Chuyên mục lưu trữ: Tin tức

Tin tức các loại Tiền mã hóa, Tiền điện tử cập nhật nhanh nhất, mới nhất và chính xác nhất. Xem nhanh những biến động của thị trường của Bitcoin, Altcoin, Top Coin, Ethereum, Ripple, Binance…

Thông tin các chủ đề hot: DeFi(Tài chính phi tập trung), GameFi(Trò chơi tài chính), NFT(Non-fungible token). Bên cạnh Metaverse (Vũ trụ ảo blockchain), Hệ sinh thái (Ethereum, Solana, Cardano…) và Công nghệ Blockchain.

TienMaHoa liên tục cập nhật các tin tức mới nhất về thị trường Tiền mã hoá tại Việt Nam và trên Thế giới. Qua đó độc giả có được cái nhìn tổng quát về sự thay đổi các đồng tiền.

Tin tức

Taurus được ngân hàng Deutsche hỗ trợ bắt đầu mã hóa các khoản cho vay SME của Đức

Để lại phản hồi

Chuyên gia lưu ký tiền điện tử Taurus đã hợp tác với công ty cho vay Teylor.

Taurus, một công ty lưu ký tiền điện tử của Thụy Sĩ được hỗ trợ bởi Deutsche Bank (DBK), đã hợp tác với Teylor, một nền tảng cho vay fintech có trụ sở tại Zurich chuyên về thị trường SME của Đức, bổ sung vào xu hướng hiện tại cho tất cả các loại tài sản mã hóa.

Các công ty cho biết hôm thứ Năm rằng các mã thông báo danh mục đầu tư tín dụng của Teylor, có cấu trúc được giám sát bởi công ty luật Allen và Overy, có thể được chấp nhận giao dịch trên thị trường thứ cấp trên thị trường TDX của Taurus.

Theo người đồng sáng lập Taurus, Lamine Brahimi, quá trình mã hóa liên quan đến một phương tiện đầu tư có trụ sở tại Luxembourg và tuân thủ các quy định của Thụy Sĩ và Châu Âu. Brahimi cho biết thêm trong một cuộc phỏng vấn: Sản phẩm nợ được mã hóa dành cho thị trường SME của Đức sẽ nhận được khoản đầu tư “mốc” từ một số nhà đầu tư tổ chức trong hai tuần tới.

Brahimi cho biết: “Thị trường TDX là hoạt động kinh doanh khác của Taurus ngoài quyền lưu ký và chúng tôi đã thực hiện hơn 20 giao dịch. “Chúng bao gồm vốn sở hữu được mã hóa, nợ, sản phẩm cấu trúc và nghệ thuật. Về mặt giá trị danh nghĩa, cho đến nay nó đã hơn 1 tỷ USD.”

Việc mã hóa tài chính truyền thống đã diễn ra trên toàn cầu, vì vậy không có gì đáng ngạc nhiên khi Thụy Sĩ thân thiện với tiền điện tử đang cung cấp cho một loạt các loại tài sản một cách xử lý blockchain cấp tổ chức.

Teylor, cung cấp các khoản vay từ 100.000 euro (109.000 USD) đến 1,5 triệu euro (1,6 triệu USD) cho nền kinh tế Mittelstand sôi động của Đức, được hỗ trợ bởi các nhà đầu tư như ngân hàng Barclays (BARC) của Anh. Giám đốc điều hành Patrick Stäuble cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng công ty fintech chỉ đưa ra khoản vay trị giá 25 triệu đô la vào tháng trước.

Stäuble cho biết: “Chúng tôi cấp các khoản vay cho các doanh nghiệp thường tạo ra doanh thu từ 5 đến 50 triệu, mức này có thể hơi quá lớn đối với một chi nhánh ngân hàng và hơi quá nhỏ đối với một bộ phận tài chính doanh nghiệp”. “Các khoản vay mà chúng tôi sắp mã hóa sẽ dành cho các doanh nghiệp tuyệt vời của Đức, mọi thứ từ công nghiệp, hóa chất và máy móc chính xác đến xuất nhập khẩu.”

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Tin tức

CTO của DeFi Protocol Sushi cảnh báo về khả năng bị khai thác

Để lại phản hồi

CTO của Sushi tin rằng trình kết nối web3 thường được sử dụng đã bị xâm phạm.

Giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) Sushi được cho là đã bị tấn công bởi một cuộc khai thác giao diện người dùng, CTO của công ty đã cảnh báo về một cuộc khai thác toàn ngành liên quan đến trình kết nối Web3 “thường được sử dụng”.

