Chuyên mục lưu trữ: Pháp Lý

Tin tức về Pháp lý Blockchain ở Việt Nam và trên thế giới

Q protocol áp dụng các quy tắc trọng tài quốc tế cho các tranh chấp DeFi trong dấu hiệu cho thấy sự trưởng thành của ngành đang phát triển

Giao thức Q cho phép các nhà phát triển xây dựng cơ cấu tổ chức được thực thi bằng hợp đồng thông minh và bao gồm các con đường ngoài chuỗi để giải quyết các tranh chấp mà mã không thể giải quyết.

  • Q Protocol, nơi cung cấp dịch vụ quản trị blockchain cho các tổ chức phi tập trung, sẽ sử dụng các quy tắc của tòa án trọng tài của Phòng Thương mại Quốc tế để giải quyết các tranh chấp về DeFi.
  • Tòa án Trọng tài Quốc tế là một trong những tổ chức trọng tài hàng đầu thế giới và khả năng sử dụng khuôn khổ của nó đã mang lại cho không gian DeFi độ tin cậy chưa từng có.
  • Hiến pháp của Q Protocol đặt ra các quy tắc của hệ thống, trong đó bao gồm cơ chế giải quyết của ICC.

Q Protocol , cung cấp quản trị blockchain như một dịch vụ cho Web3 và các tổ chức tự trị phi tập trung , sẽ sử dụng các quy tắc do tòa án trọng tài của Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) đặt ra để giải quyết tranh chấp và thực thi các phán quyết, Nicolas Biagosch, đồng tác giả của giao thức người khởi xướng, đã nói với CoinDesk trong một cuộc phỏng vấn.

Giao thức cho phép các nhà phát triển xây dựng hiến pháp tổ chức được thực thi bằng hợp đồng thông minh và bao gồm các con đường ngoài chuỗi để giải quyết các tranh chấp mà mã không thể giải quyết. Hiến pháp riêng của Q Protocol đặt ra các quy tắc của hệ thống, bao gồm cả việc sử dụng Tòa án Trọng tài Quốc tế 100 năm tuổi.

Trong lịch sử, giải quyết tranh chấp là một vấn đề trong DeFi. Một ví dụ: Xung đột giữa Aragon Foundation , tổ chức Thụy Sĩ giám sát Aragon và một nhóm các nhà đầu tư hoạt động quan tâm đến mã thông báo ANT của dự án và kho bạc trị giá hàng triệu đô la, đã dẫn đến việc quỹ này ngừng hoạt động và giaotài sản trị giá 155 triệu đô la cho người giữ mã thông báo .

Biagosch nói: “Lẽ ra chúng tôi đã có giải pháp cho tranh chấp Aragon.

Các quy tắc của ICC thường được các thực thể sử dụng như một cách để tiến hành trọng tài tư nhân vì nó có xu hướng nhanh hơn các khu vực pháp lý dựa trên quốc gia.

Tòa án Trọng tài Quốc tế Điều 1 về quá trình giải quyết tranh chấp. (Ảnh chụp màn hình từ trang web ICC)

Alexander G. Fessas, tổng thư ký của Tòa án Trọng tài Quốc tế, nói với CoinDesk trong một cuộc phỏng vấn: “Chúng tôi có quyền quản lý các vấn đề được gửi cho chúng tôi trừ khi làm như vậy sẽ trái với khuôn khổ pháp lý mà ICC hoạt động”. “Tôi có thể xác nhận rằng Tòa án Trọng tài Quốc tế ICC đã giải quyết các tranh chấp liên quan đến blockchain.”

Mặc dù không phải là lần đầu tiên, nhưng thực tế là các tranh chấp trong không gian tài chính phi tập trung (DeFi) có thể sử dụng khuôn khổ do ICC, tổ chức trọng tài hàng đầu thế giới về giải quyết, mang lại không gian đáng tin cậy chưa từng có.

“Sứ mệnh của chúng tôi là đảm bảo quyền tiếp cận công lý và pháp quyền, đồng thời mục tiêu của chúng tôi là hỗ trợ các bên giải quyết tranh chấp của họ.” Fessas nói. “Thật tốt khi thấy các doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp mới nổi như blockchain chọn trọng tài tổ chức có uy tín và chúng tôi hy vọng sẽ thấy nhiều điều này tiến triển hơn, đặc biệt là trong các công nghệ chuyên biệt”.

Việc đề cập đến các quy tắc trọng tài của Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) trong điều lệ của Nghị định thư Q. (Được phép: Giao thức Q)

Biagosch cho biết: “Những người tham gia hệ sinh thái Q (13 dự án đã đăng ký sử dụng dịch vụ) là các bên của hợp đồng tư nhân đó là Hiến pháp Q”. “Trong đó, họ đã đồng ý rằng Tòa án Trọng tài ICC, dựa trên Hiến pháp Q và thông qua các quy tắc tố tụng của nó, sẽ là cơ chế duy nhất để giải quyết tranh chấp, thay vì và thay thế cho hệ thống tòa án quốc gia.”

Biagosch cũng nói rằng ICC sẽ luôn bảo lưu quyền, dựa trên các quy tắc của mình, không xét xử vụ việc. “Người ta không thể ép buộc nó vào việc giải quyết tranh chấp.”

Ngoài việc giải quyết tranh chấp thông qua ICC, việc ra quyết định tùy ý phi tập trung và thực thi phi tập trung các quy tắc ngoài quy tắc là luật là các khía cạnh khác trong dịch vụ của Q Protocol. Mạng chính của Q Protocol bắt đầu hoạt động vào tháng 3 năm 2022. Ngoài các dự án đã ký kết để sử dụng các dịch vụ quản trị, có tới 123 DAO đã xây dựng tổ chức của họ trên Q, một dịch vụ khác có sẵn trên nền tảng này.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Binance tăng tốc hủy niêm yết khi áp lực pháp lý ngày càng tăng

Báo cáo của Kaiko, sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã thắt chặt chính sách niêm yết của mình khi số lượng công cụ giao dịch được niêm yết giảm 21% vào năm 2023.

Theo một báo cáo mới được Diving Into DEXs công bố, Binance hiện đang thực hiện một cách tiếp cận nhanh hơn để hủy niêm yết các thực thể với tốc độ nhanh chóng sau khi người sáng lập và cựu giám đốc điều hành Changpeng Zhao giải quyết vụ kiện trị giá 4,3 tỷ USD với các cơ quan quản lý Hoa Kỳ, cùng với những vấn đề khác, vận hành một sàn giao dịch không có giấy phép. trao đổi.

Các nhà phân tích tại Kaiko thừa nhận rằng Binance không phải là sàn giao dịch tiền điện tử duy nhất vào năm 2023 giảm quy mô dịch vụ niêm yết của mình vì Coinbase và OKX đã hủy niêm yết một số công cụ. Trong khi đó, sàn giao dịch tiền điện tử Kraken có trụ sở tại Hoa Kỳ, ngược lại, đã tăng nhẹ số lượng tiền điện tử được hỗ trợ, theo dữ liệu của Kaiko.

Số lượng tiền điện tử được niêm yết trên Binance so với Binance.US, Coinbase, Kraken và OKX | Nguồn: Kaiko

Vào giữa tháng 10 năm 2023, Kaiko tiết lộ trong một báo cáo rằng tổng cộng hơn 3.445 mã thông báo hoặc cặp giao dịch đã bị hủy niêm yết hoặc không hoạt động trên các nền tảng giao dịch lớn, thể hiện số lượng công cụ bị hủy niêm yết tăng 15% so với cả năm 2022. Các nhà phân tích tại Kaiko ước tính rằng Coinbase đã loại bỏ tổng cộng 80 cặp giao dịch tính đến tháng 10 năm 2023, nâng tổng số công cụ bị hủy niêm yết khỏi nền tảng của nó lên 176 vào năm 2023.

