Trong năm nay, cơ quan quản lý hàng hóa Hoa Kỳ đã trả 16 triệu đô la cho những người tố giác cung cấp thông tin làm cơ sở để triển khai thành công các hành động thực thi với phần lớn liên quan đến tiền điện tử.
Trong tuyên bố ngày 31/10, ủy viên Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Hợp đồng tương lai Hoa Kỳ (CFTC) Christy Goldsmith Romero cho biết hầu hết các lời khuyên nhận được trong năm nay đều liên quan đến tiền điện tử mà bà tuyên bố là “một lĩnh vực tiếp tục xảy ra gian lận tràn lan và các hành vi bất hợp pháp khác”.
Chỉ riêng hai người tố giác tiền điện tử đã nhận được 15 triệu đô la cho thông tin của họ. Điều này đã giúp CFTC thực hiện thành công các vụ kiện vào tháng 9 – tuy nhiên, cơ quan quản lý không đi sâu vào bản chất những vụ kiện trong tuyên bố của mình vào thời điểm đó.
Theo Romero, những người tố giác là rất quan trọng để giảm thiểu gian lận hàng hóa và CFTC sẽ không thể “bảo vệ hoàn toàn” người dùng và thị trường nếu không có họ:
“Người tố giác giúp xác định gian lận và các hoạt động bất hợp pháp khác, giải thích các bằng chứng quan trọng và tiết kiệm đáng kể nguồn lực và thời gian của Ủy ban. Chúng tôi có thể ngăn chặn gian lận càng nhanh thì càng có thể bảo vệ người dùng khỏi bị thiệt hại”.
Báo cáo gian lận tiền điện tử
Romero ghi nhận những nỗ lực của Văn phòng Giáo dục và Tiếp cận Khách hàng của CFTC, dạy mọi người cách phát hiện, phòng tránh và báo cáo gian lận tiền điện tử.
“Với tiền điện tử không ngừng phát triển, ngày càng có nhiều khách hàng bán lẻ thuộc thẩm quyền của CFTC”.
CFTC đã chi gần 350 triệu đô la kể từ khi chương trình bắt đầu vào năm 2014. Theo đó, thu được hơn 3 tỷ đô la Mỹ từ các biện pháp trừng phạt thực thi trong các vụ kiện do người tố giác tiết lộ.
CFTC đã giành được khoản tiền phạt kỷ lục 3,4 tỷ đô la trong vụ lừa đảo liên quan đến Bitcoin vào tháng 4 và thắng kiện CEO Digitex Adam Todd vào tháng 7, người được lệnh phải trả 16 triệu đô la tiền phạt.
Vào tháng 4, Romero nhắc lại rằng việc quản lý rủi ro liên quan đến tiền điện tử sẽ rất quan trọng để duy trì tính toàn vẹn của thị trường, an ninh quốc gia và ổn định tài chính.
Romero ủng hộ việc tích hợp các biện pháp xác minh danh tính mạnh mẽ hơn và cho là nó sẽ giảm thiểu tài chính bất hợp pháp trên thị trường tiền điện tử.
Pi Network dường như đã thực hiện tốt lời hứa phát hành lộ trình v1 trước cuối tháng 10, nhưng Pi thủ(Pioneers) bày tỏ sự thất vọng về việc thiếu thông tin.
Mặc dù chưa được tài khoản @PiCoreTeam chính thức chia sẻ, Pi Network dường như đã xuất bản ‘V1’ của lộ trình mới – được hứa sẽ ra mắt từ giữa đến cuối tháng 10 năm 2023, theo một bài đăng trên blog trước đó.
Lộ trình v1: Không có gì mới
Bài đăng từ ngày 9 tháng 10 trên Minepi.com hứa hẹn lộ trình mới của Pi Network gồm hai giai đoạn, với giai đoạn đầu tiên sẽ được phát hành vào tháng 10 năm 2023 và giai đoạn sau dự kiến vào tháng cuối cùng của năm.
Mặc dù Pi Network dường như đã thực hiện tốt lời hứa phát hành v1 vào tháng 10, nhưng dường như không có điều gì mới hoặc thú vị trong bản phát hành. Điều này có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi xét đến hồ sơ theo dõi của dự án được cho là tái chế các phát triển cũ, nhưng nó cũng phù hợp với mô tả của mạng về lộ trình v1 trước khi ra mắt:
Bài đăng trên blog từ đầu tháng 10 cho biết:
“Dự kiến phát hành vào tháng 10, phiên bản đầu tiên này sẽ tập trung vào việc chuyển tiếp công việc đã hoàn thành và những gì chúng tôi hiện đang tập trung vào”.
Lộ trình ‘mới’ này chỉ có bốn phần ngắn gọn:
Nhiều người bình luận trên bài đăng của @PiNewsMedia nhấn mạnh thực tế rằng bản phát hành được nhiều người mong đợi này thực sự không mang lại điểm mới nào về mạng và các kế hoạch của nó, trong đó một số người bày tỏ sự thất vọng nghiêm trọng.
Một người bình luận bày tỏ quan ngại dưới bài đăng của @PiNewsMedia:
“Tôi hy vọng nhìn thấy ngày ra mắt mainnet mở nhưng thay vào đó, team cốt lõi chỉ nói những gì chúng tôi đã biết. Chẳng có gì quan trọng trong bản v1”.
Không có ngày cho Pi Mainnet
Tuy nhiên, điều quan trọng là lộ trình mới không chia sẻ bất kỳ mốc thời gian nào về việc phát hành mainnet mở Pi Network – điều mà cộng đồng của dự án thực sự đã chờ đợi từ rất lâu.
Những người bình luận bày tỏ sự thất vọng trước việc Pi Network thiếu các bản cập nhật liên quan đến mainnet, dưới bài đăng của @PiNewsMedia.
Sự thiếu rõ ràng xung quanh các kế hoạch mainnet đang ngày càng khiến cộng đồng Pi Network quan ngại. Dòng thời gian được cho là của mainnet, được Pi phát hành vào đầu năm nay, đã vấp phải sự chế nhạo và nhiều thành viên cộng đồng trích dẫn những phản hồi liên tục và những lời hứa không được thực hiện.
Chờ đợi lộ trình Pi Network v2
Cộng đồng Pi Network chắc chắn đang háo hức chờ đợi bản phát hành lộ trình v2 của mạng, dự kiến vào tháng 12, điều mà họ hy vọng cuối cùng sẽ cung cấp sự rõ ràng về các kế hoạch mainnet mở của Pi.
Điều đó nói lên rằng, mô tả của mạng về việc phát hành lộ trình nói trên dường như ngụ ý rằng sẽ không có thông báo nào về mainnet mở tiếp theo được công bố trong bản phát hành sau này.
“Sau đó, chúng tôi sẽ lấy phản hồi của cộng đồng và triển khai V2 vào tháng 12, nơi chúng tôi sẽ mở rộng lộ trình để bao gồm các mốc quan trọng trong tương lai cho từng sản phẩm và chương trình. Điều này sẽ cung cấp cái nhìn toàn diện về các kế hoạch của Pi Network trong giai đoạn mạng khép kín của Mainnet hiện tại. Phiên bản thứ hai này sẽ giải thích chi tiết về các tính năng, yêu cầu, nâng cấp sắp tới và các sáng kiến khác mà mạng cần thực hiện trước khi bước vào giai đoạn mạng mở”.
Sau một thời gian dài chờ đợi và sự thất vọng của cộng đồng ngày càng gia tăng, câu hỏi vẫn là “Cộng đồng của Pi Network sẽ sẵn sàng đợi bao lâu trước khi mất hết niềm tin vào dự án?”.
SUSHI, token quản trị của sàn giao dịch phi tập trung phổ biến, đã tăng gần 30% từ mức thấp ngày 31 tháng 10 là 0,63 đô la, vượt trội so với thị trường rộng lớn hơn.
Nguồn: TradingView
Khi giá tăng vọt, các tradertranh nhau giành lấy token. Hoạt động mua bán điên cuồng diễn ra sau đó khi khối lượng giao dịch tăng vọt tới 569% trong khoảng thời gian 24 giờ.
Trong khi những người tham gia thị trường cổ vũ cho sự phát triển này thì việc tăng giá đột ngột như vậy lại có xu hướng gây ra sự nghi ngờ. Công cụ theo dõi hoạt động onchain phổ biến Lookonchain cũng bày tỏ quan điểm tương tự, đánh dấu mối lo ngại về việc thao túng thị trường.
Công ty phân tích cho biết một người mới tham gia thị trường đã mua rất nhiều token SUSHI, hơn 900.000, từ các sàn giao dịch phi tập trung.
Ngay sau đó, người này bắt đầu chuyển USD Coin (USDC) sang sàn giao dịch phái sinh phi tập trung dYdX (DYDX) bằng nhiều ví mới. Lookonchain gợi ý rằng mục tiêu của ví có thể là làm tăng giá SUSHI một cách giả tạo và tăng giá.
Thật vậy, số lượng tài khoản mua đã vượt quá số lượng tài khoản bán vào ngày 31 tháng 10, phản ánh sự thống trị của các trader có đòn bẩy tăng giá.
Nguồn: Coinglass
Thông thường, những người chơi có ảnh hưởng sử dụng kỹ thuật này để tạo ra một cơn mua điên cuồng nhằm “đẩy” giá tài sản lên cao. Một khi giá được bơm đủ, những người nắm giữ này bắt đầu bán tài sản của mình để kiếm lời.
Điều này khiến giá tài sản sụt giảm và các nhà đầu tư mới bị mắc kẹt với tài sản có giá trị thấp.
Mặc dù không có bằng chứng cụ thể nào phù hợp với kịch bản trên trong bối cảnh SUSHI, các nhà đầu tư nên thận trọng và tự nghiên cứu cẩn thận. Việc các trader khao khát lợi nhuận bị cuốn theo những sự kiện này là điều bình thường, đặc biệt là trong thị trường giảm giá.
Tuy nhiên, một sự điều chỉnh giá mạnh có thể hủy bỏ tất cả lợi nhuận của họ.
Trong khi đó, dữ liệu từ DeFiLlama tiết lộ rằng khối lượng DEX của SushiSwap đã tăng đáng kể trong 24 giờ qua. Các giao dịch trị giá hơn 11 triệu USD đã được thực hiện trên nền tảng này, tăng gần 33% so với ngày hôm trước.
Giá Bitcoin Cash (BCH) đã bị từ chối bởi một vùng kháng cự mạnh và đang giao dịch bên trong một mô hình giảm giá. Nó có khả năng sẽ giảm xuống trong thời gian tới.
Triển vọng hàng tuần
Giá Bitcoin Cash (BCH) đã giảm xuống kể từ khi đạt mức cao hàng năm ở $330 vào cuối tháng 6 năm 2023. Trong quá trình này, giá đã giảm gần 50% xuống vùng kháng cự trước đó ở $155-$165 trước khi phục hồi trở lại (mũi tên màu xanh).
Việc xác nhận kháng cự dài hạn trước đó làm hỗ trợ cho thấy xu hướng dài hạn có thể đã chuyển sang tăng.
Chỉ báo RSI hàng tuần ủng hộ khả năng này khi giữ vững trên mức 50 kể từ khi đợt điều chỉnh xảy ra.
Tuy nhiên, giá BCH hiện đang đối mặt với vùng kháng cự rất mạnh ở $265, được hình thành bởi vùng kháng cự ngang và mức kháng cự Fib thoái lui 0,618. Nó đã bị vùng này từ chối vào tuần trước với một nến pinbar có bấc dài bên trên (mũi tên màu đỏ). Đây là một dấu hiệu cho thấy áp lực bán mạnh ở mức cao hơn.
Do tín hiệu mâu thuân giữa chỉ báo và hành động giá trên khung thời gian hàng tuần nên chúng ta sẽ phân tích khung thời gian thấp hơn để xác định hướng động thái tiếp theo.
Biểu đồ BCH/USDT hàng tuần | Nguồn: TradingView
Kênh song song tăng dần
Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá BCH đã giao dịch bên trong một kênh song song tăng dần kể từ khi bật lên từ vùng kháng cự trước đó ở $155-$165 vào 17 tháng 8. Đây là một mô hình giảm giá, thường dẫn đến sự cố trong phần lớn các trường hợp.
Chỉ báo RSI hàng ngày đã tạo ra một phân kỳ giảm giá và dốc xuống, ủng hộ khả năng xảy ra sự cố.
Thực tế là, việc giá giảm xuống dưới đường giữa của kênh và bị từ chối sau đó (mũi tên màu đỏ) cũng đang hỗ trợ khả năng này.
Do đó, giá BCH có khả năng sẽ phá vỡ xuống dưới kênh và giảm xuống vùng kháng cự ngang gần nhất ở $207 và thấp hơn tới $185.
Biểu đồ BCH/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView
Kết luận
Triển vọng có khả năng xảy ra nhất cho thấy giá BCH sẽ bị vùng kháng cự $265 từ chối và giảm xuống trong thời gian tới. Mục tiêu gần nhất được tìm thấy ở $207 và thấp hơn tới $185.
