Tin tức các loại Tiền mã hóa, Tiền điện tử cập nhật nhanh nhất, mới nhất và chính xác nhất. Xem nhanh những biến động của thị trường của Bitcoin, Altcoin, Top Coin, Ethereum, Ripple, Binance…
Thông tin các chủ đề hot: DeFi(Tài chính phi tập trung), GameFi(Trò chơi tài chính), NFT(Non-fungible token). Bên cạnh Metaverse (Vũ trụ ảo blockchain), Hệ sinh thái (Ethereum, Solana, Cardano…) và Công nghệ Blockchain.
TienMaHoa liên tục cập nhật các tin tức mới nhất về thị trường Tiền mã hoá tại Việt Nam và trên Thế giới. Qua đó độc giả có được cái nhìn tổng quát về sự thay đổi các đồng tiền.
Bất chấp vai trò của JPMorgan trong quỹ ETF Bitcoin được SEC phê duyệt của BlackRock, Giám đốc điều hành của nó, Jamie Dimon, vẫn kiên quyết với quan điểm chống tiền điện tử và thái độ hoài nghi về BTC của mình.
Giám đốc điều hành JPMorgan Chase Jamie Dimon cho biết Bitcoin ( BTC ) có rất ít tiện ích ngoài vai trò là kênh mang lại hàng trăm tỷ tài sản bất hợp pháp từ gian lận, rửa tiền, trốn thuế và buôn bán tình dục.
Phát biểu với CNBC tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2024 ở Davos, Dimon đã bình luận về việc BTC ETF giao ngay được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) của Gary Gensler phê duyệt vào ngày 10 tháng 1, lưu ý rằng giá trị của blockchain tồn tại trong việc mã hóa các tài sản trong thế giới thực như bất động sản. chứ không phải bằng tiền điện tử như Bitcoin.
Blockchain là có thật và nó là một công nghệ. Chúng tôi tại JPMorgan sử dụng nó. Nó sẽ di chuyển tiền, dữ liệu và hiệu quả. Chúng tôi đã nói về nó suốt 12 năm nay. Mặt khác, Bitcoin là hòn đá cưng.
Jamie Dimon, Giám đốc điều hành JPMorgan
Dimon, người khổng lồ ngân hàng là người tham gia được ủy quyền trong iShares Bitcoin Trust ETF của BlackRock, nói thêm rằng ông không rõ quan điểm của Larry Fink liên quan đến ngành tài sản kỹ thuật số non trẻ. Tuy nhiên, ông chủ của JPMorgan đã chia sẻ quan điểm cá nhân của mình và lưu ý rằng ông sẽ không khuyên bất kỳ ai tham gia vào Bitcoin.
Tôi không quan tâm nên làm ơn đừng nói về chuyện vớ vẩn này nữa. Tôi không biết Larry Fink sẽ nói gì về Blockchain so với tiền điện tử có tiện ích hoặc so với tiền điện tử như Bitcoin chẳng có tác dụng gì.
Jamie Dimon, Giám đốc điều hành JPMorgan
Nhận xét của Dimon tại Davos lặp lại lời khai trước quốc hội của ông vài tuần trước khi các quỹ ETF BTC giao ngay được chấp nhận. Trong phiên điều trần, Giám đốc điều hành JPMorgan cho biết ông sẽ đóng cửa Bitcoin nếu ông là chính phủ Hoa Kỳ và cho rằng trường hợp sử dụng duy nhất của nó là do hoạt động tội phạm.
Tuy nhiên, báo cáo của Chainalysis đã làm rõ rằng chưa đến 1% giao dịch tiền điện tử có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp.
Giám đốc điều hành @JPMorgan Jamie Dimon cho biết: “Có những loại tiền điện tử làm được điều gì đó, có thể có giá trị. Và sau đó có một loại không làm gì cả, tôi gọi nó là pet rock. #Bitcoin hoặc thứ gì đó tương tự”. “Nó có một số trường hợp sử dụng. Mọi thứ khác là do mọi người giao dịch với nhau.” pic.twitter.com/EnUBuIEHkI
Trong khi đó, Giám đốc điều hành của BlackRock, Larry Fink, công ty làm việc với JPM cho quỹ BTC giao ngay, cho biết gã khổng lồ quản lý tài sản nhận thấy giá trị trong một sản phẩm khác liên quan đến tiền điện tử được củng cố bởi tài sản kỹ thuật số lớn thứ hai, Ethereum ( ETH ).
BTC ETF của BlackRock đã giao dịch hàng trăm triệu đô la kể từ khi ra mắt vào ngày 11 tháng 1, cùng với các quỹ Bitcoin khác từ các tổ chức phát hành như ARK 21Shares, Bitwise và VanEck, trong khi GBTC của Grayscale ghi nhận dòng tiền rút ra nhiều ngày liên tiếp.
