Bitget trở thành một nền tảng giao dịch lớn khác bắt đầu cung cấp SATS theo cặp với stablecoin.
Satoshi (SATS), một token mới dựa trên Bitcoin (theo tiêu chuẩn BRC-20), hiện có sẵn để giao dịch trên sàn Bitget.
Tài sản này được niêm yết theo cặp USDT, loại stablecoin lớn nhất, bắt đầu từ ngày 9 tháng 11 tại Innovation Zone, có nghĩa là nó sẽ phải tuân theo các yêu cầu cao hơn và giám sát liên tục.
Người dùng Bitget có thể mua SATS bằng thẻ ngân hàng, chuyển khoản ngân hàng và các phương thức thanh toán đa tiền tệ khác.
Ban đầu được quảng bá là một trong những meme coin đầu tiên trên blockchain Bitcoin (BTC), SATS hiện cho phép tạo và chuyển token tiêu chuẩn BRC-20 trên mạng Bitcoin gắn với số lượng đơn vị Bitcoin, được gọi là satoshi. Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm coin mới này đã quy tụ được một cộng đồng đông đảo người hâm mộ. Ngoài ra, nó cho phép người dùng phát hành token có thể thay thế bằng cách ghi các tệp cụ thể vào satoshi.
Trong một tuyên bố chính thức, Bitget nhấn mạnh rằng việc list SATS trong Innovation Zone của Bitget sẽ hợp lý hóa các giai đoạn ra mắt ban đầu của token, bao gồm các dự án tiền điện tử có tiềm năng cao sắp tới.
Innovation Zone được thiết kế để giao dịch các dịch vụ token mới, chủ yếu dành cho việc niêm yết ban đầu đối với các token theo xu hướng. Theo quy định của sàn giao dịch, khoảng thời gian định giá 60 ngày được áp dụng cho tất cả các cặp mới được niêm yết trong khu vực.
Sự hưng phấn xung quanh Ordinals lại tăng lên
Gracy Chen, giám đốc điều hành của Bitget, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Bitget list các tài sản dựa trên Bitcoin, bao gồm token BRC-20: Sự phổ biến của token BRC20 mới có thể là do định dạng của chúng, dễ tiếp cận hơn đối với những người muốn đầu tư số tiền nhỏ.
Việc liên hệ với những con số nhỏ hơn luôn dễ dàng hơn và hầu hết các nhà đầu tư đều tin rằng chúng có nhiều tiềm năng hơn.
Sàn giao dịch tiền điện tử tập trung Poloniex dường như đã bị hack ví được gắn thẻ là Poloniex 4 trên Etherscan.
Dòng tiền đáng ngờ từ ví nóng rõ ràng cho thấy sự cố đã ảnh hưởng đến một khoản tiền lớn, mặc dù sàn giao dịch vẫn chưa xác nhận thiệt hại.
Theo công ty bảo mật PeckShield, phân tích ban đầu về các địa chỉ nhận dòng tiền cho thấy rằng hơn 63 triệu đô la tài sản tiền điện tử đã bị đánh cắp và vẫn tiếp tục thất thoái
“Ví của chúng tôi đã bị vô hiệu hóa để bảo trì. Chúng tôi sẽ cập nhật về chủ đề này sau khi ví được kích hoạt lại”, sàn giao dịch viết trên X.
Poloniex đã hoạt động như một sàn giao dịch tập trung từ năm 2014. Justin Sun, nhà sáng lập Tron, đã mua lại sàn giao dịch này vào năm 2019.
Phản hồi về vụ việc, Sun cho biết Poloniex đang tiến hành một cuộc điều tra và khẳng định ý định hoàn trả tất cả cho người dùng bị ảnh hưởng. Sun tweet:
“Chúng tôi hiện đang điều tra vụ hack Poloniex. Poloniex duy trì tình hình tài chính lành mạnh và sẽ hoàn trả đầy đủ số tiền bị ảnh hưởng”.