Tuy nhiên, vì xu hướng dài hạn đã chuyển sang tăng nên đây có khả năng là một đợt điều chỉnh trong xu hướng tăng.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
Một xu hướng hấp dẫn đã xuất hiện trong thế giới tài chính có thể tương tự giá bitcoin, với vàng gần đây đóng cửa trên 2.000 USD, ngưỡng mà nó lần đầu tiên vượt qua vào tháng 4 năm nay. Trong 5 năm qua, vàng đã liên tục vượt trội so với S&P 500, mang lại lợi nhuận 62% so với 53% của S&P. Hiện tại, cả hai đều đang ghi nhận mức tăng hàng năm khoảng 8,5%.
BTC, SPX, Vàng – 5 năm qua. Nguồn: Trading View
Các điều kiện thị trường hiện tại giống với các mô hình được quan sát thấy vào những năm 1970. Trước thập kỷ đó, diễn biến của vàng và chứng khoán rất giống nhau.
Tuy nhiên, trong môi trường lạm phát những năm 1970, vàng đã đạt được mức tăng trưởng chưa từng có, tăng hơn 1.000% và vượt trội đáng kể so với cổ phiếu. Hiệu suất gần đây của vàng có thể báo hiệu khả năng lặp lại xu hướng lịch sử này, cho thấy những tác động quan trọng đối với các nhà đầu tư và động lực thị trường.
Dựa trên phân tích cơ bản, Bitcoin đã cho thấy hiệu suất mạnh mẽ so với vàng, với mức tăng hơn 100% từ đầu năm đến nay và mức tăng trưởng đáng kinh ngạc 430% trong 5 năm qua. Điều này đặt ra câu hỏi liệu Bitcoin có tiềm năng vượt trội hơn vàng theo cách tương tự như vàng vượt trội so với cổ phiếu trong những năm 1970 hay không.
Vàng và chứng khoán. Nguồn: macrotrends.net
Hành vi chốt lời Bitcoin dựa trên giá
Mức giá Bitcoin 35.000 USD đã đóng vai trò là mức kháng cự ngắn hạn, với hoạt động chốt lời tăng đột biến vào khoảng thời điểm này.
Cụ thể, vào ngày 24 tháng 10, hơn 1,5 tỷ USD lợi nhuận thực đã được báo cáo, đánh dấu sự kiện chốt lời cao thứ hai trong năm nay. Trường hợp cao hơn duy nhất khác xảy ra vào ngày 7 tháng 5, trùng với thời điểm Bitcoin giảm đáng kể từ 30.000 USD xuống còn 25.000 USD.
Lãi/lỗ ròng thực. Nguồn: Glassnode
Phần lớn hoạt động chốt lời này được thực hiện bởi các hodler ngắn hạn, đặc biệt là những người đã mua Bitcoin trong vòng 155 ngày qua khi giá tăng từ 25.000 USD lên 34.000 USD.
Điều thú vị là việc chốt lời của hodler dài hạn dường như rất ít, chỉ chiếm 100 triệu USD. Điều này cho thấy mức độ ổn định của thị trường trong bối cảnh hỗn loạn ngắn hạn.
Trong một diễn biến đáng ngạc nhiên, các địa chỉ ví tiền điện tử được liên kết với FTX và Alameda Research đã chuyển tổng cộng 13,6 triệu đô la tài sản kỹ thuật số sang nhiều sàn giao dịch khác nhau vào ngày 1 tháng 11. Động thái này đã khiến cộng đồng tiền điện tử phải chú ý, làm dấy lên suy đoán về động cơ đằng sau những giao dịch chuyển tiền đáng kể này.
Lần chuyển tiền đầu tiên chứng kiến ví FTX gửi 8,12 triệu USD đến sàn giao dịch nổi tiếng Coinbase, bao gồm nhiều loại tài sản, chẳng hạn như 46,5 triệu GRT (trị giá 4,85 triệu USD), 972.073 RNDR (2,3 triệu USD) và 708,1 MKR (967.000 USD).
Ba giờ sau, các địa chỉ ví FTX và Alameda Research đã thực hiện chuyển thêm 5,49 triệu USD sang Binance và Coinbase. Ba tài sản hàng đầu được chuyển nhượng trong đợt này bao gồm 1,14 triệu DYDX (2,64 triệu USD), 192.888 AXS (1,05 triệu USD) và 5.858 AAVE (522.000 USD).
