Nhân vật truyền thông nổi tiếng Caitlyn Jenner được cho là đã được thiết kế về mặt xã hội để quảng cáo một đồng tiền lừa đảo, được gọi là JENNER, đồng tiền này đã giảm giá trị đáng kể ngay sau khi ra mắt.
Vụ việc đã gây ra nhiều phản ứng từ những người ủng hộ tiền điện tử, với suy đoán rằng người từng đoạt huy chương vàng Olympic đã bị hack. Tuy nhiên, theo tiết lộ của nhân vật cộng đồng tiền điện tử Roxo, tài khoản của Jenner không bị xâm phạm mà bị thao túng bởi một người trung gian tên là Sahil.
nếu có ai muốn TLDR trong tình huống @Caitlyn_Jenner thì đây
Cô ấy chưa bao giờ bị hack, Nhóm của cô ấy được thiết kế về mặt xã hội bởi một chàng trai tên là Sahil.
Anh ấy là “người trung gian” và vai trò của anh ấy là phát hành mã thông báo cho Caitlyn vì nhóm không biết gì về tiền điện tử.
Dòng tweet đầu tiên được chia sẻ từ tài khoản X của Jenner ủng hộ đồng meme bao gồm một bức ảnh chụp Jenner cùng với cựu Tổng thống Mỹ và ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump.
Tay cầm X của Jenner vào chiều Chủ nhật đã đăng liên kết tới mã thông báo meme với chú thích, “Tất cả chúng ta hãy cùng nhau giành chiến thắng!! Gửi cho tôi một số memecoin yêu thích của bạn ở đây.”
Sau khi ra mắt mã thông báo, nhà phát triển đã bán tất cả cổ phần nắm giữ, gây lo ngại cho các nhà đầu tư. Người dùng X @0xPonga đã báo cáo rằng token được ra mắt trên Pump.fun — một nền tảng dựa trên Solana để tạo và giao dịch đồng meme — đã nhanh chóng tăng lên 20 triệu USD vốn hóa thị trường. Điều này xảy ra sau khi quản lý của Jenner, Sophia, giải quyết những lo ngại về việc kéo thảm.
Người ta còn tiết lộ thêm rằng địa chỉ ví được liên kết với mã thông báo trước đây đã liên quan đến một sự cố trong đó tài khoản của người sáng tạo nội dung người lớn Kazumi đã bị tấn công, người đã quảng cáo một mã thông báo ZUMI khác nhiều ngày trước đó.
Tài khoản X tại thời điểm viết bài vẫn đang tích cực quảng bá token. Nhà phát triển chịu trách nhiệm về kỹ thuật xã hội trước đây đã thực hiện 5 lần kéo thảm thành công, do những người có ảnh hưởng quảng bá.
Giữa những bất ổn, mã thông báo đã trải qua mức tăng đáng kinh ngạc 28.000% chỉ sau một ngày. Dữ liệu từ DEX Screener cho thấy JENNER hiện đã đạt mức vốn hóa thị trường là 18 triệu USD, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình của họ trong thị trường tiền điện tử.
Một sự cố tương tự đã được crypto.news báo cáo , liên quan đến đồng xu meme URF, trong đó nhóm thực hiện thao tác kéo thảm, biến mất với 2.400 SOL thu được trong đợt bán trước của đồng xu.
Theo nhà nghiên cứu trên chuỗi ZachXBT, nhóm phát triển token meme trên chuỗi khối Solana được cho là đã rút số Solana ( SOL ) trị giá khoảng 450.000 USD.
Những kẻ lừa đảo lừa đảo sử dụng công cụ rút tiền điện tử dường như không còn chuyển số tiền bị đánh cắp đến các sàn giao dịch tập trung nữa mà chuyển sang trao đổi các giao thức và cầu nối.
Tội phạm mạng điều hành các công cụ rút tiền đã thay đổi chiến lược của chúng một cách đáng kể, với phần lớn số tiền bị đánh cắp hiện đang chảy vào các giao thức tài chính phi tập trung ( defi ), một thay đổi đáng chú ý so với năm 2020 khi các sàn giao dịch tập trung là điểm đến chính.
Dữ liệu từ Chainalysis tiết lộ rằng vào năm 2023, gần 75% số tiền bị đánh cắp thông qua các công cụ rút tiền điện tử đã được chuyển sang defi, trái ngược hoàn toàn với năm 2020, khi hơn 90% số tiền đó kết thúc trên các sàn giao dịch tập trung. Các nhà phân tích tại Chainalysis cũng quan sát thấy rằng một số kẻ rút tiền dường như đang sử dụng các dịch vụ cờ bạc, “mặc dù ở quy mô nhỏ hơn nhiều”.
Các dịch vụ được sử dụng bởi những kẻ rút tiền điện tử để rửa tiền | Nguồn: Phân tích chuỗi
Công ty tình báo blockchain có trụ sở tại New York lưu ý rằng tốc độ tăng trưởng hàng quý về giá trị bị đánh cắp bởi những kẻ rút tiền này “thậm chí đã vượt quá giá trị bị đánh cắp bởi ransomware”, một danh mục trước đây được ghi nhận là có tốc độ tăng trưởng nhanh chóng.
Chainalysis thừa nhận, quy mô thực sự của hoạt động lừa đảo vẫn chưa rõ ràng, với lý do khó khăn trong việc theo dõi tổng số tiền bị đánh cắp bởi những kẻ rút tiền “vì nhiều vụ lừa đảo bằng cách rút tiền điện tử không được báo cáo”.
Như crypto.news đã đưa tin trước đó, các cuộc tấn công bằng ransomware liên quan đến thanh toán đã giảm 46% vào năm 2023 do thị trường ransomware ngày càng bão hòa và rào cản gia nhập thấp hơn. Chainalysis tuyên bố việc thanh toán ransomware giảm 46% có thể một phần là do “nâng cao khả năng phục hồi mạng giữa các tổ chức”, đồng thời nói thêm rằng các công ty hiện đã hiểu rõ hơn về các mối đe dọa mà họ gặp phải.
Một nghệ sĩ kỹ thuật số 71 tuổi ở Ấn Độ trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo giả danh nhà buôn tác phẩm nghệ thuật NFT.
Theo một báo cáo địa phương, Shivaprasad R (tên đã thay đổi), một kế toán viên hành nghề (CA), đã mất 1,58 vạn INR (khoảng 1895 USD) tiền phí cho những kẻ lừa đảo hứa mua tác phẩm nghệ thuật của anh ta.
Shivaprasad là một nghệ sĩ chuyên nghiệp có tác phẩm đã được giới thiệu trong một số triển lãm địa phương và đăng trên Instagram và Facebook. Vào tháng 10 năm 2023, những kẻ lừa đảo tự xưng là “đại lý nghệ thuật NFT”, đã giới thiệu cho nghệ sĩ một nền tảng có tên là nfttradeplace.com.
Kẻ lừa đảo nói với nạn nhân rằng họ muốn mua tranh của anh ta với giá 42 ETH, tương đương 1,09 crore INR, một số tiền đáng kể ở Ấn Độ. Các cuộc đàm phán đều được tổ chức ảo, qua email và Facebook.
Nghệ sĩ kỹ thuật số đã chấp nhận lời đề nghị và liệt kê ba tác phẩm nghệ thuật của mình với giá 10 ETH và một tác phẩm khác với giá 12 ETH. Vào ngày 1 tháng 2 năm 2024, nạn nhân được yêu cầu trả 0,115 ETH cho nền tảng của kẻ lừa đảo dưới dạng “ phí gas ”.
Một nhà điều tra tội phạm mạng cho biết : “Nạn nhân đã thực hiện thanh toán từ ví tiền điện tử mà anh ta đã thiết lập theo lệnh của kẻ lừa đảo”.
Sau khi hoàn thành đợt bán hàng đầu tiên, nghệ sĩ đã yêu cầu rút 6 ETH từ số tiền kiếm được của mình. Tuy nhiên, chờ đợi nhiều ngày nhưng vẫn không có giao dịch nào được thực hiện. Khi kiểm tra lại, Shivaprasad được yêu cầu trả “phí trì hoãn” vì được cho là đã trì hoãn việc rút tiền điện tử của mình.
