Lưu trữ cho từ khóa: lừa đảo

Pháp Lý

Vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử bị cáo buộc trị giá 80 triệu USD khiến bốn người bị buộc tội rửa tiền ở Mỹ

Để lại phản hồi

Bốn người bị cáo buộc đã kiếm được tiền thông qua cái gọi là giết mổ lợn và các âm mưu lừa đảo khác.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết hôm thứ Năm rằng một kế hoạch bị cáo buộc rửa tiền từ các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử đã dẫn đến cáo buộc bốn người ở Los Angeles.

DOJ cho biết, bốn người này bị cáo buộc đã mở các công ty vỏ bọc và tài khoản ngân hàng để rửa hơn 80 triệu USD tiền của các nạn nhân có được thông qua hoạt động giết mổ lợn và các âm mưu lừa đảo khác.

Trong những kẻ lừa đảo “làm thịt lợn”, những kẻ lừa đảo liên hệ với nạn nhân của họ thông qua các trang web hẹn hò hoặc phương tiện truyền thông xã hội, lấy được lòng tin của họ trước khi đưa ra cơ hội kiếm tiền liên quan đến tiền điện tử.

Các cá nhân liên quan bị buộc tội âm mưu rửa tiền, che giấu hoạt động rửa tiền và rửa tiền quốc tế.

Hai trong số những người bị buộc tội, Lu Zhang ở Alhambra, California và Justin Walker ở Cypress, California phải đối mặt với án tù 20 năm nếu bị kết án, DOJ cho biết.

Đọc thêm: Tether trị giá 9 triệu đô la liên quan đến lừa đảo ‘làm thịt lợn’ bị DOJ Hoa Kỳ tịch thu

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

NFT

Kẻ lừa đảo cải trang thành nhà báo của Forbes nhắm vào những người nắm giữ BAYC

Để lại phản hồi

Kẻ tấn công đã giả vờ là nhà báo của Forbes trong một cuộc phỏng vấn và cố gắng đánh cắp mã thông báo không thể thay thế (NFT) từ các nhà sưu tập Câu lạc bộ Du thuyền Bored Ape (BAYC).

Kẻ tấn công, đóng giả là nhà báo của Forbes, đã tiếp cận chủ sở hữu với yêu cầu chia sẻ kinh nghiệm của mình với bộ sưu tập NFT nổi tiếng BAYC. Một trong những người thu thập sử dụng tên X @crumz10 nói rằng anh ta đã thoát khỏi vụ lừa đảo một cách thần kỳ.

Người dùng ngay lập tức nhận thấy một số dấu hiệu đỏ: kẻ lừa đảo không có đăng ký Zoom cao cấp và muốn ghi lại người giữ màn hình bằng một bot lạ.

Cuộc phỏng vấn kéo dài hai giờ. Cuối cùng, “nhà báo” đề nghị nạn nhân lấy một quả chuối để chụp ảnh cho bài báo. Tuy nhiên, @crumz10 nhận ra rằng bằng cách này, kẻ tấn công đang cố gắng đánh lạc hướng anh ta và không rời khỏi máy tính. Sau khi người dùng tắt máy ảnh và micrô, kẻ lừa đảo sẽ cố gắng tìm NFT để đánh cắp.

Một người dùng khác @3orovik cũng cảnh báo những người theo dõi về hành vi lừa đảo xảo quyệt. Ông lưu ý rằng trong cuộc phỏng vấn, kẻ lừa đảo đã cố gắng truy cập vào máy tính của người dùng và đánh cắp các token đắt tiền.

Trước đây, các nhà phân tích của SlowMist đã chia sẻ nghiên cứu về làn sóng trộm cắp mới. Tương tự, tội phạm mạng đóng giả là một nhà báo nổi tiếng, gọi điện cho người dùng Friend.tech để phỏng vấn và sau đó cố gắng hack tài khoản của họ.

Kẻ lừa đảo đã thực hiện cuộc phỏng vấn qua Telegram. Sau cuộc trò chuyện, anh ấy yêu cầu điền vào một biểu mẫu đặc biệt nhưng nó chứa một liên kết lừa đảo.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Pháp Lý

Cơ quan quản lý Hồng Kông chặn quyền truy cập vào hai thực thể tiền điện tử, cảnh báo lừa đảo

Để lại phản hồi

Theo cơ quan quản lý chứng khoán, thông tin sai lệch trực tuyến có thể khuyến khích các cá nhân đầu tư vào mã thông báo HKD do HongKongDAO phát hành.

Ủy ban Chứng khoán và Tương lai (SFC) của Hồng Kông đã đưa ra cảnh báo liên quan đến nghi ngờ gian lận liên quan đến các thực thể tiền điện tử Viện nghiên cứu kỹ thuật số Hồng Kông và BitCuped.

Trong thông báo ngày 6 tháng 12, SFC cho biết Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông đã chặn quyền truy cập vào các trang web của BitCuped và Viện Nghiên cứu Kỹ thuật số Hồng Kông – còn được gọi là HongKongDAO – cho rằng người dùng có thể bị lừa thực hiện các khoản đầu tư bất hợp pháp. Cơ quan quản lý cũng đã ban hành thư ngừng hoạt động cho các nhà điều hành trang web của công ty.

Thông báo ngày 6 tháng 12 cho biết: “SFC nghi ngờ HongKongDAO có thể phổ biến thông tin sai lệch và gây hiểu lầm về bản thân và hoạt động kinh doanh của mình thông qua các kênh trực tuyến”. “SFC lưu ý rằng BitCuped tuyên bố trên trang web của mình rằng ‘Laura Cha’ và ‘Nicolas Aguzin’ lần lượt giữ chức Chủ tịch và Giám đốc điều hành, trong khi trên thực tế không ai trong số họ có bất kỳ liên kết nào với BitCuped.”

Theo SFC, thông tin “gây hiểu lầm” liên quan đến HongKongDAO có thể khuyến khích các cá nhân tin rằng các dịch vụ của họ “được cấp phép hợp pháp và hợp pháp” và đầu tư vào token HKD. Cơ quan quản lý chứng khoán nói thêm rằng Cha và Aguzin là giám đốc điều hành của Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông thay vì có liên hệ với BitCuped.

Vào tháng 10, SFC thông báo họ có kế hoạch cập nhật các chính sách về yêu cầu và doanh số bán tiền kỹ thuật số, trích dẫn sự phát triển của thị trường và phản hồi của ngành. Bắt đầu từ tháng 6 năm 2024, các sàn giao dịch hoạt động tại Hồng Kông phải có giấy phép nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo với SFC.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đi sâu vào công việc của FTC để theo dõi các cuộc tấn công AI vào người già

Để lại phản hồi

Các thượng nghị sĩ đã hỏi chủ tịch FTC bốn câu hỏi về các hoạt động thu thập dữ liệu lừa đảo bằng AI để tìm hiểu xem liệu ủy ban có thể xác định các trò gian lận do AI cung cấp và giải quyết chúng một cách phù hợp hay không.

Bốn thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã viết thư cho Chủ tịch Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) Lina Khan để yêu cầu thông tin về những nỗ lực của FTC nhằm theo dõi việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để lừa đảo người Mỹ lớn tuổi.

Trong bức thư gửi Khan, các Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Robert Casey, Richard Blumenthal, John Fetterman và Kirsten Gillibrand nhấn mạnh sự cần thiết phải ứng phó hiệu quả với hành vi gian lận và lừa dối do AI hỗ trợ.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu mức độ của mối đe dọa để chống lại nó, họ tuyên bố:

“Chúng tôi yêu cầu FTC chia sẻ cách thức hoạt động để thu thập dữ liệu về việc sử dụng AI trong các vụ lừa đảo và đảm bảo dữ liệu đó được phản ánh chính xác trong cơ sở dữ liệu Mạng Sentinel Người tiêu dùng (Sentinel) của mình.”

Consumer Sentinel là công cụ mạng điều tra của FTC được các cơ quan thực thi pháp luật liên bang, tiểu bang hoặc địa phương sử dụng, bao gồm các báo cáo về nhiều trò lừa đảo khác nhau. Các thượng nghị sĩ đã hỏi chủ tịch FTC bốn câu hỏi về các hoạt động thu thập dữ liệu lừa đảo bằng AI.

