Tóm tắt: Bộ Tài chính Mỹ (thông qua OFAC) vừa trừng phạt BitBank — sàn tiền mã hóa đặt tại Tehran thành lập năm 2024 — cùng công ty phần mềm đã xây dựng nên nó là Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company. Washington cáo buộc BitBank chuyển hàng trăm triệu USD bitcoin cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), đồng thời xử lý một phần khoản phí mà Hormuz Safe Marine Services Authority thu từ các tàu chở dầu để đổi lấy “hành trình an toàn” qua eo biển Hormuz. Mức phí này dao động từ 1 triệu đến 2 triệu USD mỗi tàu. Lệnh trừng phạt đóng băng tài sản của BitBank trong phạm vi quyền tài phán của Mỹ và kèm cảnh báo trừng phạt thứ cấp với bất kỳ tổ chức nước ngoài nào xử lý giao dịch của sàn. Đáng chú ý, lần này OFAC không công bố bất kỳ địa chỉ ví tiền mã hóa nào.
Nội dung chi tiết
Iran trong năm nay đã thu của các tàu chở dầu từ 1 triệu đến 2 triệu USD để đi qua eo biển Hormuz, và Bộ Tài chính Mỹ cho biết kể từ tháng 6, một phần số tiền đó đã được luân chuyển qua một sàn tiền mã hóa tại Tehran.
Thông báo công bố hôm thứ Năm cho thấy Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã đưa BitBank – sàn giao dịch tiền mã hóa tại Tehran được thành lập năm 2024 – vào danh sách trừng phạt, cùng với Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, công ty phần mềm đã phát triển sàn này.
OFAC là Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ, cơ quan chịu trách nhiệm thực thi các lệnh trừng phạt kinh tế của Washington. Cá nhân hoặc tổ chức nằm trong danh sách của OFAC sẽ bị đóng băng tài sản trong phạm vi quyền tài phán của Mỹ và bị người Mỹ cấm giao dịch.
“Các chỉ định hôm nay nhắm vào hạ tầng tài sản số của Iran cho thấy rõ rằng những nỗ lực dùng tiền mã hóa để tài trợ cho chính quyền Iran không nằm ngoài tầm với của OFAC,” Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent.
OFAC cáo buộc BitBank đã chuyển hàng trăm triệu USD bitcoin cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) – nhánh của lực lượng vũ trang Iran kiểm soát phần lớn nền kinh tế nước này và đã bị Mỹ liệt vào danh sách tổ chức khủng bố.
IRGC (Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo) là một nhánh quân sự đặc biệt của Iran, nắm vai trò lớn trong cả an ninh lẫn kinh tế, và là một trong những mục tiêu trừng phạt lâu năm của Washington.
Trong cùng khoảng thời gian, Hormuz Safe Marine Services Authority – bộ máy mà Tehran dùng để bán “bảo hiểm hành trình an toàn” cho tàu thuyền, và đã bị trừng phạt ngày 29/7 – bắt đầu sử dụng BitBank để chuyển số tiền thu được cho các thực thể của chính quyền.
HormuzSafe được Bộ Kinh tế Iran phát triển và quảng cáo các dịch vụ bảo hiểm, kiểm soát giao thông cùng ứng cứu khẩn cấp cho tàu trả phí. Các luật sư hàng hải gọi thoả thuận này là hành vi vi phạm quyền quá cảnh theo Luật Biển, theo OFAC.
Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải hẹp nối vịnh Ba Tư với vịnh Oman, được xem là điểm nghẽn dầu mỏ quan trọng nhất thế giới: phần lớn dầu xuất khẩu của khu vực phải đi qua đây.
Đọc thêm: Iran có thể đang biến eo biển Hormuz thành một thị trường bảo hiểm dựa trên bitcoin, theo các báo cáo địa phương.
Hệ quả pháp lý của lệnh trừng phạt
Một chỉ định trừng phạt đồng nghĩa tài sản của BitBank trong phạm vi quyền tài phán của Mỹ bị đóng băng và người Mỹ bị cấm giao dịch với sàn. Điều khoản nặng hơn là nhãn trừng phạt thứ cấp gắn với mọi cái tên trong động thái hôm thứ Tư.
