Đơn vị quản lý phá sản của Celsius Network vừa đệ đơn kiện sàn giao dịch BitMEX, yêu cầu bồi thường 6.360 BTC (trị giá khoảng 495 triệu USD) do các đợt thanh lý cưỡng bức trong sự kiện sụp đổ thị trường tháng 3/2020. Phía Celsius cáo buộc BitMEX đã thao túng thị trường và thiết kế quy trình thanh lý nhằm chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Vụ kiện diễn ra trong bối cảnh BitMEX đang chuẩn bị đóng cửa sàn giao dịch vào ngày 23/9 tới.
Chi tiết vụ kiện Celsius chống lại BitMEX
Vào ngày 12/9, Blockchain Recovery Investment Consortium – đơn vị quản lý quá trình phá sản của Celsius – đã nộp đơn kiện lên Tòa án Phá sản Hoa Kỳ tại Quận Nam New York. Các bị đơn bao gồm nhiều thực thể liên quan đến BitMEX như HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings và HDR Global Services.
Vụ kiện tập trung vào các cáo buộc gian lận, thao túng thị trường và thanh lý sai quy định trong đợt sụp đổ do đại dịch Covid-19 gây ra vào tháng 3/2020. Celsius cho biết họ đã mất 1.325,84 BTC trong một đợt thanh lý vào ngày 12/3/2020. Ngoài ra, họ còn đại diện cho quỹ đầu tư JST để đòi lại 5.034,33 BTC bị mất vào ngày hôm sau.
Thanh lý (Liquidation) là quy trình sàn giao dịch tự động đóng các vị thế giao dịch của người dùng khi số dư ký quỹ không đủ để duy trì vị thế đó do biến động giá bất lợi, nhằm tránh rủi ro thua lỗ thêm cho sàn.
Cáo buộc về thao túng hệ thống
Đơn kiện cáo buộc rằng BitMEX đã kiểm soát cả hệ thống quyết định thời điểm thanh lý khách hàng lẫn quỹ bảo hiểm được hưởng lợi từ chính các đợt thanh lý đó. Tài liệu nêu rõ: “BitMEX đã cố tình thiết kế nền tảng và quy trình thanh lý để gây ra việc thanh lý tài sản thế chấp và lừa đảo chính khách hàng của mình”.
Vụ việc này làm dấy lên những hoài nghi về chiến lược kinh doanh của Celsius trước khi sụp đổ vào năm 2022. Dù quảng bá các chiến lược delta-neutral an toàn, Celsius thực tế lại tham gia vào các vị thế phái sinh có tính đầu cơ cao.
Delta-neutral là một chiến lược đầu tư hoặc giao dịch nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro từ biến động giá của tài sản cơ sở, giúp nhà đầu tư đạt được lợi nhuận ổn định bất kể thị trường tăng hay giảm.
Các con số đáng chú ý
- Tổng số Bitcoin bị yêu cầu bồi thường: 6.360 BTC.
- Giá trị ước tính hiện tại: Khoảng 495 triệu USD.
- Thời hạn hoạt động còn lại của BitMEX: Sàn sẽ ngừng giao dịch vào ngày 23/9, tạo áp lực thời gian cho đơn vị quản lý phá sản của Celsius.
- Các thực thể bị kiện: HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings và HDR Global Services.
Câu hỏi thường gặp
Tại sao Celsius lại kiện BitMEX vào thời điểm này?
Celsius kiện BitMEX để đòi lại 6.360 BTC bị mất trong đợt sụp đổ thị trường năm 2020. Vụ kiện được thúc đẩy bởi đơn vị quản lý phá sản của Celsius trước khi BitMEX đóng cửa sàn giao dịch vào ngày 23/9.
Celsius cáo buộc BitMEX đã làm gì?
Celsius cáo buộc BitMEX thao túng thị trường, gian lận và thiết kế quy trình thanh lý có chủ đích để chiếm đoạt tài sản thế chấp của khách hàng thông qua quỹ bảo hiểm của sàn.
Vụ kiện này có ảnh hưởng đến người dùng BitMEX không?
Vụ kiện là vấn đề pháp lý giữa đơn vị quản lý phá sản của Celsius và các thực thể vận hành BitMEX. Hiện tại, BitMEX đã thông báo ngừng giao dịch từ ngày 23/9, người dùng nên theo dõi các thông báo chính thức từ sàn để rút tài sản.
Nguồn: CoinDesk Finance
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, Tienmahoa.Net hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.