SEC của Thái Lan đã từ chối cho phép giao dịch các quỹ Bitcoin ETF giao ngay, với lý do các quỹ Bitcoin ETF được nước ngoài chấp thuận vẫn đang ở giai đoạn non trẻ và có thể không phù hợp với nhu cầu kinh tế của thị trường Thái Lan.
Cơ quan quản lý Thái Lan vẫn thận trọng, tin rằng các quỹ ETF này, vốn đã thu hút được sự chú ý ở thị trường nước ngoài, có thể không phù hợp với bối cảnh kinh tế Thái Lan trong giai đoạn này.
Một báo cáo của Bangkok Post nhấn mạnh lập trường của SEC Thái Lan. Một đại diện của SEC Thái Lan cho biết: “Chúng tôi đang theo dõi những diễn biến này, nhưng hiện tại, không có kế hoạch cho phép thành lập các quỹ ETF Bitcoin giao ngay ở Thái Lan”.
Mặc dù vậy, các công ty môi giới chứng khoán Thái Lan đang khuyến khích các nhà đầu tư xem xét đầu tư vào các quỹ Bitcoin ETF có trụ sở tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, SEC Thái Lan nhấn mạnh rằng lời khuyên đầu tư cung cấp cho khách hàng phải phù hợp và phù hợp với các sản phẩm có sẵn ở Thái Lan.
Bitcoin ETF cung cấp một lộ trình cho cả nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức đầu tư vào Bitcoin thông qua tài khoản môi giới truyền thống, đơn giản hóa quy trình đầu tư bằng cách loại bỏ nhu cầu về ví và sàn giao dịch tiền điện tử.
Động thái phê duyệt Bitcoin ETF của Hoa Kỳ đánh dấu một sự thay đổi đáng kể sau một thập kỷ lưỡng lự do nhiều rủi ro khác nhau. Quyết định này đặt Hoa Kỳ ngang hàng với các quốc gia khác, chẳng hạn như Canada , Úc và Thụy Sĩ, những quốc gia trước đây đã giới thiệu Bitcoin ETF. Đáng chú ý, Hoa Kỳ đã có quỹ ETF dựa trên hợp đồng tương lai Bitcoin kể từ năm 2021.
Ngoài Thái Lan, cơ quan quản lý thị trường tài chính Hàn Quốc xác nhận rằng họ sẽ không cho phép giao dịch Bitcoin ETF trên thị trường nội địa.
Trong các tin tức liên quan, Binanceđã ra mắt sàn giao dịch dành riêng cho Thái Lan vào ngày 16 tháng 1 với sự hợp tác của Gulf Innova. Tuy nhiên, cộng đồng người nước ngoài lớn ở Thái Lan phải đối mặt với những hạn chế trong việc truy cập nền tảng này.
Quá trình đăng ký và thủ tục KYC bắt buộc phải sử dụng ID kỹ thuật số quốc gia Thái Lan (NDID). Điều quan trọng cần lưu ý là chính phủ Thái Lan không cấp các ID kỹ thuật số này cho các cá nhân nước ngoài cư trú trong nước.
Động thái này làm tăng thêm vị thế của Thái Lan trong không gian tiền điện tử. Trái ngược với việc được một số phương tiện truyền thông phương Tây dán nhãn là “thân thiện với tiền điện tử”, chính phủ Thái Lan đã tuyên bố vào tháng 9 rằng họ sẽ đánh thuế thu nhập giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài bắt đầu từ tháng 1 năm 2024.
Một cơ quan giám sát của Hoa Kỳ lưu ý rằng đơn vị chuyên trách về công nghệ mới nổi của SEC chưa được chuẩn bị đầy đủ để đáp ứng những thách thức hiện tại.
Vào ngày 15 tháng 12, Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ Hoa Kỳ (GAO) đã đề xuất ba kế hoạch hành động chính cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch để thực hiện sau khi phê duyệt 11 quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin giao ngay (ETF) vào ngày 10 tháng 1.
Các chiến lược được tư vấn tập trung vào việc quản lý lực lượng lao động cho thị trường tài sản kỹ thuật số và hướng dẫn cách tiếp cận của cơ quan quản lý đối với ngành đang phát triển trong những năm tới.
Báo cáo cho thấy mặc dù có 116 nhân viên làm việc về các vấn đề liên quan đến tiền điện tử nhưng SEC vẫn chưa cập nhật chiến lược lập kế hoạch lực lượng lao động kể từ năm 2019. Để giải quyết vấn đề này, cơ quan giám sát Hoa Kỳ đề xuất chuẩn bị một chiến lược mới phù hợp với chiến lược 2022–2026 của cơ quan. và kế hoạch thực hiện.
