Một công ty phát hành altcoin của Hàn Quốc đã bị Đội điều tra chung tội phạm tài sản ảo của Văn phòng công tố quận phía Nam Seoul bắt giữ vào ngày 19 tháng 3, đối mặt với cáo buộc gian lận.
Cá nhân giấu tên này bị buộc tội lừa đảo 16,1 triệu USD của các nhà đầu tư, vụ bắt giữ diễn ra sau nỗ lực chạy trốn bằng đường biển thất bại của một nhà tạo lập thị trường tiền điện tử vào tháng 12 năm ngoái.
Vào ngày 20 tháng 12 năm 2023, cá nhân này, được biết đến với bí danh Jon Bur Kim và tên thật là Park, 42 tuổi, đã bị các quan chức Cảnh sát biển chặn lại khi đang cố gắng trốn sang Trung Quốc bằng một tàu đánh cá từ Jindo. Việc trốn thoát của anh bị cản trở bởi một cơn bão, khiến con thuyền phải cập bến Mokpo.
Park, người đã thu hút được lượng người theo dõi đáng kể trên mạng xã hội nhờ giới thiệu bộ sưu tập xe thể thao sang trọng của mình, hiện đang bị giam giữ và xét xử tại Chi nhánh Haenam của Tòa án quận Gwangju. Anh ta bị buộc tội thao túng giá giao dịch tiền xu một cách bất hợp pháp, bao gồm cả việc đưa hối lộ cho nhân viên sàn giao dịch tiền điện tử để tăng giá một cách giả tạo.
Các công tố viên cáo buộc rằng từ tháng 2 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022, Park đã hợp tác với nhà phát hành mã thông báo bị bắt để tung ra và quảng bá các loại tiền điện tử lừa đảo, thường được gọi là “đồng xu lừa đảo”. Họ bị cáo buộc sử dụng các hành vi lừa đảo như tiết lộ dữ liệu sai lệch và thao túng thị trường để thuyết phục các nhà đầu tư về tính hợp pháp của đồng tiền của họ.
Cơ quan công tố còn gợi ý rằng bộ đôi này có thể đã thuê một “nhà môi giới niêm yết tiền xu” để tạo điều kiện thuận lợi cho việc niêm yết những đồng tiền này, điều này sau đó dẫn đến giá tăng nhanh chóng, cho phép họ bán cổ phần của mình để kiếm lợi nhuận đáng kể.
Vụ án chống lại Park bao gồm việc điều tra khả năng anh ta có liên quan đến các tội ác được cho là của nhà phát hành token giấu tên khi các nhà chức trách tiếp tục làm sáng tỏ mức độ hợp tác của họ. Vụ việc này là một phần trong xu hướng giám sát rộng rãi hơn đối với các tổ chức phát hành altcoin ở Hàn Quốc trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về sự gia tăng của các đồng tiền lừa đảo và sự tham gia của những người nổi tiếng vào các cuộc tranh cãi về altcoin vốn hóa thấp.
Trong khi đó, vào ngày 8/3, các công tố viên Mỹ tiết lộ việc chuẩn bị kháng cáo phán quyết của tòa án cấp cao Montenegro về việc dẫn độ cựu CEO của Terraform Labs, Do Kwon, sang Hàn Quốc. Sự phát triển này là một phần của cuộc chiến pháp lý phức tạp liên quan đến nhiều quốc gia, bao gồm cả Hàn Quốc và Hoa Kỳ, cả hai đều đang tìm cách dẫn độ Kwon về các cáo buộc liên quan đến sự sụp đổ trị giá 40 tỷ USD của hệ sinh thái Terra.
Các cáo buộc chống lại Kwon ở Mỹ bao gồm gian lận và thao túng thị trường, trong đó Hàn Quốc cũng buộc tội gian lận và vi phạm luật thị trường vốn. Đội ngũ pháp lý của Kwon đã thể hiện sự ưu tiên dẫn độ anh ta về Hàn Quốc, nhấn mạnh đến sự gần gũi với gia đình anh ta và khả năng phải chịu án tù 40 năm.
Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News
