DOJ Hoa Kỳ bắt giữ anh em vì đánh cắp 25 triệu đô la tiền điện tử trong 12 giây
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã bắt giữ hai anh em vì tội trộm cắp 25 triệu đô la tiền…
Blockchain Sleuth Elliptic khám phá AI và chống rửa tiền bằng cách sử dụng 200 triệu giao dịch Bitcoin
Các mô hình hoạt động bất hợp pháp liên quan đến các nhóm nút bitcoin và chuỗi giao dịch được…
Jebara Igbara, AKA 'Jay Mazini', bị kết án 7 năm tù vì tội lừa đảo liên quan đến tiền điện tử
Igbara đã thực hiện nhiều âm mưu lừa đảo và lừa đảo các nhà đầu tư ít nhất 8 triệu…
Giám đốc tuân thủ của OneCoin bị kết án 4 năm tù vì tham gia vào kế hoạch Ponzi trị giá 4 tỷ USD
Irina Dilkinska, quốc tịch Bulgaria, đã nhận tội lừa đảo qua đường dây và rửa tiền vào năm 2023.
Nigeria buộc tội Binance, bắt giữ các giám đốc điều hành trốn thuế: Báo cáo
Một trong hai giám đốc điều hành cấp cao của Binance bị chính phủ giam giữ đã trốn thoát, truyền…
Bản án có tội dành cho người phụ nữ bị buộc tội rửa Bitcoin liên quan đến cáo buộc lừa đảo 6 tỷ USD ở Trung Quốc: Bloomberg
Cảnh sát ở Anh đã thu giữ số bitcoin liên quan trị giá hơn 1,7 tỷ bảng Anh (2,2 tỷ…
Người sáng lập Bitcoin Fog bị kết án trong vụ rửa tiền điện tử trị giá 400 triệu đô la
Người sáng lập dịch vụ trộn tiền điện tử Bitcoin Fog đã bị tòa án liên bang kết tội rửa…
Cảnh sát Anh tịch thu gần 1,8 tỷ USD Bitcoin từ vụ lừa đảo đầu tư ở Trung Quốc: FT
Một tòa án ở London đã nghe tin về vụ bắt giữ hôm thứ Ba như một phần của phiên…
Tổn thất do lừa đảo đầu tư tiền điện tử ở Mỹ tăng 53% lên 3,94 tỷ USD vào năm 2023: FBI
Nhìn chung, gian lận đầu tư đã tăng 38% lên 4,57 tỷ USD từ 3,31 tỷ USD, theo Báo cáo…
