Altcoin

Thị trường tiền điện tử hỗn loạn khi các nhà giao dịch hiểu được hành động DOJ chống lại Binance, CZ

Để lại phản hồi

Tiền điện tử phát ra những tín hiệu lẫn lộn khi những người tham gia thị trường tìm hiểu chi tiết về lời nhận tội của CZ và khoản thanh toán 4,3 tỷ USD của DOJ với Binance.

Thị trường tiền điện tử đã phải hứng chịu một biến động lớn vào ngày 21 tháng 11 khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) và Bộ Tài chính Hoa Kỳ công bố khoản thanh toán trị giá 4,3 tỷ USD với Binance và cựu Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao sẽ nhận tội với một trọng tội như một phần của thỏa thuận giải quyết các vụ án hình sự và dân sự với sàn giao dịch tiền điện tử.

Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Merrick Garland tuyên bố rằng DOJ đã đạt được thỏa thuận trị giá 4,3 tỷ USD với Binance và CZ. Thỏa thuận yêu cầu CZ phải nhận tội cố ý vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.

Ngoài các hình phạt tài chính, Garland tuyên bố,

“Từ nay trở đi, Binance phải nộp các báo cáo hoạt động đáng ngờ theo yêu cầu của pháp luật. Công ty được yêu cầu xem xét các giao dịch trong quá khứ và báo cáo hoạt động đáng ngờ cho chính quyền liên bang. Điều này sẽ thúc đẩy các cuộc điều tra tội phạm của chúng tôi về hoạt động mạng độc hại và gây quỹ khủng bố, bao gồm cả việc sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử để hỗ trợ các nhóm như Hamas.”

Tại thời điểm xuất bản, hành động giá trong thị trường tiền điện tử tiếp tục biến động, với Bitcoin ( BTC ) ghi nhận mức lỗ 1,79% khi giao dịch gần 36.700 USD và các altcoin phản ánh sự phục hồi nhẹ sau khoản lỗ trong ngày.

Giá thị trường tiền điện tử trong khung thời gian 1 giờ. Nguồn: Coin360

Hành động giá mạnh mẽ trên thị trường phản ánh nỗ lực của những người tham gia thị trường nhằm tìm hiểu chi tiết về hành động thực thi ngày 21 tháng 11 của Hoa Kỳ đối với ngành công nghiệp tiền điện tử.

Mặc dù thị trường tiền điện tử không có tiếng chuông mở cửa như Phố Wall, nhưng những người tham gia thị trường và nhà giao dịch đã biết rộng rãi về thỏa thuận dàn xếp và giá đã phản ứng trước cuộc họp báo của Garland, với Binance Coin ( BNB ) kéo dài 5 tháng. cao trước khi lấy lại phần lớn lợi nhuận và trước khi cuộc họp báo diễn ra.

Bất chấp những tin tức tiêu cực liên quan đến Binance, người dùng của các sàn giao dịch không vội rời khỏi nền tảng hoặc các sàn giao dịch tập trung nói chung. Theo Glassnode, thay đổi vị thế ròng của Bitcoin trên Binance thấp hơn nhiều so với con số tháng 1 và tháng 7.

Lưu lượng ròng Bitcoin của Binance. Nguồn: Glassnode

Bất chấp báo cáo tiêu cực, cộng đồng tiền điện tử vẫn hoan nghênh quyết định kết thúc một chương và hy vọng rằng toàn bộ ngành có thể tiến lên theo hướng tích cực.

Sàn giao dịch Binance, đã bổ nhiệm Giám đốc điều hành Richard Teng vào ngày 21 tháng 11 sau khi CZ từ chức, đã nhắc lại tâm lý của cộng đồng tiền điện tử về việc tiếp tục phát triển.

Bài viết này không chứa lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro và độc giả nên tự nghiên cứu khi đưa ra quyết định.

Theo Cointelegraph

Tin tức

Các khoản phí của Binance chứng minh 'tuân theo các quy tắc' là quyết định đúng đắn: Giám đốc điều hành Coinbase

Để lại phản hồi

Brian Armstrong đã phản ánh về thông báo cáo buộc hình sự đối với Binance, nói rằng quyết định cấp giấy phép của Coinbase là đúng đắn.

Brian Armstrong, Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase, cho rằng công ty của ông đã đưa ra quyết định đúng đắn khi tuân thủ luật cấp phép chuyển tiền của Hoa Kỳ.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 21 tháng 11, Armstrong đã cân nhắc về thông tin sàn giao dịch đối thủ Binance đang nhận tội hình sự, nói rằng anh rất vui vì sàn giao dịch của mình đã quyết định lấy giấy phép chuyển tiền, mặc dù điều đó khiến công ty rơi vào thế cạnh tranh. điều bất lợi.

“Tôi biết chúng tôi cần tuân thủ quy định để trở thành một công ty lâu đời đứng vững trước thử thách của thời gian,” Armstrong nói và cho biết thêm rằng nhóm của ông “đã nhận được giấy phép, thuê các nhóm tuân thủ và pháp lý, đồng thời nói rõ rằng thương hiệu của chúng tôi […] Theo các quy tắc.”

Armstrong thừa nhận rằng chiến lược tuân thủ của nhóm ông đã làm chậm sự phát triển của công ty, nói rằng “không phải lúc nào chúng tôi cũng có thể tiến nhanh như những người khác” vì “thực hiện một cách tiếp cận tuân thủ khó khăn và tốn kém hơn”. Tuy nhiên, Armstrong khẳng định cách tiếp cận của nhóm ông là đúng vì “chúng tôi tin vào pháp quyền”.

Liên quan: SEC nêu lên mối lo ngại về việc Coinbase phản đối kế hoạch tái cơ cấu của C

Armstrong cũng nhắm vào điều mà ông cho là sự thiếu rõ ràng về quy định ở Hoa Kỳ, điều mà ông tuyên bố đang đẩy người dùng đến các sàn giao dịch nước ngoài như Binance. Ông nói: “Người Mỹ không cần phải đến các sàn giao dịch không được kiểm soát ở nước ngoài để được hưởng lợi từ công nghệ này. Tuy nhiên, ông cũng đưa ra quan điểm tích cực, cho rằng việc giải quyết vụ án hình sự của Hoa Kỳ chống lại Binance cuối cùng có thể là “chất xúc tác” cho sự rõ ràng hơn về quy định.

Armstrong đã tuyên bố rằng các quy định của Hoa Kỳ thiếu rõ ràng và đã thúc đẩy “95%” giao dịch tiền điện tử ra nước ngoài . Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã đệ đơn kiện Coinbase vì bị cáo buộc vi phạm luật chứng khoán Hoa Kỳ. Tuy nhiên, những khiếu nại này không liên quan đến việc vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng hoặc các vấn đề cấp phép chuyển tiền.

Vào ngày 21 tháng 11, Bộ Tư pháp thông báo rằng Binance đã đồng ý nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Hoa Kỳ và phục vụ khách hàng Hoa Kỳ mà không có giấy phép chuyển tiền thích hợp.

Theo Cointelegraph

Pháp Lý

Binance, Changpeng 'CZ' Zhao phải trả 2,85 tỷ USD tiền phạt khi thanh toán CFTC

Để lại phản hồi

Điều này bổ sung vào các khoản thanh toán đã được công bố với DOJ và Kho bạc Hoa Kỳ.

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance và người sáng lập của nó, Changpeng “CZ” Zhao, sẽ trả gần 3 tỷ USD tiền phạt cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ để giải quyết vụ kiện của cơ quan quản lý chống lại sàn này. Điều này được xây dựng dựa trên các thỏa thuận riêng biệt với Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính Hoa Kỳ trong các hành động song song cũng được công bố hôm thứ Ba.

CFTC đã kiện Binance vào đầu năm nay, cáo buộc rằng sàn giao dịch này cung cấp các sản phẩm phái sinh tiền điện tử chưa đăng ký ở Mỹ mặc dù biết rằng điều đó là vi phạm pháp luật. Vụ kiện nêu bật “mê cung các thực thể doanh nghiệp” mà Binance có, mà một quan chức cho biết đã thể hiện “sự cố tình trốn tránh luật pháp Hoa Kỳ” của sàn giao dịch này.

Trong cuộc họp báo hôm thứ Ba, Chủ tịch CFTC Rostin Behnam cho biết hành động của sàn giao dịch đã “làm suy yếu nền tảng của thị trường tài chính an toàn và lành mạnh” đồng thời thu 1,35 tỷ USD phí giao dịch.