Chuỗi chuyển khoản gần đây nhất dường như là một phần của một mô hình đang diễn ra. Vào ngày 31 tháng 10, FTX đã chuyển 19,5 triệu đô la tài sản, bao gồm GRT, MKR và RNDR, sang Coinbase. Vài ngày trước đó, FTX cũng đã gửi khoảng 8,6 triệu USD tài sản tiền điện tử tới cùng một sàn giao dịch. Spot On Chain ước tính rằng FTX và Alameda đã phân bổ tổng cộng 83,6 triệu USD bằng 26 token khác nhau trên nhiều sàn giao dịch khác nhau.
Động cơ đằng sau những khoản chuyển tiền đáng kể này có thể là FTX và Alameda đang chuẩn bị bán hoặc đang trong quá trình thanh lý một số cổ phần của họ. Bắt đầu từ tháng 9, phán quyết của tòa án cho phép FTX bán, stake và thực hiện các biện pháp phòng ngừa để quản lý rủi ro liên quan đến tài sản của họ. Vào thời điểm đó, FTX được cho là đang kiểm soát khoảng 3,4 tỷ USD.
Sau sự chấp thuận của tòa án, FTX Estate đã bắt đầu bán tài sản tiền điện tử với mức trần ban đầu là 50 triệu USD mỗi tuần. Ngoài ra, sàn giao dịch đã stake hơn 5,5 triệu SOL (122 triệu USD).
Các tổ chức chấp nhận bitcoin đã kéo giá Bitcoin đã tăng 26,5% trong tháng 10 và một số chỉ báo đạt mức cao nhất trong năm, bao gồm phí chênh lệch hợp đồng tương lai BTC và chiết khấu GBTC của Grayscale.
Vì lý do này, thật khó để đưa ra luận điểm giảm giá đối với BTC vì dữ liệu phản ánh giai đoạn phục hồi sau thất bại của FTX-Alameda Research và cũng bị ảnh hưởng bởi việc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ tăng lãi suất gần đây.
Bất chấp các chỉ báo tích cực, giá Bitcoin vẫn thấp hơn khoảng 50% so với mức cao nhất mọi thời đại là 69.900 đô la đạt được vào tháng 11/2021. Ngược lại, vàng đang giao dịch chỉ thấp hơn 4,3% so với mức 2.070 đô la kể từ tháng 3/2022. Sự khác biệt rõ rệt này làm giảm sự đáng kể của mức tăng 108% từ đầu năm đến nay của Bitcoin và nhấn mạnh thực tế rằng việc tiếp nhận Bitcoin như một hàng rào thay thế vẫn đang ở giai đoạn đầu.
Trước khi quyết định liệu phí chênh lệch hợp đồng tương lai Bitcoin, hợp đồng mở (OI) và phí chênh lệch quỹ GBTC được cải thiện có báo hiệu sự trở lại bình thường hay là dấu hiệu ban đầu về sự quan tâm của các nhà đầu tư tổ chức chấp nhận bitcoin, phía nhà đầu tư nên phân tích môi trường kinh tế vĩ mô.
Vấn đề ngân sách của Hoa Kỳ làm dấy lên hy vọng tổ chức chấp nhận Bitcoin
Vào ngày 30/10, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố kế hoạch bán đấu giá khoản nợ 1,6 nghìn tỷ đô la trong 6 tháng tới. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng cần theo dõi là quy mô của cuộc đấu giá và sự cân bằng giữa tín phiếu kho bạc ngắn hạn với trái phiếu và tín phiếu có kỳ hạn dài hơn.
Tỷ phú và nhà sáng lập Duquesne Capital, Stanley Druckenmiller, đã chỉ trích việc Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen tập trung vào nợ ngắn hạn, gọi đây là “sai lầm lớn nhất trong lịch sử của Bộ Tài chính”. Tỷ lệ nợ tăng chưa từng có này của nền kinh tế lớn nhất thế giới đã khiến Druckenmiller ca ngợi Bitcoin như một phương tiện lưu trữ giá trị thay thế.
OI hợp đồng tương lai Bitcoin tăng vọt, đạt mức cao nhất kể từ tháng 5/2022 tại 15,6 tỷ đô la có thể là do nhu cầu của các tổ chức được rủi ro lạm phát trong nền kinh tế thúc đẩy. Đáng chú ý, CME đã trở thành địa điểm giao dịch lớn thứ hai cho các công cụ phái sinh Bitcoin, với tổng giá trị hợp đồng tương lai BTC danh nghĩa lên đến 3,5 tỷ đô la.
Hơn nữa, phí chênh lệch hợp đồng tương lai Bitcoin (đo lường chênh lệch giữa hợp đồng 2 tháng và giá giao ngay) đã đạt mức cao nhất trong hơn một năm. Các hợp đồng tháng cố định này thường giao dịch ở mức cao hơn một chút so với thị trường giao ngay, cho thấy người bán đang yêu cầu nhiều tiền hơn để trì hoãn việc thanh toán.