Hơn nữa, Sun đã đưa ra khoản tiền thưởng whitehat 5% cho kẻ tấn công với điều kiện hoàn lại toàn bộ số tiền, đặt ra thời hạn 7 ngày trước khi bắt đầu các thủ tục pháp lý với cơ quan thực thi pháp luật.
Giá Alchemy Pay (ACH) hiện đang đối mặt với ngưỡng kháng cự ngang quan trọng. Tuy nhiên, các chỉ báo kỹ thuật và hành động giá cho thấy nó sẽ bứt phá lên trên mức này và tăng cao hơn.
Triển vọng hàng tuần
Giá Alchemy Pay (ACH) đã hình thành mô hình hai đáy kể từ khi bật lên từ vùng hỗ trợ $0,013 trong tuần từ 16 đến 23 tháng 10. Đây là một mô hình tăng giá, thường xuất hiện ở cuối một xu hướng giảm.
Thật vậy, giá đã hoàn thành mô hình sau khi bứt phá lên trên đường viền cổ của mô hình ở $0,017 trong tuần từ 30 tháng 10 đến 5 tháng 11 với một nến tăng giá lớn.
Điều này cho thấy xu hướng giảm trước đó đã kết thúc và một đợt tăng giá mới có thể bắt đầu.
Chỉ báo RSI hàng tuần cũng đã tăng vọt lên trên mức 50 và dốc lên, ủng hộ việc bắt đầu một xu hướng tăng mới.
Nếu giá tiếp tục tăng, vùng kháng cự dài hạn cần chú ý là $0,03, cao hơn 36% so với mức giá hiện tại.
Biểu đồ ACH/USDT hàng tuần | Nguồn: TradingView
Kháng cự ngang quan trọng
Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá ACH hiện đang kiểm tra vùng kháng cự ngang ở $0,023. Đây là một vùng quan trọng vì nó đã đóng vai trò là hỗ trợ và kháng cự kể từ tháng 2 năm 2023. Do đó, phe gấu có khả năng sẽ bảo vệ vùng này một cách quyết liệt.
Tuy nhiên, sau khi bị vùng này từ chối vào hôm qua, giá ACH đã xác nhận vùng $0,017 làm hỗ trợ (mũi tên màu xanh) và tạo ra một bấc dưới rất dài.
Đây là dấu hiệu của áp lực mua, cho thấy phe bò đang mua mạnh ở mức thấp hơn.
Chỉ báo RSI hàng ngày ủng hộ khả năng tiếp tục tăng khi tiến vào vùng quá bán nhưng chưa tạo ra bất kỳ phân kỳ giảm giá nào.
Do đó, giá ACH có khả năng sẽ bứt phá lên trên vùng này và tăng cao hơn trong thời gian tới.
Biểu đồ ACH/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView
Kết luận
Triển vọng có khả năng xảy ra nhất cho thấy giá ACH sẽ bứt phá lên trên vùng kháng cự $0,023 và tăng lên vùng kháng cự tiếp theo ở $0,03.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
Hayden Adams, nhà sáng lập Uniswap, đã bác bỏ tin đồn về vụ exploit (tấn công khai thác) trị giá 2 triệu USD trên sàn giao dịch phi tập trung (DEX), cho rằng thông tin sai lệch là do những kẻ lừa đảo phishing tung ra.
Tin giả Uniswap bị hack exploit
Trong một bài đăng ngày 10 tháng 11 trên X, Adams đã chia sẻ ảnh chụp màn hình cho thấy sự lan truyền các tuyên bố sai sự thật của những kẻ lừa đảo nhắm mục tiêu vào người dùng Uniswap.
Những kẻ lừa đảo này đã sao chép tài khoản X của ZachXBT và công ty bảo mật blockchain CertiK để lừa người dùng nhấp vào liên kết để “thu hồi phê duyệt”.
Một tài khoản mạo danh cho rằng hai trong số các địa chỉ ví nóng của Uniswap đã bị rút hết 1.064 ETH, tương đương 2 triệu USD, trong khi một số tài khoản bot trên nền tảng mạng xã hội đã nói dối về việc mất tiền do vụ việc.
Tin tức sai sự thật này càng được chú ý nhiều hơn khi những kẻ lừa đảo tạo xu hướng cho hashtag Uniswap ở Hoa Kỳ.
