Tóm tắt: Hàn Quốc đang chặn truy cập website của 27 sàn giao dịch tiền mã hoá không đăng ký, trong đó có KuCoin, BitMart và MEXC, sau khi đã hạn chế ứng dụng di động của các nền tảng này vào năm ngoái.
Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) cho biết Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc đã phê duyệt các lệnh hạn chế sau hai đợt rà soát ngày 6 và 7/10. Website vận hành từ nước ngoài sẽ bị chặn, còn website vận hành trong nước sẽ bị chấm dứt dịch vụ.
Muốn hoạt động hợp pháp và phục vụ khách hàng Hàn Quốc, các sàn nước ngoài phải đăng ký với FIU và đáp ứng yêu cầu về an ninh cùng các tiêu chuẩn chống rửa tiền.
Cơ quan quản lý cảnh báo khách hàng của các nền tảng không được cấp phép có thể gặp khó khăn khi thu hồi tiền, đồng thời khuyến nghị nhà đầu tư kiểm tra tình trạng đăng ký và rút tài sản khỏi các sàn không hợp pháp.
FIU cho biết đã chuyển hồ sơ của 44 đơn vị vận hành không đăng ký sang cơ quan điều tra và sẽ tiếp tục yêu cầu chặn những website mở lại dưới địa chỉ khác. Hiện chỉ có 28 nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo được đăng ký với cơ quan này.
Hàn Quốc mở rộng chiến dịch siết chặt sang website
Hàn Quốc đang chặn quyền truy cập vào website của 27 sàn giao dịch tiền mã hoá không đăng ký, gồm KuCoin, BitMart và MEXC, qua đó mở rộng chiến dịch siết chặt các nền tảng giao dịch nước ngoài vượt ra ngoài phạm vi ứng dụng di động.
Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của nước này thông báo hôm thứ Ba rằng Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc đã phê duyệt các biện pháp hạn chế sau các cuộc rà soát diễn ra ngày 6 và 7/10. Theo FIU, những website vận hành từ nước ngoài sẽ bị chặn, còn những website vận hành trong nước sẽ bị chấm dứt dịch vụ.
FIU (Đơn vị Tình báo Tài chính) là cơ quan thuộc hệ thống quản lý tài chính Hàn Quốc, có nhiệm vụ giám sát các giao dịch tài chính đáng ngờ và cấp phép cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo hoạt động hợp pháp tại nước này.
Động thái này chặn thêm một con đường để nhà đầu tư Hàn Quốc tiếp cận các sàn không đăng ký, sau khi nhà chức trách đã hạn chế truy cập ứng dụng của họ trên Google và Apple vào năm ngoái. Giờ đây, cơ quan quản lý có thể yêu cầu chặn website ngay khi phát hiện hoạt động không đăng ký, mà không cần chờ phán quyết của toà án hay bằng chứng rằng khách hàng đã mất tiền.
Chưa có thời hạn cụ thể cho lệnh chặn
FIU không nêu rõ các biện pháp hạn chế sẽ kéo dài bao lâu, cũng không đặt ra hạn chót để các sàn đăng ký. Tuy nhiên, bất kỳ sàn nào muốn hoạt động hợp pháp tại Hàn Quốc và phục vụ khách hàng nước này đều phải đăng ký với FIU và đáp ứng các yêu cầu về an ninh cũng như chống rửa tiền (AML) của quốc gia.
AML (Anti-Money Laundering – chống rửa tiền) là bộ quy định buộc các tổ chức tài chính phải nhận diện khách hàng, theo dõi và báo cáo những giao dịch có dấu hiệu bất thường nhằm ngăn chặn dòng tiền phi pháp.
“Chúng tôi tôn trọng các luật và quy định hiện hành ở mọi khu vực tài phán, đồng thời không ngừng củng cố khung tuân thủ của mình trước những yêu cầu pháp lý đang thay đổi,” người phát ngôn của KuCoin cho biết.
“Tài sản của người dùng vẫn an toàn và được bảo vệ, chúng tôi sẽ thông báo mọi cập nhật tiếp theo qua các kênh chính thức.”
BitMart, Phemex và MEXC chưa phản hồi ngay lập tức đề nghị bình luận của CoinDesk.
Khung pháp lý mới đang được hoàn thiện
Dự thảo Luật Cơ bản về Tài sản Kỹ thuật số của Hàn Quốc, hiện chưa có hiệu lực, sẽ đặt nền móng cho một khuôn khổ pháp lý đối với tài sản kỹ thuật số, bao gồm phát hành, giao dịch, lưu ký và giám sát. Hồi tháng 4, Ủy ban Dịch vụ Tài chính và Cơ quan Giám sát Tài chính của nước này đã công bố các quy định mới, loại bỏ quyền tự quyết của các sàn trong việc cho phép người dùng bỏ qua thời gian nắm giữ bắt buộc.