Phí chênh lệch hàng năm cho hợp đồng tương lai Bitcoin 2 tháng | Nguồn: Laevitas
Nhu cầu đối với các vị thế Long BTC có đòn bẩy tăng đáng kể, khi phí chênh lệch hợp đồng tương lai tăng từ 3,5% lên 8,3% vào ngày 31/10, lần đầu tiên vượt qua ngưỡng trung lập đến tăng giá là 5% sau 12 tháng.
Càng củng cố thêm suy đoán về nhu cầu của tổ chức là chiết khấu quỹ GBTC của Grayscale đang thu hẹp khoảng cách với lượng nắm giữ BTC cơ bản tương đương. Công cụ này được giao dịch với mức chiết khấu 20,7% vào ngày 30/9 nhưng kể từ đó đã giảm mức thâm hụt xuống 14,9% do các nhà đầu tư dự đoán khả năng cao hơn về việc phê duyệt quỹ hoán đổi danh mục Bitcoin (ETF) giao ngay ở Hoa Kỳ.
Không phải mọi thứ đều màu hồng đối với Bitcoin và rủi ro sàn giao dịch đang rình rập
Mặc dù dữ liệu có vẻ tích cực không thể phủ nhận đối với BTC, đặc biệt là khi so sánh với các tháng trước, giới nhà đầu tư nên thận trọng với các số liệu do sàn giao dịch cung cấp, đặc biệt là khi giao dịch hợp đồng phái sinh không thuộc diện quy định.
Lãi suất của Hoa Kỳ đã tăng lên 5,25% và rủi ro sàn giao dịch leo thang sau bê bối FTX, khiến mức phí chênh lệch hợp đồng tương lai Bitcoin 8,6% trở nên kém lạc quan hơn. Để so sánh, phí chênh lệch hàng năm của CME Bitcoin ở mức 6,8%, trong khi hợp đồng tương lai vàng Comex giao dịch ở mức 5,5% và hợp đồng tương lai S&P 500 của CME giao dịch ở mức 4,9% so với giá giao ngay.
Trong bối cảnh rộng hơn, phí chênh lệch hợp đồng tương lai Bitcoin không quá cao, đặc biệt khi xem xét các nhà phân tích của Bloomberg đưa ra 95% cơ hội phê duyệt Bitcoin ETF giao ngay. Các nhà đầu tư cũng lưu tâm đến những rủi ro chung trong thị trường tiền điện tử, như được nhấn mạnh bởi lời kêu gọi của Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Cynthia Lummis yêu cầu Bộ Tư pháp thực hiện “hành động nhanh chóng” chống lại Binance và Tether.
Việc chấp thuận quỹ Bitcoin ETF giao ngay có thể gây ra áp lực bán từ những người nắm giữ GBTC. Một phần trong số 21,4 tỷ đô la nắm giữ GBTC cuối cùng sẽ có thể thoát khỏi vị thế sau nhiều năm bị Grayscale giới hạn và mức phí cắt cổ 2% hàng năm. Về bản chất, dữ liệu tích cực và hiệu suất của Bitcoin phản ánh sự trở lại mức trung bình hơn là sự lạc quan quá mức.
Bloomberg đưa tin vào ngày 31 tháng 10, cựu Giám đốc điều hành FTX, Sam Bankman-Fried (SBF) đã kết thúc phần lấy lời khai và thẩm vấn chéo về vụ án hình sự đang diễn ra.
Lỗi 8 tỷ USD
SBF đã làm chứng về khoản nợ ẩn 8 tỷ USD của Alameda.
Cựu CEO FTX thừa nhận sự tồn tại của khoản nợ này. Nó đã bị che khuất bởi một lỗi trong tài khoản có nhãn fiat@ cho đến khi nhân viên FTX Adam Yedida giải quyết được lỗi đó.
Bất chấp tuyên bố của ông về việc phát hiện ra vụ chuyển tiền lớn vào khoảng tháng 9 hoặc tháng 10 năm 2022, Bankman-Fried cho biết ông không xác định bất kỳ nhân viên cụ thể nào chịu trách nhiệm và không thực hiện thay đổi nhân sự nào vì vấn đề này. Nói rộng hơn, ông phủ nhận việc đưa ra một số quyết định nhất định và không tìm hiểu sâu hơn về lỗi này.
