Cơ quan giám sát tài chính của Ấn Độ thu giữ hơn 30 triệu đô la trong cuộc trấn áp gian lận tiền điện tử

Tổng cục Thực thi Ấn Độ (ED) đã trấn áp hai vụ lừa đảo tiền điện tử lớn đang hoạt động trong nước, lừa đảo các nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn mang lại lợi nhuận khổng lồ.

ED đã tìm cách thu giữ số tiền điện tử trị giá đáng kinh ngạc là 90 crores INR (khoảng 10,7 triệu USD), giáng một đòn nặng nề vào vụ lừa đảo ‘E-Nugget’.

Hai bị cáo, Aamir Khan và Romen Agarwal, đã bị bắt và bị buộc tội liên quan đến vụ án.

Theo FIR nộp cho Sở cảnh sát Park Street của Kolkata, trò lừa đảo này hoạt động như một nền tảng trò chơi, mang lại cho người dùng lợi nhuận cao từ khoản đầu tư của họ. Tuy nhiên, sau khi đầu tư được thực hiện, ứng dụng sẽ ngoại tuyến và các nhà đầu tư không có cách nào để lấy lại tiền của họ.

Một cuộc điều tra trước đó của ED đã tiết lộ những kẻ lừa đảo đã thực hiện kế hoạch này bằng cách sử dụng 2.500 tài khoản ngân hàng giả. Nó còn phát hiện ra rằng một phần số tiền đã được đầu tư vào tiền điện tử.

ED cho biết: “Thông tin được thu thập từ Binance và các sàn giao dịch khác đã dẫn đến việc đóng băng số tiền với tổng trị giá gần ₹ 90 crore có sẵn trong 70 tài khoản, được duy trì bởi các quỹ nắm giữ của Binance, ZebPay và WazirX, có liên quan đến vụ lừa đảo”.

Tổng cộng, ED đã tịch thu tài sản trị giá 163 crore INR (khoảng 19 triệu USD) bao gồm tiền mặt, tiền điện tử, số dư tài khoản ngân hàng và một số văn phòng.

Trong khi đó, Cục Điều tra Trung ương (CBI) ở Ấn Độ đã thực hiện một cuộc điều tra trên toàn quốc liên quan đến một vụ lừa đảo khai thác tiền điện tử giả. CBI đã đăng ký một vụ kiện theo Đạo luật Công nghệ Thông tin quốc gia năm 2000, chống lại hai công ty, Shigoo Technology Private Limited và Lillian Technocab Private Limited, liên quan đến ứng dụng mã thông báo HPZ.

Ứng dụng này giả dạng một nền tảng khai thác tiền điện tử, mang đến cơ hội đầu tư và lợi nhuận sinh lợi đầy hứa hẹn. Những kẻ lừa đảo khiến nạn nhân tin rằng họ đang đầu tư vào việc cho thuê phần cứng khai thác tiền điện tử để lấy Bitcoin và các loại tiền tệ khác.

150 tài khoản ngân hàng đã được sử dụng để thu tiền từ các nhà đầu tư. Hoạt động này tương tự như các kế hoạch Ponzi khác, trong đó bị cáo gửi tiền từ một nạn nhân như một khoản thanh toán cho những người mới đến để tạo dựng niềm tin.

Các khoản tiền bất hợp pháp sau đó đã được chuyển ra khỏi Ấn Độ bằng cách sử dụng tiền điện tử.

ED trước đó đã tịch thu tài sản liên quan đến vụ lừa đảo này trị giá 176,67 INR crores (khoảng 21 triệu USD).

Các cuộc đàn áp là một phần trong chương trình nghị sự rộng lớn hơn của quốc gia nhằm giám sát chặt chẽ không gian tiền điện tử. Đơn vị Tình báo Tài chính quốc gia (FIU) đã nêu lên mối lo ngại về khả năng lạm dụng sàn giao dịch tiền điện tử trong hoạt động rửa tiền. Do đó, các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử trong nước phải đăng ký với FIU-Ấn Độ và tuân thủ Đạo luật Phòng chống rửa tiền (PMLA), 2002.