Giám đốc điều hành Binance bị bắt không nhận tội rửa tiền ở Nigeria: Báo cáo

Giám đốc điều hành Binance, Tigran Gambaryan, người đã bị chính quyền Nigeria giam giữ vào tháng 2 cùng với một đồng nghiệp, đã không nhận tội rửa tiền tại tòa án cấp cao vào thứ Hai, các cửa hàng địa phương đưa tin .

Theo báo cáo , Gambaryan đã bị tạm giam cho đến khi xét xử, trong khi có thể yêu cầu tại ngoại cho đến ngày 18 tháng 4.

Người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính của Binance đã bị giam giữ tại nước này cùng với một giám đốc điều hành khác của công ty, Nadeem Anjarwalla, vào tháng 2 trong bối cảnh chính phủ Nigeria cáo buộc rằng Binance đã giúp xử lý các khoản tiền bất hợp pháp trị giá hàng tỷ đô la và nó đã thao túng tỷ giá hối đoái. đối với đồng naira của Nigeria.

Vào tháng 3, Anjarwalla đã trốn thoát khỏi nơi giam giữ và kể từ đó, hai giám đốc điều hành đã đệ đơn kiện chính phủ Nigeria cáo buộc chính phủ vi phạm nhân quyền.

Dịch vụ doanh thu nội địa liên bang Nigeria (FIRS) đã cáo buộc Binance, Gambaryan và Anjarwalla trốn thuế, trong khi Ủy ban tội phạm kinh tế và tài chính (EFCC) đã cáo buộc các bên tương tự rửa tiền.

Bất chấp tuyên bố của Binance vào tuần trước kêu gọi Gambaryan không phải chịu trách nhiệm với công ty vì anh ta không có bất kỳ quyền quyết định nào , một thẩm phán Nigeria đã cho phép vụ kiện tiếp tục, các báo cáo cho biết.

Thẩm phán Emeka Nwite được cho là đã lập luận rằng Gambaryan và Anjarwalla trước đây đã từng làm việc với các quan chức trong nước về hoạt động của sàn giao dịch tiền điện tử và do đó có thể trở thành đại diện của công ty.

Gambaryan được cho là đã không nhận tội đối với 5 tội danh, trong đó có một cáo buộc rằng anh ta, Anjarwalla và Binance đã sử dụng sàn giao dịch tiền điện tử để “thương lượng trái phép tỷ giá hối đoái ở Nigeria và do đó bạn đã phạm tội trái với và bị trừng phạt theo mục 29(1) (C) của Đạo luật Ngoại hối (Giám sát và các điều khoản khác).

CoinDesk đã liên hệ với Binance và Tòa án tối cao liên bang Nigeria để yêu cầu bình luận.