Vào đầu tháng 12 năm 2023, giám đốc điều hành mới được bổ nhiệm của Binance, Richard Teng, đã thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn với CoinDesk rằng việc kiểm soát tuân thủ mà sàn giao dịch đưa ra khi ra mắt là “không đầy đủ”, đồng thời nói thêm rằng “đã mắc sai lầm”. Bình luận của ông được đưa ra sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết nhân viên của Binance “biết rằng quy trình chống rửa tiền của công ty là không đầy đủ và sẽ thu hút tội phạm vào nền tảng này”.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

FTX tranh chấp yêu cầu thuế 'Alice in Wonderland' của IRS

Trong hồ sơ tòa án, FTX cho biết tranh chấp yêu cầu của chính phủ Hoa Kỳ về 24 tỷ USD tiền thuế chưa nộp của FTX chỉ có một nguồn – lấy đi số tiền thu hồi từ các nạn nhân của họ.

Yêu cầu của chính phủ Hoa Kỳ về 24 tỷ USD tiền thuế chưa nộp từ FTX chỉ có một nguồn – lấy đi tiền mặt của các nạn nhân, sàn giao dịch tiền điện tử đã phá sản cho biết trong hồ sơ tòa án hôm Chủ nhật .

Hồ sơ phản đối số tiền được yêu cầu và cũng cho biết không có nguồn tiền mặt nào khác. Trừ khi thẩm phán từ chối yêu cầu của Sở Thuế vụ, các nạn nhân của vụ lừa đảo FTX sẽ không nhận được bất kỳ khoản bồi thường đáng kể nào. Vụ án dự kiến sẽ được xét xử vào thứ Ba tuần sau.

“Lập luận về Alice ở xứ sở thần tiên này không có sự hỗ trợ của pháp luật,” hồ sơ cho biết. “Đơn giản là không có cơ sở nào chứng minh cho những tuyên bố vô căn cứ của IRS rằng Bên nợ nợ thuế với số tiền lớn hơn bất kỳ khoản thu nhập nào mà Bên nợ từng kiếm được và điều đó sẽ ngăn cản hầu hết các chủ nợ của FTX – chính họ là nạn nhân của lừa đảo – có được một cách hiệu quả. bất kỳ sự phục hồi có ý nghĩa nào.”

Khi phản đối kế hoạch đề xuất của Bên nợ nhằm ước tính các yêu cầu bồi thường IRS vào tuần trước, Hoa Kỳ đã nói rằng họ “không tìm kiếm sự may mắn, chỉ để xác định số tiền chính xác của các khoản nợ thuế.”

FTX đã nộp đơn xin phá sản vào tháng 11 năm ngoái sau một chuỗi sự kiện được kích hoạt bởi báo cáo của CoinDesk đặt ra câu hỏi về tài chính của họ. Vào ngày 2 tháng 11 năm 2023, bồi thẩm đoàn đã kết luận người sáng lập FTX Bankman-Fried phạm bảy tội lừa đảo và âm mưu liên quan đến hoạt động của sàn giao dịch. Bản án của anh ta dự kiến vào tháng 2 năm 2024.

FTX không tranh luận rằng Tòa án “có thể và nên xác định số tiền (nếu có) mà Bên nợ nợ IRS” nhưng đề xuất của chính phủ về quy trình xác định “sẽ làm trì hoãn quá mức việc quản lý vụ việc”.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Trung Quốc xác minh danh tính công dân bằng nền tảng dựa trên Blockchain mới

Thông báo này tuân theo sự thay đổi quy tắc của chính phủ nhằm yêu cầu những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội hiển thị tên thật của họ.

Công nghệ chuỗi khối sẽ được sử dụng để xác minh danh tính tên thật của 1,4 tỷ người Trung Quốc, theo thông báo từ Mạng dịch vụ dựa trên chuỗi khối (BSN), sáng kiến chuỗi khối cấp quốc gia của Trung Quốc – một động thái có thể gây ra mối lo ngại về quyền riêng tư dữ liệu những người ủng hộ.

Bộ Công an Trung Quốc dẫn đầu sáng kiến này, được gọi là RealDID, với sự hỗ trợ từ BSN.

Việc ra mắt dịch vụ RealDID sẽ cho phép người dùng đăng ký và đăng nhập ẩn danh vào các trang web bằng địa chỉ DID và khóa riêng, đảm bảo rằng dữ liệu và giao dịch kinh doanh vẫn bị ngắt kết nối với thông tin cá nhân.

Sáu nền tảng truyền thông xã hội hàng đầu của Trung Quốc, bao gồm WeChat, Sina Weibo, Douyin, Kuaishou, Bilibili và Xiaohongshu, yêu cầu những người sáng tạo nội dung có hơn 500.000 hoặc 1 triệu người theo dõi phải hiển thị công khai tên thật của họ hoặc tên thật của những người ủng hộ tài chính của họ, truyền thông nhà nước đưa tin vào tháng 10. .

Truyền thông nhà nước cho biết điều này nhằm nâng cao uy tín và tạo điều kiện cho công chúng giám sát.

BSN cho biết trong một thông cáo rằng đây là hệ thống nhận dạng phi tập trung tên thật cấp quốc gia đầu tiên trên thế giới.

BSN China được điều hành bởi Trung tâm Thông tin Quốc gia Trung Quốc phối hợp với các công ty công nghệ lớn China Mobile và China UnionPay. Các hoạt động quốc tế của nó được quản lý độc lập bởi BSN Global, được cho là một thực thể riêng biệt, có tường lửa.

CoinDesk gần đây đã báo cáo rằng một dự luật lưỡng đảng của Hoa Kỳ đang được thực hiện nhằm cấm các quan chức chính phủ liên bang sử dụng chuỗi khối do Trung Quốc sản xuất và giao dịch với các công ty như iFinex, công ty mẹ của Tether, nhằm ngăn chặn các rủi ro an ninh quốc gia tiềm ẩn và bảo vệ dữ liệu riêng tư khỏi sự truy cập của kẻ thù nước ngoài.

Gần đây, Hoa Kỳ đã loại Viện Khoa học Pháp y Trung Quốc, trực thuộc Bộ Công an, khỏi danh sách trừng phạt thương mại để thúc đẩy hợp tác chống ma túy , bất chấp những lo ngại về các hoạt động nhân quyền của Trung Quốc, nhằm chống buôn bán fentanyl và các chất liên quan. hóa chất vào Mỹ

Sau đó, Trung Quốc đã cảnh báo các nhà sản xuất hóa chất của mình không sản xuất tiền chất fentanyl.

Trong một thông tư gần đây, Ủy ban Kiểm soát Ma túy Quốc gia Trung Quốc cho biết bất kỳ ai liên quan đến việc sản xuất hóa chất dùng để sản xuất thuốc phiện đều có nguy cơ rơi vào “quyền tài phán dài hạn” của cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Cơ quan giám sát chi tiêu công của Vương quốc Anh cho biết FCA chậm thực hiện hành động thực thi tiền điện tử

Văn phòng Kiểm toán Quốc gia Vương quốc Anh cho biết, ngay cả khi cơ quan quản lý tài chính có quyền hành động, vẫn có thể phải mất nhiều năm trôi qua trước khi cơ quan này thực hiện hành động cưỡng chế.

  • Văn phòng Kiểm toán Quốc gia của Vương quốc Anh cho biết cơ quan tài chính của nước này chậm thực hiện hành động cưỡng chế đối với các công ty vi phạm quy tắc.
  • Nó nhấn mạnh sự chậm trễ của Cơ quan quản lý tài chính (FCA) trong việc đăng ký các công ty tiền điện tử và thực hiện hành động chống lại các máy ATM tiền điện tử làm ví dụ.

Cơ quan giám sát chi tiêu công của Vương quốc Anh, Văn phòng Kiểm toán Quốc gia, cho biết Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) chậm thực hiện hành động thực thi, chỉ ra việc họ đã xử lý các công ty tiền điện tử trong những năm qua.