“Không tương tác với BẤT KỲ dApp nào cho đến khi có thông báo mới,” CTO của Sushi Matthew Lilley đã viết trên X. “Có vẻ như một trình kết nối web3 thường được sử dụng đã bị xâm phạm, cho phép tiêm mã độc ảnh hưởng đến nhiều dApp.”

Khai thác giao diện người dùng liên quan đến việc tin tặc thay đổi giao diện người dùng (UI) của trang web hoặc ứng dụng. Sau đó, tin tặc có thể thay đổi chức năng để chuyển vốn về cho mình. Việc khai thác giao diện người dùng không có quyền truy cập vào ví nóng của giao thức.

Lilley nói thêm rằng mã đáng ngờ bắt nguồn từ trang GitHub của nhà cung cấp ví phần cứng Ledger. Một người dùng X đã chỉ ra rằng thư viện của Ledger đã bị xâm phạm và được thay thế bằng một trình rút mã thông báo.

Các vấn đề cũng đã được báo cáo trên các trang web DeFi khác, bao gồm Zapper và RevokeCash.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Bitcoin

Ủy ban Basel coi stablecoin ít rủi ro hơn Bitcoin

Để lại phản hồi

Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng (BCBS) đã đề xuất rằng stablecoin được coi là tiền điện tử ít rủi ro hơn.

Theo tài liệu , BCBS đề xuất thay đổi các tiêu chí để stablecoin có thể được coi là ít rủi ro hơn so với các loại tiền điện tử fiat như Bitcoin ( BTC ).

BCBS cho đến nay vẫn có lập trường cứng rắn đối với tiền điện tử, khuyến nghị mức rủi ro tối đa có thể là 1.250% đối với các tài sản kỹ thuật số được giao dịch công khai như Bitcoin. Điều này có nghĩa là các ngân hàng phải phát hành vốn để bù đắp rủi ro của mình. Các ngân hàng cũng không được phép phân bổ quá 2% vốn cốt lõi của mình cho những tài sản rủi ro hơn này.

Tuy nhiên, các loại tiền điện tử có “cơ chế ổn định hiệu quả”, chẳng hạn như stablecoin, đủ điều kiện được hưởng “ưu đãi theo quy định của Nhóm 1b”.

Điều này có nghĩa là stablecoin có thể phải tuân theo “các yêu cầu về vốn dựa trên trọng số rủi ro cơ bản như được quy định trong khung tiêu chuẩn Basel hiện tại”, thay vì các yêu cầu nghiêm ngặt hơn được đặt ra đối với BTC và altcoin .

“Tài sản mã hóa nhóm 1 [stablecoin] phải tuân theo các yêu cầu về vốn dựa trên trọng số rủi ro của các khoản tiếp xúc cơ bản như được quy định trong Khung Basel hiện có.”

báo cáo BCBS

Vào tháng 10, Ủy ban Giám sát Ngân hàng Basel đã đề xuất các yêu cầu báo cáo bắt buộc đối với các ngân hàng liên quan đến hoạt động tiền điện tử của họ. Theo tổ chức tài chính, các đề xuất bao gồm cả khía cạnh định tính và định lượng của rủi ro mật mã.

Việc tiết lộ bao gồm thông tin về các hoạt động liên quan đến tiền điện tử của ngân hàng, chi tiết về mức độ tiếp xúc với tiền điện tử và các yêu cầu thanh khoản liên quan. Ủy ban dự định thực hiện các yêu cầu công bố thông tin này trước ngày 1 tháng 1 năm 2025.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Tin tức

Rulematch, một sàn giao dịch tiền điện tử của Thụy Sĩ dành cho các ngân hàng, hoạt động với BBVA của Tây Ban Nha

Để lại phản hồi

Nền tảng tiền điện tử của tổ chức sử dụng công nghệ giao dịch của Nasdaq và hợp tác với bảy ngân hàng và công ty chứng khoán.

Thụy Sĩ là nơi có sàn giao dịch tiền điện tử mới được thành lập dành cho các ngân hàng có tên Rulematch, sử dụng công nghệ của Nasdaq và ra mắt với bảy ngân hàng và công ty chứng khoán lớn, bao gồm cả công ty tiên phong về tài sản kỹ thuật số của Tây Ban Nha Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Rulematch, sẽ cung cấp giao dịch giao ngay bitcoin (BTC) và ether (ETH) so với đồng đô la cho một số tổ chức tham gia được chọn, sử dụng công nghệ lưu ký tiền điện tử từ Metaco thân thiện với ngân hàng của Thụy Sĩ cũng như kiểm tra rủi ro trước giao dịch, khớp lệnh giao dịch và tính năng giám sát thị trường.

