Cựu Giám đốc điều hành Binance CZ đã gửi một lá thư cho nhân viên sau khi ông từ chức, nhắn nhủ với các nhân viên rằng công ty sẽ ổn và trích dẫn một dòng Star Trek nổi tiếng khi ông đóng cửa.
Cựu Giám đốc điều hành Binance Changpeng “CZ” Zhao đã từ chức vào ngày 21 tháng 11 sau khi nhận tội không tuân theo luật chống rửa tiền. Sau đó, ông đã đưa ra một tuyên bố thông qua một nền tảng nhắn tin cho công ty.
Bức thư của CZ bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội vào ngày 22 tháng 11. Trong thư, CZ ca ngợi nhóm của anh ấy và nói rằng anh ấy “tự hào” về công việc của họ, “hôm nay, trong quá khứ và trong tương lai”. Ông cũng nói rằng “Binance sẽ ổn thôi” nhưng ám chỉ việc tái cơ cấu.
Độc quyền: Người sáng lập Binance Zhao Changpeng CZ đã đưa ra một lá thư nội bộ nói rằng “Tôi sẽ phải đối mặt với một số nỗi đau, nhưng sẽ sống sót”, trích lời Star Trek (2009), “tôi cần mọi người tiếp tục thể hiện một cách đáng ngưỡng mộ”. pic.twitter.com/m9w4hywIPm
CZ đưa ra một trích dẫn từ loạt phim khoa học viễn tưởng nổi tiếng Star Trek và nói:
“Tôi cần mọi người tiếp tục thể hiện một cách đáng ngưỡng mộ.”
Anh ấy cũng yêu cầu các “Binancians” của mình chào đón và giúp đỡ Giám đốc điều hành mới của Binance, Richard Teng , đảm nhận vai trò của anh ấy, đồng thời cho biết anh ấy sẽ xuất hiện tại tòa thị chính sắp tới, trong thời gian đó anh ấy sẽ giao công việc đó cho Teng.
Teng trước đây là người đứng đầu thị trường khu vực bên ngoài Hoa Kỳ tại Binance. Như đã đưa tin trước đó, CZ nhận xét rằng Teng là một “nhà lãnh đạo có trình độ cao” và anh ấy sẽ giúp công ty vượt qua giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.
CZ hiện sẽ trả số tiền bảo lãnh 175 triệu USD và đã đồng ý quay trở lại Hoa Kỳ 2 tuần trước khi tuyên án vào ngày 23 tháng 2 năm 2023. Điều này có thể cho phép anh ta quay trở lại Dubai, nơi anh ta cư trú.
Ngoài ra, cựu Giám đốc điều hành Binance đã gửi 15 triệu USD vào một tài khoản ủy thác riêng, đồng ý tịch thu số tiền này nếu ông không tuân thủ các điều kiện bảo lãnh của mình.
Công cụ tổng hợp dữ liệu DefiLlama cho thấy dòng tài sản tiền điện tử vào Binance trong 24 giờ qua đã giảm hơn 1 tỷ USD sau sự kiện CZ rời đi.
Khi sàn giao dịch tiền điện tử Binance và sự ra đi của Giám đốc điều hành Changpeng “CZ” Zhao gây chú ý trong 24 giờ qua, không gian tài sản kỹ thuật số đã chuyển sang chế độ tàu lượn siêu tốc khi chứng kiến thị trường thanh lý gần 175 triệu USD đối với các nhà giao dịch đặt cược vào các vị thế mua.
Hôm nay, tôi đã từ chức CEO của Binance. Phải thừa nhận rằng việc buông bỏ tình cảm không hề dễ dàng. Nhưng tôi biết đó là điều đúng đắn nên làm. Tôi đã phạm sai lầm và tôi phải chịu trách nhiệm. Đây là điều tốt nhất cho cộng đồng của chúng ta, cho Binance và cho chính tôi.
Các sự kiện tại Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, có tác động tới thị trường. Theo nền tảng dữ liệu phái sinh tiền điện tử CoinGlass, các lệnh mua tiền điện tử trị giá 175 triệu USD đã được thanh lý trong 24 giờ qua. Mặt khác, 51 triệu đô la ở các vị thế bán đã bị xóa.
Trong 24 giờ qua, thị trường đã thanh lý hơn 226 triệu USD tài sản tiền điện tử. Theo nền tảng dữ liệu, 92.742 nhà giao dịch đã bị thanh lý trong khung thời gian. Lệnh quan trọng nhất đã xảy ra trên cặp BTC/USD của sàn giao dịch tiền điện tử Bybit, trong đó khoảng 2,35 triệu USD đã được thanh lý.