Behnam nói: “Bằng chứng là các cuộc trò chuyện nội bộ của CCO của Binance và những người khác, Binance đã nhận ra rằng nền tảng của họ đã được sử dụng để tạo điều kiện cho hoạt động tội phạm, bao gồm cả tài trợ khủng bố, nhưng đã chọn cách nhắm mắt làm ngơ, tất cả đều vì lợi nhuận”. “Binance và các nhà lãnh đạo của nó đã tìm cách lừa gạt và truyền bá nhân viên và khách hàng của họ, xây dựng một lượng người theo sùng bái dựa trên việc phá vỡ các biện pháp kiểm soát tuân thủ của chính họ để tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp trên hết.”

Samuel Lim, cựu giám đốc tuân thủ, cũng sẽ trả 1,5 triệu USD nếu thẩm phán liên bang phê chuẩn các thỏa thuận dàn xếp được đề xuất. Cơ quan quản lý cho biết anh ta cũng bị cấm hoạt động với tư cách là người bán hoa hồng tương lai chưa đăng ký hoặc vận hành bất kỳ nền tảng phái sinh tiền điện tử bất hợp pháp nào.

“Việc giải quyết vụ kiện chống lại Binance và Zhao – chỉ trong vòng 8 tháng kể từ khi nộp đơn – đã củng cố danh tiếng của CFTC với tư cách là cơ quan dẫn đầu đã được chứng minh trong lĩnh vực thực thi dân sự khi nói đến tài sản kỹ thuật số. Chúng tôi kiên quyết đảm bảo những người đăng ký CFTC tuân thủ quy chế của chúng tôi và các quy định nhằm bảo vệ sức khỏe tài chính rộng hơn và tác động trực tiếp đến hàng triệu nhà đầu tư Mỹ”, Behnam nói.

Đọc thêm: Binance phải trả 4,3 tỷ USD để giải quyết các cáo buộc của Hoa Kỳ; Changpeng ‘CZ’ Zhao từ chức CEO và nhận tội ở Seattle

Theo Coindesk

Tin tức

Điều gì tiếp theo dành cho cựu CEO Binance CZ?

Để lại phản hồi

CZ cho biết anh muốn dành nhiều thời gian hơn để đầu tư vào các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực DeFi sau khi tạm nghỉ làm một thời gian.

Cựu CEO của sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới đã lên kế hoạch cho các bước tiếp theo của mình trong lĩnh vực tiền điện tử sau khi nhận tội hình sự của Hoa Kỳ và từ bỏ một trong những vai trò có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực tiền điện tử: điều hành Binance.

Đọc thêm: Binance phải trả 4,3 tỷ USD để giải quyết các cáo buộc của Hoa Kỳ; Changpeng ‘CZ’ Zhao từ chức CEO và nhận tội ở Seattle

Changpeng “CZ” Zhao cho biết trong một bài đăng trên nền tảng truyền thông xã hội X (trước đây là Twitter) rằng anh ấy sẽ không rời khỏi không gian này hoàn toàn. “Suy nghĩ hiện tại của tôi là có thể tôi sẽ thực hiện một số khoản đầu tư thụ động, trở thành cổ đông/token thiểu số trong các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực blockchain/Web3/DeFi, AI và công nghệ sinh học.”

“Tôi rất vui vì cuối cùng mình sẽ có nhiều thời gian hơn để xem xét DeFi,” anh nói thêm.

Anh ấy cũng nói rằng anh ấy có thể sẽ không làm CEO của một công ty khởi nghiệp khác nữa mà sẽ sẵn sàng trở thành huấn luyện viên hoặc cố vấn cho một số ít doanh nhân sắp ra mắt một cách riêng tư. CZ lưu ý rằng anh ấy sẽ vẫn là cổ đông của Binance và sẵn sàng đóng vai trò tư vấn nếu cần.

CZ, người thành lập sàn giao dịch vào năm 2017, được kế nhiệm bởi Richard Teng, người trước đây giám sát hoạt động kinh doanh khu vực của sàn giao dịch bên ngoài Hoa Kỳ.

