ED của Ấn Độ hợp tác với FBI để phát hiện hoạt động buôn bán ma túy trị giá 360 triệu USD bằng tiền điện tử

Tổng cục Thực thi Ấn Độ (ED) đã hợp tác với các cơ quan chức năng ở Hoa Kỳ để trấn áp hoạt động buôn bán ma túy trị giá 3000 INR crore (khoảng 360 triệu USD) liên quan đến tiền điện tử.

Theo báo cáo địa phương, ED đã hợp tác với Cục Điều tra Liên bang (FBI) và bắt giữ hai cá nhân liên quan đến hoạt động này. Cuộc điều tra ban đầu được tiến hành vào năm 2023, nhưng các vụ bắt giữ đã được thực hiện vào tuần trước theo lời khuyên từ FBI tới ED.

Hai cá nhân, Parvinder Singh và Banmeet Singh đến từ Haldwani, bang Uttarakhand, đã bị bắt vào ngày 27 tháng 4 sau các cuộc đột kích do cơ quan thực thi pháp luật địa phương tiến hành.

Bị cáo được cho là đã điều hành hoạt động của mình thông qua các thị trường web đen như Silk Road 1, AlphaBay và Hansa, cùng với các quảng cáo trực tuyến để thúc đẩy việc bán ma túy bất hợp pháp. Họ thậm chí còn thiết lập một mạng lưới các nhà phân phối và đơn vị phân phối, đồng thời tạo điều kiện thanh toán thông qua nhiều loại tiền điện tử khác nhau.

Sau đó, số tiền này được rửa qua nhiều ví tiền điện tử.

FBI đã thu hồi được số tiền kỹ thuật số trị giá 1500 INR (khoảng 180 triệu USD) có liên quan đến vụ án. ED cũng đã tịch thu các tài liệu quan trọng liên quan đến hoạt động này.

Đây không phải là hoạt động bất hợp pháp duy nhất liên quan đến tiền điện tử được ED phát hiện vào tháng Tư. Theo một báo cáo ngày 19 tháng 4, ED đã điều tra Raj Kundra, một doanh nhân nổi tiếng và là chồng của nữ diễn viên Bollywood Shilpa Shetty, vì bị cáo buộc liên quan đến kế hoạch Ponzi trị giá 800 triệu USD.

Chương trình này có tên là ‘Đạt được Bitcoin’, được triển khai vào năm 2017 và hứa hẹn với các nhà đầu tư mức lợi nhuận 10% mỗi tháng, phải trả bằng Bitcoin.

Những trò lừa đảo này là một phần trong số các trường hợp sử dụng tiền điện tử bất hợp pháp ngày càng gia tăng trong nước. Vào tháng 3 năm 2024, ED đã đệ trình cáo buộc chống lại 299 thực thể theo luật chống rửa tiền của Ấn Độ. Các cáo buộc được đưa ra nhằm đáp trả hành vi gian lận liên quan đến các dự án khai thác tiền điện tử giả mạo.

Để giảm thiểu những rủi ro như vậy, các cơ quan quản lý ở Ấn Độ cũng đã ban hành thông báo tuân thủ đối với một số sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động trong nước theo Đạo luật Phòng chống rửa tiền (PMLA).