Tóm tắt nhanh
Công tố viên Brooklyn và FBI đã thu giữ hoặc vô hiệu hoá 241 website cùng 112 máy chủ thuộc một mạng lưới lừa đảo đầu tư tiền mã hoá nhắm vào người nói tiếng Nga tại Mỹ. Theo cáo buộc, nhóm này chiếm đoạt hàng chục triệu USD bằng quảng cáo Facebook tiếng Nga và các “cố vấn” giả mạo, rồi quay lại lừa nạn nhân lần hai bằng chiêu hứa hẹn lấy lại tiền đã mất. Chiến dịch diễn ra sau ba năm điều tra và đánh thẳng vào hạ tầng máy chủ thay vì chỉ chặn tên miền như trước. Cơ quan chức năng đã thu hồi khoảng 300.000 USD và vẫn đang truy tìm thêm. Năm 2025, lừa đảo đầu tư liên quan tiền mã hoá chiếm khoảng 84% trong 8,65 tỷ USD thiệt hại do lừa đảo đầu tư được báo cáo lên FBI.
Tiền mã hoá (cryptocurrency) là loại tiền kỹ thuật số được ghi nhận và xác thực trên mạng lưới blockchain, không do ngân hàng trung ương phát hành, có thể chuyển đi rất nhanh và khó thu hồi khi đã gửi nhầm hoặc bị lừa.
Chiến dịch triệt phá quy mô lớn
Theo Công tố viên Quận Brooklyn Eric Gonzalez, chiến dịch được thực hiện tuần trước sau ba năm điều tra một mạng lưới lừa đảo dựa trên hạ tầng trực tuyến và các địa chỉ IP đặt tại Ukraine cùng nhiều nước Đông Âu khác. Không có lệnh bắt giữ nào được công bố.
Máy chủ (server) là máy tính chuyên dụng lưu trữ dữ liệu và vận hành website hay dịch vụ trực tuyến. Khi cơ quan điều tra kiểm soát được máy chủ, họ có thể nắm trong tay dữ liệu nạn nhân và cả phần mềm mà kẻ gian dùng để điều hành hệ thống lừa đảo.
Đây là lần đầu đơn vị chức năng nhắm trực tiếp vào các máy chủ do những công ty ở Đông Âu và Mỹ vận hành, thay vì chỉ xử lý các tên miền bề mặt như những lần trước.
Cách nhóm lừa đảo tiếp cận nạn nhân
Nhóm này dụ nạn nhân bằng quảng cáo Facebook bằng tiếng Nga, hứa hẹn những cơ hội đầu tư hấp dẫn. Sau đó, những “cố vấn” giả mạo gọi điện, hướng dẫn nạn nhân mua tiền mã hoá và chuyển vào các nền tảng giao dịch gian dối.
Khi nạn nhân muốn rút tiền, nền tảng lập tức khoá tài khoản hoặc yêu cầu nộp thêm tiền với lý do thuế và phí.
Chưa dừng ở đó, Gonzalez cho biết nhóm này còn “tìm cách bóc lột nạn nhân thêm một lần nữa bằng những lời hứa lấy lại tiền”. Dữ liệu thu giữ được cho thấy chúng liên hệ lại với nạn nhân chỉ vài tuần sau vụ lừa đầu tiên, ngỏ ý giúp truy hồi số tiền đã mất.
Vì sao lần này nhắm vào máy chủ thay vì tên miền?
Đơn vị Tiền ảo của văn phòng công tố Brooklyn trước đó đã thu giữ hoặc vô hiệu hoá 400 tên miền gắn với lừa đảo đầu tư tiền mã hoá, nhưng các site thay thế liên tục mọc lên.
Tên miền (domain) là địa chỉ dùng để truy cập một website, ví dụ một trang giao dịch trực tuyến. Chặn tên miền chỉ khiến trang đó ngừng truy cập được, còn kẻ gian có thể mua tên miền mới và dựng lại hệ thống trong thời gian rất ngắn.
Lần này, cơ quan điều tra nhắm vào các máy chủ lưu dữ liệu nạn nhân và phần mềm vận hành đường dây, với mục tiêu ngăn các đối tượng nhanh chóng khởi động website mới.