Đọc thêm: Sau khi CZ rời khỏi vị trí CEO Binance, Richard Teng trông giống như người thừa kế rõ ràng

Theo Coindesk

Pháp Lý

Binance bổ nhiệm Giám đốc điều hành Richard Teng trong bối cảnh Changpeng Zhao buộc phải rời đi

Để lại phản hồi

Ngôi nhà Binance mà CZ xây dựng giờ đây sẽ do Giám đốc Thị trường Khu vực Richard Teng điều hành vì Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã cấm cựu CEO khỏi vị trí của ông.

Binance đã bổ nhiệm người đứng đầu các thị trường khu vực bên ngoài Hoa Kỳ, Richard Teng, làm Giám đốc điều hành mới. Sự thay đổi này diễn ra khi người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành Changpeng “CZ” Zhao đã từ chức và nhận tội trước các cáo buộc mà Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đưa ra đối với ông.

Như Cointelegraph đã đưa tin trước đó, CZ và Binance đã đồng ý thỏa thuận nhận tội với DOJ về các cáo buộc vi phạm chống rửa tiền. Việc giải quyết kết quả sẽ khiến công ty phải trả 4,3 tỷ đô la và cấm CZ làm giám đốc điều hành tại bất kỳ công ty tiền điện tử nào. Anh ta cũng sẽ phải chịu mức phạt 50 triệu đô la được đánh giá trực tiếp cho anh ta. Tuy nhiên, anh ta sẽ không phải từ bỏ cổ phần của mình và dường như sẽ không phải ngồi tù.

Việc thăng chức của Teng đã được cựu CEO CZ xác nhận trong một bài đăng trên X trùng với thời điểm bắt đầu sự kiện báo chí của DOJ thông báo về các hành động chống lại Binance.

Theo CZ:

“Richard là một nhà lãnh đạo có trình độ cao và với hơn ba thập kỷ kinh nghiệm về dịch vụ tài chính và quản lý, ông sẽ lèo lái công ty vượt qua giai đoạn tăng trưởng tiếp theo. Anh ấy sẽ đảm bảo Binance thực hiện giai đoạn tiếp theo về bảo mật, minh bạch, tuân thủ và tăng trưởng.”

Teng cũng đăng trên X khoảng 15 phút sau khi nhà báo DOJ đi vào hoạt động.

Trong thông cáo công khai đầu tiên với tư cách là Giám đốc điều hành, Teng đã tìm cách trấn an người dùng Binance và thiết lập một lộ trình rõ ràng cho các sự kiện trong ngày. Anh đặt ra ba lĩnh vực trọng tâm cho bản thân và công ty, bắt đầu bằng việc “trấn an người dùng rằng họ

Đây là một câu chuyện đang phát triển và thông tin thêm sẽ được bổ sung khi có sẵn.

Theo Cointelegraph

Pháp Lý

Quan chức Mỹ công bố khoản dàn xếp trị giá 4,3 tỷ USD với Binance, thỏa thuận nhận tội với CZ

Để lại phản hồi

Các quan chức của Bộ Tư pháp, Kho bạc và CFTC Hoa Kỳ cáo buộc Binance “thiếu các biện pháp bảo vệ cơ bản” để bảo vệ khỏi các lệnh trừng phạt và Changpeng Zhao đã có hành vi phạm tội.

Các quan chức của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thông báo rằng Giám đốc điều hành Binance Changpeng “CZ” Zhao sẽ nhận tội đối với một trọng tội như một phần của thỏa thuận giải quyết các vụ án hình sự và dân sự với sàn giao dịch.

Trong cuộc họp báo ngày 21 tháng 11, Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland tuyên bố CZ đã đích thân nhận lời bào chữa tại tòa án liên bang Hoa Kỳ mặc dù cư trú ở nước ngoài. Ông nói thêm rằng sẽ có một thỏa thuận trị giá 4,3 tỷ USD với Binance và CZ liên quan đến “các hoạt động thực thi quy định dân sự” của các cơ quan chính phủ bao gồm Kho bạc Hoa Kỳ và Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC).

Theo Garland, chính sách của Binance cho phép tội phạm liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp chuyển “tiền bị đánh cắp” thông qua sàn giao dịch. Ông cáo buộc sàn giao dịch “giả vờ tuân thủ” luật liên bang Hoa Kỳ bằng cách cung cấp đường dẫn cho một số người dùng nhất định truy cập Binance bất chấp mối quan hệ của họ với các quỹ bất hợp pháp. Bộ trưởng Tư pháp cho biết sàn giao dịch sẽ phải tuân theo các yêu cầu giám sát và báo cáo, đồng thời phải nộp báo cáo hoạt động đáng ngờ cho các giao dịch trong quá khứ.

Garland cho biết: “Binance ưu tiên lợi nhuận của mình hơn là sự an toàn của người dân Mỹ. “Sử dụng công nghệ mới để vi phạm pháp luật không khiến bạn trở thành kẻ gây rối – nó khiến bạn trở thành tội phạm.”

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen phát biểu trước báo giới. Nguồn: Justice.gov

Theo sau Garland, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết Binance sẽ trả hơn 3 tỷ USD cho Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) và khoảng 1 tỷ USD cho Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Kho bạc như một phần của thỏa thuận giải quyết.

Theo bản cáo trạng chống lại CZ được niêm phong vào ngày 14 tháng 11, Giám đốc điều hành Binance phải đối mặt với một cáo buộc vì không duy trì chương trình chống rửa tiền hiệu quả tại sàn giao dịch tiền điện tử, vi phạm Đạo luật Bí mật Ngân hàng. Hồ sơ tòa án liên quan đến các cáo buộc chống lại Binance CZ đã được giữ kín từ ngày 14 tháng 11 đến ngày 21 tháng 11 theo đề nghị của các công tố viên với sự đồng ý của cả hai bên.

Thỏa thuận dàn xếp giữa các quan chức Hoa Kỳ và Binance phần lớn đã kết thúc nhiều cuộc điều tra dân sự và hình sự về sàn giao dịch này trong nhiều tháng qua. Sàn giao dịch tiền điện tử vẫn còn một vụ kiện dân sự đang chờ xử lý với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), cơ quan đã buộc tội Binance, Binance.US và CZ vì vi phạm luật chứng khoán vào tháng 6.

Đây là một câu chuyện đang phát triển và thông tin thêm sẽ được bổ sung khi có sẵn.

Theo Cointelegraph

Pháp Lý

Binance thực hiện 'Thoát hoàn toàn' khỏi Hoa Kỳ, trả hàng tỷ USD cho FinCEN, OFAC sau thỏa thuận thanh toán DOJ

Để lại phản hồi

Sàn giao dịch tiền điện tử đang giải quyết các khoản phí với Bộ Tư pháp cũng sẽ chỉ định một người giám sát.

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance sẽ rời khỏi Hoa Kỳ, trả hàng tỷ đô la tiền phạt và chỉ định người giám sát trong 5 năm để giải quyết các cáo buộc với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), cơ quan giám sát trừng phạt và rửa tiền của Bộ Tài chính Hoa Kỳ , theo thông cáo báo chí được chia sẻ hôm thứ Ba.

Sàn giao dịch sẽ trả 3,4 tỷ USD cho FinCEN và 968 triệu USD cho OFAC như một phần của các thỏa thuận dàn xếp này, trong đó cả hai cơ quan đều cáo buộc Binance vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và các chương trình trừng phạt. Binance trước đó cho biết họ sẽ trả 4,3 tỷ USD tiền phạt và tịch thu cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ để giải quyết các cáo buộc vi phạm luật trừng phạt và không duy trì chương trình nhận biết khách hàng phù hợp. Changpeng “CZ” Zhao, người sáng lập và Giám đốc điều hành của sàn giao dịch, sẽ từ chức trong khuôn khổ thỏa thuận đó.

Ngoài ra, Binance sẽ “rút hoàn toàn” khỏi Hoa Kỳ như một phần của thỏa thuận với FinCEN và chỉ định một người giám sát trong 5 năm, người sẽ giám sát chương trình tuân thủ các biện pháp trừng phạt của sàn giao dịch. Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ có quyền truy cập vào hồ sơ và hệ thống của Binance trong thời gian đó.

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen nói rằng hành động hôm thứ Ba là vụ dàn xếp lớn nhất trong lịch sử của Bộ.

“Tôi muốn đảm bảo rằng mọi người thực sự hiểu hoạt động giám sát này chưa từng có như thế nào”, một quan chức cấp cao nói với các phóng viên trước đó vào thứ Ba. “Chúng tôi không chỉ truy đuổi hành vi nghiêm trọng này… mà chúng tôi còn… đưa Binance hoàn toàn ra khỏi Hoa Kỳ.”

Quan chức này làm rõ rằng sàn giao dịch riêng có tên Binance.US , tên hoạt động của BAM Trading Services, một chi nhánh của Binance tại Hoa Kỳ, là một doanh nghiệp dịch vụ tiền đã đăng ký và do đó không bị ảnh hưởng bởi việc Binance rút lui.

Các cơ quan cho biết Binance cho phép các cá nhân có liên quan đến Hamas, Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria, người dân ở Triều Tiên và các khu vực pháp lý bị trừng phạt khác, những kẻ rửa tiền và các tác nhân an ninh mạng độc hại sử dụng nền tảng của nó.

Thông cáo báo chí cho biết: “Bằng cách không tuân thủ các nghĩa vụ trừng phạt và AML, Binance đã cho phép một loạt các tác nhân bất hợp pháp giao dịch tự do trên nền tảng”.

CẬP NHẬT (21 tháng 11 năm 2023, 20:55 UTC): Thêm nhận xét từ Janet Yellen.

Theo Coindesk

Pháp Lý

Binance trở nên lớn mạnh nhờ khách hàng Mỹ. Đó là bất hợp pháp, Mỹ nói

Để lại phản hồi

Các tài liệu buộc tội chưa được niêm phong hôm thứ Ba chống lại sàn giao dịch tiền điện tử và người sáng lập Changpeng “CZ” Zhao nêu chi tiết về nhiều năm không tuân thủ và che giấu dưới danh nghĩa bảo vệ những người dùng có giá trị nhất – và ngoài giới hạn – của Binance.

Những ngày đầu, Binance phụ thuộc vào khách hàng Mỹ về phần lớn doanh thu, hoạt động giao dịch và do đó giữ vị thế là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới.

Các tài liệu buộc tội chưa được niêm phong hôm thứ Ba chống lại sàn giao dịch và người sáng lập Changpeng Zhao – được biết đến với cái tên CZ – nêu chi tiết về nhiều năm không tuân thủ và che giấu dưới danh nghĩa bảo vệ những người dùng có giá trị nhất – và ngoài giới hạn – của Binance. Nhưng theo chính phủ, Binance không được phép phục vụ những khách hàng đó vì đây không phải là doanh nghiệp đã đăng ký tại Hoa Kỳ.

Đọc thêm: Binance phải trả 4,3 tỷ USD để giải quyết các cáo buộc của Hoa Kỳ; Changpeng ‘CZ’ Zhao từ chức CEO và nhận tội ở Seattle

Binance đặt mục tiêu tăng trưởng tại thị trường Hoa Kỳ, đặc biệt là trong số những người dùng “VIP”, những người đã thúc đẩy khối lượng giao dịch của sàn giao dịch và do đó thúc đẩy doanh thu của nó. Những người dùng quyền lực này và tính thanh khoản của họ đã giúp Binance trở thành kẻ thống trị trong lĩnh vực giao dịch tiền điện tử. Theo chính phủ, các giám đốc điều hành của Binance đã “theo dõi và giám sát” hoạt động của sàn giao dịch tại thị trường Mỹ và thậm chí còn ca ngợi thành công của họ.

Hồ sơ cho biết có tới 30% lưu lượng truy cập web của sàn giao dịch (và cũng tương đương doanh thu) có nguồn gốc từ Mỹ vào đầu năm 2018. Khi CZ biết được điều này, anh ấy nói rằng Binance nên chặn địa chỉ IP và thực hiện các yêu cầu hiểu biết về khách hàng của bạn vì “thà còn hơn là mất tất cả”.

Mặc dù vậy, theo chính phủ, CZ và Binance đã thu hút những người dùng Hoa Kỳ có giá trị nhất của họ thông qua một API cho phép họ tiếp tục sử dụng sàn giao dịch chính. Điều này xảy ra ngay cả khi Binance ra mắt một sàn giao dịch riêng của Hoa Kỳ – Binance.US – thực hiện các yêu cầu KYC còn thiếu trên sàn giao dịch chính.

Vào tháng 6 năm 2019, CZ và các quan chức cấp cao khác của Binance đã “khuyến khích” các khách hàng Hoa Kỳ có giá trị cao “che giấu và làm xáo trộn các kết nối của họ tại Hoa Kỳ”. Các quan chức của Binance đã thảo luận về các chiến lược này đối với các cuộc gọi được ghi âm và chỉ đạo nhân viên hỗ trợ những khách hàng này trong việc trốn tránh tuân thủ, chẳng hạn như đưa ra gợi ý rằng họ nên sử dụng một địa chỉ IP khác.

Đến tháng 9 năm 2020, khoảng 16% cơ sở khách hàng của sàn giao dịch chính đến từ Hoa Kỳ – khiến nước này trở thành quốc gia quan trọng nhất của Binance bất chấp lệnh cấm của nước này. “Tháng sau” Binance đã dán nhãn lại biểu đồ hình tròn tương ứng của mình, thay thế nhãn cơ sở người dùng “Hoa Kỳ” bằng “UNKWN”.

Những khách hàng này đã tạo ra “giao dịch hàng nghìn tỷ đô la” cho Binance và tạo ra lợi nhuận 1,6 tỷ đô la từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 10 năm 2022.

Thất bại trong AML

Việc tuân thủ không thành công của Binance cũng khiến sàn này phải xử lý hàng trăm triệu đô la trong các giao dịch bắt nguồn từ các thị trường chợ đen bao gồm Hydra và các dịch vụ trộn tiền điện tử bao gồm BestMixer.

Đôi khi nhân viên của Binance biết rằng bọn tội phạm đang sử dụng trang web nhưng vẫn để chúng tiếp tục, “đặc biệt nếu họ là người dùng VIP”. Thay vì khởi động những người dùng sàn giao dịch bất hợp pháp, họ được hướng dẫn kiểm tra trạng thái của mình và có thể đưa ra lời cảnh báo không được chuyển tiền từ thị trường darknet nữa.

Tư duy nhanh chóng và lỏng lẻo đã có tác động lớn đến việc Binance tuân thủ chế độ trừng phạt của Hoa Kỳ. Nói một cách thẳng thắn, họ không làm gì để đảm bảo tiền không chảy giữa Mỹ và Iran.

Bên trong mỗi sàn giao dịch là một công cụ khớp lệnh: đoạn mã máy tính giúp di chuyển tiền giữa người mua và người bán. Công cụ của Binance khớp người dùng ở Mỹ với người dùng ở Iran. Theo hồ sơ, Binance đã gây ra “ít nhất 1,1 triệu” giao dịch bất hợp pháp trị giá gần 900 triệu USD.

Chính phủ cho biết CZ và các cấp phó của ông biết công cụ khớp lệnh của họ có thể dẫn đến việc Binance vi phạm luật pháp Hoa Kỳ nhưng không ngăn chặn được điều đó. Giải pháp duy nhất là triển khai KYC cho tất cả người dùng, một bước mà họ mới thực hiện đầy đủ cho đến tháng 5 năm 2022.

Trong nội bộ, CZ đã nhận ra rủi ro của việc vi phạm lệnh trừng phạt và sự cần thiết phải khắc phục ngay từ năm 2018, theo tài liệu. Nhưng Binance “từ chối dành nguồn lực đáng kể để” sửa lỗ hổng.

Giữa tất cả những điều này là câu hỏi về việc Binance thực sự có trụ sở ở đâu. CZ và công ty của ông đã “cố tình mơ hồ” về trụ sở chính của họ trong nhiều năm, với các giám đốc điều hành thường xuyên di chuyển giữa châu Á và Trung Đông. Họ hy vọng việc đi khắp thế giới sẽ “làm cho việc quản lý Binance trở nên khó khăn hơn”.

Theo Coindesk

Pháp Lý

Tòa án công bố cáo trạng chống lại Binance và CZ, nêu chi tiết các lời nhận tội dự kiến

Để lại phản hồi

Bộ Tư pháp, Kho bạc và CFTC Hoa Kỳ được cho là đang lên kế hoạch công bố các thỏa thuận dàn xếp cho nhiều vụ án hình sự và dân sự chống lại Binance và CZ vào ngày 21 tháng 11.

Một tòa án liên bang đã công bố cáo trạng chống lại Binance và Giám đốc điều hành Changpeng “CZ” Zhao đã nộp đơn vào ngày 14 tháng 11, trong đó chính phủ Hoa Kỳ cho biết họ mong đợi sàn giao dịch tiền điện tử và CZ sẽ nhận tội.

Vào ngày 14 tháng 11, gửi hồ sơ lên Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Tây Washington ở Seattle, chính phủ Hoa Kỳ cho biết họ đã yêu cầu nộp bản cáo trạng chống lại Binance và CZ dưới dấu niêm phong vì bất kỳ thỏa thuận nhận tội tiềm năng nào với sàn giao dịch và CEO cũng như các thỏa thuận pháp lý đều bị hủy bỏ. “có thể có ảnh hưởng lớn đến công ty, khách hàng và thị trường tiền điện tử toàn cầu.” Các nhà chức trách đã buộc tội CZ một tội nghiêm trọng vì không duy trì chương trình chống rửa tiền hiệu quả tại Binance, vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.

“Vào ngày diễn ra phiên điều trần nhận tội, Chính phủ dự đoán rằng các nghị quyết hình sự với Bị cáo Zhao và Bị cáo Binance sẽ được công bố đồng thời với các nghị quyết dân sự quan trọng của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài [OFAC], Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Kho bạc [FinCEN] và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa [CFTC],” hồ sơ ngày 14 tháng 11 cho biết thêm:

“Mặc dù Binance không phải là một công ty giao dịch công khai, nhưng Binance là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới và tin tức liên quan đến trách nhiệm hình sự và dân sự của Zhao và Binance có thể sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến giao dịch các loại tiền điện tử khác nhau.”

“Thị trường tiền điện tử rất biến động, chịu sự biến động đáng kể dựa trên các sự kiện bên ngoài,” hồ sơ cho biết. “Ở đây, với vị thế của Binance và Zhao trong số những người tham gia vào tiền điện tử và các thị trường liên quan, ngay cả việc đơn giản đưa ra một vụ án hình sự liên bang chống lại một trong hai cũng sẽ có tác động đáng kể đến thị trường.”

Chính phủ đã so sánh khả năng biến động về giá của Binance Coin (BNB) với giá của FTX Token (FTT) khi sàn giao dịch tiền điện tử này sụp đổ vào tháng 11 năm 2022 và cựu Giám đốc điều hành Sam “SBF” Bankman-Fried đã bị truy tố về tội gian lận liên bang. SBF sau đó bị kết tội với bảy tội danh và đang chờ tuyên án vào tháng 3 năm 2024.

Theo hồ sơ tòa án, luật sư đại diện cho Binance và CZ đã xuất hiện tại tòa cho các phiên điều trần riêng biệt dự kiến vào sáng ngày 21 tháng 11 để thảo luận về các lời bào chữa và khả năng giam giữ. Các luật sư của CZ đã đệ trình các kiến nghị kín liên quan đến việc trả tự do có điều kiện cho Giám đốc điều hành Binance trong khi chờ tuyên án trong vụ án, nhưng nội dung không có sẵn tại thời điểm xuất bản.

Nguồn: Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Tây của Washington tại Seattle

Việc giải quyết nhiều vụ án hình sự và dân sự chống lại Binance và CZ tại Hoa Kỳ dự kiến sẽ được công bố vào lúc 8 giờ tối UTC ngày 21 tháng 11 như một phần trong tuyên bố chung của Bộ Tư pháp, CFTC và Bộ Tài chính. Kho bạc. Theo nhiều báo cáo, CZ đã đồng ý nhận tội và Binance sẽ trả hơn 4 tỷ USD như một phần của thỏa thuận dàn xếp.

Tại thời điểm xuất bản, vẫn chưa rõ liệu bất kỳ phần nào của thông báo có liên quan đến vụ kiện dân sự đang chờ xử lý của Binance với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) hay không. Vào tháng 6, cơ quan quản lý đã đệ trình 13 cáo buộc đối với sàn giao dịch tiền điện tử, Binance.US và CZ vì vi phạm luật chứng khoán.

Theo Cointelegraph

Exit mobile version