Bốn người bị cáo buộc đã kiếm được tiền thông qua cái gọi là giết mổ lợn và các âm mưu lừa đảo khác.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết hôm thứ Năm rằng một kế hoạch bị cáo buộc rửa tiền từ các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử đã dẫn đến cáo buộc bốn người ở Los Angeles.
DOJ cho biết, bốn người này bị cáo buộc đã mở các công ty vỏ bọc và tài khoản ngân hàng để rửa hơn 80 triệu USD tiền của các nạn nhân có được thông qua hoạt động giết mổ lợn và các âm mưu lừa đảo khác.
Trong những kẻ lừa đảo “làm thịt lợn”, những kẻ lừa đảo liên hệ với nạn nhân của họ thông qua các trang web hẹn hò hoặc phương tiện truyền thông xã hội, lấy được lòng tin của họ trước khi đưa ra cơ hội kiếm tiền liên quan đến tiền điện tử.
Các cá nhân liên quan bị buộc tội âm mưu rửa tiền, che giấu hoạt động rửa tiền và rửa tiền quốc tế.
Hai trong số những người bị buộc tội, Lu Zhang ở Alhambra, California và Justin Walker ở Cypress, California phải đối mặt với án tù 20 năm nếu bị kết án, DOJ cho biết.
Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk
