Hai cha con bị kết án vì rửa hàng triệu Bitcoin

Một người cha và con trai ở Maryland nhận án tù liên bang vì liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy trên web đen và hoạt động rửa Bitcoin.

Trong một vụ án nhấn mạnh những thách thức phức tạp của tội phạm kỹ thuật số, một bộ đôi cha con đến từ Maryland đã bị kết án vì vai trò của họ trong một hoạt động buôn bán ma túy trên web đen phức tạp và kế hoạch rửa Bitcoin ( BTC ) sau đó.

Joseph Farace, 72 tuổi, đã nhận bản án 19 tháng tù liên bang vào ngày 8 tháng 1 vì đã hỗ trợ con trai ông, Ryan Farace, 38 tuổi, rửa Bitcoin kiếm được từ việc bán ma túy bất hợp pháp. Các tài liệu của tòa án tiết lộ rằng từ tháng 11 năm 2013 đến tháng 6 năm 2017, Ryan Farace đã chủ mưu một hoạt động web đen sinh lợi, tạo ra hơn 9.138 Bitcoin bằng cách bán các chất bất hợp pháp.

Vào năm 2020, từ sau song sắt, Ryan Farace đã dàn dựng việc chuyển hơn 2.874 BTC sang tài khoản ngân hàng nước ngoài, sử dụng sổ thư viện nhà tù để truyền đạt địa chỉ Bitcoin của người nhận cho cha anh ta.

Tuy nhiên, các nhà điều tra liên bang đã ngăn chặn các hoạt động này. Đến tháng 2 năm 2021, họ đã tịch thu tất cả số Bitcoin đã chuyển, thêm 58,7 Bitcoin nữa vào số tiền bị tịch thu vào tháng 5 năm 2021. Theo thỏa thuận nhận tội của mình, Ryan Farace đã đồng ý tịch thu 2.957,9 BTC đã thu hồi được trong quá trình điều tra.

Ryan Farace nhận thêm bản án 54 tháng tù liên bang vào ngày 5 tháng 1 vì tiếp tục hoạt động phạm tội trong thời gian bị giam giữ. Sau bản án 19 tháng của Joseph Farace, anh ta sẽ phải đối mặt với hai năm được thả có giám sát.

Rửa tiền thông qua tiền điện tử đã trở thành một chủ đề nóng trong vài năm qua, thậm chí còn hơn thế nữa sau khi xung đột gia tăng do cuộc xâm lược Ukraine khiến các cơ quan quản lý lo ngại loại tài sản mới này có thể được sử dụng để lách các lệnh trừng phạt. Tháng trước, các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ – do Elizabeth Warren đứng đầu – đã mở rộng sự ủng hộ của lưỡng đảng đối với Đạo luật chống rửa tiền tài sản kỹ thuật số để điều chỉnh việc sử dụng tiền điện tử.

Các trường hợp nổi tiếng không phải là hiếm và người ta không cần phải tìm đâu xa hơn đầu tháng 12 năm 2023 để tìm ra ví dụ, khi người đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Bitzlato người Nga, Anatoly Legkodymov, đã nhận tội rửa tiền. Mặc dù vậy, hầu hết các cuộc điều tra về tiền điện tử của Hoa Kỳ không liên quan đến rửa tiền mà tập trung vào vấn đề thuế.

Dữ liệu đầu tháng 12 năm 2023 cho thấy gần một nửa các cuộc điều tra về tiền điện tử ở Hoa Kỳ liên quan đến thuế và Sở Thuế vụ thậm chí còn đóng vai trò quan trọng trong vụ án hình sự dẫn đến cáo buộc chống lại cựu Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao.