Cảnh sát Ấn Độ bị bắt vì đánh cắp hơn 200 nghìn đô la Bitcoin liên quan đến một cuộc điều tra lừa đảo

Một sĩ quan cảnh sát Ấn Độ đã bị bắt vì bòn rút số Bitcoin trị giá 1,8 crores INR, khoảng 216.000 USD, liên quan đến một cuộc điều tra lừa đảo tiền điện tử.

Theo một báo cáo địa phương , Chandrahar SR, cựu thanh tra cảnh sát của Chi cục Tội phạm Trung ương (CCB), đã truy cập trái phép vào ví Bitcoin của một hacker, đây là bằng chứng trong một cuộc điều tra đang diễn ra.

Vụ lừa đảo tiền điện tử đang được điều tra bắt đầu từ năm 2017.

Srikrishna Ramesh, một hacker và cộng sự của anh ta là Robin Khandelwal là những kẻ chủ mưu đằng sau vụ lừa đảo. Bộ đôi này đã tấn công các sàn giao dịch tiền điện tử như Bitfinex, Unocoin và các nền tảng trực tuyến khác và kiếm được khoảng 5,5 crore INR (660.000 USD) thông qua hoạt động của họ.

Ramesh sau đó đã cố gắng rửa số tiền bị đánh cắp thông qua Khandelwal bằng Bitcoin nhưng cuối cùng đã bị bắt vào năm 2020.

Ban Tội phạm ban đầu đã báo cáo rằng không thể lấy lại được số Bitcoin, khiến Nhóm Điều tra Đặc biệt (SIT) phải tiến hành một cuộc điều tra . Các nhà điều tra đã đổ lỗi cho Ramesh vì đã thao túng “ứng dụng cốt lõi Bitcoin” để đánh lừa cuộc điều tra.

Chandrahar, một trong những nhân viên chi nhánh tội phạm tham gia cuộc điều tra, hiện đang bị buộc tội truy cập vào ví của hacker và đánh cắp Bitcoin. SIT cáo buộc anh ta đã bắt giữ Khandelwal và ép anh ta chuyển tiền.

Ngoài ra, bị cáo còn tiêu hủy toàn bộ chứng cứ liên quan đến giao dịch.

Theo FIR do SIT đệ trình, Chandradhar cùng với hai nhân viên CCB khác đã hợp tác với Santosh Kumar, một chuyên gia mạng tư nhân, để truy cập vào chiếc ví được đề cập.

Bị cáo đã truy cập vào ví Bitcoin tại văn phòng ở Bengaluru của Kumar trong khoảng thời gian từ ngày 30 tháng 12 năm 2020 đến ngày 6 tháng 1 năm 2021.

Chandrahar, cùng với Kumar và các sĩ quan khác, đều bị buộc tội giam giữ bất hợp pháp, vi phạm lòng tin của một công chức và tiêu hủy bằng chứng liên quan đến vụ lừa đảo Bitcoin.

Chanrahar đã trốn tránh cơ quan thực thi pháp luật kể từ khi bị triệu tập để thẩm vấn. Anh ta bị SIT bắt giữ tại nơi cư trú ở Bắc Bengaluru.

Ngoài Chandrahar, hai sĩ quan cảnh sát giấu tên khác cũng đã bị bắt liên quan đến cuộc điều tra lừa đảo Bitcoin.

Ấn Độ đã chứng kiến sự gia tăng các hoạt động liên quan đến lừa đảo và gian lận. Điều này đã thúc đẩy các cơ quan quản lý thắt chặt giám sát lĩnh vực tiền điện tử của quốc gia.