Nạn nhân cho biết trong một tuyên bố: “Phí chậm trễ này chưa bao giờ được thảo luận cũng như không được hiển thị trên trang web”.
Anh ấy nói thêm rằng vì anh ấy không sở hữu bất kỳ ETH nào nên anh ấy đã yêu cầu những kẻ lừa đảo chấp nhận phí trì hoãn bằng tiền tệ fiat. Những kẻ lừa đảo đã đồng ý với yêu cầu này và nạn nhân tiếp tục thực hiện bốn khoản thanh toán vào tài khoản của Mohammed Ekramul Haque và Mohammad Farooq. Hiện chưa xác định được những người này có phải là kẻ chủ mưu đằng sau vụ lừa đảo này hay không.
Shivaprasad đã thực hiện khoản thanh toán cuối cùng cho những kẻ lừa đảo vào ngày 15 tháng 3. Anh ấy lưu ý rằng nền tảng này “liên tục yêu cầu [anh ấy] thanh toán thêm” để có thể rút 6 ETH của mình.
Đây là lúc nạn nhân nhận ra rằng khách hàng NFT của mình đã lừa anh ta. Vào ngày 17 tháng 4, nạn nhân đã liên hệ với cảnh sát mạng và nộp đơn cáo buộc theo điều 66C (hình phạt cho hành vi trộm cắp danh tính) và 66D (hình phạt cho hành vi gian lận bằng cách sử dụng tài nguyên máy tính) của Đạo luật Công nghệ thông tin (CNTT) và điều 420 (gian lận và xúi giục giao hàng không trung thực). tài sản) của Bộ luật Hình sự Ấn Độ (IPC).
“Rất khó để theo dõi dấu vết tiền điện tử. Tính đến thời điểm hiện tại, thông tin chi tiết về ngân hàng và tên miền của địa chỉ email mà những kẻ lừa đảo sử dụng đã được tìm kiếm”, một quan chức quen thuộc với vấn đề này cho biết.
Các vụ lừa đảo tiền điện tử đã gia tăng đáng kể ở Ấn Độ, bất chấp sự trấn áp từ chính quyền địa phương. Tuần trước, Tổng cục Thực thi quốc gia (ED) đã mở cuộc điều tra về kế hoạch Ponzi trị giá 800 triệu USD liên quan đến một người nổi tiếng Bollywood.
Trước đó, một vụ lừa đảo tuyển dụng việc làm đã bị gắn cờ trên toàn quốc, trong đó chứng kiến những kẻ lừa đảo rút cạn ví tiền điện tử của nạn nhân bằng cách sử dụng phần mềm gián điệp được ngụy trang dưới dạng các ứng dụng được quảng cáo là cần thiết cho quá trình giới thiệu.
Nhìn chung, gian lận đầu tư đã tăng 38% lên 4,57 tỷ USD từ 3,31 tỷ USD, theo Báo cáo Tội phạm Internet năm 2023 của Cục, trong đó tiền điện tử là loại lừa đảo lớn nhất.
Một báo cáo mới của Cục Điều tra Liên bang (FBI) cho biết thiệt hại từ các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử ở Mỹ lên tới 3,94 tỷ USD vào năm 2023, tăng 53% so với 2,57 tỷ USD vào năm 2022.
Theo Báo cáo Tội phạm Internet năm 2023 của Cục, tổng số vụ lừa đảo đầu tư đã tăng 38% lên 4,57 tỷ USD từ 3,31 tỷ USD. Lừa đảo tiền điện tử chiếm phần lớn các vụ lừa đảo này, làm nổi bật vai trò nổi bật của tiền điện tử trong lĩnh vực tội phạm trực tuyến này.
Báo cáo cho biết: “Những kẻ lừa đảo đang ngày càng sử dụng các tài khoản giám sát được tổ chức tại các tổ chức tài chính để trao đổi tiền điện tử hoặc bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba hoặc yêu cầu các cá nhân mục tiêu gửi tiền trực tiếp đến các nền tảng này, nơi tiền được phân tán nhanh chóng”.
Theo báo cáo, thiệt hại từ các vụ lừa đảo đầu tư đã trở thành tội phạm internet phổ biến nhất vào năm 2023, chiếm hơn 1/3 trong tổng số 12,5 tỷ USD.
