Hàn Quốc chuẩn bị tăng cường giám sát các sàn giao dịch tài sản ảo với kế hoạch tiến hành kiểm tra và chặn các nền tảng không đáp ứng các tiêu chuẩn quy định vào cuối năm nay.
Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) đã vạch ra “Kế hoạch làm việc 2024” toàn diện, bao gồm các cuộc tham vấn với Ủy ban Cố vấn Chính sách để thu thập ý kiến chuyên gia. Chiến lược này nhằm mục đích bảo vệ thị trường đồng won Hàn Quốc khỏi các giao dịch trái phép và tăng cường các giao thức chống rửa tiền (AML) để xác định và loại bỏ các nhà khai thác không tuân thủ. Luật sư và kế toán sẽ được tranh thủ để hỗ trợ những nỗ lực này.
Cách tiếp cận của FIU bao gồm quy trình kiểm tra hai giai đoạn, bắt đầu bằng đánh giá ban đầu về rủi ro rửa tiền và chức năng thị trường trong nửa đầu năm 2024. Một cuộc điều tra kỹ lưỡng hơn sẽ diễn ra trong nửa sau, nhắm vào các nhà khai thác tài sản ảo không tuân thủ các quy định pháp lý. tiêu chuẩn. Sáng kiến này sẽ mở rộng sang việc đánh giá các cổ đông lớn và áp dụng các tiêu chí loại trừ nghiêm ngặt hơn đối với những người có tiền sử vi phạm pháp luật hoặc tín dụng xã hội kém, chẳng hạn như vỡ nợ.
Việc nhấn mạnh vào việc tuân thủ các hướng dẫn của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) phản ánh cam kết đối với các thông lệ quốc tế tốt nhất, đặc biệt là trong việc ngăn chặn và ngăn chặn các giao dịch đáng ngờ trong quá trình điều tra. Hàn Quốc, một quốc gia đóng vai trò quan trọng trong thị trường tiền điện tử toàn cầu, là nơi tổ chức một số sàn giao dịch lớn trên thế giới và chiếm một phần đáng kể trong giao dịch tiền điện tử toàn cầu.
Các biện pháp quản lý ở Hàn Quốc đang trở nên chặt chẽ hơn , với các quy định sắp ra mắt nhằm vào các công ty tiền điện tử vì cáo buộc gian lận, tham ô và vi phạm lòng tin, có hiệu lực từ ngày 19 tháng 7. Các đề xuất lập pháp năm ngoái đã tạo tiền đề cho các hình phạt quyết liệt đối với hành vi thao túng thị trường, bao gồm các khoản tiền phạt đáng kể và khả năng bị kết án chung thân đối với những vi phạm nghiêm trọng.
Được mệnh danh là Đạo luật bảo vệ người dùng tài sản ảo , quy định mới này cấm thao túng thị trường, giao dịch bất hợp pháp và khai thác thông tin không công khai, đồng thời đưa ra án tù chung thân như một hình phạt tiềm năng cho việc tạo ra lợi nhuận bất hợp pháp trên 5 tỷ won. Ngoài ra, nó yêu cầu các sàn giao dịch tài sản ảo duy trì tiền của người dùng thông qua ngân hàng và bảo đảm phần lớn tài sản kỹ thuật số của người dùng theo cách ngắt kết nối với internet, từ đó nâng cao tính bảo mật và độ tin cậy của hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số.
Trong một diễn biến liên quan, sau vụ bê bối Coin Gate, quy định hiện nay yêu cầu các quan chức cấp cao phải tiết lộ số tiền họ nắm giữ . Động thái này nhằm mục đích nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong bối cảnh có những lo ngại về giao dịch nội gián trong lĩnh vực chính trị.
Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News
