Travis Ford, đồng sáng lập và trưởng nhóm trader của công ty đầu tư tiền điện tử Wolf Capital vừa thừa nhận tội danh âm mưu lừa đảo qua mạng theo mô hình ponzi.
Theo thông cáo ngày 10 tháng 1 của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), Travis Ford đã lôi kéo khoảng 2.800 nhà đầu tư góp vốn tổng cộng 9,4 triệu USD từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2023, dựa trên những cam kết sai lệch về lợi nhuận hấp dẫn.
Lời hứa hẹn không tưởng và chiến lược dụ dỗ nhà đầu tư
DOJ cho biết Ford tự quảng bá là một “nhà đầu tư lão luyện”, khẳng định có khả năng tạo ra lợi nhuận từ “1-2%” mỗi ngày, tương đương mức sinh lời trung bình 547% mỗi năm.
Ford đã tiếp cận các nhà đầu tư thông qua website của Wolf Capital, mạng xã hội và các chiến dịch quảng bá online khác. Tuy nhiên, thay vì sử dụng số vốn này cho mục đích đầu tư như cam kết, Ford đã chuyển hướng quỹ để phục vụ lợi ích tài chính cá nhân và các đồng phạm trong kế hoạch này.
“Ford đã chiếm dụng và sử dụng sai mục đích quỹ đầu tư, gây tổn thất nghiêm trọng về tài chính cho các nhà đầu tư,” DOJ nhấn mạnh.
Đáng chú ý, Ford đã thừa nhận rằng các mức lợi nhuận được hứa hẹn là không thể đạt được một cách bền vững.
Hiện chưa có ngày xét xử chính thức, nhưng theo luật, việc Ford nhận tội âm mưu lừa đảo qua mạng có thể dẫn đến án phạt tối đa 5 năm tù giam.
Xu hướng trấn áp các vụ lừa đảo tiền điện tử trên toàn cầu
Vụ việc của Ford nằm trong bối cảnh các cơ quan thực thi pháp luật trên thế giới đang đẩy mạnh chiến dịch truy quét các kế hoạch lừa đảo liên quan đến tiền điện tử.
Ngày 5 tháng 1, cảnh sát Việt Nam đã bắt giữ 4 cá nhân có liên quan đến một vụ lừa đảo khai thác tiền điện tử, chiếm đoạt 4 tỷ đồng (khoảng 157.300 USD) từ hơn 200 nạn nhân.
Tại Hoa Kỳ, sở cảnh sát Springfield, bang Massachusetts, gần đây đã phát đi cảnh báo về sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến Bitcoin và các loại tiền điện tử khác. Đặc biệt, một số chiêu trò phổ biến đã được chỉ ra, trong đó có các vụ lừa đảo qua máy ATM tiền điện tử:
“Những vụ lừa đảo này có nhiều biến thể khác nhau, nhưng một phương thức phổ biến là hướng dẫn nạn nhân sử dụng máy ATM tiền điện tử để gửi tiền trực tiếp cho kẻ lừa đảo.”
Theo báo cáo ngày 9 tháng 1 từ công ty an ninh blockchain PeckShield, hacker và scammer đã chiếm đoạt hơn 3 tỷ USD thông qua các hoạt động liên quan đến tiền điện tử trong năm 2024. Con số này tăng 400 triệu USD so với năm 2023, tương đương mức tăng khoảng 15%.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
Ông Giáo
