Các nhà chức trách ở Trung Quốc đã bắt giữ sáu cá nhân bị nghi ngờ tham gia vào các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp lên tới 2,94 tỷ nhân dân tệ – trị giá khoảng 300 triệu USD.
Theo báo cáo ngày 10 tháng 5 của hãng truyền thông địa phương Chinanews, các nghi phạm đã bị Cục Công an Panshi ở tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc Trung Quốc bắt giữ. Chính quyền tuyên bố các cá nhân này điều hành một ngân hàng ngầm, sử dụng tiền điện tử để đổi nhân dân tệ Trung Quốc và đồng won Hàn Quốc.
Hoạt động bất hợp pháp mà chính quyền cho rằng có trụ sở tại Hàn Quốc, được cho là có sự tham gia của sáu cá nhân. Theo báo cáo của cảnh sát, các nghi phạm đã lừa dối các nhà đầu tư không nghi ngờ trong quá trình trao đổi và bỏ trốn cùng số tiền của họ sang Trung Quốc.
Cơ quan thực thi pháp luật đã nhận thức được các mô hình giao dịch đáng ngờ liên quan đến tài khoản của nghi phạm, thúc đẩy một cuộc điều tra sâu rộng dẫn đến việc bắt giữ họ. Cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều thẻ ngân hàng và thiết bị trong quá trình khám xét.
Vụ việc mới nhất xảy ra do sự phổ biến ngày càng tăng của các vụ lừa đảo tập trung vào tiền điện tử và theo sau các báo cáo trước đây về các giao dịch như vậy ở Hàn Quốc. Vào ngày 26 tháng 3, crypto.news đã trình bày chi tiết về việc bắt giữ những kẻ lừa đảo đã lừa đảo 4,1 triệu USD từ một công dân Hàn Quốc dưới vỏ bọc một kế hoạch đầu tư tiền điện tử.
Đáng chú ý, các cơ quan chức năng trên toàn cầu cũng đã tăng cường nỗ lực nhằm ngăn chặn các âm mưu này. Ví dụ, chính quyền Áo đã hợp tác với các cơ quan thực thi quốc tế để trấn áp một kế hoạch đầu tư không có thật dẫn đến thiệt hại 6 triệu euro cho các nhà đầu tư không nghi ngờ.
Trong một trường hợp tương tự được báo cáo vào tuần trước, chính quyền Vương quốc Anh đã bắt giữ hai cá nhân vì lợi dụng phiên bản nhân bản của nền tảng tiền điện tử nổi tiếng blockchain.com để lừa đảo các nhà đầu tư trị giá 7,1 triệu USD.
Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News