Trong phiên điều trần trước tòa vào ngày 31 tháng 10, công tố viên Danielle Sassoon của Quận Nam New York đã hỏi SBF rằng liệu ông có tin rằng việc chi 8 tỷ USD tiền fiat của khách hàng FTX được phép hay không. SBF tuyên bố rằng việc chi tiêu tiền gửi fiat của khách hàng chỉ là một phần trong “quản lý rủi ro” đối với quỹ phòng hộ tiền điện tử Alameda Research của ông:
“Tôi tưởng nó được xếp vào phần quản lý rủi ro,” ông ta nói. “Là Giám đốc điều hành của Alameda, tôi quan tâm đến danh mục đầu tư của họ. Tại FTX, tôi đã chú ý nhưng không nhiều như lẽ ra phải làm.”
Một cuộc trao đổi đã diễn ra như sau:
Bankman-Fried: “Tôi được thông báo rằng nhân viên đang bận và tôi nên ngừng đặt câu hỏi vì điều đó khiến họ mất tập trung.”
Sassoon: “Có phải trong lời khai anh nói supervisees (những người chịu giám sát) của anh đã yêu cầu anh ngừng đặt câu hỏi?”
Bankman-Fried: “Đúng, và tôi đồng ý với họ.”
Sassoon sau đó hỏi Bankman-Fried liệu ông ta có che giấu rủi ro trong việc Alameda sử dụng tiền của khách hàng với người dùng FTX trước tháng 11 năm 2022 hay không. SBF không đồng ý nhưng thừa nhận rằng ông ta đã cung cấp thêm thông tin cho khách hàng sau khi FTX phá sản.
Cuối cùng, Sassoon nêu ra những lời đảm bảo khác nhau mà Bankman-Fried đã tweet trước khi công ty sụp đổ. SBF thừa nhận rằng ông đã tweet rằng công ty không đầu tư vào tài sản của khách hàng – dường như trái ngược với thực tế.
Chuyển hướng làm sáng tỏ hơn các chi tiết
Sau khi cuộc kiểm tra chéo của Sassoon kết thúc, Bankman-Fried đã giải quyết vấn đề sâu hơn:
“Toàn bộ trách nhiệm pháp lý mà Alameda phải chịu đối với FTX có quy mô tương đương với tài khoản fiat@… Đó là điều mà tôi và hầu hết chúng tôi đã không biết đến vào năm 2022, khoản nợ khoảng 8 tỷ đô la đó.”
Ông kết luận rằng các công ty của ông sẽ có hệ thống tốt hơn để giám sát tài khoản @fiat nếu Alameda và FTX không liên quan đến nhau. Ông cho rằng sự giám sát của công ty đối với vấn đề này là “rất kém”.
Bảng tính gây hiểu lầm
Cựu CEO FTX cũng bình luận về bảng tính số dư giả mạo. Bảng tính được đề cập có tám tab chứa các phiên bản thay thế nhằm che giấu mức độ tiếp xúc với các công ty cho vay bên ngoài như Genesis.
Bankman-Fried cho rằng Caroline Ellison – lúc đó là Giám đốc điều hành của Alameda Research – chỉ gửi cho ông bảng tính và hỏi ý kiến của ông. Theo lời khai của SBF, vào thời điểm đó, ông đã nói với cô ấy rằng bảng tính trông “hợp lý”. Ông cho rằng bảng tính nhiều tab không có gì lạ nhưng nói rằng ông không nhớ liệu mình có xem lại tất cả các tab đó trên bảng tính được đề cập hay không.
Tuy nhiên, Ellison làm chứng rằng Bankman-Fried đã bảo cô ấy tạo ra “những cách trình bày thay thế” về tình hình tài chính. Cô cho biết, cô hiểu đây là một chỉ thị nhằm che giấu thông tin trên bảng cân đối kế toán.
Lời khai của Bankman-Fried hiện đã kết thúc. Báo cáo từ Bloomberg chỉ ra rằng tòa án tiếp theo sẽ tổ chức một hội nghị buộc tội, trong đó sẽ đưa ra các hướng dẫn cho bồi thẩm đoàn.
Đơn vị tội phạm mạng của Cục điều tra hình sự Đài Loan gần đây đã có chuyên án lớn đập tan đường dây tội phạm rửa tiền bằng tiền điện tử lớn nhất Đài Loan cho đến nay. Vụ việc liên quan đến số tiền đáng kinh ngạc 320 triệu USDT. Các nghi phạm trong hoạt động phức tạp này thường xuyên đến nhiều quốc gia Đông Nam Á khác nhau, bao gồm Hồng Kông, Philippines và Malaysia để cộng tác với các nhóm lừa đảo địa phương và tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền.