Các thượng nghị sĩ muốn biết liệu FTC có khả năng xác định các trò gian lận do AI cung cấp và gắn thẻ chúng cho phù hợp trong Sentinel hay không. Ngoài ra, thiếu sót còn được hỏi liệu nó có thể xác định được các trò lừa đảo AI tổng quát mà nạn nhân không chú ý hay không.

Các nhà lập pháp cũng yêu cầu phân tích dữ liệu của Sentinel để xác định mức độ phổ biến và tỷ lệ thành công của từng loại lừa đảo. Câu hỏi cuối cùng hỏi liệu FTC có sử dụng AI để xử lý dữ liệu do Sentinal thu thập hay không.

Casey cũng là chủ tịch Ủy ban Đặc biệt về Người cao tuổi của Thượng viện, chuyên nghiên cứu các vấn đề liên quan đến người Mỹ lớn tuổi.

Vào ngày 27 tháng 11, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Úc và 15 quốc gia khác đã cùng nhau ban hành các hướng dẫn toàn cầu nhằm giúp bảo vệ các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) khỏi bị giả mạo, đồng thời kêu gọi các công ty làm cho mô hình của họ “an toàn theo thiết kế”.

Các hướng dẫn chủ yếu khuyến nghị duy trì sự kiểm soát chặt chẽ cơ sở hạ tầng của mô hình AI, giám sát mọi hành vi giả mạo mô hình trước và sau khi phát hành cũng như đào tạo nhân viên về các rủi ro an ninh mạng.

Tuy nhiên, nó đã thất bại trong việc thảo luận về các biện pháp kiểm soát có thể có xung quanh việc sử dụng các mô hình tạo hình ảnh và các phương pháp thu thập dữ liệu hoặc giả mạo sâu cũng như việc sử dụng chúng trong các mô hình đào tạo.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Công nghệ

Kẻ lừa đảo Ví an toàn đánh cắp 2 triệu đô la thông qua 'ngộ độc địa chỉ' trong một tuần

Để lại phản hồi

Kẻ độc hại đứng đằng sau vụ trộm tiền điện tử trị giá ít nhất 5 triệu USD thông qua “đầu độc địa chỉ” đã gia tăng đáng kể các cuộc tấn công nhằm vào người dùng Ví an toàn trong tuần trước.

Một hacker tiền điện tử chuyên về “các cuộc tấn công đầu độc địa chỉ” đã đánh cắp hơn 2 triệu đô la chỉ riêng từ người dùng Ví an toàn trong tuần qua, với tổng số nạn nhân hiện lên tới 21.

Vào ngày 3 tháng 12, nền tảng phát hiện lừa đảo Web3 Scam Sniffer đã báo cáo rằng khoảng 10 Ví an toàn đã mất 2,05 triệu USD để giải quyết các cuộc tấn công đầu độc kể từ ngày 26 tháng 11.

Theo dữ liệu Dune Analytics do Scam Sniffer tổng hợp , kẻ tấn công tương tự đã đánh cắp ít nhất 5 triệu USD từ khoảng 21 nạn nhân trong 4 tháng qua.

Scam Sniffer, báo cáo rằng một trong những nạn nhân thậm chí còn nắm giữ 10 triệu đô la tiền điện tử trong Ví an toàn, nhưng “may mắn thay” chỉ mất 400.000 đô la trong số đó.

Ngộ độc địa chỉ là khi kẻ tấn công tạo một địa chỉ trông giống với địa chỉ mà nạn nhân mục tiêu thường xuyên gửi tiền tới — thường sử dụng cùng các ký tự bắt đầu và kết thúc.

Hacker thường gửi một lượng nhỏ tiền điện tử từ ví mới tạo đến mục tiêu để “đầu độc” lịch sử giao dịch của họ. Sau đó, nạn nhân vô tình có thể sao chép nhầm địa chỉ giống nhau từ lịch sử giao dịch và gửi tiền vào ví của hacker thay vì đích đến đã định.

Cointelegraph đã liên hệ với Safe Wallet để bình luận về vấn đề này.

