Một tòa án quận của Hoa Kỳ ở Columbia đã ra lệnh thu giữ 279 tài khoản tiền điện tử có liên quan đến các đặc vụ Triều Tiên.
Theo báo cáo ngày 10 tháng 5, Thẩm phán Timothy Kelly đã ra phán quyết rằng các tài khoản sẽ bị đóng băng và chuyển giao cho Hoa Kỳ do bị cáo buộc có liên quan đến các vụ trộm tiền điện tử của Triều Tiên . Số tiền cụ thể liên quan đến vụ việc vẫn chưa được tiết lộ.
Phán quyết này bắt nguồn từ một vụ kiện vào tháng 8 năm 2020 do chính phủ Hoa Kỳ đệ trình. Vụ việc liên quan đến các thực thể có liên quan đến Triều Tiên chuyển tiền điện tử bất hợp pháp “sang các sàn giao dịch bên ngoài Hoa Kỳ hoặc đến các ví chưa được lưu trữ trong sự kiểm soát của những kẻ âm mưu nước ngoài”.
Ban đầu, vụ việc nhắm vào 280 tài khoản, nhưng một trong những tài khoản ảo đã bị loại bỏ hai năm sau khi nộp đơn.
Hoạt động rửa tiền liên quan đến việc che giấu nguồn gốc của các loại tiền điện tử bị đánh cắp và sau đó chuyển đổi chúng thành tiền pháp định, cho phép Triều Tiên bỏ qua các lệnh trừng phạt.
Dennis Desmond, giảng viên về an ninh mạng tại Đại học Sunshine Coast, cho biết: “Mỹ đã chứng tỏ được rất ít thành công trong việc ngăn chặn hoặc phục hồi lĩnh vực trộm cắp tiền điện tử”.
Theo Desmond, “các biện pháp đối phó có ý nghĩa” chống lại các đặc vụ Triều Tiên hoạt động bên ngoài hệ thống truyền thống đang gặp nhiều thách thức.
Phán quyết gần đây cũng ra lệnh thu giữ 134 ví ảo liên quan đến hai vụ hack sàn giao dịch tiền điện tử vào năm 2019. Thủ phạm đã đánh cắp hơn 270,00 USD từ một trong những nền tảng nói trên và che giấu số tiền thông qua một loạt giao dịch liên quan đến các sàn giao dịch khác thông qua một quy trình được mệnh danh là là “nhảy chuỗi”.
Nhảy chuỗi liên quan đến việc rửa tiền bất hợp pháp bằng cách chuyển đổi chúng thành các loại tiền điện tử khác nhau, sử dụng thông tin KYC giả mạo và sử dụng VPN để ẩn vị trí. Theo tài liệu của tòa án, nhiều địa chỉ IP liên quan đến quá trình này giống với địa chỉ IP được những kẻ tấn công Triều Tiên sử dụng trong các vụ trộm trước đó.
Diễn biến gần đây diễn ra sau phán quyết vào tháng 3 cho thấy Thẩm phán Kelly ra lệnh thu giữ 145 tài khoản tiền điện tử liên quan đến việc rửa tiền bị đánh cắp từ bốn sàn giao dịch tiền điện tử từ năm 2018 đến năm 2019.
Khoảng 330 triệu USD tiền đã bị mất vào tay những kẻ tấn công. Cuộc tấn công lớn nhất khiến 250 triệu USD bị đánh cắp từ một nền tảng duy nhất.
Tin tặc Triều Tiên chịu trách nhiệm về khoản lỗ 430 triệu USD tiền điện tử chỉ riêng trong năm 2023. Một báo cáo tháng 3 của Liên hợp quốc nhấn mạnh rằng quốc gia này đã tạo ra khoảng 40% doanh thu để tài trợ cho việc phát triển vũ khí thông qua các cuộc tấn công mạng này.
Để ứng phó với những phát triển này, chính phủ đã tăng cường giám sát lĩnh vực tiền điện tử và trấn áp các dịch vụ trộn tiền điện tử.
Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News