VASP (Virtual Asset Service Provider – nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo) là thuật ngữ chỉ các nền tảng như sàn giao dịch, ví lưu ký hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan đến tiền mã hoá, và phải đăng ký với cơ quan quản lý để được hoạt động hợp pháp.
FIU cho biết đã chuyển hồ sơ của 44 đơn vị vận hành không đăng ký sang cơ quan điều tra và sẽ tiếp tục yêu cầu chặn các website mở lại dưới những địa chỉ khác. Hiện chỉ có 28 nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo được đăng ký với cơ quan này.
Cơ quan giám sát tài chính cũng cảnh báo rằng nhà đầu tư dùng các nền tảng không được cấp phép có thể gặp khó khăn trong việc thu hồi tiền. FIU cho biết sẽ phối hợp với Digital Asset eXchange Alliance (DAXA), một hiệp hội trong ngành, để hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng rút tài sản trong trường hợp các biện pháp hạn chế truy cập gây ra vướng mắc. Cơ quan này cũng kêu gọi nhà đầu tư kiểm tra xem sàn mình đang dùng có đăng ký hay không và rút tài sản khỏi các đơn vị vận hành không được cấp phép.
DAXA (Digital Asset eXchange Alliance) là hiệp hội ngành quy tụ các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số tại Hàn Quốc, đóng vai trò tự điều chỉnh và hỗ trợ xử lý các vấn đề liên quan đến nhà đầu tư.
Các mốc và số liệu chính
- 27 sàn giao dịch tiền mã hoá không đăng ký bị chặn website, gồm KuCoin, BitMart và MEXC.
- Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc phê duyệt lệnh hạn chế sau các cuộc rà soát ngày 6 và 7/10.
- Website vận hành từ nước ngoài bị chặn; website vận hành trong nước bị chấm dứt dịch vụ.
- Trước đó, ứng dụng di động của các sàn này đã bị hạn chế truy cập trên Google và Apple vào năm ngoái.
- 44 đơn vị vận hành không đăng ký đã được FIU chuyển sang cơ quan điều tra.
- Chỉ 28 nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo hiện được đăng ký với FIU.
- Ước tính khoảng 110 tỷ USD đã rời các sàn trong nước Hàn Quốc trong năm 2025.
- Quy định mới công bố hồi tháng 4 đã loại bỏ quyền tự quyết của sàn trong việc cho người dùng bỏ qua thời gian nắm giữ bắt buộc.
Câu hỏi thường gặp
Hàn Quốc đang chặn những sàn giao dịch nào?
Hàn Quốc đang chặn website của 27 sàn giao dịch tiền mã hoá không đăng ký, trong đó có KuCoin, BitMart và MEXC. Đây là bước mở rộng chiến dịch siết chặt trước đó, khi ứng dụng di động của các sàn này đã bị hạn chế truy cập trên Google và Apple vào năm ngoái.
Muốn hoạt động hợp pháp tại Hàn Quốc, một sàn phải làm gì?
Sàn phải đăng ký với Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) và đáp ứng các yêu cầu về an ninh cùng tiêu chuẩn chống rửa tiền (AML) của Hàn Quốc. FIU chưa đặt ra thời hạn cụ thể cho việc đăng ký.
Nhà đầu tư dùng sàn không đăng ký gặp rủi ro gì?
Cơ quan quản lý cảnh báo nhà đầu tư dùng các nền tảng không được cấp phép có thể gặp khó khăn trong việc thu hồi tiền. FIU khuyến nghị nhà đầu tư kiểm tra xem sàn mình đang dùng đã đăng ký hay chưa và rút tài sản khỏi các đơn vị vận hành không hợp pháp.
Hiện có bao nhiêu nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo được đăng ký tại Hàn Quốc?
Hiện chỉ có 28 nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo được đăng ký với FIU, trong khi 44 đơn vị vận hành không đăng ký đã được chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra.
Vì sao dòng tiền crypto lại chảy ra khỏi Hàn Quốc?
Do các quy định ngày càng chặt chẽ hơn, nhà đầu tư Hàn Quốc đã dần chuyển lượng lớn tiền mã hoá ra nước ngoài trong nhiều tháng, với ước tính khoảng 110 tỷ USD rời các sàn trong nước trong năm 2025.
Dịch và biên tập lại theo nguồn: CoinDesk Policy
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, Tienmahoa.Net hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.