Vụ việc bắt đầu được đưa ra ánh sáng khi Đơn vị Tội phạm mạng đang điều tra một ứng dụng di động lừa đảo liên kết với Taiwan New Securities đã lừa đảo 19 nạn nhân với số tiền hơn 20 triệu NTD (Tân Đài tệ). Công tố viên Zhong Zusheng phối hợp với Đội cảnh sát số 6 của thành phố Đài Trung và Đội số 6 của Phòng điều tra hình sự thành phố Đài Trung đã thành lập một đội đặc nhiệm truy tìm những tên tội phạm đứng đằng sau vụ lừa đảo này.
Lần theo dấu vết tiền qua nhiều lớp tài khoản lừa đảo, các nhà điều tra đã xác định được nghi phạm cầm đầu là một người đàn ông 40 tuổi họ Qiu, đang hoạt động dưới vỏ bọc buôn nước. Phương thức hoạt động của Qiu là nhận tiền từ các tài khoản lừa đảo, chuyển đổi thành tiền ảo và sau đó bán để lấy tiền mặt. Quá trình phức tạp này cho phép anh ta làm xáo trộn dòng tiền, đạt được mục tiêu rửa tiền một cách hiệu quả. Qiu cũng nhận “hoa hồng” 1% cho các dịch vụ của mình.
Điều thú vị là Qiu thường xuyên đi du lịch đến các quốc gia như Hồng Kông, Philippines và Malaysia, làm dấy lên nghi ngờ về mối quan hệ tiềm ẩn với những tập đoàn lừa đảo và cờ bạc ở nước ngoài.
Cuộc điều tra lên đến đỉnh điểm khi Qiu bị bắt giữ vào ngày 13/6, trong lúc anh ta đang trở về Đài Loan từ Sân bay Quốc tế Đào Viên. Chính quyền đã thu giữ điện thoại di động của Qiu và đưa anh về nơi ở. Tại đây, họ tịch thu nhiều tài sản cao cấp, trong đó có một chiếc Lamborghini Urus và một chiếc Lexus LM, mỗi chiếc trị giá hơn 13 triệu NTD.
Nguồn: Phóng viên Chen Hongrui
Ngoài ra, họ còn thu giữ 3 chiếc đồng hồ xa xỉ trị giá 1 triệu NTD mỗi chiếc, 210.000 NTD tiền mặt, máy tính xách tay, thẻ tài chính, sổ ngân hàng và các tài liệu, đồ vật bất hợp pháp.
Nguồn: Phóng viên Chen Hongrui
Phân tích điều tra kỹ thuật số ví tiền điện tử của Qiu cho thấy, từ giữa tháng 2/2022 đến thời điểm bị bắt, anh ta đã xử lý 320 triệu USDT đáng kinh ngạc, lên tới hơn 1,04 tỷ NTD (tương đương 32 triệu đô la Mỹ) theo tỷ giá thị trường. Một phần trong số tiền này (khoảng 7 triệu NTD ~ 215.540 đô la) có liên quan đến số tiền thu được bất hợp pháp.
Các hoạt động rửa tiền tiền điện tử của Qiu đã lập kỷ lục mới trong lịch sử của Đơn vị tội phạm mạng nước này, vượt qua mọi phát hiện trước đó về cả quy mô và độ phức tạp.
Khi tiếp tục điều tra, nhà chức trách cũng bắt giữ thêm 3 cá nhân liên quan đến vụ án, bao gồm Liao – nhân viên ngoại giao 25 tuổi, nhân viên bán máy lọc nước 30 tuổi tên Chen và một nhân viên kỹ thuật máy lọc nước 31 tuổi tên là Huang. Các nghi phạm hiện đang phải đối mặt với cáo buộc liên quan đến gian lận và rửa tiền, trong đó Qiu được tại ngoại với số tiền đặt cọc 100.000 NTD, Liao 20.000 NTD, Chen phải đối mặt với hạn chế đi khỏi nơi cư trú và Huang không được tại ngoại.
Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn và các nhà chức trách đang mở rộng nỗ lực truy tìm nguồn gốc cũng như dòng chảy của các khoản tiền bất hợp pháp. Trường hợp này đóng vai trò như một lời nhắc nhở rõ ràng về những thách thức và sự phức tạp mà các cơ quan thực thi pháp luật phải đối mặt trong việc giải quyết các tội phạm liên quan đến tiền điện tử.
