Jian Wen đã bị kết án sáu năm tám tháng tù vì liên quan đến âm mưu rửa tiền Bitcoin ( BTC ).
Vào ngày 31 tháng 10 năm 2018, cảnh sát đã đột kích nơi ở của Ôn và tìm thấy một chiếc ví chứa 61.000 Bitcoin và bị thu giữ. Giá trị của số BTC bị tịch thu kể từ đó đã tăng từ 1,4 tỷ bảng Anh vào thời điểm đó lên hơn 3 tỷ bảng Anh (4 tỷ USD).
Wen, 42 tuổi, được cho là đã được Yadi Zhang (còn được gọi là Zhimin Qian và được mệnh danh là “Nữ hoàng tiền điện tử”) gia nhập để làm “người bình phong” cho hoạt động này.
Zhang bị cáo buộc lừa đảo 130.000 nhà đầu tư Trung Quốc trị giá 5,6 tỷ USD từ năm 2014 đến năm 2017. Cô được cho là đã bị bắt ở Anh vào đầu tháng này.
Wen đã cố gắng mua những bất động sản danh giá ở London, chẳng hạn như một biệt thự trị giá 23,5 triệu bảng Anh ở Hampstead và một bất động sản trị giá 12,5 triệu bảng Anh với những tiện nghi sang trọng. Các giao dịch này đã thúc đẩy việc kiểm tra chống rửa tiền, dẫn đến việc giao dịch mua bị hủy do Ôn không thể giải thích nguồn gốc của BTC.
Trong phiên tòa xét xử, Wen nói rằng cô không biết về nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền và chỉ đang tìm cách cải thiện cuộc sống của cô và con trai cô. Các công tố viên lập luận rằng cô bị thúc đẩy bởi lợi ích tài chính cá nhân.
Wen không bị buộc tội tham gia vào vụ lừa đảo ban đầu.
Tháng 3 năm ngoái, bồi thẩm đoàn đã kết án Wen về một tội rửa tiền liên quan đến 150 BTC trị giá gần 8 triệu bảng Anh (10 triệu USD).
Thẩm phán Sally-Ann Hales tiết lộ rằng hơn 128.000 nhà đầu tư đã đóng góp 40 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 5,6 tỷ USD) cho chương trình này.
Cô giải thích: “Một số số tiền thu được từ vụ lừa đảo này đã được chuyển đổi thành Bitcoin, chuyển sang ví tiền điện tử và chuyển lậu ra khỏi Trung Quốc bằng máy tính xách tay”.
Mặc dù tuyên bố thu nhập chỉ 12.800 bảng Anh (khoảng 16.200 USD) vào năm 2015 và 5.979 bảng Anh (khoảng 7.600 USD) vào năm 2016, Wen đã nâng cấp lên một căn hộ sáu phòng ngủ ở London vào năm 2017, trả hơn 17.000 bảng Anh (khoảng 21.600 USD) mỗi tháng.
Wen và người chủ của cô ấy cố tình điều hành một doanh nghiệp trang sức quốc tế, với Wen đóng vai trò là “người bình phong”. Họ cũng tài trợ cho việc con trai của Ôn chuyển từ Trung Quốc sang Anh để theo học một trường tư và mua hai bất động sản ở Dubai.
Theo thông cáo báo chí của CPS, Wen phạm tội chuyển đổi “số tiền đáng kể” Bitcoin thành tiền mặt và các tài sản khác thay mặt cho chủ nhân của mình.
Cuộc đàn áp rửa tiền bằng tiền điện tử
Hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử đã tác động đáng kể đến các nhà đầu tư bằng cách làm suy yếu tính toàn vẹn của thị trường tài sản kỹ thuật số.
Tội phạm khai thác tính ẩn danh tương đối của tiền điện tử để rửa tiền từ nhiều tội phạm khác nhau, bao gồm tội phạm mạng, lừa đảo và trộm cắp
Theo báo cáo gần đây của crypto.news, Daren Li và Yi Cheng Zhang đã bị bắt vì rửa ít nhất 73 triệu USD thông qua các công ty vỏ bọc có liên quan đến các chương trình đầu tư tiền điện tử.
Hoạt động của họ liên quan đến việc giám sát một tổ chức quốc tế chuyên rửa tiền từ các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử.
Nạn nhân bị lừa chuyển hàng triệu đô la vào tài khoản ngân hàng Mỹ dưới vỏ bọc của các công ty vỏ bọc.
Sau đó, số tiền này đã được chuyển sang nhiều tài khoản ngân hàng trong nước và quốc tế cũng như các nền tảng tiền điện tử khác nhau để làm xáo trộn nguồn gốc, bản chất, quyền sở hữu và quyền kiểm soát của chúng.
Li và Zhang bị buộc tội âm mưu rửa tiền và rửa tiền quốc tế, nhấn mạnh những nỗ lực liên tục nhằm chống lại các hoạt động bất hợp pháp trong lĩnh vực tiền điện tử.
Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News
