Theo báo Thanh Niên, Lê Trung Đức, một nhân viên tín dụng làm việc tại chi nhánh ngân hàng ở Thừa Thiên – Huế, đã lợi dụng vị trí của mình để thực hiện một loạt các hành vi lừa đảo tinh vi. Bằng cách mượn tiền từ nhiều người quen với lý do hợp pháp là để đáo hạn các khoản vay ngân hàng, Đức đã thành công chiếm đoạt gần 1,2 tỉ đồng. Số tiền này, thay vì được sử dụng cho mục đích như đã hứa, lại bị Đức chuyển đổi thành vàng và đầu tư vào Bitcoin trên các sàn giao dịch trực tuyến.
Ngày 12.8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, và bắt tạm giam Lê Trung Đức (30 tuổi, trú tại phường Đông Ba, thành phố Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Động thái này của cơ quan điều tra đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm đấu tranh chống lại tội phạm lừa đảo trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là trong bối cảnh sự gia tăng của các hoạt động đầu tư tiền điện tử và vàng đang gây ra nhiều rủi ro cho các nhà đầu tư.
Trước khi bị bắt, Đức đã tận dụng vị trí của mình tại ngân hàng để tạo lòng tin với những người xung quanh, từ đó dễ dàng mượn tiền với lý do cần thiết để đáo hạn các khoản vay ngân hàng. Cụ thể, Đức đã mượn tổng cộng gần 1,2 tỉ đồng từ bạn bè và đồng nghiệp, số tiền này sau đó mua vàng và Bitcoin (có thể là giao dịch phái sinh, forex). Tuy nhiên, sau khi mất khả năng thanh toán, Đức đã không trả được nợ và dẫn đến việc bị phát hiện và bắt giữ.
Liên quan đến vấn đề đầu tư ngoại hối và các sàn giao dịch trực tuyến, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã đưa ra cảnh báo rằng hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa cấp phép cho bất kỳ tổ chức kinh tế nào thực hiện hoạt động kinh doanh sàn giao dịch ngoại hối. Điều này có nghĩa là tất cả các giao dịch ngoại hối hiện nay đều nằm ngoài vòng pháp luật và tiềm ẩn rủi ro rất lớn cho các nhà đầu tư. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng, nêu cao cảnh giác trước khi quyết định đầu tư tiền vào bất kỳ sàn giao dịch nào, đặc biệt là những sàn không rõ nguồn gốc và không có sự bảo đảm về pháp lý.
Vụ việc của Lê Trung Đức không chỉ là một lời cảnh báo về sự thiếu cảnh giác trong các hoạt động đầu tư tài chính, mà còn là minh chứng cho việc lạm dụng lòng tin của người khác để trục lợi cá nhân. Sự can thiệp kịp thời của cơ quan công an đã ngăn chặn những hậu quả nghiêm trọng hơn có thể xảy ra, nhưng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp lý cho cộng đồng trong bối cảnh ngày càng nhiều hình thức lừa đảo tài chính tinh vi xuất hiện.
Thạch Sanh
Tạp Chí Bitcoin