Một cuộc tấn công đầu độc địa chỉ cấp cao gần đây dường như được thực hiện bởi cùng một kẻ tấn công đã xảy ra vào ngày 30 tháng 11 khi giao thức cho vay tài sản trong thế giới thực Florence Finance mất 1,45 triệu đô la USDC .

Vào thời điểm đó, công ty bảo mật blockchain PeckShield, đơn vị đã báo cáo vụ việc, đã chỉ ra cách kẻ tấn công có thể đánh lừa giao thức, với cả địa chỉ độc hại và địa chỉ thực bắt đầu bằng “0xB087” và kết thúc bằng “5870”.

Vào tháng 11, Scam Sniffer đã báo cáo rằng tin tặc đã lạm dụng chức năng Solidity ‘Creat2’ của Ethereum để vượt qua các cảnh báo bảo mật ví. Điều này đã dẫn đến việc Wallet Drainers đánh cắp khoảng 60 triệu USD từ gần 100.000 nạn nhân trong vòng sáu tháng. Ngộ độc địa chỉ là một trong những phương pháp mà họ sử dụng để tích lũy những lợi ích bất chính của mình.

Create2 tính toán trước địa chỉ hợp đồng, cho phép kẻ độc hại tạo địa chỉ ví tương tự mới, sau đó triển khai sau khi nạn nhân cấp phép chữ ký giả hoặc yêu cầu chuyển tiền.

Theo nhóm bảo mật tại SlowMist, một nhóm đã sử dụng Create2 kể từ tháng 8 để “liên tục đánh cắp tài sản gần 3 triệu USD từ 11 nạn nhân, trong đó một nạn nhân mất tới 1,6 triệu USD”.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Công nghệ

Phân phối mã thông báo Starknet vẫn chưa hoàn tất, mặc dù có suy đoán về ảnh chụp màn hình cổng thông tin

Để lại phản hồi

Quỹ Starknet đang cảnh báo các thành viên cộng đồng hãy cảnh giác với những trò gian lận liên quan đến việc lưu hành ảnh chụp màn hình của các phiên bản đầu tiên của cổng phân phối mã thông báo.

Quỹ Starknet đã nhanh chóng ngăn chặn những đồn đoán xung quanh ảnh chụp màn hình của những lần lặp lại đầu tiên của một cổng phân phối cho lần ra mắt sắp tới của mã thông báo hệ sinh thái SRTK gốc của nó.

Thông tin được chia sẻ với Cointelegraph trước thông báo trên X (trước đây là Twitter) cho thấy rằng Tổ chức vẫn đang phát triển kế hoạch phân phối mã thông báo cho một số người dùng, người đóng góp và nhà đầu tư nhất định. Mạng mở rộng lớp 2 Ethereum trước đây đã vạch ra các kế hoạch ban đầu cho thiết kế mã thông báo Starknet vào tháng 7 năm 2022 .

Ảnh chụp màn hình được phổ biến trực tuyến đã được gắn nhãn “kế hoạch dự thảo vẫn đang được phát triển”. Người phát ngôn của StarkWare nói với Cointelegraph rằng chi tiết về tiêu chí chính thức và cơ chế cung cấp mã thông báo STRK sẽ được chia sẻ sau khi công ty hoàn thiện chúng:

“Trước đây, giới hạn cho bất kỳ tiêu chí nào được sử dụng để xác định ai có thể nhận được mã thông báo hoặc số lượng mã thông báo là bao nhiêu và hiện tại không có hành động hoặc hoạt động nào có thể ảnh hưởng đến tính đủ điều kiện theo bất kỳ cách nào.”

Công ty cũng nhấn mạnh rằng các thành viên trong cộng đồng nên nhận thức sâu sắc về những trò gian lận sẽ tìm cách lợi dụng mọi sự không chắc chắn xung quanh việc phân phối mã thông báo STRK.

Một số người dùng X khác nhau đã đăng lại ảnh chụp màn hình về những lần lặp lại đầu tiên của cổng cung cấp mã thông báo Starknet và thông tin khác ám chỉ các yêu cầu nhất định để nhận mã thông báo STRK.

