Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã yêu cầu bác bỏ vụ kiện chống lại công ty tiền điện tử Debt Box theo yêu cầu của tòa án liên bang về việc biện minh cho các hình phạt tiềm năng đối với cáo buộc không trung thực.
Diễn biến này, đề ngày 30 tháng 1, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong thủ tục tố tụng tại Tòa án Quận Utah. Ban đầu, SEC cáo buộc Debt Box dàn dựng một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử trị giá 49 triệu USD , hoạt động như một nhà cung cấp giấy phép khai thác phần mềm.
Vào tháng 8, SEC đã nhận được lệnh cấm đóng băng tài sản của Debt Box , với lý do lo ngại rằng công ty này đã chuyển 720.000 USD ra nước ngoài và có thể trốn sang Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, có khả năng chuyển nhiều tài sản hơn một cách bí mật nếu được thông báo về lệnh này.
Tuy nhiên, quỹ đạo của vụ án đã thay đổi khi Thẩm phán Robert Shelby, người chủ trì vụ án, đánh giá lại mệnh lệnh ban đầu của mình. Ông phát hiện ra rằng SEC đã trình bày sai bằng chứng, tiết lộ rằng khoản chuyển khoản 720.000 USD bị cáo buộc thực sự được thực hiện ở Hoa Kỳ.
Vào tháng 12, Thẩm phán Shelby đã ban hành “lệnh trình bày lý do” cho SEC, một chỉ thị pháp lý yêu cầu cơ quan này biện minh hoặc giải thích hành động của mình trước tòa án.
Đáp lại, SEC thừa nhận trong hồ sơ tháng 12 rằng luật sư của họ đã trình bày không chính xác các sự kiện trong phiên điều trần ngày 28 tháng 7 năm 2023, đồng thời thừa nhận rằng các luật sư của họ đã không sửa chữa thông tin sai lệch này khi biết được thông tin không chính xác.
Yêu cầu của SEC bác bỏ vụ việc mà không gây ảnh hưởng gì, điều này sẽ cho phép khả năng mở lại vụ việc trong tương lai, được coi là một nỗ lực nhằm tránh các biện pháp trừng phạt đối với hành vi của luật sư của mình.
Hậu quả của các hành động ban đầu của SEC đối với Debt Box là rất đáng kể. Lệnh cấm tạm thời do tòa án áp đặt đã dẫn đến việc ngừng hoạt động của Debt Box, ảnh hưởng đến khoảng 300.000 người dùng tại hơn 130 quốc gia. Giá trị token gốc của Debt Box đã giảm mạnh hơn 56%, như các bị cáo đã nêu trong hồ sơ ngày 12 tháng 1.
“Hội đồng nợ”, bao gồm Jason Anderson, Jacob Anderson, Schad Brannon và Roydon Nelson, và được SEC xác định là người kiểm soát duy nhất của nền tảng, phải đối mặt với tài sản cá nhân và doanh nghiệp bị đóng băng. Việc đóng băng này dẫn đến việc họ không thể trả lương cho nhân viên, hủy bỏ các khoản vay và bị các công ty thẻ tín dụng và ngân hàng từ chối cung cấp dịch vụ.
Quyết định của SEC nhằm tìm cách sa thải mà không gây thành kiến, thay vì đối mặt với các biện pháp trừng phạt tiềm tàng đối với hành vi sai trái cố ý, đã thu hút sự chỉ trích, với những nhân vật đáng chú ý như CTO David Schwarz của Ripple Labs và luật sư tiền điện tử John Deaton đã công khai lên án cách xử lý vụ việc của SEC.
Đặc biệt, Deaton đã cáo buộc SEC về hành vi xâm phạm quá mức của chính phủ và đánh lừa Quốc hội, phản ánh mối quan ngại rộng lớn hơn trong cộng đồng tiền điện tử về các chiến thuật quản lý mạnh mẽ của SEC.
Trường hợp này đặc biệt quan trọng do việc SEC sử dụng ứng dụng một phía ban đầu đã ngăn cản Debt Box phản đối lệnh cấm trước tòa. Các sự kiện đang diễn ra trong vụ kiện Debt Box tiếp tục khuấy động cuộc tranh luận về sự vi phạm quy định và tác động của nó đối với lĩnh vực tiền điện tử đang phát triển.
Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News