Báo cáo cũng lưu ý rằng FinHub của SEC, công cụ quản lý giám sát công nghệ mới nổi, đang thiếu các chính sách, thủ tục và mục tiêu hiệu suất được ghi lại. Mặc dù FinHub tiến hành các hoạt động như họp với những người tham gia thị trường nhưng nó vẫn chưa chính thức hóa các chính sách và thủ tục kiểm soát nội bộ của mình.
Để đáp lại những phát hiện này, GAO đã đề xuất ba kế hoạch thực hiện chính:
Giám đốc SEC nên chỉ đạo giám đốc nhân sự chuẩn bị chiến lược hoạch định lực lượng lao động mới
Giám đốc FinHub nên ghi lại các chính sách và thủ tục để hỗ trợ kiểm soát nội bộ
Chủ tịch SEC phải đảm bảo phát triển các mục tiêu và biện pháp thực hiện khách quan, có thể đo lường được và có mục tiêu cho FinHub
Những đề xuất này được theo dõi bằng phần trạng thái trực tiếp để theo dõi tiến trình của SEC.
Sự chấp thuận của SEC đối với Bitcoin ETF giao ngay đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong quan điểm của họ sau gần 5 năm bị từ chối. Tài liệu nội bộ từ SEC tiết lộ một cuộc bỏ phiếu từ 3 đến 1 ủng hộ việc phê duyệt, với giám đốc SEC Gary Gensler bỏ phiếu quyết định.
Peter Schiff, một người nổi tiếng hoài nghi về Bitcoin và đam mê vàng, bày tỏ rằng người đứng đầu SEC đã bị dồn vào việc phê duyệt Bitcoin ETF giao ngay. Ông cũng cảnh báo rằng Gensler có thể sớm thực hiện các quy định nghiêm ngặt về tiền điện tử, làm tăng đáng kể chi phí giao dịch Bitcoin, do đó làm suy yếu tính thực tế của nó và có khả năng dẫn đến giá trị của nó giảm đáng kể.
Vì @GaryGensler đã bị dồn vào thế bí khi phê duyệt #BitcoinETF tại chỗ, tôi nghĩ anh ấy sẽ sớm đưa ra các quy định #crypto phiền toái mới sẽ làm tăng đáng kể chi phí của các giao dịch #Bitcoin , tiếp tục làm suy yếu trường hợp “sử dụng” của nó, dẫn đến sự sụt giảm mạnh về giá.
Bất chấp những lo ngại này, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến khối lượng giao dịch ấn tượng là 1,8 tỷ USD vào ngày 16 tháng 1, vượt đáng kể hơn ba lần so với khối lượng tổng hợp của tất cả 500 quỹ ETF ra mắt vào năm 2023.
Nhìn về phía trước, thị trường tiền điện tử đang rất mong đợi sự kiện halving Bitcoin vào tháng 4 và dòng vốn tiềm năng đổ vào các phương tiện đầu tư tài chính truyền thống (TradFi) liên quan đến BTC. Trong khi những ông lớn ở Phố Wall như JP Morgan thấy trước lãi suất vốn tăng vọt thì các thực thể có nguồn gốc từ tiền điện tử như Galaxy Digital của Mike Novogratz lại kỳ vọng mức tăng giá lớn lên tới 74%.
Giải quyết các dự đoán lên tới 100 tỷ USD chảy vào thị trường BTC trong năm đầu tiên, James Seyffart của Bloomberg ước tính dòng vốn vào khiêm tốn hơn từ 10 đến 15 tỷ USD. Ông gợi ý rằng nguồn vốn này có thể đến từ cả khoản đầu tư mới vào Bitcoin và chuyển từ các nguồn khác, chẳng hạn như quỹ ETF của Canada, liên doanh khai thác tiền điện tử và các sản phẩm tài chính dựa trên hợp đồng tương lai.
Các số liệu dự kiến có thể dao động dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 sắp tới và những thay đổi chính trị ở khoảng 50 quốc gia khác.
Sự chú ý bây giờ có thể chuyển sang Ethereum (ETH), vốn tự hào có quỹ ETF của riêng mình và các nâng cấp công nghệ sắp tới.
Cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha Luis Rubiales, người hiện đang bị cáo buộc tấn công tình dục, đã tung ra bộ sưu tập NFT để ủng hộ ‘sự bình đẳng thực sự’.
Cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF), Luis Rubiales, người đã từ chức sau khi bị cáo buộc tấn công tình dục, dường như sắp tung ra bộ sưu tập mã thông báo không thể thay thế ( NFT ) của mình, có hình ảnh ông khi còn nhỏ.
Thông điệp này dành cho những người ủng hộ sự bình đẳng thực sự chứ không phải chủ nghĩa cấp tiến hay thao túng truyền thông.
Thông điệp này dành cho những người ủng hộ sự bình đẳng thực sự chứ không phải chủ nghĩa cấp tiến hay thao túng truyền thông.
Trong một bài đăng X vào ngày 16 tháng 1, Rubiales đã công bố bản sao màn hình của một bức thư từ một công ty Hàn Quốc có tên The Moon Labs, trong đó nói rằng cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha “đã mắc một sai lầm nhỏ ở World Cup nữ”. Trong nỗ lực “tôn vinh Luis Rubiales vì những đóng góp của anh ấy cho bóng đá Tây Ban Nha và toàn cầu”, công ty khởi nghiệp Hàn Quốc đã tạo ra bộ sưu tập NFT, hiện có sẵn trên OpenSea , một thị trường dành cho các bộ sưu tập kỹ thuật số.
“Đây có thể là một thách thức rủi ro đối với [chúng tôi] với tư cách là một công ty. Nhưng chúng tôi đã đồng ý, chúng tôi tin rằng chúng tôi đang làm đúng và vì lý do này, chúng tôi đã bắt đầu.”
The Moon Labs [dấu câu và ngữ pháp gốc được giữ nguyên]
Theo OpenSea, cái gọi là bộ sưu tập Rubiales NFT bao gồm 170 mặt hàng, trong đó người sáng tạo kiếm được 10% tiền bản quyền. Theo mô tả, bộ sưu tập NFT kết hợp “những thành tích của Luis Rubiales với tư cách là một vận động viên chuyên nghiệp và những trải nghiệm từ thời thơ ấu của anh ấy, khắc họa một cách hiệu quả câu chuyện của anh ấy”.
Rubiales từ chức vào tháng 9 năm 2023, sau vụ bê bối liên quan đến nụ hôn không có sự đồng thuận mà ông dành cho cầu thủ Tây Ban Nha Jenni Hermoso trong trận chung kết World Cup nữ. Vào tháng 10 năm 2023, FIFA đã cấm Rubiales tham gia mọi hoạt động bóng đá trong ba năm.
Khám phá những thao túng thị trường đã được chứng minh quan trọng nhất trong lịch sử tiền điện tử cho đến nay.
Không gian tiền điện tử và defi chứa đầy sự đổi mới và cơ hội nhưng cũng có những rủi ro và thách thức. Một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất gây khó khăn cho ngành là thao túng thị trường, liên quan đến việc cố tình bóp méo giá cả và khối lượng.
Thao túng thị trường có thể có nhiều hình thức và phương pháp khác nhau, chẳng hạn như giao dịch rửa tiền, bơm và đổ, tấn công cho vay chớp nhoáng và kéo thảm.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét một số trường hợp đáng chú ý nhất trong không gian tiền điện tử và defi liên quan đến các token như Bitcoin, FTT, Hydro và DGTX.
Giao dịch rửa trên DEX
Solidus Labs, một công ty giám sát rủi ro và giám sát giao dịch tiền điện tử, đã phân tích khoảng 30.000 nhóm thanh khoản trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) dựa trên Ethereum và phát hiện ra rằng 67% trong số đó đã bị thao túng bởi các nhà giao dịch rửa tiền.
Giao dịch rửa chiếm 16% tổng khối lượng giao dịch của các nhóm này, lên tới ít nhất 2 tỷ USD kể từ tháng 9 năm 2020.
Hơn nữa, Solidus Labs đã cung cấp các ví dụ về cách các nhà giao dịch rửa tiền khai thác DEX để thao túng giá và khối lượng của nhiều loại token khác nhau, chẳng hạn như SHIBAFARM, một token meme được sử dụng để lừa đảo các nhà đầu cơ với giá hơn 2 triệu USD.
Solidus Labs đã và đang phát triển các giải pháp để phát hiện và ngăn chặn thao túng thị trường trên DEX, chẳng hạn như Token Sniffer, Giao dịch nội gián dựa trên DEX và Phát hiện giao dịch rửa AA dựa trên DEX.
Đề án PlusToken
PlusToken là một chương trình Ponzi hoạt động từ năm 2018 đến năm 2019, hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư gửi tiền điện tử vào ứng dụng ví của nó.
Vụ lừa đảo này đã thu hút hơn 3 triệu nạn nhân và đánh cắp số tiền điện tử trị giá hơn 2 tỷ USD, chủ yếu là Bitcoin ( BTC ) và Ethereum ( ETH ).
