Konstantin Ignatov đã được trả tự do sau khi ngồi tù 34 tháng vì liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử OneCoin, một kế hoạch lừa đảo đòi 4,4 tỷ USD từ các nhà đầu tư.
Việc trả tự do tuân theo quyết định của tòa án bởi Thẩm phán Edgardo Ramos, người đã áp dụng phán quyết “có thời hạn” vào ngày 5 tháng 3. Phán quyết này cho thấy rằng thời gian bị giam giữ của Ignatov trước khi tuyên án được coi là hình phạt thích đáng. Tại phiên điều trần, Ignatov thừa nhận sai lầm của mình, bày tỏ sự hối hận sâu sắc về hành động của mình cũng như nỗi đau gây ra trong giai đoạn này.
“Tôi chỉ có thể tự trách mình […] vẫn gặp khó khăn khi nhìn vào mắt mình trong gương. 5 năm qua là khoảng thời gian rất đau đớn trong cuộc đời tôi, nhưng tôi rất vui vì những bài học mình đã học được”, ông nói .
Sau khi em gái Ruja Ignatova, được biết đến với biệt danh “Nữ hoàng tiền điện tử”, biến mất vào năm 2017, Ignatov đã trở nên nổi tiếng trong tổ chức OneCoin. Anh ta thừa nhận tội rửa tiền và gian lận vào năm 2019, đồng thời có công trong việc truy tố một luật sư liên quan đến việc rửa 400 triệu đô la từ kế hoạch này bằng cách làm chứng chống lại anh ta.
Việc Ignatov sẵn sàng cộng tác với các công tố viên Mỹ đã đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm nhẹ bản án cho anh ta. Trong quá trình tố tụng, Thẩm phán Ramos gọi hoạt động OneCoin là “một vụ lừa đảo lớn với hàng trăm nghìn nạn nhân”, nhưng thừa nhận sự hỗ trợ của Ignatov trong phiên tòa chống lại Scott là một yếu tố giảm nhẹ.
Ignatov đã cung cấp lời khai dẫn đến việc kết án Mark Scott , người đóng vai trò quan trọng trong vụ lừa đảo OneCoin bằng cách rửa tiền. Scott sau đó bị kết án 10 năm tù vào tháng 1 năm 2024. Tòa án cũng yêu cầu Ignatov, hiện đang chịu sự giám sát của tòa án trong hai năm, bị tịch thu 118.000 đô la kiếm được từ nhiệm kỳ của mình tại OneCoin.
Hậu quả từ vụ lừa đảo OneCoin đã tiếp tục diễn ra trong một thời gian khá lâu, với các hành động pháp lý đang diễn ra chống lại những người liên quan đến kế hoạch này. Karl Sebastian Greenwood, người đồng sáng lập OneCoin, đã phải đối mặt với những hậu quả pháp lý đáng kể vì sự tham gia của mình. Greenwood gần đây đã bị kết án 20 năm tù vì vai trò của mình trong các hoạt động lừa đảo và rửa tiền liên quan đến vụ lừa đảo.
Ngoài ra, trường hợp của Irina Dilkinska, cựu trưởng bộ phận pháp lý của OneCoin, nêu bật mạng lưới rộng lớn các cá nhân có liên quan đến việc tạo điều kiện cho vụ lừa đảo. Dilkinska đã nhận tội gian lận và rửa tiền, thừa nhận đã chuyển tiền vào các tài khoản ở nước ngoài ngoài nhiệm vụ chính thức của mình. Cô có thể phải đối mặt với mức án 10 năm tù và dự kiến tuyên án vào ngày 14/2.
Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News