Sau sự kiện như sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX vào năm ngoái, mối quan tâm của tổ chức đối với giao dịch tiền điện tử đang được đáp ứng trực tiếp bằng các phương pháp tiếp cận có nút bấm gần giống với tài chính truyền thống, với trách nhiệm về chức năng tách biệt và tuân thủ chặt chẽ các quy tắc thị trường.

Theo một thông cáo báo chí, Rulematch nhằm mục đích mang đến cho các công ty cảm giác thể chế mà họ quen thuộc, bao gồm sổ lệnh giới hạn trung tâm ẩn danh với thời gian thực hiện 30 micro giây cũng như giải quyết hậu giao dịch tích hợp với thanh toán bù trừ đa phương. Thanh khoản trả trước được đảm bảo bởi các nhà tạo lập thị trường được chỉ định như Flow Traders và Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist của Đức.

Giám đốc điều hành David Riegelnig cho biết trong một cuộc phỏng vấn: “Thị trường tiền điện tử giao ngay thực sự bị thống trị bởi những người chơi không thực sự đáp ứng các yêu cầu rất cao của một người tham gia được quy định”. “Về cơ bản, sự kết hợp các chức năng mà cái gọi là sàn giao dịch tiền điện tử thường thực hiện, khiến họ giống một nhà môi giới hơn là sàn giao dịch thực tế, là điều đã thôi thúc chúng tôi bắt đầu triển khai Rulematch.”

Rulematch được hỗ trợ bởi Flow Traders, Consensys Mesh và FiveT Fintech có trụ sở tại Hà Lan, trước đây gọi là Avaloq. Ngoài BBVA, nền tảng này đang được DLT Finance của Đức sử dụng. Riegelnig cho biết hầu hết các tổ chức tham gia khác đều không muốn nêu tên vào thời điểm này.

“Chúng tôi có nhiều ngân hàng hơn nữa đang được triển khai. nhưng quá trình làm quen mất khá nhiều thời gian,” Riegelnig nói. “Có rất nhiều sự thẩm định liên quan đến cả hai bên và chúng tôi chỉ chọn từ các khu vực pháp lý đáp ứng các yêu cầu của OECD và FATF, cũng như từ những nơi như Liên minh Châu Âu, Vương quốc Anh và Singapore.”

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Tin tức

Giám đốc điều hành Cantor Fitzgerald Howard Lutnick là một người hâm mộ Bitcoin Maxi và Tether

Để lại phản hồi

Ông cho biết Cantor Fitzgerald là người giám sát Kho bạc Hoa Kỳ mà Tether nắm giữ để hỗ trợ cho stablecoin USDT của mình.

Bitcoin (BTC) và Tether (USDT) là những loại tiền điện tử yêu thích của Howard Lutnick, Giám đốc điều hành của nhà môi giới Cantor Fitzgerald ở Phố Wall.

“Tôi là một người hâm mộ tiền điện tử, nhưng hãy để tôi nói cụ thể hơn: bitcoin, chỉ bitcoin. Những đồng tiền khác này, chúng không phải là một thứ gì cả,” ông nói trong một cuộc phỏng vấn với podcast Money Movers của CNBC . Lutnick cũng nói rằng anh ấy là một fan hâm mộ của Tether, vì Cantor Fitzgerald là một trong những người giám sát stablecoin.

“Tôi là một fan hâm mộ lớn của stablecoin có tên Tether này,” anh nói. Ông nói: “Tôi nắm giữ Kho bạc của họ. Vì vậy, tôi giữ Kho bạc của họ và họ có rất nhiều Kho bạc”.

Đối với Lutnick, giá trị của bitcoin đến từ tính phân cấp của nó, thứ mà nó chưa từng gặp khó khăn, không giống như Ethereum hoặc các chuỗi khối lớp 1 khác.

Ông nói: “Tài sản duy nhất mà mọi người có thể nắm giữ ở nơi không ai có thể lấy được? Bitcoin”.

“Với Tether, bạn có thể gọi cho Tether và họ sẽ đóng băng nó,” ông nói, ám chỉ đến việc đóng băng ví gần đây của Tether gắn liền với các lệnh trừng phạt. “Với Ethereum, bạn có thể gọi cho Joe Lubin,” anh tiếp tục.