Một người tham gia thị trường không xác định danh tính không may trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo lừa đảo, dẫn đến khoản lỗ đáng kể hơn 674.000 USD bằng USDC trong bối cảnh các âm mưu lừa đảo này ngày càng phổ biến.
Nền tảng bảo mật chuỗi khối PeckShield đã xác định sự cố trong một bài đăng gần đây trên X, trích dẫn dữ liệu trên chuỗi từ trình khám phá chuỗi khối Ethereum Etherscan.
Đáng chú ý, thủ phạm đã rút 674.962 USDC từ ví của nạn nhân sang hai địa chỉ riêng biệt hôm nay lúc 04:57 AM UTC, phân bổ 607.527 USDC cho một ví không được gắn thẻ và 67.435 USDC còn lại cho một ví được xác định cụ thể là địa chỉ lừa đảo.
Sau khi nhận được 607.527 USD bằng USDC, chiếc ví không được gắn thẻ đã chuyển USDC sang Ox, một giao thức dựa trên blockchain cho phép trao đổi tài sản kỹ thuật số ngang hàng (P2P). Sau đó, thủ phạm đã đổi USDC lấy 160,32 mã thông báo Ethereum ( ETH ), chuyển 159 ETH sang ví Zerion.
Điều thú vị là dữ liệu trên chuỗi tiết lộ rằng những kẻ lừa đảo đã tiếp tục lấy cắp địa chỉ của nạn nhân kể từ ngày 1 tháng 3. Đáng chú ý, chúng đã liên tục gọi các chức năng hợp đồng thông minh hướng đến việc chuyển tài sản đến địa chỉ mà chúng kiểm soát.
Giao dịch đầu tiên trong số này liên quan đến 35,44 mã thông báo AstraAI (ASTRA) trị giá 98,18 USD. Các chuyển động tương tự liên quan đến các tài sản khác cũng diễn ra sau đó, với hơn 400 giao dịch thuộc loại này được thực hiện trong 5 ngày qua.
Mặc dù khoản chuyển khoản 647.000 đô la là lớn nhất nhưng dữ liệu xác nhận đây không phải là lần mới nhất, vì địa chỉ của nạn nhân đã tiếp tục chuyển tài sản sang ví lừa đảo, chuyển 691.333 NOIA Token (NOIA) trị giá 163.378 đô la ngay sau chuyển động 647.000 đô la.
Nạn nhân, hiện có số dư trên 59.000 USD, sẽ phải thu hồi mọi quyền được cấp cho thủ phạm để ngăn chặn việc liên tục chuyển tiền. Đáng chú ý, cộng đồng tiền điện tử đã chứng kiến sự gia tăng của các vụ lừa đảo lừa đảo trong không gian, khi những kẻ độc hại nghĩ ra các công cụ tinh vi hơn để nhắm mục tiêu vào các nhà đầu tư không nghi ngờ.
Một số trò lừa đảo này lợi dụng các tài khoản mạng xã hội bị hack của các cá nhân có uy tín và email giả mạo. Trong một trường hợp, nạn nhân đã mất 440.000 đô la trong một vụ lừa đảo airdrop sau khi những kẻ khai thác lợi dụng tài khoản MicroStrategy X bị xâm nhập để công khai kế hoạch này.
Đáng chú ý, nguồn bảo mật on-chain Scam Sniffer đã tiết lộ vào ngày 1 tháng 1 rằng tỷ lệ lừa đảo ngày càng tăng vào năm ngoái đã dẫn đến tổn thất hơn 300 triệu USD trong suốt cả năm, với tới 320.000 người dùng bị ảnh hưởng.
ZachXBT, một nhà nghiên cứu blockchain có biệt danh, tuyên bố đã thu hồi thành công phần lớn số tiền từ token không thể thay thế (NFT) bị đánh cắp.
Vào ngày 24 tháng 2, ZachXBT đã chia sẻ với hơn 505.000 người theo dõi trên mạng xã hội của mình về kết quả của cuộc điều tra kéo dài 9 tháng về vụ trộm DeGods #3251 NFT. Ông tiết lộ rằng phần lớn số tiền đã được trả lại thành công cho nạn nhân.
NFT được đề cập đã được bán với giá 99 Ether ( ETH ), trị giá khoảng 177.000 USD vào thời điểm đó.
ZachXBT giải thích rằng anh ta nhận được tin nhắn từ nạn nhân vào tháng 5 năm 2023, ngay sau khi nạn nhân phát hiện ra ví của mình đã trống rỗng.
ZachXBT là ai?
ZachXBT tiến hành điều tra với thời lượng khác nhau, tùy thuộc vào mức độ phức tạp liên quan.
Anh ta thường sử dụng các sơ đồ đơn giản để minh họa các trò lừa đảo và theo dõi chuyển động của quỹ, bao gồm cả thông qua các công cụ trộn tiền điện tử.
Ông bày tỏ sự hài lòng khi chia sẻ những câu chuyện thành công trong việc thu hồi vốn, nhấn mạnh rằng mặc dù quá trình này có thể kéo dài nhưng vẫn có thể đạt được.
ZachXBT cũng đề cập đến ý định sớm kết thúc công việc điều tra blockchain chuyên nghiệp của mình. Quyết định này được đưa ra sau khi nhận được phản hồi từ những người dùng X thất vọng, những người mong đợi được hỗ trợ trong việc khôi phục tiền điện tử bị đánh cắp, bất chấp quan điểm rõ ràng của anh ấy rằng các dịch vụ của anh ấy được cung cấp miễn phí.
Ông cho rằng sự thất vọng này là lý do khiến ông phải ngừng hoạt động hàng hóa công trong thời gian ngắn, nhưng có thể phải mất một thời gian.
Vào tháng 5 năm 2023, DeGods NFT hạng 1 đã bị đánh cắp khỏi tay một nạn nhân sau khi truy cập một trang web lừa đảo và được bán với giá 177 nghìn đô la (99 ETH).
Tôi vui mừng chia sẻ rằng tôi đã có thể giúp lấy lại một phần kha khá số tiền bị đánh cắp và hiện đã được trả lại cho nạn nhân.
Lừa đảo lừa đảo tiền điện tử tiêu tốn hàng tỷ đô la
Các cuộc tấn công lừa đảo nhắm vào người dùng tiền điện tử tiếp tục gia tăng.
Trong số các chiến thuật lừa đảo khác nhau có cái gọi là “lừa đảo lừa đảo phê duyệt”, trong đó những kẻ lừa đảo đánh lừa người dùng phê duyệt các giao dịch blockchain độc hại.
Vào ngày 22 tháng 1, một cuộc tấn công lừa đảo tinh vi trong hệ sinh thái Web3 đã dẫn đến việc mất số token aEthWETH và aEthUNI trị giá 4,2 triệu USD.
Các cuộc tấn công lừa đảo đòi hỏi phải đánh lừa các cá nhân để tiết lộ khóa riêng tư hoặc thông tin chi tiết cá nhân, trong đó thủ phạm giả làm thực thể thật để lấy lòng tin.
Lừa đảo trực tuyến, bao gồm việc tạo các email có vẻ xác thực và lừa đảo trên băng, trong đó nạn nhân vô tình từ bỏ quyền sở hữu mã thông báo cho những kẻ lừa đảo, là những hình thức tấn công phổ biến như vậy.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã tích cực chống lại các cuộc tấn công và lừa đảo lừa đảo bằng cách hướng dẫn các nhà đầu tư cách nhận biết và tránh những âm mưu lừa đảo như vậy.
Những người săn airdrop Berachain đã khai thác được hơn 1,7 triệu NFT khi dự án chưa ra mắt này thu hút các nhà đầu cơ tham gia vào các nhiệm vụ có thể mang lại mã thông báo miễn phí.
Berachain là mạng lớp 1 được hỗ trợ bởi bằng chứng thanh khoản và được xây dựng trên Cosmos SDK, một khuôn khổ để tạo các ứng dụng phi tập trung hoặc dapp được viết bằng ngôn ngữ lập trình Go. Giao thức này cũng tự coi mình là L1 tương đương với Máy ảo Ethereum.
Blockchain tuyên bố sẽ triển khai đầy đủ mã EVM được ghi trong giấy vàng của Ethereum, một tài liệu kỹ thuật giải thích thiết kế và kiến trúc chuỗi khối Ethereum. Giao thức tương đương EVM cũng hoàn toàn tương thích với Ethereum, cho phép hỗ trợ cho bất kỳ dapp nào chạy trên mạng chính của Ethereum.
Berachain đang trong giai đoạn thử nghiệm vào thời điểm báo chí và đã thu hút được cuộc trò chuyện trên mạng xã hội từ những người săn airdrop đang tìm kiếm đợt mã thông báo miễn phí tiếp theo.
Giao thức này đã phát hành cái gọi là “Berachain Farming Vol.1 NFT”, thúc đẩy hoạt động giao dịch gắn liền với các bộ sưu tập kỹ thuật số có tên là “Bit Bears” trên thị trường NFT phổ biến Opensea . Không rõ liệu cả hai đội có được kết nối hay không.
Bit Bears đã chứng kiến khối lượng tăng 236% trong 30 ngày qua và đã ghi nhận hơn 5.831 Ether ( ETH ) trị giá khoảng 14,9 triệu USD trong các giao dịch mọi thời đại.
Những kẻ lừa đảo quảng cáo X cũng tìm cách lợi dụng sự cường điệu xung quanh giao thức được hỗ trợ Cosmos SDK tương đương với EVM. Một người dùng đã chỉ vào một quảng cáo trên gã khổng lồ mạng xã hội của Elon Musk nhằm vào những người dùng không nghi ngờ hy vọng kiếm được airdrop, điều mà nhóm của Berachain chưa xác nhận hoặc vạch trần.
Nhìn thấy quảng cáo lừa đảo của Berachain khiến tôi vừa cười vừa rơi nước mắt. Nó giống như việc nhìn thấy hàng hóa lậu của người bạn của bạn, người đã vượt qua chiến hào và ký hợp đồng thu âm. pic.twitter.com/XhbyutLmgK
Những quảng cáo này phổ biến trên X và những kẻ lừa đảo liên tục cố gắng đánh lừa người dùng web3 để cấp quyền giao dịch ví. Sau khi được phê duyệt, kẻ lừa đảo có thể ký các giao dịch và rút hết giá trị của ví trước khi chuyển tiền vào một máy trộn tiền điện tử để rửa tiền.
Trò lừa đảo lừa đảo này được nhìn thấy trên các nền tảng xã hội khi việc áp dụng tiền điện tử toàn cầu ngày càng tăng. SlowMist đã báo cáo 80% nhận xét X liên quan đến phần mềm lừa đảo và những kẻ lừa đảo, trong khi một số tổ chức nổi tiếng như Trezor và Ripple đã trở thành mục tiêu trong các chiến dịch này.
Stephen Jones nói: “Có vẻ khá rõ ràng là đáng lẽ phải có những lo ngại về… hoạt động này”.
Trợ lý Thủ quỹ và Bộ trưởng Dịch vụ Tài chính Stephen Jones cho biết ông sẽ hỏi Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) tại sao họ không cảnh báo người tiêu dùng về chương trình tiền điện tử HyperVerse như các quốc gia khác đã làm, theo Guardian .
Báo cáo cho biết Vương quốc Anh, New Zealand, Canada, Đức và Hungary cùng nhiều nước khác đã đưa ra cảnh báo về chương trình này vào đầu năm 2021.
Jones cho biết: “Loại kế hoạch này hoạt động bằng cách thuyết phục những người vô tội đầu tư tiền của họ vào một sản phẩm có thể không tồn tại, với nguồn thu nhập duy nhất là tiền từ các nhà đầu tư mới”. “Tôi chỉ đơn giản là không biết tại sao cảnh báo không được đưa ra. Có vẻ khá rõ ràng rằng đáng lẽ phải có những lo ngại về… hoạt động này.”
Theo một cuộc điều tra của Guardian Australia vào tháng trước, chương trình tiền điện tử HyperVerse đã khiến hàng nghìn người mất hàng triệu đô la. Kế hoạch này được điều hành bởi một tổ chức tên là HyperTech và được thúc đẩy và điều hành bởi Giám đốc điều hành Steven Reece Lewis, người dường như không tồn tại .
Những người sáng lập HyperTech, doanh nhân người Úc Sam Lee và đối tác kinh doanh Ryan Xu, cũng thành lập công ty bitcoin Blockchain Global đã sụp đổ của Úc và nợ các chủ nợ 58 triệu USD. Các nhà thanh lý đã cảnh báo ASIC về Lee và Xu vì đã vi phạm pháp luật nhưng cơ quan quản lý cho biết họ không có ý định thực hiện hành động vào thời điểm này, Guardian đưa tin .
ASIC đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của CoinDesk. HyperTech không thể đưa ra bình luận.
Memecoin là một canh bạc — và chúng hầu như luôn là trò lừa đảo. Điều gì thúc đẩy người mua tiền điện tử tiếp tục mất tiền vì những lý do tồi tệ?
Vào năm 2013, việc ra mắt mã thông báo tiền điện tử có chủ đề về chó như một trò đùa riêng tư giữa một vài nhà phát triển phần mềm là một trò vui vô hại. Việc Dogecoin ( DOGE ) kể từ đó đã tích lũy được vốn hóa thị trường lớn hơn 13 tỷ USD (tính đến ngày 13 tháng 12) là điều nằm ngoài tầm hiểu biết của hầu hết các nhà đầu tư, nhưng có vẻ như nó vẫn ở đây. Tuy nhiên, lĩnh vực mà DOGE truyền cảm hứng đang trở thành mối đe dọa đối với một ngành cần phát triển.
Memecoin rất nguy hiểm. Chúng nguy hiểm vì phần lớn những người bỏ tiền vào chúng sẽ không bao giờ nhìn thấy nó nữa; chúng nguy hiểm ở chỗ làm tổn hại đến uy tín của toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử; chúng nguy hiểm ở chỗ quyền sở hữu được tập trung cao độ và chúng nguy hiểm vì chúng đang sinh sôi nảy nở.
Tính đến ngày 13 tháng 12, có khoảng 1.300 memecoin đang lưu hành với tổng vốn hóa thị trường khoảng 22 tỷ USD, một con số khá lớn. Tuy nhiên, hãy xem xét kỹ lĩnh vực memecoin của CoinMarketCap và bạn sẽ nhận thấy rằng 9 trong số các trang danh sách đó chứa những đồng tiền hoàn toàn vô giá trị.
Top 10 quốc gia quan tâm đến memecoin năm 2023, xếp hạng theo số lượng người xem trên CoinGecko. Nguồn: CoinGecko
Điều này là do hầu hết các memecoin đều là những trò lừa đảo không hề nao núng. Thường được tạo ra trong phòng ngủ của các kẻ thoái hóa, những token này được thiết kế để tận dụng mối liên kết của tiền điện tử với phương tiện truyền thông xã hội để nhanh chóng đánh cắp tiền của mọi người. Cho dù đó là token Squid Games — đã chứng kiến 3,38 triệu đô la bị chuyển đổi — hay những đồng tiền được tung ra sau cái chết của cựu Phó Chủ tịch Berkshire Hathaway Charlie Munger và cựu Ngoại trưởng Henry Kissinger, những đồng tiền này hiện được bơm và xả trong một ngày cuối tuần, thu về hàng triệu đô la. họ.
Ví dụ: các dự án như Shiba Inu ( SHIBA ), Pepe ( PEPE ) và Bonk (BONK) dường như không phải là những trò lừa đảo trắng trợn. BONK xuất hiện vào thời điểm hệ sinh thái Solana ( SOL ) đang rất cần sự cổ vũ và dường như đang tận hưởng khá nhiều động lực. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vào những đồng tiền này vẫn thua lỗ – PEPE đã giảm 62% trong một tuần tồi tệ vào tháng 5 và vẫn chưa phục hồi.
Sau đó là sự thăng trầm ngoạn mục của Bald (BALD) vào tháng 8: một đồng meme được xây dựng trênblockchain lớp 2 mới của Coinbase, Base. Ra mắt vào sáng Chủ nhật, BALD đã đạt được mức vốn hóa thị trường là 85 triệu USD vào buổi tối. Đến thứ Hai, nhà phát triển chính đã rút thanh khoản của mình, khiến giá token giảm khoảng 90%.
10 memecoin hàng đầu theo vốn hóa thị trường tính đến tháng 12 năm 2023. Nguồn: CoinGecko
Ngoài việc — tốt nhất — là một dạng trò chơi đói khát tài chính, memecoin cũng không có tiện ích gì: chúng không giống với các loại tiền điện tử thực sự như Bitcoin ( BTC ) hoặc Ether ( ETH ) trong cấu trúc hoặc ứng dụng của chúng. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản báo chí chính thống đăng vô số tiêu đề về mọi vụ nổ, thích thú khi họ miêu tả tài sản kỹ thuật số không gì khác hơn là những trò đùa hoài nghi này.
Trong khi tiền điện tử nói chung gặp vấn đề với cá voi thì memecoin nói riêng cũng chịu sự tập trung mạnh mẽ. Bởi vì meme luôn rẻ – thường là một phần rất nhỏ của một xu – các nhà đầu tư lớn thường nắm giữ số tiền khổng lồ và có thể di chuyển thị trường chỉ trong một giao dịch. Quyết định đốt 6,7 tỷ USD SHIB của người tạo ra Ethereum Vitalik Buterin đã lấy đi một nửa nguồn cung lưu hành. Nó phá vỡ động lực thị trường và đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về việc thao túng thị trường.
Nói tóm lại, Memecoin ngày càng trở nên kém hài hước hơn. Mặc dù trước đây tất cả chúng ta đều có thể cười sảng khoái với đồng xu mới nhất dành riêng cho chú chó của Elon Musk, nhưng quy mô mà những thảm họa này đang diễn ra đang dẫn đến những tổn thất ngày càng lớn hơn. Nhưng điều này có nghĩa là chúng ta nên cấm chúng hoàn toàn? Không. Có một nơi dành cho memecoin trong tiền điện tử.
Giống như những gì chúng ta có thể làm trong thế giới thực, tất cả người dùng tiền điện tử sẽ được tự do đánh bạc bằng tiền của mình nếu họ muốn. Mặc dù các nhà quản lý thích vận động ngành tài chính nhưng họ thấy không có vấn đề gì khi cho phép bất cứ ai đặt cược ngôi nhà của họ vào một con ngựa. Nếu đây là cách bạn muốn tiêu tiền của mình thì đó là một thế giới tự do.
Tuy nhiên, đừng nhầm lẫn: memecoin là cờ bạc, rõ ràng và đơn giản. Chúng không phải là khoản đầu tư, chúng không có giá trị hoặc hữu ích. Họ thu hút sự chú ý tiêu cực quá mức từ báo chí và khiến tất cả chúng ta trông thật tồi tệ. Và đối với mỗi người may mắn kiếm được một triệu đô la trên một meme thì chín người sẽ thua cuộc. Có thể một ngày nào đó tất cả chúng ta đều bay lên mặt trăng với DOGE, nhưng rất có thể nó sẽ nằm trong phi thuyền tên lửa của Elon chứ không phải trong ví của chúng ta.
Lucas Kiely là giám đốc đầu tư của Ứng dụng lợi nhuận, nơi ông giám sát việc phân bổ danh mục đầu tư và lãnh đạo việc mở rộng phạm vi sản phẩm đầu tư đa dạng. Ông trước đây là giám đốc đầu tư tại Diginex Asset Management, đồng thời là nhà giao dịch cấp cao và giám đốc điều hành tại Credit Suisse ở Hồng Kông, nơi ông quản lý giao dịch QIS và Công cụ phái sinh có cấu trúc. Ông cũng là người đứng đầu bộ phận phái sinh ngoại lai tại UBS ở Úc.
Bài viết này nhằm mục đích cung cấp thông tin chung, không nhằm mục đích và không nên được coi là lời khuyên pháp lý hoặc đầu tư. Các quan điểm, suy nghĩ và ý kiến được trình bày ở đây là của riêng tác giả và không nhất thiết phản ánh hay đại diện cho quan điểm và ý kiến của Cointelegraph.
