Theo Chainalysis, các địa chỉ tiền điện tử bất hợp pháp đã nhận được 24,2 tỷ USD vào năm 2023, cho thấy mức giảm so với mức ước tính 39,6 tỷ USD vào năm 2022.

Theo báo cáo nghiên cứu mới nhất được công bố bởi Chainalysis , một công ty phân tích blockchain, vào năm 2023, giá trị mà tiền điện tử bất hợp pháp nhận được đạt tổng cộng 24,2 tỷ USD, giảm gần 39% so với khoản lỗ năm 2022, lên tới 39,6 tỷ USD.

Bối cảnh tội phạm tiền điện tử đã chứng kiến sự thay đổi về loại tài sản liên quan. Dữ liệu cho thấy trong khi Bitcoin ( BTC ) trước đây thống trị, thì stablecoin hiện chiếm phần lớn khối lượng giao dịch bất hợp pháp. Chainalysis cho biết sự thay đổi này phù hợp với xu hướng rộng lớn hơn là stablecoin ngày càng nổi bật trong các hoạt động tiền điện tử hợp pháp.

Tuy nhiên, một số hình thức hoạt động bất hợp pháp nhất định, chẳng hạn như bán hàng trên thị trường darknet và tống tiền ransomware, vẫn chủ yếu liên quan đến BTC, Chainalysis lưu ý. Trong khi đó, các vụ lừa đảo và giao dịch liên quan đến các thực thể bị trừng phạt đã chuyển sang stablecoin đáng chú ý bắt đầu từ năm 2022.

Năm 2023 cũng chứng kiến các thực thể và khu vực pháp lý bị trừng phạt đóng góp đáng kể 14,9 tỷ USD vào tổng khối lượng giao dịch bất hợp pháp, chiếm 61,5% tổng khối lượng giao dịch được đo lường trong cả năm. Theo Chainalysis, con số đáng kể chủ yếu được thúc đẩy bởi các dịch vụ tiền điện tử đang phải đối mặt với các lệnh trừng phạt từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài ( OFAC ) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ hoặc hoạt động ở các khu vực bị trừng phạt nơi các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ thiếu khả năng thực thi.

Ví dụ, Garantex vẫn tiếp tục hoạt động do không có sự thực thi lệnh trừng phạt của Mỹ ở Nga. Mặc dù Chainalysis lưu ý rằng không phải tất cả khối lượng giao dịch từ Garantex đều có liên quan đến ransomware và rửa tiền, nhưng việc tiếp xúc với sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Nga sẽ gây ra “rủi ro trừng phạt nghiêm trọng đối với các nền tảng tiền điện tử thuộc quyền tài phán của Hoa Kỳ hoặc Vương quốc Anh”, công ty pháp y blockchain cho biết thêm.

OFAC đã trừng phạt Garantex vào tháng 4 năm 2022, cho biết vào thời điểm đó rằng hơn 100 triệu đô la giao dịch có liên quan đến các tác nhân bất hợp pháp và thị trường darknet, bao gồm gần 6 triệu đô la từ băng đảng RaaS Conti của Nga và cũng bao gồm khoảng 2,6 triệu đô la từ thị trường darknet Hydra hiện không còn tồn tại .