Trừng phạt thứ cấp là biện pháp cho phép Mỹ trừng phạt cả bên thứ ba – thường là tổ chức nước ngoài không phải công dân Mỹ – nếu họ giao dịch với cá nhân hoặc tổ chức đã nằm trong danh sách trừng phạt.
Điều này mở rộng rủi ro cho các doanh nghiệp nước ngoài: một sàn ở Dubai hay một ngân hàng ở Istanbul xử lý dòng tiền của BitBank có thể tự bị cắt khỏi hệ thống tài chính Mỹ, dù không có người Mỹ nào chạm vào giao dịch đó. Với các nền tảng nước ngoài phục vụ người dùng Iran, mối đe dọa là mất quyền tiếp cận đồng USD chứ không phải đối mặt với toà án Mỹ.
Điểm đáng chú ý: không có địa chỉ ví nào
Tuy nhiên, động thái hôm thứ Tư không kèm một địa chỉ ví nào. OFAC từng công bố địa chỉ bitcoin và tron trong các chỉ định liên quan tiền mã hóa trước đây, trong đó có bảy ví tron khi đưa Zedcex vào danh sách hồi tháng 1 – và chính những chuỗi ký tự đó là thứ các đội tuân thủ thực sự nạp vào phần mềm sàng lọc giao dịch.
Các con số và mốc chính
- 1–2 triệu USD: mức phí Iran thu mỗi tàu chở dầu để qua eo biển Hormuz trong năm nay.
- Tháng 6: thời điểm một phần số tiền thu được bắt đầu được luân chuyển qua sàn tiền mã hóa tại Tehran.
- 2024: năm BitBank được thành lập tại Tehran.
- 29/7: ngày Hormuz Safe Marine Services Authority bị trừng phạt.
- Hàng trăm triệu USD bitcoin: số tiền OFAC cáo buộc BitBank chuyển cho IRGC.
- 0: số địa chỉ ví được công bố trong động thái lần này.
- 7 ví tron: số địa chỉ gắn với Zedcex khi sàn này bị chỉ định hồi tháng 1.
Câu hỏi thường gặp
BitBank là gì và vì sao bị Mỹ trừng phạt?
BitBank là sàn giao dịch tiền mã hóa đặt tại Tehran, được thành lập năm 2024. Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc sàn này đã chuyển hàng trăm triệu USD bitcoin cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và xử lý một phần khoản phí mà Iran thu từ các tàu đi qua eo biển Hormuz.
Iran thu bao nhiêu tiền từ các tàu qua eo biển Hormuz?
Trong năm nay, Iran thu từ 1 triệu đến 2 triệu USD mỗi tàu chở dầu để đổi lấy “hành trình an toàn” qua eo biển Hormuz. Kể từ tháng 6, một phần số tiền này được cho là đã đi qua sàn tiền mã hóa BitBank ở Tehran.
Trừng phạt thứ cấp ảnh hưởng thế nào tới các tổ chức nước ngoài?
Trừng phạt thứ cấp cho phép Mỹ trừng phạt cả bên thứ ba không phải công dân Mỹ. Một sàn ở Dubai hay ngân hàng ở Istanbul xử lý dòng tiền của BitBank có thể bị cắt khỏi hệ thống tài chính Mỹ, dù không có người Mỹ nào tham gia giao dịch đó.
Vì sao việc OFAC không công bố địa chỉ ví lại đáng chú ý?
Vì địa chỉ ví là dữ liệu mà các đội tuân thủ nạp trực tiếp vào phần mềm sàng lọc để chặn giao dịch. Trước đây OFAC từng công bố địa chỉ bitcoin và tron, ví dụ bảy ví tron khi chỉ định Zedcex hồi tháng 1, nhưng động thái lần này không kèm địa chỉ nào.
Hormuz Safe Marine Services Authority là gì?
Đây là bộ máy do Bộ Kinh tế Iran phát triển, dùng để bán dịch vụ “bảo hiểm hành trình an toàn”, kiểm soát giao thông và ứng cứu khẩn cấp cho tàu trả phí qua eo biển Hormuz. Đơn vị này đã bị trừng phạt ngày 29/7 và bị cáo buộc dùng BitBank để chuyển tiền cho các thực thể của chính quyền Iran.
Nguồn: CoinDesk Bitcoin
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, Tienmahoa.Net hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.