Theo Chainalysis, một công ty phân tích blockchain, những kẻ lừa đảo PlusToken cũng tham gia thao túng thị trường bằng cách bán một lượng lớn tiền điện tử bị đánh cắp của họ trên các sàn giao dịch, tạo ra áp lực giảm giá Bitcoin.
Chainalysis ước tính rằng những kẻ lừa đảo PlusToken đã thanh lý số Bitcoin trị giá ít nhất 185 triệu đô la trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2019, trùng với thời điểm giá giảm đáng kể.
Báo cáo cũng phát hiện ra rằng những kẻ lừa đảo PlusToken đã sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để che giấu dấu vết của chúng, chẳng hạn như dịch vụ trộn, sàn giao dịch phi tập trung và nhà môi giới OTC.
Một ví dụ về việc sử dụng máy trộn | Nguồn: Phân tích chuỗi
Lừa đảo BitConnect
BitConnect là một nền tảng giao dịch tiền điện tử tuyên bố sử dụng bot giao dịch độc quyền và phần mềm biến động để tạo ra lợi nhuận từ những biến động của thị trường tiền điện tử.
Tuy nhiên, nền tảng này là một kế hoạch Ponzi trả tiền cho các nhà đầu tư trước đó bằng tiền từ các nhà đầu tư sau và đánh cắp số tiền điện tử trị giá hơn 2,4 tỷ USD từ hơn 3 triệu nạn nhân.
Người sáng lập BitConnect, Satish Kumbhani, 36 tuổi, đến từ Ấn Độ, đã bị đại bồi thẩm đoàn liên bang ở San Diego buộc tội với nhiều tội danh lừa đảo, thao túng giá cả, rửa tiền và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.
Kumbhani cũng bị cáo buộc đã thao túng giá và khối lượng token gốc của BitConnect, BCC, để tạo ấn tượng sai lệch về nhu cầu thị trường và thu hút nhiều nhà đầu tư hơn.
Hiện chưa rõ tung tích của Kumbhani và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) không thể xác định được vị trí của anh ta. Anh ta có thể phải đối mặt với án tù 20 năm nếu bị kết tội.
trường hợp FTX
Vào tháng 11 năm 2022, FTX sụp đổ sau một loạt sự kiện vạch trần tình trạng mất khả năng thanh toán và các hoạt động gian lận, chẳng hạn như sử dụng tiền của khách hàng để bù lỗ, thổi phồng khối lượng giao dịch và tính thanh khoản cũng như nói dối về quan hệ đối tác và việc tuân thủ quy định.
SEC đã đệ đơn khiếu nại dân sự chống lại Caroline Ellison , cựu Giám đốc điều hành của Alameda và Gary Wang, người đồng sáng lập và cựu CTO của FTX, vì vai trò của họ trong vụ bê bối FTX.
Cơ quan quản lý cáo buộc rằng Ellison và Wang đã thao túng giá và khối lượng FTT bằng cách sử dụng bot và tài khoản giao dịch của Alameda để mua và bán FTT trên FTX và các sàn giao dịch khác, tạo ra ấn tượng sai lệch về nhu cầu thị trường và lợi nhuận.
SEC cũng cáo buộc Ellison và Wang lừa gạt khách hàng và nhà đầu tư của FTX bằng cách đưa ra những tuyên bố sai lệch và gây hiểu lầm về tình hình tài chính, an ninh, thanh khoản và tuân thủ quy định của FTX.
Theo SEC, hành động của Ellison và Wang đã khiến khách hàng và nhà đầu tư của FTX mất hàng triệu đô la, đồng thời góp phần dẫn đến sự sụp đổ của FTX và sự sụp đổ của FTT, khiến FTT mất hơn 90% giá trị chỉ trong vài ngày.
Ellison và Wang phải đối mặt với cáo buộc dân sự về gian lận chứng khoán, thao túng thị trường, hỗ trợ và tiếp tay cho việc FTX vi phạm Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934.
Công nghệ hydro
Hydrogen Technology là một công ty fintech vận hành token tiền điện tử có tên Hydro, được công ty sử dụng cho hầu hết các sản phẩm và dịch vụ tài chính khác nhau của mình.
SEC đã đệ đơn kiện công ty vào tháng 9 năm 2022, cáo buộc rằng Hydrogen Technology và người sáng lập của nó, Michael Ross Kane, đã vi phạm luật chứng khoán khi chào bán Hydro mà không đăng ký cũng như thuê một nhà tạo lập thị trường để thổi phồng giá và khối lượng Hydro một cách giả tạo. trên các sàn giao dịch tiền điện tử.
Hơn nữa, cơ quan quản lý chứng khoán cho rằng Hydrogen Technology và Kane đã kiếm được hơn 2 triệu USD từ việc bán Hydro vào thị trường bị thao túng và lừa dối các nhà đầu tư về bản chất và giá trị của Hydro.
SEC cũng buộc tội Tyler Ostern, Giám đốc điều hành của công ty tạo lập thị trường, về vai trò của ông trong kế hoạch này.
Hydrogen Technology và Kane đã đồng ý đưa ra các phán quyết cuối cùng cấm họ vĩnh viễn vi phạm luật chứng khoán, yêu cầu họ phải trả các khoản tiền phạt, tiền lãi và tiền phạt, đồng thời cấm Kane giữ chức vụ giám đốc hoặc cán bộ của một công ty đại chúng.
Ostern cũng đồng ý với phán quyết cấm anh ta vi phạm luật chứng khoán và tham gia vào các đợt chào bán chứng khoán trong tương lai, đồng thời yêu cầu anh ta phải trả tiền lãi và tiền lãi.
Trường hợp của Adam Todd
Vào tháng 9 năm 2022, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa Hoa Kỳ (CFTC) đã đệ đơn khiếu nại lên tòa án Florida chống lại cư dân Miami và doanh nhân Adam Todd, người sáng lập Digitex, một sàn giao dịch tiền điện tử cung cấp giao dịch tương lai và giao ngay trên nhiều loại tiền điện tử khác nhau.
CFTC cáo buộc rằng Todd và bốn công ty mà ông kiểm soát đã vi phạm Đạo luật trao đổi hàng hóa (CEA) bằng cách điều hành một sàn giao dịch hợp đồng tương lai chưa đăng ký, tạo điều kiện cho các giao dịch hợp đồng tương lai bất hợp pháp và cố gắng thao túng giá và khối lượng của DGTX, token gốc của Digitex.
Cơ quan quản lý tuyên bố rằng Todd và các công ty của ông đã lôi kéo khách hàng Hoa Kỳ giao dịch trên Digitex mà không tuân thủ các yêu cầu đăng ký và quy định của CEA cũng như không thực hiện các biện pháp chống rửa tiền và bảo vệ khách hàng thích hợp.
Hơn nữa, CFTC cũng cáo buộc Todd sử dụng bot giao dịch và các phương pháp khác để tăng giá và khối lượng DGTX một cách giả tạo trên các sàn giao dịch của bên thứ ba nhằm thu hút nhiều nhà đầu tư hơn và tăng giá trị của kho bạc Digitex, nơi nắm giữ một lượng lớn cổ phiếu. DGTX.
Thao túng giá bitcoin
Bitcoin đạt mức cao gần 20.000 USD vào tháng 12 năm 2017 sau một năm tăng trưởng chưa từng thấy.
Tuy nhiên, một nghiên cứu của các nhà nghiên cứu tại Đại học Texas ở Austin cho rằng sự gia tăng này một phần là do thao túng thị trường liên quan đến Tether (USDT), một loại tiền ổn định được gắn với đồng đô la Mỹ và được phát hành bởi một sàn giao dịch tiền điện tử có tên Bitfinex.
Nghiên cứu đã phân tích dữ liệu blockchain của các giao dịch Bitcoin và Tether và phát hiện ra rằng Tether được sử dụng để mua Bitcoin vào những thời điểm nhu cầu thấp, tạo ra hỗ trợ giá giả tạo và làm tăng giá trị của Bitcoin.
Hơn nữa, nghiên cứu cũng cho thấy Tether hầu hết được phát hành với số lượng lớn, thường vượt quá lượng tiền dự trữ mà Bitfinex tuyên bố có, làm dấy lên nghi ngờ về sự hỗ trợ và tính hợp pháp của Tether.
Nghiên cứu kết luận rằng Tether chiếm ít nhất 50% mức tăng giá của Bitcoin trong năm 2017 và việc thao túng có thể được thực hiện bởi một thực thể duy nhất hoặc một nhóm nhà giao dịch phối hợp.
Nghiên cứu đã gây ra tranh cãi và chỉ trích từ Bitfinex và Tether, những người phủ nhận mọi hành vi sai trái và cáo buộc các nhà nghiên cứu thiên vị và phương pháp sai sót.
Chuyên gia về Fidelity gọi giá hiện tại của BTC là “nôn nao” sau khi ra mắt BTC-ETF giao ngay, chứ không phải xu hướng đảo ngược tổng thể.