Joe Lubin là Giám đốc điều hành của ConsenSys, người sớm ủng hộ Ethereum. Lubin đã phủ nhận rằng ông hoặc Consensys đã từng kiểm soát hơn nửa phần trăm tổng nguồn cung ether (ETH) của Ethereum.

CHỈNH SỬA (14 tháng 12, 05:43 UTC) : Xóa tham chiếu đến những người giám sát khác trong đoạn thứ hai.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Bitcoin

Cựu giám đốc Credit Suisse tiết lộ thị trường tiền điện tử cho các ngân hàng

Để lại phản hồi

Một cựu giám đốc điều hành tại Credit Suisse đã triển khai một nền tảng giao dịch tiền điện tử mới, chỉ nhắm mục tiêu vào các ngân hàng và công ty chứng khoán.

David Riegelnig, người từng giữ một số vị trí quản lý cấp cao tại Credit Suisse cho đến năm 2015, hiện đang đặt cược vào tiền điện tử với liên doanh mới của mình có tên là “Rulematch”, một địa điểm giao dịch tiền điện tử chỉ nhắm vào các ngân hàng .

Theo báo cáo từ Bloomberg, công ty thương mại có trụ sở tại Zurich đang cung cấp dịch vụ giao dịch với Bitcoin ( BTC ) và Ethereum ( ETH ) ở hầu hết Liên minh Châu Âu, Vương quốc Anh và Singapore. Không rõ liệu công ty có kế hoạch mở rộng các dịch vụ tiền điện tử của mình hay không.

Trong bài bình luận với Bloomberg, giám đốc điều hành của công ty cho biết Rulematch đã huy động được tổng cộng 14 triệu đô la cho đến nay từ những người ủng hộ như ConsenSys Mesh, Flow Traders và FiveT Fintech. Báo cáo cho biết tính đến thời điểm viết bài, công ty cũng đang trong quá trình huy động vốn một vòng khác.

Riegelnig nói với Bloomberg rằng cho đến nay, Rulematch chỉ cung cấp dịch vụ tiền điện tử do Nasdaq xây dựng cho bảy ngân hàng và công ty chứng khoán, bao gồm Banco Bilbao Vizcaya Argentaria và DLT Finance. Mặc dù Riegelnig thừa nhận rằng các tổ chức tài chính toàn cầu thường không tham gia vào giao dịch tiền điện tử, nhưng ông chỉ ra rằng công ty có “khung cảnh khá sôi động” ở Châu Âu, Vương quốc Anh và một số thị trường Châu Á, nơi mà một nhóm “đôi khi bị bỏ qua”.

Sau khi rời Credit Suisse, Riegelnig gia nhập Bitcoin Suisse, một công ty giám sát tiền điện tử Thụy Sĩ, với tư cách là người đứng đầu bộ phận quản lý rủi ro. Trước Credit Suisse và Bitcoin Suisse, Riegelnig từng làm kiểm toán viên CNTT, đứng đầu bộ phận kiểm soát rủi ro tuyến một và tuyến hai, và sau đó trở thành một doanh nhân.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Công nghệ

Goldman Sachs dự báo khối lượng giao dịch tài sản blockchain sẽ tăng mạnh vào năm 2025

Để lại phản hồi

Gã khổng lồ tài chính Phố Wall Goldman Sachs cho biết thị trường sắp chứng kiến một “sự gia tăng đáng kể” trong giao dịch lượng tử trực tuyến trong vòng hai năm tới.

Goldman Sachs dự đoán khối lượng giao dịch tài sản dựa trên blockchain sẽ tăng đáng kể trong vài năm tới khi nhu cầu về sổ cái phân tán tiếp tục tăng cao.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Reuters, Mathew McDermott, người đứng đầu toàn cầu về tài sản kỹ thuật số của Goldman Sachs, cho biết ngân hàng có trụ sở tại New York nhận thấy “sự khao khát rất lớn” đối với tài sản kỹ thuật số, đồng thời nói thêm rằng xu hướng này đã “tăng trưởng đáng kể” kể từ đầu năm 2023. .

“Có thể trong vòng một đến hai năm tới, bạn sẽ thấy sự gia tăng đáng kể trong giao dịch lượng tử trên chuỗi, có thể là ba đến năm năm để thực sự thấy những thị trường này ở quy mô lớn.”

