Câu chuyện hàng đầu: Binance, Binance, Binance

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã bị buộc tội hình sự vì vi phạm các lệnh trừng phạt và luật chuyển tiền và đồng ý giải quyết 4,3 tỷ USD trong “một trong những hình phạt lớn nhất” mà Hoa Kỳ từng nhận được từ một bị cáo là công ty. Người sáng lập Changpeng “CZ” Zhao đã nhận tội tại Seattle với những cáo buộc mà cá nhân ông phải đối mặt, đồng ý nộp phạt 50 triệu USD và từ chức Giám đốc điều hành. Richard Teng, cựu quản lý của Abu Dhabi và sau này là người đứng đầu thị trường khu vực của Binance, sẽ thay thế ông. Binance bị cáo buộc không duy trì chương trình chống rửa tiền thích hợp, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm luật trừng phạt, theo hồ sơ tòa án chưa được niêm phong hôm thứ Ba.

Tài liệu tính phí cáo buộc rằng sự tăng trưởng ban đầu của Binance được thúc đẩy bất hợp pháp bởi các khách hàng Hoa Kỳ. Trong những ngày đầu thành lập, sàn giao dịch này phụ thuộc vào người Mỹ về phần lớn doanh thu, hoạt động giao dịch và do đó, nó trở thành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Hồ sơ nêu chi tiết nhiều năm không tuân thủ và che giấu nhằm bảo vệ những người dùng có giá trị nhất – và ngoài giới hạn –. Nhưng theo chính phủ, việc phục vụ những khách hàng đó là không hợp pháp vì Binance không phải là doanh nghiệp đã đăng ký tại Hoa Kỳ. Binance đặt mục tiêu tăng trưởng trong nước, đặc biệt là trong số những người dùng “VIP”, những người đã thúc đẩy khối lượng giao dịch của sàn giao dịch và kéo theo đó là doanh thu của nó, giúp sàn này trở thành một gã khổng lồ trong giao dịch tiền điện tử. Theo chính phủ, các giám đốc điều hành của Binance đã “theo dõi và giám sát” hoạt động của sàn giao dịch tại Hoa Kỳ và thậm chí còn ca ngợi thành công của họ. Hồ sơ cho biết có tới 30% lưu lượng truy cập web của sàn giao dịch (và cũng tương đương doanh thu) có nguồn gốc từ Mỹ vào đầu năm 2018.

Sau tin tức này, Binance đã chứng kiến dòng tiền chảy ròng hơn 950 triệu USD trong 24 giờ. Hochan Chung, người đứng đầu bộ phận tiếp thị tại CryptoQuant, nói với CoinDesk: “Các dòng bitcoin và stablecoin chảy ra liên tục hàng giờ sau thông báo từ chức của CZ”. “Tuy nhiên, so với tổng dự trữ của Binance, khối lượng hiện tại vẫn chưa đáng kể chút nào.” Binance dự kiến sẽ tiếp tục hoạt động như bình thường và “rút lui hoàn toàn” khỏi thị trường Hoa Kỳ. Một phân tích về dòng tiền ròng hàng giờ từ CryptoQuant cho thấy số tiền rút trên mức trung bình nhưng không lớn bất thường. Dữ liệu từ bảng điều khiển của Dune Analytics cho thấy hơn 2,37 tỷ USD tiền token khác nhau đã rời khỏi sàn giao dịch và khoảng 1,78 tỷ USD tiền token đã được gửi vào.

– Omkar Godbole