Lưu trữ cho từ khóa: Bắt giữ

Rabotnik, Chi nhánh của Nhóm Ransomware REvil, bị kết án 13 năm tù

Rabotnik, 24 tuổi, cũng bị buộc phải trả hơn 16 triệu USD tiền bồi thường.

  • Rabotnik, một chi nhánh của nhóm ransomware REvil, đã bị kết án 13 năm bảy tháng tù.
  • Trước đó, Rabotnik bị dẫn độ từ Ba Lan về Mỹ và sau đó nhận tội với cáo trạng 11 tội danh.

Yaroslav Vasinskyi, quốc tịch Ukraine, còn được gọi là Rabotnik, đã bị kết án 13 năm 7 tháng tù vì vai trò thực hiện hơn 2.500 cuộc tấn công bằng ransomware và yêu cầu thanh toán tiền chuộc hơn 700 triệu USD, Bộ Tư pháp công bố hôm thứ Tư.

Việc tuyên án là một phần trong chiến dịch trấn áp rộng rãi hơn đối với các nhóm ransomware mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hứa vào tháng 11 năm 2021. Lời hứa đó được đưa ra sau khi REvil yêu cầu 70 triệu USD bitcoin (BTC) sau khi hack nhà cung cấp phần mềm Kaseya có trụ sở tại Miami.

Vào tháng 3 năm 2022, theo yêu cầu của Mỹ, chính quyền Nga đã đột kích và triệt phá REvil.

Bộ trưởng Tư pháp Merrick B. Garland cho biết: “Như bản án này cho thấy, Bộ Tư pháp đang làm việc với các đối tác quốc tế của chúng tôi và sử dụng tất cả các công cụ mà chúng tôi có để xác định tội phạm mạng, thu lợi nhuận bất hợp pháp của chúng và buộc chúng phải chịu trách nhiệm về tội ác của mình”.

Rabotnik, 24 tuổi, cũng đã được lệnh phải trả hơn 16 triệu đô la tiền bồi thường cho vai trò là chi nhánh của các nhóm sử dụng biến thể ransomware được gọi là Sodinokibi hoặc REvil để yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử và sử dụng các dịch vụ trộn lẫn để “che giấu hành vi phạm pháp của họ”. lợi ích.”

Trước đó, Rabotnik bị dẫn độ từ Ba Lan về Mỹ và sau đó nhận tội với cáo trạng 11 tội danh “âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo và các hoạt động liên quan liên quan đến máy tính, gây thiệt hại cho máy tính được bảo vệ và âm mưu rửa tiền”.

Vào năm 2023, DOJ đã tịch thu gần 40 bitcoin, trị giá gần 2,3 triệu đô la dựa trên giá hiện tại và 6,1 triệu đô la tiền có thể truy nguyên từ các khoản thanh toán tiền chuộc mà những kẻ chủ mưu khác nhận được.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

'Chúa Giêsu Bitcoin' Roger Ver bị bắt vì gian lận thuế 50 triệu USD

Theo bản cáo trạng chưa được công bố của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, nhà đầu tư Bitcoin thời kỳ đầu Roger Ver đã bị buộc tội trốn thuế và bị bắt ở Tây Ban Nha.

Bản cáo trạng của Bộ Tư pháp (DOJ) cáo buộc rằng Ver đã quảng cáo Bitcoin ( BTC ) và mua lại loại tiền điện tử hàng đầu thông qua các quỹ cá nhân và hai công ty bắt đầu từ năm 2011.

Còn được gọi là “Bitcoin Jesus”, Ver đã từ bỏ quyền công dân Hoa Kỳ của mình thông qua việc sống ở nước ngoài vào tháng 2 năm 2014 và đảm bảo quyền công dân từ St. Kitts và Nevis, theo Bộ Tư pháp. Tại thời điểm này, Ver được cho là phải khai thuế đối với khoản lãi vốn từ việc nắm giữ Bitcoin của mình và tiết lộ giá trị thị trường hợp lý của tài sản của mình theo luật Hoa Kỳ.

Ver được cho là sở hữu cá nhân khoảng 131.000 bitcoin và 73.000 bitcoin khác thông qua MemoryDealers.com Inc. và Agilestar.com Inc. Cả hai thực thể đều có trụ sở tại Hoa Kỳ và vẫn tuân theo luật pháp Hoa Kỳ.

Các công tố viên DOJ cáo buộc rằng Ver đã thanh lý hàng nghìn Bitcoin vào năm 2017 với giá ước tính khoảng 240 triệu USD nhưng chưa bao giờ trả lãi vốn hoặc thuế xuất cảnh theo quy định của pháp luật, mặc dù anh ta không còn là công dân Hoa Kỳ.

Bản cáo trạng giải thích rằng nhà đầu tư vẫn có nghĩa vụ pháp lý phải báo cáo một số khoản phân phối nhất định, chẳng hạn như cổ tức của công ty cho MemeoryDealers và Agilestar.

Thay vào đó, Bộ Tư pháp tuyên bố rằng Ver đã giấu tài khoản của mình với IRS và giấu số tiền thu được từ việc bán Bitcoin năm 2017, với hóa đơn thuế hơn 48 triệu USD. Chính phủ Hoa Kỳ sẽ tìm cách dẫn độ Ver sau khi anh ta bị bắt ở châu Âu và truy tố anh ta trên đất Mỹ.

Ver là một nhà truyền giáo Bitcoin nổi bật trong những ngày đầu của tiền điện tử và tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc điều hành của Bitcoin.com, một trong những nền tảng đầu tiên nơi người dùng có thể lưu trữ và giao dịch tài sản blockchain lớn nhất thế giới.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Công ty tiền điện tử SafeMoon nộp hồ sơ phá sản theo Chương 7, SFM giảm 42%

Các giám đốc điều hành của công ty đã bị bắt vào tháng trước với nhiều tội danh.

Công ty tiền điện tử SafeMoon đã nộp đơn xin phá sản theo Chương 7 vào thứ Năm, khi các giám đốc điều hành của nó phải đối mặt với cáo buộc hình sự ở Mỹ

SafeMoon, được liên kết với token cùng tên, cho biết họ có từ 50 đến 99 chủ nợ, có tài sản từ 10 triệu đến 50 triệu USD và nợ từ 100.000 đến 500.000 USD, theo hồ sơ gửi lên Tòa án Phá sản Utah.

Chương 7 phá sản dẫn đến tài sản của con nợ bị thanh lý để trả nợ cho chủ nợ. Không giống như các vụ phá sản theo Chương 11 mà các công ty tiền điện tử khác đã nộp đơn, thường không có ý định tái cơ cấu và khởi động lại công ty.

Các giám đốc điều hành của SafeMoon đã bị các quan chức Mỹ bắt giữ vào tháng trước với cáo buộc âm mưu lừa đảo chứng khoán, âm mưu lừa đảo qua đường dây và âm mưu rửa tiền liên quan đến cáo buộc rằng Giám đốc điều hành John Karony, CTO Thomas Smith và người sáng tạo Kyle Nagy đã chiếm đoạt hàng triệu tài sản của nhà đầu tư và nói dối khách hàng. Tuy nhiên, Nagy đã bị buộc tội nhưng vẫn chưa bị bắt.

Công ty cũng phải đối mặt với vụ kiện của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) với cáo buộc gian lận và vi phạm luật chứng khoán.

SFM của SafeMoon đã giảm khoảng 42% trong 24 giờ qua, mặc dù nó cũng không có nhiều thanh khoản hoặc vốn hóa thị trường đặc biệt lớn.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk