Bộ Tài chính Mỹ siết đường dẫn vốn vào sàn crypto MEXC với cáo buộc 16 tỷ USD dòng tiền bất hợp pháp
Tóm tắt nhanh: Bộ Tài chính Mỹ (U.S. Treasury) đang tiến hành các bước nhằm cắt đứt sàn giao dịch…
Người lạ cầu xin hacker Binance bitcoin, từng lời “help me bro” một
Tóm tắt 19 ví đang nắm giữ 18.270 BTC bị đánh cắp từ Binance đã không nhận được khoản tiền…
Mỹ trừng phạt công dân Nga vì rửa hàng triệu USD tiền mã hoá cho lao động IT Triều Tiên
Tóm tắt Chính phủ Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai công dân Nga là Ilya Boykov…
Cơ quan giám sát Australia đình chỉ Cryptolink, buộc 96 máy ATM ngừng hoạt động
AUSTRAC – cơ quan giám sát tội phạm tài chính của Australia – đã đình chỉ đăng ký của Cryptolink…
Triều Tiên bắt giữ hacker bị cáo buộc rửa tiền từ ngân hàng quốc gia qua crypto
Cơ quan tài chính Triều Tiên đã bắt giữ các hacker quân sự cũ vì đánh cắp tiền từ hai…
Đồng phạm của 'Nữ hoàng tiền điện tử' bị kết án sáu năm vì âm mưu rửa tiền Bitcoin
Jian Wen đã bị kết án sáu năm tám tháng tù vì liên quan đến âm mưu rửa tiền Bitcoin…
Blockchain Sleuth Elliptic khám phá AI và chống rửa tiền bằng cách sử dụng 200 triệu giao dịch Bitcoin
Các mô hình hoạt động bất hợp pháp liên quan đến các nhóm nút bitcoin và chuỗi giao dịch được…
Người phụ nữ ở New York bị 18 năm tù vì tài trợ khủng bố bằng Bitcoin
Một phụ nữ ở New York bị 18 năm tù vì rửa 12.000 đô la Bitcoin để tài trợ cho…
Jebara Igbara, AKA 'Jay Mazini', bị kết án 7 năm tù vì tội lừa đảo liên quan đến tiền điện tử
Igbara đã thực hiện nhiều âm mưu lừa đảo và lừa đảo các nhà đầu tư ít nhất 8 triệu…
Các nhà lập pháp EU bỏ phiếu cho ba nội dung chính trong gói chống rửa tiền cũng nhắm mục tiêu vào tiền điện tử
Gói rộng rãi này thiết lập cơ quan chống rửa tiền, một bộ quy tắc duy nhất cho tất cả…
Cảnh sát Anh tịch thu gần 1,8 tỷ USD Bitcoin từ vụ lừa đảo đầu tư ở Trung Quốc: FT
Một tòa án ở London đã nghe tin về vụ bắt giữ hôm thứ Ba như một phần của phiên…
Luật sư người Anh tuyên bố 'siêu phản diện' đằng sau vụ rửa Bitcoin trị giá 6 tỷ USD
Jian Wen phải đối mặt với cáo buộc rửa Bitcoin tại tòa án ở London như một phần của vụ…