Nhà giao dịch mất hơn 674 nghìn đô la vì lừa đảo lừa đảo

Một người tham gia thị trường không xác định danh tính không may trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo lừa đảo, dẫn đến khoản lỗ đáng kể hơn 674.000 USD bằng USDC trong bối cảnh các âm mưu lừa đảo này ngày càng phổ biến.

Nền tảng bảo mật chuỗi khối PeckShield đã xác định sự cố trong một bài đăng gần đây trên X, trích dẫn dữ liệu trên chuỗi từ trình khám phá chuỗi khối Ethereum Etherscan.

Đáng chú ý, thủ phạm đã rút 674.962 USDC từ ví của nạn nhân sang hai địa chỉ riêng biệt hôm nay lúc 04:57 AM UTC, phân bổ 607.527 USDC cho một ví không được gắn thẻ và 67.435 USDC còn lại cho một ví được xác định cụ thể là địa chỉ lừa đảo.

Sau khi nhận được 607.527 USD bằng USDC, chiếc ví không được gắn thẻ đã chuyển USDC sang Ox, một giao thức dựa trên blockchain cho phép trao đổi tài sản kỹ thuật số ngang hàng (P2P). Sau đó, thủ phạm đã đổi USDC lấy 160,32 mã thông báo Ethereum ( ETH ), chuyển 159 ETH sang ví Zerion.

Điều thú vị là dữ liệu trên chuỗi tiết lộ rằng những kẻ lừa đảo đã tiếp tục lấy cắp địa chỉ của nạn nhân kể từ ngày 1 tháng 3. Đáng chú ý, chúng đã liên tục gọi các chức năng hợp đồng thông minh hướng đến việc chuyển tài sản đến địa chỉ mà chúng kiểm soát.

Giao dịch đầu tiên trong số này liên quan đến 35,44 mã thông báo AstraAI (ASTRA) trị giá 98,18 USD. Các chuyển động tương tự liên quan đến các tài sản khác cũng diễn ra sau đó, với hơn 400 giao dịch thuộc loại này được thực hiện trong 5 ngày qua.

Mặc dù khoản chuyển khoản 647.000 đô la là lớn nhất nhưng dữ liệu xác nhận đây không phải là lần mới nhất, vì địa chỉ của nạn nhân đã tiếp tục chuyển tài sản sang ví lừa đảo, chuyển 691.333 NOIA Token (NOIA) trị giá 163.378 đô la ngay sau chuyển động 647.000 đô la.

Nạn nhân, hiện có số dư trên 59.000 USD, sẽ phải thu hồi mọi quyền được cấp cho thủ phạm để ngăn chặn việc liên tục chuyển tiền. Đáng chú ý, cộng đồng tiền điện tử đã chứng kiến sự gia tăng của các vụ lừa đảo lừa đảo trong không gian, khi những kẻ độc hại nghĩ ra các công cụ tinh vi hơn để nhắm mục tiêu vào các nhà đầu tư không nghi ngờ.

Một số trò lừa đảo này lợi dụng các tài khoản mạng xã hội bị hack của các cá nhân có uy tín và email giả mạo. Trong một trường hợp, nạn nhân đã mất 440.000 đô la trong một vụ lừa đảo airdrop sau khi những kẻ khai thác lợi dụng tài khoản MicroStrategy X bị xâm nhập để công khai kế hoạch này.

Đáng chú ý, nguồn bảo mật on-chain Scam Sniffer đã tiết lộ vào ngày 1 tháng 1 rằng tỷ lệ lừa đảo ngày càng tăng vào năm ngoái đã dẫn đến tổn thất hơn 300 triệu USD trong suốt cả năm, với tới 320.000 người dùng bị ảnh hưởng.