Trong khi các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ gần đây đã gây chú ý về một khoản thanh toán trị giá 4 tỷ USD với sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới , Binance thì Vương quốc Anh lại tiến hành một cách chậm chạp khi so sánh.

NAO cho biết trong một báo cáo hôm thứ Sáu : “Ngay cả khi một vấn đề nằm trong phạm vi của FCA hoặc có quyền hành động, FCA có thể mất nhiều năm để thực hiện bất kỳ hành động cưỡng chế nào”.

FCA đã yêu cầu các công ty tiền điện tử phải đăng ký tuân thủ các quy định chống rửa tiền của đất nước kể từ tháng 1 năm 2020. Mặc dù sau đó họ đã bắt đầu công việc giám sát, bao gồm cả việc thu hút các công ty chưa đăng ký, nhưng “họ đã không bắt đầu thực thi hành động thực thi đối với các nhà khai thác máy ATM tiền điện tử bất hợp pháp cho đến khi Tháng 2 năm 2023″, theo báo cáo.

Báo cáo cho biết: “FCA đã báo cáo công khai rằng họ thấy hoạt động ATM tiền điện tử được báo cáo đã giảm đáng kể 68% vào năm 2022, mặc dù không phải tất cả điều này đều có thể là do hoạt động của FCA”.

Cơ quan quản lý tài chính đã liên tục phải đối mặt với những lời chỉ trích từ ngành công nghiệp tiền điện tử về việc xử lý đơn đăng ký chậm . Theo báo cáo, FCA đổ lỗi cho việc thiếu tốc độ là do khả năng giữ chân nhân viên kém.

Báo cáo cho biết: “FCA nhận thấy việc tuyển dụng và giữ chân nhân viên có kỹ năng tuân thủ tiền điện tử là rất khó khăn do sự cạnh tranh giữa các nhà tuyển dụng đối với những người có những kỹ năng này”.

Báo cáo cũng lưu ý rằng FCA đã xử lý 1.400 trường hợp liên quan đến hoạt động tiền điện tử không được kiểm soát trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 6 năm 2023.

FCA đã nhận được thêm quyền hạn đối với lĩnh vực tiền điện tử với việc thông qua Dự luật Thị trường và Dịch vụ Tài chính vào đầu năm nay, trong đó công nhận tiền điện tử và stablecoin là dịch vụ tài chính được quản lý và đã bắt đầu sử dụng các quyền hạn mới của mình.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc đề xuất các quy tắc bảo vệ người tiêu dùng đối với người dùng tiền điện tử

Các quy định dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 19 tháng 7 năm sau.

  • Hàn Quốc đã đề xuất các quy định mới để bảo vệ khách hàng của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo.
  • Đất nước này đã tăng cường quản lý ngành này trong những tháng gần đây.
  • Các quy tắc không bao gồm các mã thông báo không thể thay thế (NFT).

Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) đã đề xuất các quy tắc để bảo vệ khách hàng của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), cơ quan quản lý cho biết hôm thứ Hai .

Các quy tắc tuân theo Đạo luật bảo vệ người dùng tài sản ảo được thông qua vào đầu năm nay, dự kiến có hiệu lực vào ngày 19 tháng 7 năm 2024. Chúng được mở để công chúng lấy ý kiến cho đến ngày 22 tháng 1.

Đạo luật xác định tài sản kỹ thuật số và cung cấp các căn cứ pháp lý cho các biện pháp trừng phạt, bao gồm các hình phạt hình sự và tiền phạt “để trừng phạt các hoạt động giao dịch không công bằng bằng cách sử dụng tài sản ảo”. Nó cũng yêu cầu VASP hoặc sàn giao dịch giám sát các giao dịch bất thường và cảnh báo FSC khi thích hợp.

Hàn Quốc đã tăng cường nỗ lực quản lý lĩnh vực tiền điện tử trong những tháng gần đây. Vào tháng 7, FSC đã công bố dự thảo quy định sẽ yêu cầu các công ty tiết lộ liệu họ có sở hữu hoặc nắm giữ tiền điện tử bắt đầu từ năm tới hay không.

