Hàng trăm nhà đầu tư Úc đã mất hơn 160 triệu đô la Úc (104 triệu USD) sau khi thanh lý ba công ty khai thác tiền điện tử: NGS Crypto Pty Ltd, NGS Digital Pty Ltd và NGS Group Ltd, được gọi chung là “các công ty NGS”.
Vào ngày 12 tháng 4, một báo cáo tiết lộ rằng Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã khởi kiện dân sự chống lại các công ty NGS và giám đốc của họ, Brett Mendham, Ryan Brown và Mark Ten Caten.
Các công ty này bị cáo buộc thuyết phục các nhà đầu tư địa phương thành lập quỹ hưu bổng tự quản lý (SMSF) và đầu tư vào các gói khai thác blockchain, hứa hẹn lợi nhuận cố định.
ASIC tuyên bố rằng khoảng 450 nhà đầu tư đã đầu tư khoảng 62 triệu AUD (40 triệu USD) vào các công ty này, vốn thiếu giấy phép tài chính cần thiết của Úc.
Ủy ban đặc biệt lo ngại về nguy cơ mất tài sản kỹ thuật số liên quan đến khai thác blockchain và đã nhận được thành công lệnh của Tòa án Liên bang chỉ định người thanh lý quản lý các loại tiền kỹ thuật số do các công ty NGS nắm giữ. Ngoài ra, lệnh cấm du lịch đã được áp dụng đối với Mendham.
Hơn nữa, ASIC đã thực hiện các bước để ngăn chặn các công ty NGS cung cấp dịch vụ tài chính bất hợp pháp tại Úc.
Chủ tịch ASIC Joe Longo cảnh báo người Úc về những rủi ro khi đầu tư SMSF vào tiền điện tử và nhấn mạnh sự cống hiến của ủy ban trong việc giám sát các dịch vụ tiền điện tử để đảm bảo chúng tuân thủ các quy định và bảo vệ các nhà đầu tư.
Trong khi đó, các tổ chức tiền điện tử khác của Úc, chẳng hạn như DCA Capital, Digital Commodity Assets Pty Ltd và Quỹ tài sản hàng hóa kỹ thuật số, đang bị thanh lý và phải đối mặt với các vụ kiện của tòa án liên bang.
Những lo ngại của nhà đầu tư về việc quản lý yếu kém, cấp phép không đầy đủ và có thể vi phạm các quy định về chương trình đầu tư được quản lý đã gây ra các thủ tục tố tụng này.
KordaMentha, cơ quan thanh lý, báo cáo đã tìm thấy khoản nợ 100 triệu AUD (65 triệu USD) mà các công ty này nợ 100 nhà đầu tư. Tòa án Liên bang cũng đã phong tỏa tài sản trị giá 55 triệu AUD (36 triệu USD) thuộc về Asod Balanian, giám đốc DCA Capital, và yêu cầu ông giao hộ chiếu của mình.
Sau những phát triển pháp lý gần đây với các công ty NGS, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) cũng đang kháng cáo quyết định của Tòa án Liên bang liên quan đến Finder Wallet Pty Ltd. Tòa án trước đó đã bác bỏ vụ kiện dân sự của ASIC đối với Finder Wallet, một công ty con của sàn giao dịch tiền kỹ thuật số. Trình tìm kiếm.com.
Ví Finder, hoạt động từ cuối tháng 2 đến ngày 10 tháng 11 năm 2022, đã cung cấp một sản phẩm đầu tư có tên Finder Earn. ASIC đã cáo buộc công ty hoạt động mà không có giấy phép Dịch vụ Tài chính của Úc và vi phạm một số nghĩa vụ pháp lý.
Vào ngày 14 tháng 3 năm 2024, Thẩm phán Brigitte Markovic đã ra phán quyết rằng sản phẩm Finder Earn không đủ điều kiện trở thành trái phiếu theo Đạo luật Công ty, dẫn đến vụ kiện bị bác bỏ.
Để đáp lại lời kêu gọi, người phát ngôn của Finder Wallet nói với Crypto.news rằng họ đã tích cực tham gia vào việc đề xuất các quy định và đã hợp tác nhất quán với ASIC trong suốt quá trình.
Finder Wallet đã bảo vệ sản phẩm của mình một cách mạnh mẽ trước tòa, nhấn mạnh rằng phán quyết ban đầu dựa trên việc kiểm tra chi tiết tất cả các bằng chứng, điều này sẽ không thay đổi trong đơn kháng cáo.
Công ty cũng bày tỏ sự tôn trọng đối với vị thế khó khăn của ASIC và nhấn mạnh cam kết liên tục của họ đối với đối thoại mang tính xây dựng. Ngoài ra, họ nhắc lại sự cống hiến của mình cho sự đổi mới, nhấn mạnh rằng sản phẩm của họ được thiết kế nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng.
Lời kêu gọi này là một phần trong chiến lược mới của ASIC nhằm theo đuổi các vụ kiện tụng rủi ro hơn , thậm chí có nguy cơ thua lỗ, nhằm đảm bảo tuân thủ quy định nghiêm ngặt trong lĩnh vực tiền điện tử phức tạp.
Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News