Ngoài việc thanh lý, tin tức này cũng có thể ảnh hưởng đến dòng tài sản tiền điện tử trên sàn giao dịch Binance. Theo nhà tổng hợp dữ liệu DefiLlama, dòng tài sản vào sàn giao dịch Binance trong 24 giờ qua đã giảm hơn 1 tỷ USD. Diễn biến thị trường cho thấy một số nhà giao dịch đã ngừng gửi tài sản của họ vào sàn giao dịch trong thời điểm hiện tại.
Vào ngày 21 tháng 11, token BNB (BNB) của Binance đã tăng giá , bất chấp tâm lý chung của thị trường trong ngày. Tuy nhiên, cuộc biểu tình chỉ tồn tại trong thời gian ngắn khi tin tức về thỏa thuận của DoJ được đưa ra. BNB đã đạt mức cao nhất trong 5 tháng là 271,9 USD trước khi giảm trở lại mức 234 USD vào ngày hôm sau.
Binance đã giải quyết các khoản phí với DOJ, đồng ý trả 4,3 tỷ USD và CZ sẽ bị kết án.
Người sáng lập Binance và cựu Giám đốc điều hành Changpeng “CZ” Zhao đã được thả khỏi nơi giam giữ với trái phiếu ghi nhận cá nhân trị giá 175 triệu đô la.
Zhao đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng tại tòa trước đó vào thứ Ba, sau khi các quan chức liên bang cáo buộc ông chỉ đạo Binance cho phép khách hàng Hoa Kỳ sử dụng nền tảng này mà không tiến hành kiểm tra thông tin khách hàng hoặc chống rửa tiền đúng cách.
Theo hồ sơ tòa án, anh ta gửi 15 triệu đô la được DWT giữ trong tài khoản ủy thác và đồng ý tịch thu tiền nếu anh ta vi phạm các điều khoản trả tự do. Anh ấy cũng đang tìm hai người bảo lãnh, những người này cam kết lần lượt là 250.000 USD và 100.000 USD. Phiên điều trần tuyên án đã được lên lịch vào ngày 23 tháng 2 năm 2024, lúc 9 giờ sáng theo giờ Thái Bình Dương.
Các điều khoản trả tự do cho Zhao cấm anh ta vi phạm pháp luật, kiềm chế nhân chứng hoặc nạn nhân hoặc sử dụng bất kỳ chất bị kiểm soát nào không được kê đơn – những điều khoản thông thường trong việc trả tự do tại ngoại.
Lệnh này dường như cũng cho phép Zhao rời khỏi Mỹ, nói rằng anh ta phải quay trở lại 14 ngày trước khi tuyên án.
Zhao đã từ chức khỏi Binance, sàn giao dịch do ông thành lập vào năm 2017, như một phần trong thỏa thuận của công ty với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vào thứ Ba. Binance sẽ trả 4,3 tỷ USD tiền phạt cho các cơ quan liên bang khác nhau và cho phép nhiều cơ quan giám sát giám sát hoạt động của sàn trong 5 năm tới. Cùng với DOJ, Binance đã giải quyết các cáo buộc với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN), Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) và Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai – tương ứng là cơ quan giám sát rửa tiền, cơ quan giám sát trừng phạt và cơ quan quản lý hàng hóa liên bang của Hoa Kỳ.
Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ Ba: “Đây là một trong những hình phạt lớn nhất mà chúng tôi từng phải nhận từ một bị cáo doanh nghiệp trong một vụ án hình sự”.
Người sáng lập Binance Changpeng “CZ” Zhao đã được thoả thuận một khoản bảo lãnh trị giá 175 triệu đô la với điều kiện anh ta phải trở về Mỹ hai tuần trước khi tuyên án.
Người sáng lập Binance Changpeng “CZ” Zhao sẽ trả một khoản tiền bảo lãnh trị giá 175 triệu USD và đồng ý quay trở lại Hoa Kỳ 14 ngày trước khi tuyên án vào ngày 23 tháng 2 năm 2024 – có thể cho phép anh ta quay trở lại Dubai.
Trong một tài liệu bảo lãnh ngày 21 tháng 11 nộp lên tòa án liên bang Seattle, Zhao đã đồng ý chia sẻ với tòa án nơi anh ta sẽ cư trú và rằng lệnh bắt giữ anh ta có thể được ban hành nếu anh ta không xuất hiện trong ngày ra tòa.
Việc không ra hầu tòa sẽ bị phạt 250.000 USD và tối đa 10 năm tù.
Mỹ dự kiến sẽ xem xét lại lệnh bảo lãnh cho Zhao. Nếu thẩm phán từ chối việc xem xét lệnh, lệnh này sẽ có hiệu lực vào ngày 27 tháng 11 lúc 5 giờ chiều theo giờ Washington. Nếu thẩm phán đưa ra phán quyết trước ngày đó, Zhao phải ở lại Mỹ cho đến khi có quyết định.
Các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ đã dành nhiều tháng, đôi khi nhiều năm để điều tra Binance trước khi công bố cáo trạng chống lại sàn giao dịch này, buộc sàn này phải dàn xếp.
Binance và người sáng lập Changpeng “CZ” Zhao đã thừa nhận vi phạm luật pháp Hoa Kỳ về rửa tiền và tài trợ khủng bố – đồng ý nộp phạt 4,3 tỷ USD
Các
Đây là những gì đã xảy ra.
Ngày 15 tháng 2: Binance bị nghi ngờ kể từ năm 2018
Bộ Tư pháp đang điều tra xem liệu Binance có được sử dụng bất hợp pháp để cho phép người Nga lách các lệnh trừng phạt của Mỹ và chuyển tiền thông qua sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới https://t.co/AVgG55iSmx
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã đệ đơn kiện Binance, Binance.US và Zhao vào ngày 5 tháng 6 với 13 cáo buộc, bao gồm cả việc bán chứng khoán chưa đăng ký, cho phép khách hàng Hoa Kỳ sử dụng sàn giao dịch Binance, trộn lẫn tiền của khách hàng và công ty và bán hàng rửa tiền.
Bộ Tư pháp được cho là đang xem xét cáo buộc gian lận đối với Binance. Để tránh xảy ra tranh chấp trên sàn giao dịch, bộ này đang hướng tới các khoản phạt hoặc thỏa thuận không truy tố vào thời điểm đó.
Ngày 14 tháng 8: Binance.US tranh giành chặn SEC
Binance.US đã yêu cầu một lệnh bảo vệ chống lại SEC , cáo buộc SEC đã phát động một “cuộc thám hiểm đánh cá” trong quá trình khám phá của mình. Binance khẳng định họ đang hành động có thiện chí trong quá trình này.
Binance đang tìm kiếm một lệnh bảo vệ chống lại SEC, tuyên bố rằng họ đang tiến hành một “cuộc thám hiểm đánh cá”. https://t.co/NquMV8ShNK
Ngày 19 tháng 9: Binance.US giành chiến thắng nhỏ trước SEC
Binance.US đã giành được một thắng lợi nhỏ khi tòa án từ chối quyền truy cập của SEC vào phần mềm của sàn giao dịch. Thay vào đó, thẩm phán đề nghị SEC nên cụ thể hơn trong các yêu cầu khám phá của mình.
Ngày 21 tháng 9: Binance muốn hủy bỏ vụ kiện của SEC
Zhao, Binance và Binance.US đã yêu cầu tòa án bác bỏ vụ kiện của SEC chống lại họ. Họ cho rằng SEC đã hiểu sai luật chứng khoán và đang áp đặt thẩm quyền của nó có hiệu lực hồi tố. SEC phản bác rằng Binance đã “giải thích luật một cách sai lầm”.
Ngày 23 tháng 10: Binance muốn hủy bỏ vụ kiện CFTC
Binance đã đệ trình kiến nghị bác bỏ vụ kiện của CFTC. Nếu CFTC thắng thế, nó “sẽ cho phép điều chỉnh mọi hoạt động về tiền điện tử […] liên quan đến sản phẩm phái sinh” trên toàn thế giới, Binance cho biết. “Quốc hội đã không biến CFTC trở thành cảnh sát phái sinh của thế giới và Tòa án nên bác bỏ nỗ lực của cơ quan này nhằm mở rộng phạm vi lãnh thổ vượt quá những gì luật pháp cho phép,” sàn giao dịch cho biết thêm.
Ngày 26 tháng 10: Sự giàu có của CZ giảm sút, Quốc hội muốn DOJ đình công
Chỉ số tỷ phú Bloomberg đã hạ Zhao từ vị trí thứ 11 trong số những người giàu nhất thế giới xuống vị trí thứ 95 khiêm tốn hơn một chút. Tài sản cá nhân của ông được cho là đã giảm từ 96,9 tỷ USD xuống còn 17,3 tỷ USD. Tuy nhiên, vị trí của anh đã tăng lên vị trí thứ 68 trong danh sách tháng 11.
Chính phủ đã đệ trình cáo trạng chống lại Binance và Zhao tại bang Washington vào ngày 14 tháng 11. Các tài liệu đã được niêm phong vào ngày 21 tháng 11 . Zhao rời khỏi Binance như một phần của thỏa thuận.
Chúng tôi vui mừng chia sẻ rằng chúng tôi đã đạt được giải pháp với một số cơ quan Hoa Kỳ liên quan đến cuộc điều tra của họ.
Điều này cho phép chúng tôi lật sang một trang học tập đầy thử thách nhưng đầy biến đổi, chương này đã giúp chúng tôi trở nên mạnh mẽ hơn, an toàn hơn và một nền tảng thậm chí còn bảo mật hơn.
Tiền điện tử phát ra những tín hiệu lẫn lộn khi những người tham gia thị trường tìm hiểu chi tiết về lời nhận tội của CZ và khoản thanh toán 4,3 tỷ USD của DOJ với Binance.
Thị trường tiền điện tử đã phải hứng chịu một biến động lớn vào ngày 21 tháng 11 khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) và Bộ Tài chính Hoa Kỳ công bố khoản thanh toán trị giá 4,3 tỷ USD với Binance và cựu Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao sẽ nhận tội với một trọng tội như một phần của thỏa thuận giải quyết các vụ án hình sự và dân sự với sàn giao dịch tiền điện tử.
Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Merrick Garland tuyên bố rằng DOJ đã đạt được thỏa thuận trị giá 4,3 tỷ USD với Binance và CZ. Thỏa thuận yêu cầu CZ phải nhận tội cố ý vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.
Ngoài các hình phạt tài chính, Garland tuyên bố,
“Từ nay trở đi, Binance phải nộp các báo cáo hoạt động đáng ngờ theo yêu cầu của pháp luật. Công ty được yêu cầu xem xét các giao dịch trong quá khứ và báo cáo hoạt động đáng ngờ cho chính quyền liên bang. Điều này sẽ thúc đẩy các cuộc điều tra tội phạm của chúng tôi về hoạt động mạng độc hại và gây quỹ khủng bố, bao gồm cả việc sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử để hỗ trợ các nhóm như Hamas.”
Tại thời điểm xuất bản, hành động giá trong thị trường tiền điện tử tiếp tục biến động, với Bitcoin ( BTC ) ghi nhận mức lỗ 1,79% khi giao dịch gần 36.700 USD và các altcoin phản ánh sự phục hồi nhẹ sau khoản lỗ trong ngày.
Hành động giá mạnh mẽ trên thị trường phản ánh nỗ lực của những người tham gia thị trường nhằm tìm hiểu chi tiết về hành động thực thi ngày 21 tháng 11 của Hoa Kỳ đối với ngành công nghiệp tiền điện tử.
Mặc dù thị trường tiền điện tử không có tiếng chuông mở cửa như Phố Wall, nhưng những người tham gia thị trường và nhà giao dịch đã biết rộng rãi về thỏa thuận dàn xếp và giá đã phản ứng trước cuộc họp báo của Garland, với Binance Coin ( BNB ) kéo dài 5 tháng. cao trước khi lấy lại phần lớn lợi nhuận và trước khi cuộc họp báo diễn ra.
Bất chấp những tin tức tiêu cực liên quan đến Binance, người dùng của các sàn giao dịch không vội rời khỏi nền tảng hoặc các sàn giao dịch tập trung nói chung. Theo Glassnode, thay đổi vị thế ròng của Bitcoin trên Binance thấp hơn nhiều so với con số tháng 1 và tháng 7.
Bất chấp báo cáo tiêu cực, cộng đồng tiền điện tử vẫn hoan nghênh quyết định kết thúc một chương và hy vọng rằng toàn bộ ngành có thể tiến lên theo hướng tích cực.
Giảm rủi ro Binance là một trong những chất xúc tác lớn nhất mà chúng tôi có thể có trong tiền điện tử.
+ Tiền điện tử là một ngành “thực sự” sau khoản thanh toán 4 tỷ USD
+ CZ có một kỳ nghỉ dài ở Miami giống như Arthur
+ Thị trường tăng cao hơn, quỹ ETF được phê duyệt vào tháng 1
+ GOP thắng cuộc bầu cử năm 2024, luật tiền điện tử được thông qua
Sàn giao dịch Binance, đã bổ nhiệm Giám đốc điều hành Richard Teng vào ngày 21 tháng 11 sau khi CZ từ chức, đã nhắc lại tâm lý của cộng đồng tiền điện tử về việc tiếp tục phát triển.
Chúng tôi vui mừng chia sẻ rằng chúng tôi đã đạt được giải pháp với một số cơ quan Hoa Kỳ liên quan đến cuộc điều tra của họ.
Điều này cho phép chúng tôi lật sang một trang học tập đầy thử thách nhưng đầy biến đổi, chương này đã giúp chúng tôi trở nên mạnh mẽ hơn, an toàn hơn và một nền tảng thậm chí còn bảo mật hơn.
Bài viết này không chứa lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro và độc giả nên tự nghiên cứu khi đưa ra quyết định.
CZ cho biết anh muốn dành nhiều thời gian hơn để đầu tư vào các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực DeFi sau khi tạm nghỉ làm một thời gian.
Cựu CEO của sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới đã lên kế hoạch cho các bước tiếp theo của mình trong lĩnh vực tiền điện tử sau khi nhận tội hình sự của Hoa Kỳ và từ bỏ một trong những vai trò có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực tiền điện tử: điều hành Binance.
Changpeng “CZ” Zhao cho biết trong một bài đăng trên nền tảng truyền thông xã hội X (trước đây là Twitter) rằng anh ấy sẽ không rời khỏi không gian này hoàn toàn. “Suy nghĩ hiện tại của tôi là có thể tôi sẽ thực hiện một số khoản đầu tư thụ động, trở thành cổ đông/token thiểu số trong các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực blockchain/Web3/DeFi, AI và công nghệ sinh học.”
“Tôi rất vui vì cuối cùng mình sẽ có nhiều thời gian hơn để xem xét DeFi,” anh nói thêm.
Anh ấy cũng nói rằng anh ấy có thể sẽ không làm CEO của một công ty khởi nghiệp khác nữa mà sẽ sẵn sàng trở thành huấn luyện viên hoặc cố vấn cho một số ít doanh nhân sắp ra mắt một cách riêng tư. CZ lưu ý rằng anh ấy sẽ vẫn là cổ đông của Binance và sẵn sàng đóng vai trò tư vấn nếu cần.
CZ, người thành lập sàn giao dịch vào năm 2017, được kế nhiệm bởi Richard Teng, người trước đây giám sát hoạt động kinh doanh khu vực của sàn giao dịch bên ngoài Hoa Kỳ.
Ngôi nhà Binance mà CZ xây dựng giờ đây sẽ do Giám đốc Thị trường Khu vực Richard Teng điều hành vì Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã cấm cựu CEO khỏi vị trí của ông.
Binance đã bổ nhiệm người đứng đầu các thị trường khu vực bên ngoài Hoa Kỳ, Richard Teng, làm Giám đốc điều hành mới. Sự thay đổi này diễn ra khi người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành Changpeng “CZ” Zhao đã từ chức và nhận tội trước các cáo buộc mà Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đưa ra đối với ông.
Hôm nay, tôi đã từ chức CEO của Binance. Phải thừa nhận rằng việc buông bỏ tình cảm không hề dễ dàng. Nhưng tôi biết đó là điều đúng đắn nên làm. Tôi đã phạm sai lầm và tôi phải chịu trách nhiệm. Đây là điều tốt nhất cho cộng đồng của chúng ta, cho Binance và cho chính tôi.
Như Cointelegraph đã đưa tin trước đó, CZ và Binance đã đồng ý thỏa thuận nhận tội với DOJ về các cáo buộc vi phạm chống rửa tiền. Việc giải quyết kết quả sẽ khiến công ty phải trả 4,3 tỷ đô la và cấm CZ làm giám đốc điều hành tại bất kỳ công ty tiền điện tử nào. Anh ta cũng sẽ phải chịu mức phạt 50 triệu đô la được đánh giá trực tiếp cho anh ta. Tuy nhiên, anh ta sẽ không phải từ bỏ cổ phần của mình và dường như sẽ không phải ngồi tù.
Việc thăng chức của Teng đã được cựu CEO CZ xác nhận trong một bài đăng trên X trùng với thời điểm bắt đầu sự kiện báo chí của DOJ thông báo về các hành động chống lại Binance.
Theo CZ:
“Richard là một nhà lãnh đạo có trình độ cao và với hơn ba thập kỷ kinh nghiệm về dịch vụ tài chính và quản lý, ông sẽ lèo lái công ty vượt qua giai đoạn tăng trưởng tiếp theo. Anh ấy sẽ đảm bảo Binance thực hiện giai đoạn tiếp theo về bảo mật, minh bạch, tuân thủ và tăng trưởng.”
Teng cũng đăng trên X khoảng 15 phút sau khi nhà báo DOJ đi vào hoạt động.
Thật vinh dự và với sự khiêm nhường sâu sắc nhất khi tôi được đảm nhận vai trò CEO mới của Binance.
Chúng tôi vận hành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng. Sự tin tưởng của 150 triệu người dùng và hàng nghìn nhân viên đặt vào chúng tôi là trách nhiệm mà tôi rất coi trọng và nắm giữ…
Trong thông cáo công khai đầu tiên với tư cách là Giám đốc điều hành, Teng đã tìm cách trấn an người dùng Binance và thiết lập một lộ trình rõ ràng cho các sự kiện trong ngày. Anh đặt ra ba lĩnh vực trọng tâm cho bản thân và công ty, bắt đầu bằng việc “trấn an người dùng rằng họ
Đây là một câu chuyện đang phát triển và thông tin thêm sẽ được bổ sung khi có sẵn.
Sàn giao dịch tiền điện tử đang giải quyết các khoản phí với Bộ Tư pháp cũng sẽ chỉ định một người giám sát.
Sàn giao dịch tiền điện tử Binance sẽ rời khỏi Hoa Kỳ, trả hàng tỷ đô la tiền phạt và chỉ định người giám sát trong 5 năm để giải quyết các cáo buộc với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), cơ quan giám sát trừng phạt và rửa tiền của Bộ Tài chính Hoa Kỳ , theo thông cáo báo chí được chia sẻ hôm thứ Ba.
Sàn giao dịch sẽ trả 3,4 tỷ USD cho FinCEN và 968 triệu USD cho OFAC như một phần của các thỏa thuận dàn xếp này, trong đó cả hai cơ quan đều cáo buộc Binance vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và các chương trình trừng phạt. Binance trước đó cho biết họ sẽ trả 4,3 tỷ USD tiền phạt và tịch thu cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ để giải quyết các cáo buộc vi phạm luật trừng phạt và không duy trì chương trình nhận biết khách hàng phù hợp. Changpeng “CZ” Zhao, người sáng lập và Giám đốc điều hành của sàn giao dịch, sẽ từ chức trong khuôn khổ thỏa thuận đó.
Ngoài ra, Binance sẽ “rút hoàn toàn” khỏi Hoa Kỳ như một phần của thỏa thuận với FinCEN và chỉ định một người giám sát trong 5 năm, người sẽ giám sát chương trình tuân thủ các biện pháp trừng phạt của sàn giao dịch. Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ có quyền truy cập vào hồ sơ và hệ thống của Binance trong thời gian đó.
Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen nói rằng hành động hôm thứ Ba là vụ dàn xếp lớn nhất trong lịch sử của Bộ.
“Tôi muốn đảm bảo rằng mọi người thực sự hiểu hoạt động giám sát này chưa từng có như thế nào”, một quan chức cấp cao nói với các phóng viên trước đó vào thứ Ba. “Chúng tôi không chỉ truy đuổi hành vi nghiêm trọng này… mà chúng tôi còn… đưa Binance hoàn toàn ra khỏi Hoa Kỳ.”
Quan chức này làm rõ rằng sàn giao dịch riêng có tên Binance.US , tên hoạt động của BAM Trading Services, một chi nhánh của Binance tại Hoa Kỳ, là một doanh nghiệp dịch vụ tiền đã đăng ký và do đó không bị ảnh hưởng bởi việc Binance rút lui.
Các cơ quan cho biết Binance cho phép các cá nhân có liên quan đến Hamas, Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria, người dân ở Triều Tiên và các khu vực pháp lý bị trừng phạt khác, những kẻ rửa tiền và các tác nhân an ninh mạng độc hại sử dụng nền tảng của nó.
Thông cáo báo chí cho biết: “Bằng cách không tuân thủ các nghĩa vụ trừng phạt và AML, Binance đã cho phép một loạt các tác nhân bất hợp pháp giao dịch tự do trên nền tảng”.
CẬP NHẬT (21 tháng 11 năm 2023, 20:55 UTC):Thêm nhận xét từ Janet Yellen.