Tóm tắt
Các công tố viên liên bang Mỹ đã buộc tội hai kỹ sư của Robinhood là Hefu Chai (36 tuổi) và Huaisong Xiang (30 tuổi) với các cáo buộc gian lận hàng hóa và gian lận chuyển tiền. Theo hồ sơ, cả hai đã lợi dụng thông tin mật về các đợt niêm yết token sắp diễn ra trên Robinhood Crypto để giao dịch hợp đồng vĩnh viễn trên Hyperliquid, mỗi người thu về hơn 50.000 USD trong giai đoạn 2025–2026. Chai bị cáo buộc giao dịch trước ít nhất 10 thông báo niêm yết, còn Xiang là ít nhất 11 lần. Nếu bị kết tội, mỗi người có thể đối mặt với án tù lên tới 10 năm. Vụ việc cho thấy giao dịch phái sinh trên các nền tảng phi tập trung vẫn nằm trong phạm vi điều chỉnh của luật chống gian lận liên bang.
Nội dung chi tiết
Diễn biến vụ việc
Hai kỹ sư của Robinhood bị cáo buộc đã đánh cắp thông tin mật từ chủ lao động để giao dịch hợp đồng vĩnh viễn trên Hyperliquid nhằm trục lợi cá nhân, theo tuyên bố của Jamie McDonald, Công tố viên liên bang Mỹ tại Quận Nam New York (SDNY).
Hợp đồng vĩnh viễn (perpetual futures, hay còn gọi là “perps”) là sản phẩm phái sinh cho phép nhà đầu tư đặt cược vào biến động giá của một tài sản số cơ sở mà không cần sở hữu chính tài sản đó. Khác với hợp đồng tương lai truyền thống, hợp đồng vĩnh viễn không có ngày đáo hạn và có thể duy trì vô thời hạn; nhà giao dịch định kỳ trả hoặc nhận các khoản thanh toán “funding” để giữ vị thế mở.
Hyperliquid là một sàn giao dịch phái sinh phi tập trung (DEX) chuyên về hợp đồng vĩnh viễn, cho phép người dùng giao dịch trực tiếp trên chuỗi mà không cần thông qua một trung gian tập trung.
“Chiếm đoạt thông tin mật để giao dịch trên thị trường phái sinh vì lợi ích cá nhân là hành vi bất hợp pháp”, McDonald nói trong tuyên bố hôm thứ Ba. “Đó chính xác là những gì chúng tôi cáo buộc Hefu Chai và Huaisong Xiang đã làm.”
Vụ án đưa hoạt động giao dịch trên các nền tảng phái sinh phi tập trung vào cùng khuôn khổ thực thi mà giới công tố áp dụng cho những vụ giao dịch dựa trên thông tin doanh nghiệp mật khác. Theo công tố viên, việc sử dụng hợp đồng vĩnh viễn không giúp các giao dịch bị cáo buộc tránh khỏi luật gian lận hàng hóa và gian lận chuyển tiền.
Giao dịch nội gián (insider trading) là hành vi mua bán tài sản tài chính dựa trên thông tin quan trọng chưa được công bố công khai, có được nhờ vị trí công việc hoặc quan hệ đặc biệt. Hành vi này bị coi là bất hợp pháp tại hầu hết các thị trường tài chính lớn.
McDonald cáo buộc rằng trong giai đoạn 2025–2026, Chai (36 tuổi) và Xiang (30 tuổi) đã nhiều lần mua hợp đồng vĩnh viễn gắn với các token tiền mã hóa trên Hyperliquid trước khi nền tảng giao dịch này công bố công khai rằng tài sản cơ sở sẽ được niêm yết trên Robinhood Crypto. Mỗi người được cho là thu lợi hơn 50.000 USD từ các giao dịch này.
“Robinhood coi trọng tính toàn vẹn của thị trường và không khoan nhượng với giao dịch nội gián”, một phát ngôn viên của Robinhood cho biết trong email. “Chúng tôi đã ngay lập tức điều tra và báo cáo vụ việc cho cơ quan thực thi pháp luật cũng như các cơ quan quản lý, đồng thời sẽ tiếp tục hợp tác với các cuộc điều tra của họ.”
Theo hồ sơ, cả Chai và Xiang đều thuộc nhóm “Coin Aware Individuals” — nhóm nhân viên được cấp quyền truy cập một kênh Slack riêng chứa thông tin về các đợt niêm yết dự kiến. Chính sách của Robinhood cấm những nhân viên này giao dịch các token đó trên bất kỳ nền tảng nào trước thông báo niêm yết công khai và trong vòng 24 giờ sau đó.
“Hefu Chai và Huaisong Xiang bị buộc tội gian lận hàng hóa và gian lận chuyển tiền vì bị cáo buộc lợi dụng thông tin kinh doanh mật lấy từ chủ lao động để giao dịch hợp đồng vĩnh viễn”, James C. Barnacle Jr., Phó giám đốc phụ trách của FBI, cho biết.
Cập nhật (16/9/2026, 15:00): Loại bỏ thông tin về việc công tố viên New York buộc tội Jane Street. Các cáo buộc bắt nguồn từ một vụ kiện dân sự do quản trị viên phá sản do tòa chỉ định của Terraform Labs đệ trình, không phải từ cơ quan công tố hình sự.
Các số liệu và mốc thời gian chính
- Bị cáo: Hefu Chai, 36 tuổi và Huaisong Xiang, 30 tuổi — hai kỹ sư của Robinhood.
- Tội danh bị cáo buộc: gian lận hàng hóa (commodities fraud) và gian lận chuyển tiền (wire fraud).
- Lợi nhuận cáo buộc: hơn 50.000 USD mỗi người.
- Thời gian: giai đoạn 2025–2026.
- Số lần giao dịch trước thông báo niêm yết: ít nhất 10 lần với Chai và ít nhất 11 lần với Xiang.
- Hình phạt tối đa: 10 năm tù nếu bị kết tội.
- Cơ quan điều tra: Văn phòng Công tố liên bang Quận Nam New York (SDNY) và FBI.
Phản ứng và bối cảnh
Robinhood cho biết đã chủ động điều tra và báo cáo vụ việc cho cả cơ quan thực thi pháp luật lẫn cơ quan quản lý. Đại diện công ty nhấn mạnh chính sách không khoan nhượng đối với hành vi giao dịch nội gián.
Đáng chú ý, vụ việc này cho thấy các giao dịch phái sinh thực hiện trên nền tảng phi tập trung vẫn có thể bị truy cứu theo luật gian lận của liên bang, bất kể việc nền tảng không do một tổ chức trung tâm vận hành.
Câu hỏi thường gặp
Hefu Chai và Huaisong Xiang bị buộc tội gì?
Hai kỹ sư Robinhood bị cáo buộc gian lận hàng hóa (commodities fraud) và gian lận chuyển tiền (wire fraud), với cáo buộc lợi dụng thông tin mật về các đợt niêm yết token sắp diễn ra trên Robinhood Crypto để giao dịch hợp đồng vĩnh viễn trên Hyperliquid.
Họ bị cáo buộc thu lợi bao nhiêu tiền?
Mỗi người được cho là thu về hơn 50.000 USD trong giai đoạn 2025–2026.
Họ đã giao dịch trước bao nhiêu thông báo niêm yết?
Chai bị cáo buộc giao dịch trước ít nhất 10 thông báo niêm yết của Robinhood, còn Xiang là ít nhất 11 lần.
Nếu bị kết tội, họ đối mặt với hình phạt nào?
Mỗi bị cáo có thể đối mặt với mức án tù lên tới 10 năm.
Giao dịch trên nền tảng phi tập trung như Hyperliquid có được miễn trừ pháp lý không?
Không. Theo công tố viên, việc sử dụng hợp đồng vĩnh viễn trên nền tảng phi tập trung không giúp các giao dịch bị cáo buộc tránh được luật gian lận hàng hóa và gian lận chuyển tiền của liên bang.
Nguồn: CoinDesk Finance
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, Tienmahoa.Net hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.