Các con số đáng chú ý
- 241 website và 112 máy chủ bị thu giữ hoặc vô hiệu hoá trong chiến dịch tuần trước.
- Khoảng 300.000 USD đã được thu hồi; cơ quan chức năng đang nỗ lực lấy lại nhiều hơn.
- Hàng chục triệu USD là số tiền nhóm lừa đảo bị cáo buộc chiếm đoạt từ các nạn nhân nói tiếng Nga tại Mỹ.
- 400 tên miền liên quan lừa đảo đầu tư tiền mã hoá từng bị Đơn vị Tiền ảo của văn phòng công tố Brooklyn xử lý trước đó.
- 84% thiệt hại do lừa đảo đầu tư báo cáo lên FBI năm 2025 đến từ các vụ liên quan tiền mã hoá, tương ứng 8,65 tỷ USD.
- 11,37 tỷ USD là tổng thiệt hại liên quan tiền mã hoá trên mọi loại tội phạm mạng, khoảng 54% trong tổng số 20,88 tỷ USD.
- 3 năm là thời gian điều tra trước khi chiến dịch được triển khai.
Bối cảnh: lừa đảo tiền mã hoá chiếm phần lớn thiệt hại đầu tư
Vụ việc diễn ra đúng lúc lừa đảo đầu tư tiền mã hoá chiếm khoảng 84% trong 8,65 tỷ USD thiệt hại do lừa đảo đầu tư được báo cáo lên FBI năm 2025, theo báo cáo thường niên của cơ quan này.
Tính trên toàn bộ các nhóm tội phạm mạng, thiệt hại liên quan tiền mã hoá lên tới 11,37 tỷ USD, tương đương khoảng 54% trong tổng số 20,88 tỷ USD. Cả hai tỷ lệ phần trăm đều được tính từ số liệu tổng hợp của FBI.
Phía Brooklyn cho biết một số nạn nhân đã mất toàn bộ tiền tiết kiệm của cả cuộc đời.
Câu hỏi thường gặp
Cơ quan chức năng đã thu giữ được gì trong chiến dịch này?
Công tố viên Brooklyn và FBI đã thu giữ hoặc vô hiệu hoá 241 website cùng 112 máy chủ gắn với mạng lưới lừa đảo đầu tư tiền mã hoá nhắm vào người nói tiếng Nga tại Mỹ. Tới nay khoảng 300.000 USD đã được thu hồi và cơ quan điều tra đang tiếp tục truy tìm thêm.
Nhóm lừa đảo tiếp cận nạn nhân bằng cách nào?
Chúng chạy quảng cáo Facebook bằng tiếng Nga với lời hứa về cơ hội đầu tư, sau đó các “cố vấn” giả mạo gọi điện hướng dẫn nạn nhân mua tiền mã hoá và chuyển vào những nền tảng giao dịch gian dối.
Vì sao nạn nhân không thể rút tiền?
Khi nạn nhân yêu cầu rút tiền, nền tảng khoá tài khoản hoặc đòi nộp thêm tiền với lý do thuế và phí. Vài tuần sau đó, nhóm này còn liên hệ lại, hứa giúp lấy lại số tiền đã mất để lừa thêm một lần nữa.
Vì sao lần này nhắm vào máy chủ thay vì tên miền?
Trước đây văn phòng công tố đã xử lý 400 tên miền nhưng các site thay thế liên tục xuất hiện. Lần này họ nhắm vào các máy chủ do công ty ở Đông Âu và Mỹ vận hành, nơi lưu dữ liệu nạn nhân và phần mềm điều hành hệ thống lừa đảo, nhằm ngăn kẻ gian nhanh chóng dựng site mới.
Lừa đảo đầu tư tiền mã hoá nghiêm trọng tới mức nào theo số liệu FBI?
Trong báo cáo thường niên năm 2025, FBI cho biết lừa đảo đầu tư liên quan tiền mã hoá chiếm khoảng 84% trong 8,65 tỷ USD thiệt hại do lừa đảo đầu tư. Tính trên mọi loại tội phạm mạng, thiệt hại liên quan tiền mã hoá lên tới 11,37 tỷ USD, khoảng 54% trong tổng số 20,88 tỷ USD, theo cách tính của FBI.
Dịch và biên tập lại theo nguồn: CoinDesk Finance
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, Tienmahoa.Net hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.
