Ủy ban Chứng khoán Bang Texas đã cáo buộc một mạng lưới các công ty mang thương hiệu “GS” và hoạt động từ Đức về các hoạt động lừa đảo “liên quan đến tài sản kỹ thuật số, đầu tư vào nhóm đặt cược trong một siêu dữ liệu độc quyền”. Mạng lưới các công ty được kiểm soát bởi Josip Dortmund Heit.

Theo mô tả của các nhà quản lý vào ngày 16 tháng 11, những người được hỏi là GS Partners, GS Smart Finance và GS Wealth bị cáo buộc đã tổ chức ba đợt bán bất động sản metaverse bắt đầu từ tháng 9 năm 2021. Vào thời điểm đó, các nhà đầu tư được thông báo rằng có thể mua Phiếu mua hàng XLT hoặc mã thông báo Chuỗi BNB đại diện cho quyền sở hữu một inch vuông của một đơn vị trong metaverse Tháp G999 của công ty, ở mức 9,63 Tether (USDT) mỗi phiếu thưởng. Tuy nhiên, token nhanh chóng mất giá trị xuống dưới 0,0000049 USDT trên sàn giao dịch phi tập trung PancakeSwap, sau khi những người được hỏi không đạt được mục tiêu huy động 175 triệu USD cho đợt chào bán.

“Các bị đơn chưa được đăng ký với Ủy viên Chứng khoán với tư cách là đại lý hoặc đại lý vào bất kỳ thời điểm nào theo tài liệu này.”

Các cơ quan quản lý cáo buộc rằng các sản phẩm đầu tư khác do GSB tạo ra, chẳng hạn như mã thông báo metaverse Lydian World, mã thông báo vàng, đồng G999 và Chứng chỉ nguyên tố, cũng cấu thành các dịch vụ bảo mật chưa đăng ký. Ủy ban Chứng khoán Tiểu bang Texas đã đệ trình một hành động thực thi khẩn cấp yêu cầu nhóm công ty GSB ngừng và ngừng các hoạt động như vậy ở tiểu bang.

Ngày 15/8, Ủy ban Chứng khoán Ontario đưa ra cảnh báo GS Partners chưa đăng ký kinh doanh tại tỉnh Ontario của Canada. Những cảnh báo trước đây liên quan đến công ty cũng được các cơ quan quản lý chứng khoán ở các tỉnh Saskatchewan, British Columbia, Alberta và Quebec của Canada công bố.

Liên quan: Nhà lập pháp Texas đưa ra nghị quyết để bảo vệ người khai thác Bitcoin và HODLer