Vẫn chưa rõ liệu có người dùng Uniswap nào bị lừa đảo hay không tính đến thời điểm báo chí.
Không bị tấn công khai thác
Tuy nhiên, Adams đã đảm bảo với cộng đồng tiền điện tử rằng DEX không bị tấn công khai thác và cảnh báo người dùng không bị lừa.
Theo ông, những tài khoản tung tin giả là không xác thực.
“Hãy cảnh giác với những kẻ lừa đảo giả vờ có một vụ tấn công khai thác Uniswap tối nay. Uniswap không bị exploit, và đó không phải là Zachxbt, Certik thực sự, v.v.”
Về phần mình, ZachXBT cho biết anh không thể làm gì đối với những kẻ mạo danh vì đây là “việc rất phổ biến”.
Điều tra viên on-chain đã liên tục chỉ trích hàng loạt kẻ lừa đảo lừa đảo trên nền tảng truyền thông xã hội và đã khuyên X tăng cường các biện pháp bảo mật của mình.
Những kẻ lừa đảo phishing ngày càng nhắm mục tiêu vào Uniswap
Trong khi đó, sự cố này không phải là lần đầu tiên Uniswap trở thành mục tiêu của một vụ lừa đảo phishing.
Tháng trước, những kẻ lừa đảo đã sử dụng một trang Blockworks giả mạo để phổ biến tin tức sai lệch về một “exploit phê duyệt” trị giá hàng triệu đô la trên Uniswap.
Những kẻ lừa đảo đã nhắc khách truy cập trang web giả mạo của họ dẫn đến một trang web Etherscan giả mạo để thu hồi phê duyệt. Tin tức giả mạo này đã thu hút được sự chú ý trên nhiều subreddit liên quan đến tiền điện tử.
Trước đó, công ty bảo mật blockchain PeckShield Alert đã đưa ra cảnh báo về các tài khoản phishing phát tán thông tin sai lệch về Uniswap vào tháng Tư.
Vào thời điểm đó, Peckshield tuyên bố rằng những kẻ lừa đảo đang sử dụng “tuyên bố hoàn toàn sai sự thật” để kích động những cá nhân không nghi ngờ nhấp vào các liên kết lừa đảo nhằm đánh cắp tài sản tiền điện tử của họ.
ETH (ethereum) đã trải qua đợt tăng giá đáng ngạc nhiên 8% vào ngày 9 tháng 11, phá vỡ rào cản 2.000 USD và đạt mức giá cao nhất trong sáu tháng. Sự gia tăng này, được kích hoạt bởi tin tức về việc BlackRock đăng ký iShares Ethereum Trust ở Delaware, dẫn đến việc thanh lý hợp đồng tương lai Short ETH trị giá 48 triệu USD.
Kế hoạch của Blackrock về một quỹ Ethereum ETF giao ngay hiện đã được xác nhận, theo hồ sơ 19b-4 được gửi tới Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ vào ngày 9 tháng 11 như Tạp chí Bitcoin báo cáo.
Các trader chuyên nghiệp đặt cược ETH tăng giá bằng cách sử dụng các công cụ phái sinh
Để hiểu cách các trader chuyên nghiệp định vị sau đợt tăng giá bất ngờ thì nên phân tích các số liệu phái sinh ETH. Thông thường, hợp đồng tương lai Ether hàng tháng giao dịch ở mức phí bảo hiểm hàng năm từ 5%–10% so với thị trường giao ngay, cho thấy rằng người bán cần thêm tiền để trì hoãn việc thanh toán.
Phí bảo hiểm tương lai Ether 2 tháng. Nguồn: Laevitas
Phí bảo hiểm tương lai Ether, tăng lên 9,5% vào ngày 9 tháng 11, đánh dấu mức cao nhất trong hơn một năm và vượt ngưỡng trung lập 5% vào ngày 31 tháng 10. Sự thay đổi này đã kết thúc giai đoạn giảm giá kéo dài hai tháng và nhu cầu thấp đối với các vị thế Long có đòn bẩy.