Theo các quy định sắp tới, VASP phải trả phí cho khách hàng khi sử dụng tiền gửi của họ. Khi các sàn giao dịch lưu trữ tài sản của họ trong ngân hàng, các ngân hàng được phép đầu tư tiền gửi vào các tài sản an toàn như trái phiếu chính phủ.

Các quy tắc cũng yêu cầu các sàn giao dịch phải lưu trữ 80% tiền gửi của khách hàng trở lên trong ví lạnh. Ví lạnh là ví tiền điện tử không trực tuyến vĩnh viễn và ít bị tấn công mạng hơn.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Đài Loan hoàn thành nghiên cứu kỹ thuật CBDC bán buôn, quan chức ngân hàng trung ương cho biết

Theo Phó Thống đốc Chu Mei-lie, trọng tâm hiện nay là thu thập phản hồi và cải thiện thiết kế nền tảng.

Theo Phó Thống đốc Chu Mei-lie, ngân hàng trung ương Đài Loan, Ngân hàng Trung ương Cộng hòa Trung Quốc, đã hoàn thành nghiên cứu kỹ thuật về tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương bán buôn (CBDC).

Trong bài phát biểu ngày 7 tháng 12, Chu cho biết trọng tâm của ngân hàng hiện là thực hiện các cuộc khảo sát để thu thập phản hồi từ công chúng, các cơ quan chính phủ, ngành công nghiệp và học viện về việc cải thiện thiết kế nền tảng CBDC.

Các khu vực pháp lý trên toàn thế giới đang xem xét giá trị của CBDC đối với thanh toán liên ngân hàng và thanh toán bán lẻ, được hỗ trợ bởi sự bật đèn xanh từ nhóm ngân hàng trung ương toàn cầu, Ngân hàng Thanh toán Quốc tế.

Chu cho biết CBDC “có thể đóng vai trò là cơ sở hoạt động cho quá trình mã hóa” khi các tổ chức tài chính truyền thống ngày càng thử nghiệm số hóa tài sản trong thế giới thực. Nhưng những đổi mới này cũng có thể gây ra rủi ro đáng kể cho sự ổn định tài chính, bảo vệ người tiêu dùng, các biện pháp chống rửa tiền và tính toàn vẹn của thị trường, Chu cảnh báo.

Bà nói: “Các cơ quan giám sát tài chính nên xem xét các biện pháp quản lý có liên quan để đáp ứng xu hướng phát triển của token hóa”.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Ukraina quản lý tiền điện tử theo yêu cầu của FATF

Ukraine sẽ thực hiện các yêu cầu của FATF về tiền điện tử nhằm tránh bị đưa vào danh sách xám.

Yulia Parkhomenko, giám đốc bộ phận tài sản ảo tại Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine , cho biết trong một bài đăng trên Facebook vào ngày 11 tháng 12 năm 2023, rằng nước này sẽ triển khai các tiêu chuẩn tiền điện tử do Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính ( FATF ) phát triển để tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế.

Parkhomenko giải thích rằng giám sát tài chính là điều cần thiết để chống khủng bố và rửa tiền, đồng thời lưu ý rằng Ukraine có nguy cơ bị đưa vào danh sách xám của FATF nếu nước này không tuân thủ các quy tắc quốc tế.

“Nếu chúng tôi không tuân thủ các khuyến nghị của FATF, có nguy cơ Ukraine và các doanh nghiệp Ukraine sẽ bị đưa vào danh sách xám hoặc đen của FATF.”

Yulia Parkhomenko

Parkhomenko chỉ ra rằng luật hiện hành không áp dụng cho tiền điện tử vì Ukraine chưa có luật toàn diện điều chỉnh chúng. Do đó, các hoạt động trao đổi tiền điện tử trong nước không được quản lý.

“Việc thực hiện giám sát tài chính đối với các hoạt động bằng tài sản ảo chỉ có thể thực hiện được nếu thị trường mới được quản lý đầy đủ. Nếu quy định không hiệu quả được đưa ra, có nguy cơ thị trường sẽ không khởi động – các nhà cung cấp dịch vụ [trao đổi tiền điện tử] sẽ không đăng ký trong phạm vi quyền hạn của chúng tôi hoặc sẽ tiếp tục hoạt động trong bóng tối.”

Yulia Parkhomenko

Theo quan chức Ukraine, các quy định pháp lý được xác định trong dự thảo luật số 10225-1 có thể tạo ra tất cả các điều kiện cần thiết cho hoạt động của các doanh nghiệp tiền điện tử ở Ukraine.

Dự thảo luật số 10225-1, hiện đang được Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) xem xét, dự kiến sẽ tạo ra một khung pháp lý toàn diện cho tiền điện tử. Nó sẽ yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử phải đăng ký với chính phủ, tiến hành thẩm định khách hàng và báo cáo các giao dịch đáng ngờ.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Cơ quan Ngân hàng Châu Âu đề xuất sửa đổi các quy tắc AML, CFT cho các nhà cung cấp tiền điện tử

Trong một tài liệu tham vấn phát hành vào ngày 24 tháng 11, Cơ quan Ngân hàng Châu Âu (EBA), một cơ quan của EU được giao nhiệm vụ thực hiện một bộ quy tắc tiêu chuẩn để quản lý hoạt động ngân hàng trên tất cả các quốc gia EU, nhấn mạnh rằng các quy định hiện hành về Chống rửa tiền/Chống tài trợ Việc tuân thủ các tiêu chuẩn về Chủ nghĩa khủng bố (AML/CFT) đối với các nhà cung cấp tiền điện tử là chưa đầy đủ.

EBA đã mời các bên quan tâm đưa ra nhận xét cho đến ngày 26 tháng 2.

Đề xuất này có hiệu lực

Như đã nêu trong Tóm tắt điều hành, bài viết nhằm mục đích nâng cao các biện pháp phát hiện thông tin bị thiếu hoặc không đầy đủ về người trả tiền hoặc người được trả tiền; EBA đang đề xuất bãi bỏ Hướng dẫn của Cơ quan Giám sát Chung Châu Âu (ESA) năm 2017 theo Điều 25 của Quy định (EU) 2015/847. Động thái này nhằm mục đích hợp lý hóa các thủ tục và quản lý tốt hơn việc chuyển tiền thiếu thông tin cần thiết trong khuôn khổ pháp lý.

Điều đáng chú ý là trong phần bốn của tài liệu tham vấn có nhãn “Ngăn chặn lạm dụng tiền và chuyển một số tài sản tiền điện tử nhất định”, Nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP) giờ đây sẽ được ủy quyền thu thập và duy trì thông tin về các địa chỉ tự lưu trữ. Hơn nữa, các quy tắc yêu cầu CASP phải đảm bảo nhận dạng cá nhân khi chuyển tài sản tiền điện tử và xác minh quyền sở hữu hoặc quyền kiểm soát địa chỉ của khách hàng CASP.

Các quy định này sẽ có hiệu lực khi số tiền chuyển từ tài khoản tự lưu trữ vượt quá 1.000 euro, mặc dù EBA không nêu rõ liệu ngưỡng này là hàng tháng, hàng ngày hay một lần.

Các bước hướng tới quy định

Tin tức này xuất hiện chỉ hai tháng sau khi các nhà lập pháp châu Âu thông qua chỉ thị DAC8 vào ngày 13 tháng 9, với 535 phiếu ủng hộ, để trao quyền cho cơ quan thuế giám sát và điều chỉnh các giao dịch tiền điện tử trên toàn EU.

Cùng với nhau, điều này đánh dấu một bước tiến khác trong việc cung cấp khả năng giám sát toàn diện cho các giao dịch được thực hiện bởi các cá nhân và công ty trong khu vực, có thể là những bước đi hàng đầu cho toàn ngành.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News