Nói về X, giám đốc Global Macro Fidelity Jurrien Timmer cho biết giá Bitcoin ( BTC ) giảm 7% trong tuần qua cho thấy một sự điều chỉnh định vị ngắn hạn thay vì đảo ngược xu hướng dài hạn.
Chà, thời điểm cuối cùng đã đến vào tuần trước, điều này ít nhất phải nói là rất thú vị. Đây có phải là một chương mới hướng tới việc áp dụng rộng rãi Bitcoin như một loại tiền tệ hàng hóa không? 🧵
Bất chấp các nhà phân tích dự đoán giá BTC sẽ đảo chiều về mức 32.000 – 38.000 USD, Timmer kỳ vọng mức tăng gần đây sẽ được củng cố.
“Câu hỏi ngắn hạn là liệu đây có phải là thời điểm bán tin tức hay không. Sẽ mất một chút thời gian để củng cố những thành tựu gần đây khi thời điểm quan trọng đã đến.”
Jurrien Timmer, Giám đốc Global Macro Fidelity
Theo Trimmer, giá Bitcoin hiện tại là hợp lý và phụ thuộc vào mức độ phát triển của mạng lưới cũng như lãi suất thực tế trong nền kinh tế và triển vọng dài hạn có vẻ lạc quan.
Hơn nữa, mặc dù cuộc biểu tình đã bị đình trệ nhưng nhiều nhà quản lý tài sản vẫn tiếp tục nắm giữ các vị thế mua ròng đáng kể trên thị trường tương lai Bitcoin.
Tuần trước, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ ( SEC ) đã phê duyệt ra mắt 11 quỹ giao dịch trao đổi ( ETF ) đầu tư trực tiếp vào Bitcoin. Tuy nhiên, bất chấp sự cường điệu, giá BTC không hỗ trợ những tin tức tích cực và giảm 7% trong tuần qua xuống còn 42.800 USD tại thời điểm viết bài.
Trong khi đó, theo dữ liệu từ nhà phân tích James Seyffart của Bloomberg, khối lượng giao dịch của các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Hoa Kỳ hiện đã đạt gần 10 tỷ USD.
Bittensor (TAO) đã nổi lên là đồng tiền tăng giá hàng đầu trong số 100 loại tiền điện tử hàng đầu khi hoạt động phát triển của nền tảng tăng vọt.
TAO tăng 18% trong 24 giờ qua và đang giao dịch ở mức 260 USD vào thời điểm viết bài. Vốn hóa thị trường của tài sản này đã tăng lên 1,59 tỷ USD, khiến nó trở thành loại tiền điện tử lớn thứ 50 trên thị trường. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch hàng ngày của Bittensor thấp hơn nhiều so với giá trị thị trường của nó – hiện đang dao động quanh mốc 11 triệu USD.
Giá TAO, RSI, khối lượng xã hội và hoạt động phát triển – 17 tháng 1 | Nguồn: Santiment
Tháng trước, TAO đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là 392 USD khi 5 token AI hàng đầu ghi nhận các đợt tăng giá lớn vào năm 2023.
Theo dữ liệu do Santiment cung cấp, hoạt động phát triển của TAO đã tăng 37% trong ngày qua. Sự gia tăng này xảy ra lần đầu tiên kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2023, khi tài sản này được giao dịch ở mức khoảng 300 USD.
Dữ liệu cho thấy hoạt động xã hội của Bittensor cũng tăng cao cùng với sự tăng giá. Theo Santiment, khối lượng xã hội của tài sản đã ghi nhận mức tăng 67% trong 24 giờ qua.
Mặt khác, Chỉ số sức mạnh tương đối TAO (RSI) cho thấy sức nóng xung quanh tài sản đang tăng lên. Theo nền tảng tình báo thị trường, chỉ số RSI của Bittensor đã tăng từ 36 lên 50 trong ngày qua.
Trong khi chỉ báo vẫn ở dưới mốc 60 quan trọng, chỉ báo RSI vẫn cho thấy khả năng giá sẽ hạ nhiệt do mức tăng đột ngột của nó.
Bản nâng cấp Dencun được chờ đợi từ lâu cuối cùng đã đến với mạng thử nghiệm Goerli, mặc dù lượng người tham gia thấp dẫn đến việc nó không được hoàn thiện trong thời gian dự kiến.
Theo Tim Beiko, quản lý cộng đồng tại Ethereum Foundation, bản nâng cấp Dencun, bao gồm một bản cập nhật lớn được gọi là “proto-danksharding” được thiết kế để giúp giảm phí giao dịch lớp 2 , đã xuất hiện trực tuyến trên mạng thử nghiệm Goerli của Ethereum vào ngày 17 tháng 1.
Beiko thừa nhận rằng sự tham gia của những người xác thực cho bản nâng cấp là “không lớn”, nhưng lưu ý rằng một kết quả tương tự “đã được mong đợi”. Có vẻ như việc nâng cấp đã dẫn đến “sự chia tách chuỗi” vì không phải tất cả các trình xác thực đều được đồng bộ hóa với nhau để cập nhật.
Và có vẻ như chúng ta đã có sự chia rẽ chuỗi! Các nhóm khách hàng đang xem xét vấn đề này nhưng có thể sẽ mất một thời gian để xác định + khắc phục sự cố. Hãy theo dõi các thông tin cập nhật!
Sau khi triển khai trên Goerli, giai đoạn nâng cấp tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 1 trên mạng thử nghiệm Sepolia, với mạng thử nghiệm Holesky kích hoạt Dencun vào ngày 7 tháng 2. Sau khi Dencun chạy trơn tru trên cả ba mạng thử nghiệm, Ethereum Foundation sẽ lên kế hoạch để triển khai bản nâng cấp trên mạng chính Ethereum vào cuối quý 1 năm 2024.
Dencun đánh dấu bản nâng cấp cuối cùng cho mạng thử nghiệm Goerli. Sau đó, cả khách hàng và nhóm thử nghiệm Ethereum Foundation sẽ ngừng hỗ trợ cho mạng thử nghiệm Goerli sau khi hoàn tất nâng cấp Dencun.
Bản nâng cấp Dencun, được gọi là EIP-4844, nhằm mục đích tăng không gian blockchain cho các đốm dữ liệu và cắt giảm phí cuộn lớp 2 bằng cách kích hoạt proto-danksharding. Việc mở rộng lưu trữ dữ liệu này sẽ mở rộng quy mô chuỗi khối của Ethereum, cho phép nhiều khả năng giao dịch hơn mà không phải tăng phí gas.
Mạng trò chơi di động Taki Games đã thực hiện nhiều bước để tăng cường sự hiện diện của mình trong không gian web3 – hợp nhất thành công với Unite, mở rộng sang mạng Polygon và hợp tác với Quickswap trao đổi phi tập trung (DEX) hàng đầu của Polygon.
Là một phần của việc mở rộng sang Polygon, Taki Games đã hợp tác với Unite, nhóm đứng sau dự án web3 và NFT nổi tiếng, Kungfuverse. Việc sáp nhập đã đưa cựu Giám đốc điều hành Unite Weiwei Geng trở thành Giám đốc điều hành mới của Taki Games.
Song song đó, Taki Games đã hợp tác với Quickswap để khai thác tính thanh khoản sâu cho phép chuyển mã thông báo TAKI liền mạch giữa Solana , nơi Taki Games ban đầu đã thu hút được sự chú ý và Polygon. Sự hợp tác này bao gồm việc ra mắt nhóm thanh khoản dành riêng cho token cầu nối của Taki và nhóm TAKI/MATIC.
Trục đa giác xuất hiện sau khi sản phẩm xã hội web3 của Taki Games mang lại 1 triệu người dùng trên mạng. Taki Games hiện tận dụng cơ sở hạ tầng của Polygon để hỗ trợ danh mục trò chơi di động gắn liền với loại tiền TAKI, đồng thời đẩy nhanh sự hội tụ của trò chơi web2 và web3.
Là một phần của việc sáp nhập Unite, Taki Games đã đầu tư 2,5 triệu USD vào tiền pháp định và mã thông báo TAKI để có được hai tựa game di động có cơ sở cài đặt mạnh mẽ – Bored Button–có hơn 5 triệu lượt cài đặt và hơn 200.000 người dùng trung bình hàng tháng (MAU); và Mom’s Kitchen, một trò chơi đã được tải xuống hơn 150.000 lần và tự hào có hơn 8.000 MAU.
Giám đốc điều hành Taki Games Weiwei Geng nhận xét về cam kết của công ty trong việc xây dựng các trò chơi web3 lâu dài:
“Các lượt truy cập trò chơi web3 ban đầu đã thể hiện sự khao khát rất lớn đối với trò chơi mà người chơi sở hữu. Nhưng họ cũng cho thấy điều gì sẽ xảy ra khi mô hình không thể duy trì được tầm nhìn khi lạm phát làm xói mòn giá trị. Thay vào đó, chúng tôi dự định phát triển trò chơi web3 bằng cách biến nhiều tỷ thị trường thành giá trị mà game thủ có thể tự sở hữu.”
Với việc tích hợp Quickswap, cư dân Polygon có thể tự do giao dịch TAKI, cung cấp thanh khoản và khám phá các dịch vụ trò chơi web3 ổn định của Taki.