Để đánh giá liệu việc phá vỡ trên 2.000 USD có dẫn đến sự lạc quan quá mức hay không, các trader nên kiểm tra thị trường quyền chọn Ether. Khi các trader dự đoán giá Bitcoin sẽ giảm, độ lệch delta 25% có xu hướng tăng trên 7%, trong khi các giai đoạn hưng phấn thường thấy nó giảm xuống dưới mức âm 7%.
Quyền chọn Ether 30 ngày có độ lệch delta 25%. Nguồn: Laevitas
Độ lệch delta 25% của quyền chọn Ether đã chuyển từ trung lập sang tăng giá vào ngày 31 tháng 10 và độ lệch -13% hiện tại là thấp nhất trong hơn 12 tháng, nhưng không hề lạc quan quá mức. Mức lành mạnh như vậy đã trở thành tiêu chuẩn trong 9 ngày qua, có nghĩa là các nhà đầu tư Ether đang dự đoán đà tăng giá.
Có chút nghi ngờ rằng phe bò Ether chiếm thế thượng phong bất kể câu chuyện về ETF giao ngay khi ETH tăng 24% trước tin tức về BlackRock, trong khoảng thời gian từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 8 tháng 11. Hành động giá này phản ánh nhu cầu cao hơn đối với mạng Ethereum, như được phản ánh bởi khối lượng 30 ngày của các ứng dụng phi tập trung (DApps) hàng đầu.
Xếp hạng khối lượng DApps của mạng Ethereum. Nguồn: DappRadar
Tuy nhiên, khi phân tích cấu trúc thị trường tiền điện tử rộng hơn, đặc biệt là các chỉ số bán lẻ, có một số điểm không nhất quán với sự lạc quan ngày càng tăng và nhu cầu sử dụng đòn bẩy sử dụng các công cụ phái sinh Ether.
Thiếu nhu cầu bán lẻ đối với ETH và tiền điện tử
Đầu tiên, các tìm kiếm trên Google về “Mua Ethereum”, “Mua ETH” và “Mua Bitcoin” đã bị trì trệ trong tuần qua.
Xu hướng tìm kiếm mua Ether và các thuật ngữ liên quan đến tiền điện tử. Nguồn: Google Xu hướng
Có thể lập luận rằng các trader bán lẻ thường tụt hậu so với các đợt tăng giá, thường bước vào chu kỳ vài ngày hoặc vài tuần sau khi đạt được các mức giá chính và mức cao nhất trong 6 tháng. Tuy nhiên, nhu cầu về tiền điện tử đang giảm dần khi sử dụng phí bảo hiểm stablecoin làm thước đo cho hoạt động của trader bán lẻ Trung Quốc.
Phí bảo hiểm stablecoin đo lường sự khác biệt giữa giao dịch USDT P2P tại Trung Quốc và đồng đô la Mỹ. Nhu cầu mua quá mức có xu hướng gây áp lực lên chỉ báo trên giá trị hợp lý ở mức 100% và trong các thị trường giảm giá, nguồn cung USDT tràn ngập thị trường, gây ra mức chiết khấu 2% hoặc cao hơn.
USDT P2P so với USD/CNY. Nguồn: OKX
Hiện tại, phí bảo hiểm Tether trên OKX ở mức 100,9%, cho thấy nhu cầu cân bằng từ các nhà đầu tư bán lẻ. Chẳng hạn, mức như vậy trái ngược với mức 102% từ ngày 13 tháng 10, trước khi tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử tăng 30,6% cho đến ngày 9 tháng 11. Điều đó tiếp tục cho thấy các nhà đầu tư Trung Quốc vẫn chưa có nhu cầu quá cao đối với chuyển đổi tiền fiat thành crypto bằng cách sử dụng stablecoin.
