Tóm tắt
Các công tố viên Trung Quốc đang đề nghị tịch thu hơn 61.800 Bitcoin (BTC) cùng nhiều tài sản khác liên quan đến một đường dây lừa đảo trị giá khoảng 5,7 tỷ USD, ảnh hưởng tới hơn 102.000 nhà đầu tư. Theo cáo buộc, công ty của Qian Zhimin đã bán các sản phẩm quản lý tài sản không có giấy phép, dùng tiền của nhà đầu tư đến sau để trả cho người tham gia trước, đồng thời mua Bitcoin và nhiều tài sản khác, khiến nạn nhân thiệt hại gần 20 tỷ nhân dân tệ. Diễn biến này nối tiếp phán quyết của Tòa án Tối cao Anh rằng luật Trung Quốc, thay vì luật Anh, sẽ điều chỉnh các yêu cầu đòi lại số coin bị thu giữ tại Anh. Tòa án Trung Quốc đã mở thời hạn 6 tháng để các bên liên quan tham gia vụ việc.
Nội dung chi tiết
Trung Quốc đề nghị tịch thu hơn 61.800 BTC
Các công tố viên Trung Quốc đã khởi động thủ tục tịch thu hơn 61.800 Bitcoin liên quan đến một vụ lừa đảo quy mô lớn trị giá hơn 40 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 5,7 tỷ USD, theo đưa tin của tờ The Paper (Trung Quốc).
Vụ án xoay quanh Qian Zhimin, người bị cáo buộc là chủ thể kiểm soát Công ty Công nghệ Điện tử Lantian Gree Thiên Tân (Tianjin Lantian Gree Electronic Technology).
Bitcoin (BTC) là đồng tiền mã hoá phi tập trung đầu tiên trên thế giới, vận hành trên mạng lưới blockchain công khai, cho phép chuyển giá trị trực tiếp giữa các ví mà không cần ngân hàng hay tổ chức trung gian.
Cách thức đường dây hoạt động
Theo cáo buộc, từ năm 2014 đến 2017, công ty này đã bán các sản phẩm quản lý tài sản không có giấy phép trên khắp Trung Quốc, cam kết bảo toàn vốn gốc và lợi nhuận cao. Đường dây đã huy động được hơn 40,378 tỷ nhân dân tệ từ hơn 102.000 nhà đầu tư, trong đó nạn nhân thiệt hại gần 20 tỷ nhân dân tệ.
Mô hình Ponzi là hình thức huy động vốn dùng tiền của người tham gia sau để trả lợi nhuận cho người tham gia trước, thay vì tạo ra lợi nhuận thật từ hoạt động kinh doanh.
Số tiền huy động được, theo cáo buộc, đã bị dùng để trả cho các nhà đầu tư tham gia trước đó, vận hành các dự án đầu tư giả, mua Bitcoin và sắm bất động sản, ô tô, trang sức — thay vì rót vào hoạt động kinh doanh thực tế.
Qian bỏ trốn và khối tài sản bị thu giữ
Qian rời Trung Quốc năm 2017 và sau đó định cư tại Anh. Nhà chức trách Anh cuối cùng đã thu giữ tài sản của ông, bao gồm:
- Hơn 61.800 bitcoin
- Bitcoin cash, bitcoin gold và bitcoin SV
- Ripple (XRP) và dogecoin
- Tiền mặt, trang sức cùng các khoản đầu tư, cổ phần
Bitcoin cash, bitcoin gold và bitcoin SV là các đồng tiền mã hoá ra đời từ những lần tách chuỗi (fork) của Bitcoin, có chung lịch sử giao dịch ban đầu nhưng vận hành trên mạng lưới riêng.
Tòa án Trung Quốc mở 6 tháng cho nạn nhân tham gia
Ngày 13/10, Tòa án Nhân dân Trung cấp 2 thành phố Thiên Tân cho biết đã chấp nhận đề nghị của công tố viên về việc tịch thu các tài sản nói trên như khoản thu bất hợp pháp. Tòa mở thời hạn 6 tháng để nạn nhân và các bên liên quan tham gia vụ việc. Những nạn nhân không tham gia vẫn có thể yêu cầu hoàn trả từ số tài sản đã được thu hồi.
Phán quyết của tòa án Anh
Diễn biến này xuất hiện vài ngày sau khi Tòa án Tối cao Anh (U.K. High Court) ra phán quyết rằng luật Trung Quốc, thay vì luật Anh, sẽ điều chỉnh các yêu cầu của nạn nhân đối với hơn 61.000 BTC bị thu giữ tại Anh.
Phán quyết không đồng nghĩa nạn nhân vĩnh viễn không thể lấy lại số coin. Thay vào đó, tòa yêu cầu đánh giá liệu các nạn nhân có quyền yêu cầu về tài sản theo luật Trung Quốc hay không, với các phiên điều trần tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra. Luật sư của một số nạn nhân đang tìm cách kháng cáo.
Đây là một trong những vụ lừa đảo liên quan tiền mã hoá lớn nhất Trung Quốc — và lượng Bitcoin bị thu giữ có thể đáng giá hơn nhiều so với thời điểm nó bị tịch thu.
Các mốc chính
- 2014–2017: Công ty của Qian Zhimin bán sản phẩm quản lý tài sản không có giấy phép, huy động hơn 40,378 tỷ nhân dân tệ từ hơn 102.000 nhà đầu tư.
- 2017: Qian rời Trung Quốc, sau đó định cư tại Anh.
- Vài ngày trước 22/10: Tòa án Tối cao Anh xác định luật Trung Quốc điều chỉnh yêu cầu của nạn nhân với hơn 61.000 BTC bị thu giữ tại Anh.
- 13/10: Tòa án Nhân dân Trung cấp 2 Thiên Tân chấp nhận đề nghị tịch thu tài sản và mở thời hạn 6 tháng cho các bên liên quan.
- Thiệt hại: Khoảng 5,7 tỷ USD (tương đương hơn 40 tỷ nhân dân tệ), nạn nhân mất gần 20 tỷ nhân dân tệ.
Câu hỏi thường gặp
Trung Quốc muốn tịch thu bao nhiêu Bitcoin?
Các công tố viên Trung Quốc đề nghị tịch thu hơn 61.800 Bitcoin cùng nhiều tài sản khác liên quan đến đường dây lừa đảo trị giá khoảng 5,7 tỷ USD, ảnh hưởng tới hơn 102.000 nhà đầu tư.
Ai bị cáo buộc đứng sau đường dây này?
Vụ án xoay quanh Qian Zhimin, người bị cáo buộc kiểm soát Công ty Tianjin Lantian Gree Electronic Technology. Từ 2014 đến 2017, công ty này bị cho là đã bán các sản phẩm quản lý tài sản không có giấy phép và huy động hơn 40,378 tỷ nhân dân tệ.
Tòa án Anh đã phán quyết điều gì?
Tòa án Tối cao Anh ra phán quyết rằng luật Trung Quốc, thay vì luật Anh, sẽ điều chỉnh các yêu cầu của nạn nhân đối với hơn 61.000 BTC bị thu giữ tại Anh; các phiên điều trần tiếp theo vẫn đang được chờ đợi.
Nạn nhân có còn cơ hội lấy lại tiền không?
Có. Phán quyết của tòa án Anh không có nghĩa nạn nhân vĩnh viễn mất coin; tòa sẽ xem xét liệu họ có quyền yêu cầu về tài sản theo luật Trung Quốc hay không. Tại Trung Quốc, nạn nhân không tham gia vụ việc vẫn có thể yêu cầu hoàn trả từ số tài sản đã thu hồi.
Nạn nhân có bao lâu để tham gia vụ việc?
Tòa án Nhân dân Trung cấp 2 thành phố Thiên Tân đã mở thời hạn 6 tháng để nạn nhân và các bên liên quan đăng ký tham gia vụ tịch thu tài sản.
Dịch và biên tập lại theo nguồn: CoinDesk Market
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, Tienmahoa.Net hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.
