Binance.US, công ty con của sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu Binance tại Mỹ, đã trải qua sự gián đoạn hoạt động đáng kể sau những thách thức pháp lý của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).
Vụ kiện được đệ trình vào tháng 6 năm ngoái, cáo buộc Binance, Binance.US và người sáng lập Changpeng Zhao tham gia vào các hoạt động như bán chứng khoán chưa đăng ký, cùng nhiều cáo buộc khác. Hành động pháp lý đã khiến lực lượng lao động của công ty giảm mạnh, với hơn 200 nhân viên bị sa thải do doanh thu của công ty giảm mạnh.
Christopher Blodgett, Giám đốc điều hành của Binance.US, đã trình bày chi tiết về tác động của vụ kiện của SEC trong một bản lấy lời khai vào tháng 12, được công khai trong hồ sơ tòa án vào ngày 5 tháng 3. Theo Blodgett, vụ kiện đã làm tổn hại nghiêm trọng đến mối quan hệ của công ty với các tổ chức ngân hàng, gây khó khăn cho việc thực hiện các giao dịch bằng đô la Mỹ.
Ông mô tả công ty là “chất phóng xạ” đối với các ngân hàng, chỉ ra rằng việc liên kết với Binance.US có thể dẫn đến sự giám sát chặt chẽ từ SEC.
Các cuộc chiến pháp lý không chỉ ảnh hưởng đến mối quan hệ nhân sự và ngân hàng của công ty mà còn cả vị thế của công ty trên thị trường. Blodgett tiết lộ rằng tài sản của khách hàng trên nền tảng này đã giảm khoảng 1 tỷ USD ngay sau hành động pháp lý của SEC.
Việc mất đi sự hỗ trợ của ngân hàng và việc không thể tìm được đối tác ngân hàng mới sau đó được mô tả là “bóp nghẹt hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả”. Trước vụ kiện, Binance.US đã hợp tác với hơn 20 nhà tạo lập thị trường; con số này kể từ đó đã giảm xuống dưới 5, điều này càng cho thấy sự mất niềm tin của tổ chức.
Hơn nữa, các cáo buộc của SEC đối với Binance.US bao gồm việc tham gia vào giao dịch rửa tiền để tăng khối lượng giao dịch một cách giả tạo và chuyển tiền của người dùng vào tài khoản được liên kết với Zhao tại Merit Peak.
Cơ quan quản lý cũng bày tỏ lo ngại về khả năng chuyển tiền của khách hàng ra nước ngoài, dẫn đến lệnh cấm tạm thời (TRO) nhằm đóng băng tài sản của Binance.US. Tuy nhiên, TRO này đã bị thẩm phán bác bỏ vào ngày hôm sau.
Trong một diễn biến liên quan, Binance, Binance.US và Zhao đã đạt được thỏa thuận với Bộ Tư pháp, Kho bạc và Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai vào tháng 11, đồng ý trả 4,3 tỷ USD vì vi phạm luật rửa tiền và tài trợ khủng bố. Bất chấp thỏa thuận giải quyết này, SEC vẫn tiếp tục điều tra và duy trì các cáo buộc đối với sàn giao dịch tiền điện tử.
Zhao sẽ phải đối mặt với phiên tòa tuyên án vào ngày 3 tháng 4 sau khi nhận tội rửa tiền, với mức án có thể lên tới 18 tháng tù.
Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News