Về bản chất, đợt tăng giá trên 2.000 USD của Ether dường như được thúc đẩy bởi các thị trường phái sinh và kỳ vọng về sự chấp thuận ETF giao ngay. Việc thiếu nhu cầu bán lẻ không nhất thiết là dấu hiệu cho thấy sự điều chỉnh sắp xảy ra. Tuy nhiên, sự cường điệu xung quanh cơ quan đăng ký Ethereum Trust của BlackRock, cùng với đòn bẩy quá mức trong các công cụ phái sinh ETH, làm dấy lên mối lo ngại, khiến mức hỗ trợ 2.000 USD bị thử thách.
Base – mạng blockchain được Coinbase ươm tạo – đã ghi nhận một đợt sụt giảm đáng kể trong các hoạt động tài chính phi tập trung trên mạng, với tổng giá trị tài sản bị khóa (TVL) giảm khoảng 30% trong hai tháng qua.
Dữ liệu từ DeFillama cho thấy TVL của mạng Ethereum Layer 2 đã giảm hơn 30% xuống còn 284,59 triệu USD so với đỉnh tháng 9 là 411,5 triệu USD.
Tổng giá trị tài sản bị khóa trên mạng Base. Nguồn: DeFillama
Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư đã loại bỏ tài sản trị giá hơn 100 triệu USD khỏi các giao thức hoạt động trên mạng bất chấp điều kiện thị trường cải thiện được ghi nhận trong kỳ.
Đợt suy thoái gần đây đánh dấu sự đảo ngược vận mệnh đáng chú ý của mạng blockchain này – một mạng đã đạt thu hút được sự chú ý rất lớn trong ngành kể từ khi ra mắt công chúng vào tháng 8.
Trong khoảng thời gian đó, theo dữ liệu báo cáo, Base đã lọt vào danh sách 10 mạng hàng đầu về khối lượng giao dịch. Sự nổi lên của memecoin, chẳng hạn như Bald và sự phát triển của giao thức xã hội phi tập trung Friend.Tech, đã thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi nó.
Tuy nhiên, mạng này gần đây đã chứng kiến sự sụt giảm rõ rệt về TVL và hoạt động giao dịch.
Để cho rõ hơn, dữ liệu từ DeFillama tiết lộ rằng chỉ 3 trong số 10 giao thức hàng đầu trên mạng có mức tăng TVL trong tuần qua. Phần lớn các giao thức đều báo cáo tổn thất ở mức hai chữ số.
Hơn nữa, việc kiểm tra khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch phi tập trung (DEX) cho thấy mạng Layer 2 này đã trượt khỏi top 10 chain hàng đầu dựa theo khối lượng giao dịch.
Hoạt động mạng của Base dường như cũng bị ảnh hưởng so với Ethereum và các mạng Layer 2 đối thủ. Dữ liệu L2beat cho thấy các giao dịch trung bình hàng ngày trên giây (TPS) là 3,11, tụt lại so với Ethereum và các mạng Layer 2 khác, có thể kể đến như Arbitrum và Optimism, với số liệu cao hơn 7 TPS.
Tuy nhiên, những mức sụt giảm này không thể khiến Base bị lu mờ khi xét về mức độ phổ biến của nó khi so với các mạng Layer 2 khác.
Trong số các giao thức Layer 2 của Ethereum, Base hiện là mạng lớn thứ ba theo TVL, chỉ sau Arbitrum và Optimism, theo dữ liệu L2Beat.
Bên cạnh đó, Lido DAO, nhà cung cấp dịch vụ staking thanh khoản Ethereum lớn nhất thị trường, đã chính thức ra mắt Wrapped Staked Ether (wstETH) trên mạng như một phần trong kế hoạch mở rộng trên các giải pháp Layer 2.
Nhà phát hành stablecoin Circle USDC đã công bố nâng cấp để có thể giảm phí giao dịch khoảng 7%.
Bản nâng cấp v2.2 này, liên quan đến USDC và EURC đối tác bằng đồng euro, giúp nâng cao đáng kể hiệu quả giao dịch trên các blockchain EVM.
Các tính năng mới của USDC và EURC
Việc nâng cấp được xây dựng dựa trên đà mở rộng của USDC, bao gồm sáu thay đổi chính. Đáng chú ý, nó sẽ cho phép xác thực chữ ký từ ví hợp đồng thông minh bằng cách áp dụng EIP-1271.
Tính năng này sẽ cho phép chuyển khoản từ ví hợp đồng thông minh bên cạnh ví khóa riêng, tăng cường hỗ trợ cho việc trừu tượng hóa tài khoản. Đây là một động thái quan trọng nhằm mang lại trải nghiệm phổ biến cho người dùng trong hệ sinh thái EVM, cho phép người dùng thanh toán phí gas mạng bằng USDC và EURC.
“USDC đang trở nên hiệu quả hơn, với bản nâng cấp v2.2 mới (người dùng không phải làm gì cả), điều này sẽ giảm chi phí gas cho mỗi giao dịch, cải thiện hỗ trợ sử dụng USDC với tính năng trừu tượng hóa tài khoản và tăng cường bảo mật trên các chain EVM”, Giám đốc điều hành Circle Jeremy Allaire cho biết.
Hơn nữa, bản nâng cấp tối ưu hóa quy trình kiểm tra blocklist trong hợp đồng thông minh USDC và EURC. Nó hướng tới một quá trình tra cứu hiệu quả hơn và giảm đáng kể phí gas mạng cho các chức năng khác nhau.
Mức giảm chi phí được ước tính nằm trong khoảng từ 6% đến 7% cho các chức năng phổ biến như chuyển khoản, thanh toán hoặc giao dịch.
Circle tăng cường bảo mật Stablecoin
Bản nâng cấp cũng giới thiệu các biện pháp cải thiện khả năng phục hồi tương phản với các fork của blockchain EVM. Một thay đổi mới trong hợp đồng thông minh sẽ cho phép suy luận linh hoạt về chainID chính thức. Do đó, bảo vệ người dùng khỏi khả năng lạm dụng tiền trên các fork không chính thức.
Một thay đổi đáng chú ý khác là việc loại bỏ kiểm tra blocklist khỏi các chức năng không chuyển tiền. Thay đổi này sẽ giúp giảm thêm phí gas mạng khi sử dụng USDC và EURC. Mức tiết kiệm gas ước tính là khoảng 7,34% đối với chức năng phê duyệt và khoảng 3,5% đối với các chức năng tăng giảm trợ cấp.
Bản nâng cấp v2.2 hoàn toàn tương thích ngược và không yêu cầu nhà phát triển hoặc người dùng thực hiện hành động nào. Việc triển khai theo từng giai đoạn bắt đầu trên testnet Avalanche Fuji, với kế hoạch hoàn thành nâng cấp trên nhiều blockchain khác nhau trong vài tháng tới.
Mainnet Ethereum và các nền tảng quan trọng khác sẽ chứng kiến việc triển khai nâng cấp này vào tháng 1 năm 2024.
Trong nỗ lực chống lại mối đe dọa ngày càng tăng của tội phạm mạng, đặc biệt là trong lĩnh vực tiền điện tử, Bộ Nội vụ Ấn Độ (MHA) đã công bố một sáng kiến đào tạo toàn diện cho các quan chức thực thi pháp luật trong năm tài chính 2022–2023. Báo cáo thường niên làm sáng tỏ những nỗ lực được thực hiện nhằm trang bị cho các sĩ quan những kỹ năng cần thiết để điều tra và chống tội phạm liên quan đến hoạt động darknet và tiền điện tử.
Dưới sự bảo trợ của Cục Kiểm soát Ma túy, cơ quan tình báo và thực thi pháp luật trung ương của Ấn Độ, 141 sĩ quan đã trải qua khóa đào tạo chuyên môn về điều tra darknet và tiền điện tử. Các buổi đào tạo này có nhiều chủ đề, bao gồm dấu chân kỹ thuật số, thu thập thông tin tình báo từ các nguồn mở và tận dụng phương tiện truyền thông xã hội trong các cuộc điều tra.
Động thái này được coi là một biện pháp chủ động nhằm chuẩn bị cho việc thực thi pháp luật trước những thách thức tiềm ẩn do việc áp dụng tiền điện tử ngày càng tăng. Khi bối cảnh kỹ thuật số phát triển, bọn tội phạm đang tìm ra những cách sáng tạo để khai thác những công nghệ này cho các hoạt động bất hợp pháp, khiến các cơ quan chức năng buộc phải đi trước một bước.
Để củng cố hơn nữa khả năng phòng thủ mạng của Ấn Độ, Trung tâm Điều phối Tội phạm Mạng Ấn Độ đã tiến hành các khóa đào tạo mở rộng cho hơn 2.800 cảnh sát mạng. Trọng tâm mở rộng ra ngoài việc điều tra tiền điện tử, bao gồm các công nghệ mới nổi như mạng ẩn danh. Hơn nữa, các quan chức đã được đào tạo để điều tra việc lạm dụng các ứng dụng di động trong không gian mạng. Việc nhấn mạnh vào bộ kỹ năng đa dạng cho thấy cách tiếp cận toàn diện để giải quyết các mối đe dọa trên mạng.
Khi Ấn Độ chuẩn bị đối đầu với các tội phạm tiềm ẩn liên quan đến tiền điện tử, cũng có nỗ lực phối hợp để khám phá và tích hợp công nghệ blockchain vào các ứng dụng chính thống. Một sự phát triển đáng chú ý về vấn đề này là sự hợp tác giữa công ty dầu khí nhà nước Ấn Độ, Hindustan Petroleum (HPCL) và công ty phần mềm blockchain Zupple Labs.
Việc HPCL ra mắt hệ thống blockchain để xác minh tự động các đơn đặt hàng (PO) gần đây của HPCL là một minh chứng cho cam kết của Ấn Độ trong việc khai thác sức mạnh biến đổi của blockchain. Sự hợp tác với Zupple Labs đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc tích hợp công nghệ xác thực kỹ thuật số dựa trên blockchain vào hệ thống đặt hàng của HPCL.
Động thái đổi mới này nhằm mục đích hợp lý hóa và bảo mật quy trình xác minh đơn đặt hàng, giảm thiểu rủi ro gian lận và nâng cao hiệu quả tổng thể. Việc áp dụng blockchain trong một lĩnh vực quan trọng như dầu khí phản ánh cách tiếp cận chiến lược của Ấn Độ nhằm thúc đẩy công nghệ nhằm tăng cường tính minh bạch và an ninh trong các ngành công nghiệp chủ chốt.
Cựu giám đốc pháp lý của OneCoin – một chương trình tiền điện tử năm 2015 đã lừa đảo các nhà đầu tư 4 tỷ USD – đã nhận tội gian lận chuyển tiền và rửa tiền tại tòa án liên bang Manhattan, Hoa Kỳ.
Trong một tuyên bố ngày 10/11, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết Thẩm phán quận Edgardo Ramos của Hoa Kỳ đã chấp nhận lời nhận tội của Irinia Dilkinska, 42 tuổi.
Dilkinska đã nhận một tội âm mưu phạm tội lừa đảo điện tín và một tội âm mưu rửa tiền. Mỗi tội danh có mức án tối đa là 5 năm tù.
Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết:
“Người được gọi là ‘Giám đốc Pháp lý và Tuân thủ’ của OneCoin Irina Dilkinska đã thực hiện những hành vi trái ngược với nhiệm vụ cũng như nghĩa vụ của mình. Dilkinska đã tạo điều kiện cho việc rửa hàng triệu đô la lợi nhuận bất hợp pháp mà OneCoin tích lũy được thông qua kế hoạch tiếp thị đa cấp của mình.”
Cơ quan công tố phát hiện ra rằng mặc dù giữ vai trò là giám đốc pháp lý của OneCoin nhưng Dilkinsa vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc rửa tiền cho kế hoạch này. Có thời điểm, Dilkinsa đã tạo điều kiện cho việc chuyển 110 triệu USD gian lận cho một tổ chức ở Quần đảo Cayman.
Bản tuyên án của Dilkinska dự kiến vào ngày 14 tháng 2 năm 2024 – nơi bà ta phải đối mặt với mức án tối đa là 10 năm tù vì vai trò của mình trong kế hoạch OneCoin.
