Các nhà chức trách ở Anh đã bắt giữ hai người đàn ông vì tội đánh cắp số tiền điện tử trị giá 5,7 triệu bảng Anh (khoảng 7,125 triệu USD) từ các nạn nhân trên toàn cầu.
Theo một báo cáo gần đây, James Heppel, 42 tuổi, đến từ Staverton ở Wiltshire và Jake Lee, 38 tuổi, đến từ Charlcombe ở Bath, đã bị buộc tội ba tội danh âm mưu lừa đảo.
Bị cáo đã lừa đảo các nhà đầu tư tiền điện tử bằng cách sử dụng bản sao của sàn giao dịch tiền điện tử Blockchain.com. Khi người dùng đăng nhập vào trang web giả mạo, những kẻ lừa đảo đã đánh cắp tiền điện tử của họ bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập của họ.
Bằng cách sử dụng chiến thuật lừa đảo này, cặp đôi này đã lừa được 55 nạn nhân ở 26 quốc gia, trong đó có 11 nạn nhân đến từ Vương quốc Anh, theo xác định của Đơn vị Tội phạm có Tổ chức Khu vực Tây Nam (SWROCU).
Cuộc điều tra ban đầu bắt đầu khi Lee bị Cảnh sát Avon và Somerset bắt giữ vì nghi ngờ rửa tiền. Ba hạt giống khôi phục ví Bitcoin, ba thiết bị kỹ thuật số và 24.000 bảng tiền mặt đã được thu hồi từ thủ phạm tại thời điểm anh ta bị bắt.
Cùng lúc đó, SWROCU cũng bắt đầu đầu tư vào một vụ lừa đảo tiền điện tử nhằm cướp đi số Bitcoin trị giá 11.000 bảng Anh bị đánh cắp từ ví tiền điện tử của một cư dân Wiltshire.
Theo Det Supt Matt Brain, vụ lừa đảo có liên quan đến Lee và cộng sự của anh ta khi ba thiết bị điện tử thu hồi được từ anh ta được phân tích. Những thiết bị này là gì vẫn chưa được tiết lộ.
Cả Lee và Heppel đều đã nhận tội. Lee hiện đang phải đối mặt với mức án 4 năm tù, còn Heppel bị kết án 15 tháng. Lệnh tịch thu 1 triệu bảng Anh cũng đã được ban hành đối với Lee.
Pamela Jain, công tố viên của Ban Giám đốc quốc tế về tội phạm có tổ chức kinh tế nghiêm trọng của Cơ quan truy tố Crown, cho biết: “Đây là một cuộc truy tố phức tạp và tốn thời gian, liên quan đến việc thẩm vấn nhiều nạn nhân và cơ quan công tố trên toàn thế giới”.
Cho đến nay, số tiền điện tử trị giá 64.000 bảng, 835.000 bảng tiền mặt, ba chiếc ô tô và một bản in bức tranh ‘Bomb Love’ của họa sĩ Banksy, trị giá 60.000 bảng, đã được thu hồi.
Các vụ lừa đảo tiền điện tử đã chứng kiến sự gia tăng đáng chú ý ở Anh. Vào tháng 1 năm 2024, cảnh sát Vương quốc Anh đã đưa ra cảnh báo đối với Coscoin, một nền tảng giao dịch định lượng do AI điều khiển bị nghi ngờ vận hành Ponzi.
Theo báo cáo tháng 3 từ TRM Labs, cư dân Vương quốc Anh đã mất trung bình 15.000 bảng Anh vì các vụ lừa đảo tiền điện tử kể từ tháng 10 năm 2022. Chúng bao gồm nhiều âm mưu khác nhau như Lừa đảo đầu tư, lừa đảo lừa đảo và lừa đảo giết thịt lợn .
Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News