Một hình ảnh khác được lan truyền trực tuyến có chứa văn bản bị thiếu và lỗi chính tả cho thấy rằng các nhà phát triển GitHub, những người áp dụng Ethereum sớm và những người đặt cọc, cũng như người dùng Starkex, cũng có thể đủ điều kiện nhận mã thông báo STRK theo các tiêu chí nhất định. Thông tin này mâu thuẫn với kế hoạch phân phối ban đầu được StarkWare chia sẻ vào năm 2022.

Một ảnh chụp màn hình khác được lan truyền trên phương tiện truyền thông xã hội có mục đích hiển thị các tiêu chí đủ điều kiện bổ sung cho việc phân phối mã thông báo STRK theo kế hoạch. (Nguồn: X (trước đây là Twitter)

Kế hoạch phác thảo bài viết ban đầu của StarkWare về token STRK lưu ý rằng 10 tỷ token đã được đúc ngoài chuỗi. Điều này bao gồm tuyên bố từ chối trách nhiệm lưu ý rằng mã thông báo STRK không đại diện cho vốn chủ sở hữu trong StarkWare, quyền tham gia trong StarkWare hoặc bất kỳ quyền yêu cầu nào từ công ty.

Các kế hoạch phân bổ mã thông báo ban đầu lưu ý rằng 17% sẽ dành cho các nhà đầu tư của StarkWare và 32,9% cho những người đóng góp cốt lõi, bao gồm nhân viên, chuyên gia tư vấn và đối tác phát triển của Starknet. 50,1% còn lại được cấp cho Starknet Foundation và được dành để phân phối cho nhiều trường hợp khác nhau theo ảnh chụp màn hình bên dưới:

Starknet trước đây đã nhấn mạnh rằng quyền ưu tiên sẽ được trao cho các nhà phát triển cơ sở hạ tầng cốt lõi và ứng dụng phi tập trung (DApps) cũng như những người đóng góp khác cho an ninh hệ sinh thái.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

DeFi

Tháng 11 tháng 'thiệt hại' nhất năm 2023 khi kẻ trộm ăn cắp 363 triệu đô la tiền điện tử

Để lại phản hồi

Theo công ty bảo mật blockchain CertiK, việc khai thác Poloniex, Hợp tác/Heco Bridge và cuộc tấn công cho vay nhanh KyberSwap là ba sự cố lớn nhất trong tháng 11.

Theo một công ty bảo mật blockchain, ngành công nghiệp tiền điện tử hiện đã chứng kiến tháng “thiệt hại” nhất đối với hành vi trộm cắp, lừa đảo và khai thác tiền điện tử, với việc bọn tội phạm tiền điện tử đã bỏ đi 363 triệu USD trong tháng 11.

Chỉ riêng khoảng 316,4 triệu USD đến từ việc khai thác, các khoản vay nhanh gây thiệt hại 45,5 triệu USD và 1,1 triệu USD bị mất do các vụ lừa đảo thoát khác nhau, CertiK cho biết trong một bài đăng ngày 30 tháng 11 X (trước đây là Twitter).

Vụ khai thác lớn nhất trong tháng 11 xảy ra trên Poloniex và HTX/Heco Bridge , với khoản lỗ lần lượt là 131,4 triệu USD và 113,3 triệu USD.

Vụ khai thác lớn thứ ba xảy ra với một nạn nhân, người đã mất 27 triệu USD từ một cuộc tấn công lừa đảo.

Trong khi đó, cuộc tấn công KyberSwap trị giá 45 triệu USD gây ra gần như toàn bộ thiệt hại do các cuộc tấn công cho vay nhanh trong tháng.

Con số hàng tháng mới nhất đã vượt qua kỷ lục trước đó là 329 triệu USD, được thiết lập vào tháng 9, chủ yếu do cuộc tấn công Mixin Network trị giá 200 triệu USD.

Tính đến cuối tháng 11, khoảng 1,7 tỷ USD hiện đã bị mất do khai thác, lừa đảo và các cuộc tấn công cho vay chớp nhoáng vào năm 2023, chỉ chiếm 54% số tiền điện tử bị rút cạn trong cả năm 2022, khi 3,7 tỷ USD bị thất thoát do các sự cố tiền điện tử, trong khi năm 2021 chứng kiến khoản lỗ 1,7 tỷ USD, theo CertiK.

Trong những bình luận gần đây với Cointelegraph, Ronghui Gu, một trong những người sáng lập của CertiK, đã lập luận rằng việc kiểm toán hợp đồng thông minh tiêu chuẩn ngày nay là chưa đủ

Ông nhấn mạnh rằng những kẻ trộm tiếp tục tìm ra những cách mới và sáng tạo để khai thác các giao thức và nạn nhân, với các lỗ hổng hoán đổi SIM và đa chữ ký là một trong những cạm bẫy bảo mật gần đây nhất đang được lợi dụng.

Christian Seifert, một nhà nghiên cứu tại công ty bảo mật Forta Network, người cũng đã nói chuyện với Cointelegraph cho biết , việc khai thác tính chất này đang cản trở việc áp dụng:

“Hãy tưởng tượng bạn mất tất cả tiền tiết kiệm vì chi nhánh ngân hàng của bạn bị đột nhập chỉ sau một đêm. Bạn sẽ không giao dịch ngân hàng ở đó.”

Jerry Peng, nhà phân tích nghiên cứu tại công ty phân tích Web3 0xScope, cho biết trong một ghi chú gần đây với Cointelegraph rằng những sự cố này “làm hoảng sợ” những người trước đây sẵn sàng khám phá không gian Web3.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Úc cố gắng một lần nữa để chống lại các vụ lừa đảo tiền điện tử trong 'các lĩnh vực tương lai'

Để lại phản hồi

Tài liệu tham vấn “Khung quy tắc lừa đảo được đề xuất” nhằm mục đích giao phó vai trò và trách nhiệm rõ ràng cho chính phủ và các tổ chức tư nhân khi chống lừa đảo.

Một tài liệu tham vấn về khuôn khổ mới để giải quyết các vụ lừa đảo người tiêu dùng và doanh nghiệp do Bộ Tài chính Úc đề xuất xem xét việc áp dụng các quy tắc và tiêu chuẩn cụ thể theo ngành đối với các vụ lừa đảo ngân hàng và tiền điện tử, cùng những vụ lừa đảo khác.

Bài viết bổ sung thêm những nỗ lực của Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc (ACCC) trong việc chống lừa đảo thông qua sáng kiến Tuần lễ Nhận thức về Lừa đảo hàng năm. Nó cũng tiết lộ kế hoạch của Australia trong việc ấn định mã ngành bắt buộc cho từng loại hình lừa đảo khác nhau.

Tài liệu tham khảo “Khung quy tắc lừa đảo được đề xuất” – được công bố vào ngày 30 tháng 11 bởi Trợ lý Thủ quỹ Stephen Jones và Bộ trưởng Bộ Truyền thông Michelle Rowland – nhằm mục đích giao phó vai trò và trách nhiệm rõ ràng cho chính phủ và các tổ chức tư nhân khi chống lừa đảo. “Điều này bao gồm việc đảm bảo rằng các lĩnh vực chính trong hệ sinh thái lừa đảo có các biện pháp sẵn sàng để ngăn chặn, phát hiện, ngăn chặn và ứng phó với các vụ lừa đảo, bao gồm cả việc chia sẻ thông tin tình báo về lừa đảo giữa các lĩnh vực,” Bộ Tài chính làm rõ.

Khung mã lừa đảo do Kho bạc Úc đề xuất. Nguồn: kho bạc.gov.au

Khung này đề xuất ba loại chính để ấn định mã và tiêu chuẩn, bao gồm những gì họ coi là lĩnh vực mà những kẻ lừa đảo nhắm đến nhiều nhất: ngân hàng, nhà cung cấp viễn thông và nền tảng truyền thông kỹ thuật số. Nó cũng đề cập đến danh mục “các lĩnh vực tương lai”, sẽ giải quyết các loại tiền điện tử, mã thông báo không thể thay thế (NFT) cũng như các nền tảng và thị trường giao dịch liên quan.

Bộ Tài chính nhấn mạnh rằng người tiêu dùng và doanh nghiệp Úc đã mất ít nhất 3,1 tỷ USD vì các vụ lừa đảo vào năm 2022 — tăng 80% so với năm 2021. Mặc dù chính phủ Úc gần đây đã đưa ra một số sáng kiến nhằm giải quyết các vụ lừa đảo nhưng những nỗ lực hiện tại đã tỏ ra không hiệu quả.

Các quy tắc ngành bắt buộc mới sẽ nêu rõ trách nhiệm của khu vực tư nhân liên quan đến hoạt động lừa đảo. Hiện tại, Trung tâm Chống Lừa đảo Quốc gia (NASC), do ACCC, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc, Cơ quan Truyền thông và Truyền thông Úc và các dịch vụ hỗ trợ chuyên môn đứng đầu đang hợp tác để chống lừa đảo ở Úc.

Kho bạc sẽ thu thập ý kiến về quá trình tham vấn cho đến ngày 29 tháng 1 năm 2024.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Tin tức

Chính quyền Hồng Kông cho biết 145 nạn nhân và 18,9 triệu USD bị mất trong vụ lừa đảo Hounax

Để lại phản hồi

Các nhà chức trách ở Hồng Kông xác nhận có 145 người dùng bị ảnh hưởng bị lừa đảo trên sàn giao dịch tiền điện tử không có giấy phép Hounax, dẫn đến số tiền bị mất là 18,9 triệu USD.

Chính quyền Hồng Kông đã báo cáo vào ngày 27 tháng 11 rằng 145 người dùng đã bị ảnh hưởng trong một vụ lừa đảo của sàn giao dịch tiền điện tử không có giấy phép Hounax, dẫn đến thiệt hại 148 triệu HKD (18,9 triệu USD), theo phương tiện truyền thôngđịa phương Tin tức thương mại Thâm Quyến.

Vào ngày 25 tháng 11, cảnh sát địa phương đã tổ chức một cuộc họp báo ban đầu để thông báo cho nền tảng Hounax về các báo cáo. Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Hồng Kông (SFC) cho biết tính đến ngày 27, họ đã nhận được 18 đơn khiếu nại về việc trao đổi liên quan đến số tiền từ 12.000 HKD đến 10 triệu HDK (1,539-1,2 triệu USD).

Theo cảnh sát địa phương, Hounax tuyên bố là một nền tảng được cấp phép hợp tác với các tổ chức tài chính hợp pháp, mặc dù vào ngày 1 tháng 11, SFC đã liệt kê nó là một nền tảng đáng ngờ và cảnh báo người dùng về những rủi ro của nó.

Hounax bị cáo buộc đã tuyển dụng khách hàng địa phương thông qua tuyên bố rằng họ được thành lập bởi nhóm kỹ thuật Coinbase ban đầu, có giấy phép từ chính quyền Canada và đang xem xét đầu tư từ những tên tuổi lớn như Sequoia Capital và IDG Capital.

Chánh thanh tra Cục Điều tra Tội phạm Thương mại của Cảnh sát Hồng Kông, Ke Yongn, cho biết nền tảng này cũng sử dụng mạng xã hội để thu hút nạn nhân. Tuy nhiên, theo báo cáo, trang Facebook chính thức của nền tảng này không còn trực tuyến nữa.

SFC hiện liệt kê 9 nền tảng đầu tư tiền điện tử đáng ngờ, bao gồm Hounax, JPEX, Viện nghiên cứu kỹ thuật số Hồng Kông, BitCuped, FUBT, futubit/futu-pro, EFSPD, giao dịch OSL và arrano.network.

Vụ việc này xảy ra sau vụ bê bối lớn với sàn giao dịch JPEX ở Hồng Kông hồi đầu năm nay. Chính quyền địa phương đã nhận được hơn 2.000 khiếu nại từ người dùng JPEX và cuối cùng báo cáo khoản lỗ khoảng 180 triệu USD. Cho đến nay, 66 cá nhân đã bị bắt liên quan đến vụ bê bối này.

Những sự kiện này đã khiến các cơ quan quản lý địa phương ở Hồng Kông thắt chặt quy định về tiền điện tử để tránh một thảm họa khác trong ngành. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý cho biết thời gian ân hạn một năm của đất nước đối với các sàn giao dịch tiền điện tử sẽ không thay đổi.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Exit mobile version