Mathew McDermott

Tuy nhiên, McDermott cho biết thêm rằng vẫn còn một chặng đường dài phía trước, lưu ý rằng thị trường blockchain vẫn còn “rất nhỏ” so với các tài sản khác như trái phiếu hoặc vàng. Tuy nhiên, McDermott thừa nhận “chắc chắn có nhiều sự quan tâm hơn” đến tiền điện tử khi các nhà đầu tư “ngày càng hào hứng hơn về tiềm năng của Bitcoin ETF [quỹ giao dịch trao đổi]”. Tuy nhiên, McDermott không mong đợi “sự tăng đột biến ngay lập tức về thanh khoản và giá cả”, thay vào đó thừa nhận rằng việc phê duyệt Bitcoin ETF có thể thu hút các nhà đầu tư giàu có mới vào thị trường.

Như crypto.news đã đưa tin trước đây, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) có thời hạn đến ngày 15 tháng 1 năm 2024 để quyết định về đơn đăng ký của BlackRock, với thời hạn cuối cùng được ấn định là ngày 15 tháng 3 năm 2024. Grayscale, Bitwise, VanEck, WisdomTree, Invesco Galaxy, Fidelity và Hashdex cũng nằm trong số các công ty tài chính khác đang chờ quyết định của SEC về đơn đăng ký ETF của họ.

Trong khi đó, chủ tịch SEC, Gary Gensler , không muốn “đánh giá trước” vấn đề về ETF giao ngay Bitcoin, nói rằng thị trường tiền điện tử là một “lĩnh vực đầy rẫy những kẻ xấu, đầy rẫy gian lận, thao túng và rửa tiền”. Các nhà phân tích của Bloomberg không loại trừ kịch bản trong đó SEC sẽ từ chối tất cả các đơn xin ETF, mô tả động thái đó là “tàn bạo một cách đáng kinh ngạc”.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Bitcoin

Các chủ nợ của Gemini Earn phải đối mặt với khả năng bị cắt giảm 70% các khoản thanh toán bằng tiền điện tử

Để lại phản hồi

Gemini Trust đã đề xuất một kế hoạch tái tổ chức có thể khiến các chủ nợ của chương trình Gemini Earn phải đối mặt với việc giảm tới 70% khoản thanh toán bằng tiền điện tử dự kiến của họ.

Gemini Trust đã thông báo qua một bài đăng X vào ngày 13 tháng 12 rằng họ đã gửi một email đến các chủ nợ phác thảo kế hoạch chi trả được đề xuất, hiện đã được đưa ra để bỏ phiếu.

Theo kế hoạch đề xuất, các chủ nợ sẽ nhận được các khoản thanh toán tương ứng với số dư tiền điện tử Earn của họ kể từ ngày 19 tháng 1 năm 2023, ngày mà Genesis Global Capital , đối tác cho vay tiền điện tử của Gemini, nộp đơn xin phá sản .

Tuy nhiên, giá trị của các loại tiền điện tử lớn như Bitcoin ( BTC ) và Ether ( ETH ) vào thời điểm đó thấp hơn đáng kể so với giá thị trường hiện tại của chúng.

James Seyffart, một nhà phân tích tại Bloomberg chuyên về các quỹ giao dịch trao đổi, cho rằng kế hoạch này là “tàn bạo”. Ông chỉ ra sự tương phản rõ rệt về giá trị tiền điện tử, lưu ý rằng tại thời điểm cơ sở của kế hoạch, Bitcoin và Ether có giá lần lượt là 20.940 USD và 1.545 USD, so với giá trị hiện tại của chúng là 42.794 USD và 2.276 USD.

Trong trường hợp xấu nhất là tỷ lệ phục hồi 61%, số Bitcoin mà chủ nợ nắm giữ trong tài khoản Gemini Earn của họ sẽ có giá trị thực tế chỉ ở mức 12.773 USD. Con số này chỉ chiếm 30% giá trị thị trường hiện tại của Bitcoin.

Các chủ nợ đã được đưa ra thời hạn chót là ngày 10 tháng 1 năm 2024, lúc 4 giờ chiều theo giờ Miền Đông để bỏ phiếu về kế hoạch đề xuất.

Nếu kế hoạch được chấp nhận, kế hoạch sẽ phải được tòa án phá sản giám sát vụ việc phê duyệt lần cuối, dự kiến ra quyết định vào ngày 14 tháng 2 năm 2024.

