Tóm tắt
Raheim Hamilton, 30 tuổi, người đồng sáng lập Empire Market – chợ đen ma túy hoạt động trên dark web – đã bị một thẩm phán liên bang tại Chicago tuyên phạt 40 năm tù giam, kèm khoản tiền phạt 5 triệu USD. Theo phán quyết, anh ta phải nộp lại 1.230 bitcoin trị giá khoảng 101 triệu USD, cùng 24,4 ether (khoảng 60.000 USD) và 3 bất động sản. Cộng sự của Hamilton là Thomas Pavey, 41 tuổi, đã nhận tội âm mưu ma túy cấp liên bang và nộp lại 1.584 bitcoin cùng nhiều tài sản khác gồm vàng thỏi, ô tô và bất động sản ở Florida; bản án dành cho Pavey sẽ được tuyên trong tháng này. Theo cơ quan công tố, Empire Market hoạt động từ năm 2018 đến 2020, tạo điều kiện cho hơn 4 triệu giao dịch ma túy, trong đó riêng tiền bán ma túy đã chiếm gần 375 triệu USD trong tổng giá trị hoạt động hơn 430 triệu USD của sàn này. Hai bị cáo buộc khách hàng phải dùng tiền mã hóa và khuyến khích họ sử dụng dịch vụ trộn coin để che giấu dòng tiền. Vụ án nằm trong làn sóng truy tố mạnh tay gần đây nhắm vào các sàn dark web, tiêu biểu là Incognito Market (30 năm tù) và dịch vụ trộn coin Helix (thu giữ 400 triệu USD).
Nội dung chi tiết
Đồng sáng lập Empire Market lĩnh án 40 năm
Một trong những người đồng sáng lập Empire Market – chợ đen ma túy trên dark web – đã đồng ý nộp lại 1.230 bitcoin (tương đương 101 triệu USD) sau khi nhận bản án 40 năm tù liên bang vì vai trò điều hành trang web này. Cộng sự của anh ta, Thomas Pavey, đã nộp lại 1.584 bitcoin hồi năm ngoái.
Dark web là phần nội dung trên internet không được các công cụ tìm kiếm thông thường lập chỉ mục, chỉ có thể truy cập thông qua phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor; do tính ẩn danh cao, đây thường là nơi diễn ra các hoạt động mua bán bất hợp pháp.
Bitcoin là loại tiền mã hóa phi tập trung đầu tiên và phổ biến nhất, hoạt động trên mạng lưới blockchain ngang hàng, cho phép chuyển giá trị xuyên biên giới mà không cần trung gian.
Raheim Hamilton, 30 tuổi, quê ở Suffolk, bang Virginia, cũng đồng ý nộp lại 24,4 ether trị giá khoảng 60.000 USD và 3 bất động sản, theo Văn phòng Công tố Liên bang khu vực Bắc Illinois. Một thẩm phán liên bang tại Chicago đã tuyên án Hamilton vào thứ Hai và áp mức tiền phạt 5 triệu USD.
Quy mô của Empire Market
Hamilton và Pavey vận hành Empire Market từ năm 2018 đến năm 2020. Theo công tố viên, trang web này đã tạo điều kiện cho hơn 4 triệu giao dịch ma túy với tổng giá trị lên tới hơn 430 triệu USD. Cơ quan công tố cũng cho biết hai người này còn bán thông tin đăng nhập bị đánh cắp, dữ liệu cá nhân, tiền giả và các công cụ tấn công mạng.
Cộng sự Thomas Pavey và số tài sản bị tịch thu
Pavey, 41 tuổi, ở Ormond Beach, bang Florida, đã nhận tội âm mưu ma túy cấp liên bang hồi năm ngoái và thừa nhận vai trò trong việc tạo lập và điều hành Empire Market. Anh ta cũng từ bỏ quyền sở hữu hai hộp đựng vàng thỏi 25 ounce, ba ô tô và hai bất động sản ở Florida. Pavey dự kiến bị tuyên án vào cuối tháng này.
Tịch thu tài sản (forfeiture) là hình thức mà theo đó người phạm tội buộc phải chuyển giao tài sản có nguồn gốc từ hành vi phạm pháp cho nhà nước, thường được áp dụng song song với bản án hình sự.
Tiền mã hóa và dịch vụ trộn coin
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, hai bị cáo yêu cầu khách hàng phải thanh toán bằng tiền mã hóa và khuyến khích họ dùng các dịch vụ trộn coin để che giấu dòng tiền. Công tố viên cho biết doanh số bán ma túy chiếm gần 375 triệu USD trong tổng hoạt động của trang web.
Dịch vụ trộn coin (mixing service) là dịch vụ trộn lẫn nhiều giao dịch tiền mã hóa của nhiều người dùng khác nhau nhằm làm mờ dấu vết trên blockchain, khiến việc truy vết nguồn tiền trở nên khó khăn hơn.
Làn sóng truy tố các sàn dark web
Ruis-Sian Lin, người được cho là điều hành sàn ma túy trên dark web có tên Incognito Market, đã bị tuyên phạt 30 năm tù liên bang tại Mỹ vào tháng 2. Trước đó một tháng, chính phủ Mỹ đã thu giữ 400 triệu USD tiền mã hóa, bất động sản và tiền mặt liên quan tới Helix – dịch vụ trộn bitcoin trên darknet từng rất phổ biến. Theo Bộ Tư pháp, dịch vụ này bị các đối tượng buôn ma túy và tội phạm khác lợi dụng để rửa tiền với khối lượng ít nhất 354.468 bitcoin, tương đương 29 tỷ USD theo thời giá hiện nay.
Các con số và mốc thời gian chính
- 40 năm: mức án tù liên bang dành cho Raheim Hamilton.
- 5 triệu USD: tiền phạt mà Hamilton phải nộp.
- 1.230 BTC (~101 triệu USD): số bitcoin Hamilton đồng ý nộp lại.
- 24,4 ETH (~60.000 USD) và 3 bất động sản: tài sản khác Hamilton bị tịch thu.
- 1.584 BTC: số bitcoin Thomas Pavey nộp lại hồi năm ngoái.
- 2018–2020: giai đoạn Empire Market được vận hành.
- Hơn 4 triệu giao dịch ma túy, tổng giá trị hoạt động hơn 430 triệu USD, riêng ma túy gần 375 triệu USD.
- Tháng 2: Ruis-Sian Lin, người điều hành Incognito Market, bị tuyên 30 năm tù.
- 400 triệu USD: giá trị tiền mã hóa, bất động sản và tiền mặt bị thu giữ liên quan tới Helix; khối lượng giao dịch ước tính 354.468 bitcoin.
Câu hỏi thường gặp
Empire Market là gì và hoạt động trong khoảng thời gian nào?
Empire Market là chợ đen ma túy trên dark web do Raheim Hamilton và Thomas Pavey tạo lập và vận hành từ năm 2018 đến năm 2020. Theo công tố viên, trang web này đã tạo điều kiện cho hơn 4 triệu giao dịch ma túy, với tổng giá trị hoạt động hơn 430 triệu USD, trong đó tiền bán ma túy chiếm gần 375 triệu USD.
Raheim Hamilton bị tuyên án bao nhiêu năm và phải nộp lại những gì?
Hamilton bị một thẩm phán liên bang tại Chicago tuyên phạt 40 năm tù và khoản tiền phạt 5 triệu USD. Anh ta đồng ý nộp lại 1.230 bitcoin trị giá khoảng 101 triệu USD, cùng 24,4 ether trị giá khoảng 60.000 USD và ba bất động sản.
Thomas Pavey đối mặt với hậu quả gì?
Pavey, 41 tuổi, ở Ormond Beach, bang Florida, đã nhận tội âm mưu ma túy cấp liên bang và thừa nhận vai trò trong việc tạo lập, điều hành Empire Market. Anh ta đã nộp lại 1.584 bitcoin và từ bỏ quyền sở hữu hai hộp vàng thỏi 25 ounce, ba ô tô cùng hai bất động sản ở Florida. Bản án dành cho Pavey dự kiến được tuyên vào cuối tháng.
Vì sao vụ án này gắn với tiền mã hóa?
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Empire Market buộc khách hàng thanh toán bằng tiền mã hóa và còn khuyến khích họ dùng các dịch vụ trộn coin để làm mờ dấu vết dòng tiền, khiến việc truy vết trở nên khó khăn hơn.
Những vụ án dark web tương tự gần đây là gì?
Vào tháng 2, Ruis-Sian Lin, người được cho là điều hành sàn ma túy Incognito Market, đã bị tuyên 30 năm tù liên bang tại Mỹ. Một tháng trước đó, chính phủ Mỹ thu giữ 400 triệu USD tiền mã hóa, bất động sản và tiền mặt liên quan tới dịch vụ trộn bitcoin Helix, vốn bị cáo buộc phục vụ rửa tiền với khối lượng ít nhất 354.468 bitcoin.
Dịch và biên tập lại theo nguồn: CoinDesk Bitcoin
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, Tienmahoa.Net hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.