Sự phản đối kịch liệt của người dùng Gemini đối với kế hoạch thanh toán được đề xuất

Khả năng giảm đáng kể các khoản thanh toán đã gây ra phản ứng dữ dội từ khách hàng của Gemini.

Nhiều người đã bày tỏ sự không hài lòng của họ trên nền tảng này, trong đó một số người dùnglên án đề xuất này là một “sự nhổ nước bọt vào mặt chúng tôi” và một “sự ô nhục tuyệt đối”.

Một số người cáo buộc Gemini đã đánh lừa khách hàng của mình trong hơn một năm, với lý do những lời đảm bảo trước đó của công ty rằng họ sẽ không gặp phải rủi ro đối tác khi liên kết với Genesis.

Một người dùng X khác, BC,cho biết mọi người phải được hoàn trả đầy đủ. “Bất cứ điều gì ít hơn đều không thể chấp nhận được.”

Chương trình Gemini Earn cho phép người dùng kiếm tiền lãi từ việc nắm giữ tiền điện tử của họ. Trước khi Genesis phá sản, Gemini đã rút hàng trăm triệu đô la khỏi công ty để hỗ trợ chương trình.

Sàn giao dịch tiền điện tử hiện đang tìm cách thu hồi 1,6 tỷ USD từ người dùng Genesis for Earn.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Tin tức

Sàn giao dịch tiền điện tử CoinList giải quyết các cáo buộc trừng phạt Nga của OFAC với giá 1,2 triệu đô la

Để lại phản hồi

OFAC cho biết CoinList không phát hiện những người dùng tự nhận là đến từ các quốc gia không bị cấm vận nhưng lại cung cấp địa chỉ ở Crimea.

Sàn giao dịch tiền điện tử CoinList đã trả 1,2 triệu USD để giải quyết các cáo buộc của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Hoa Kỳ cho phép người dùng ở Crimea, một bán đảo Ukraine bị Nga sáp nhập, sử dụng nền tảng này.

CoinList “đã mở 89 tài khoản cho khách hàng, gần như tất cả trong số họ đã chỉ định ‘Nga’ là quốc gia cư trú của họ nhưng tất cả đều cung cấp địa chỉ ở Crimea khi mở tài khoản,” thông báo của OFAC viết. “Các quy trình sàng lọc không nhận ra rằng ‘Crimea’ hoặc tên thành phố ở Crimea, được cung cấp trong một trường dữ liệu khác, cho thấy có khả năng cư trú ở Crimea.”

Nga đã xâm chiếm Crimea vào năm 2014 và hầu hết các nước vẫn coi khu vực này là một phần của Ukraine. Sự chiếm đóng đã dẫn tới việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

OFAC cho biết mức phạt thấp hơn đáng kể so với mức tối đa tiềm năng gần 327 triệu USD do sự tuân thủ, hợp tác trong quá khứ của CoinList và số lượng giao dịch liên quan nhỏ so với tổng khối lượng của sàn giao dịch.

OFAC cho biết: “Hành động thực thi này nhấn mạnh hơn nữa tầm quan trọng của các công ty tiền ảo và những người liên quan đến công nghệ mới nổi trong việc kết hợp việc tuân thủ các biện pháp trừng phạt dựa trên rủi ro vào chức năng kinh doanh của họ, đặc biệt là khi các công ty tìm cách cung cấp dịch vụ tài chính cho cơ sở khách hàng toàn cầu.” phát hành truyền thông.

Về phần mình, CoinList cho biết họ coi đây là cơ hội học tập để đầu tư vào việc tuân thủ.

“Cam kết kiên định của chúng tôi về việc tuân thủ được củng cố thông qua thỏa thuận đầu tư 300.000 đô la vào các biện pháp kiểm soát tuân thủ – một trong những khoản đầu tư lớn nhất được thực hiện bởi một công ty tiền điện tử ở vị trí của chúng tôi,” sàn giao dịch cho biết trong một tuyên bố được công bố.

CoinList là một sàn giao dịch tương đối nhỏ, theo dữ liệu của CoinGecko , chỉ với 400.000 USD khối lượng giao dịch hàng ngày, chủ yếu là với các cặp Tether và Solana. Binance, sàn giao dịch lớn nhất, ghi nhận khối lượng hàng tỷ đô la.

Sàn giao dịch đã kết thúc vòng cấp vốn 100 triệu USD vào tháng 10 năm 2021, định giá công ty ở mức 1,5 tỷ USD.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk