Tóm tắt nhanh
Nhóm tin tặc Triều Tiên đã dùng sáu đồng memecoin do chính chúng tạo ra để rửa 117.000 NEAR — số token trị giá khoảng 430.000 USD — được rút ra từ vụ hack Binance có quy mô lên tới 6,3 tỷ USD. Thông tin được công ty phân tích chuỗi khối Elliptic nêu trong báo cáo mới công bố. Thủ đoạn này cho thấy giới tội phạm mạng ngày càng ưa chuộng các token nhỏ, ít người giám sát để xóa dấu vết dòng tiền. Dưới đây là chi tiết vụ việc, các con số đáng chú ý và lý do vì sao memecoin trở thành công cụ rửa tiền hiệu quả.
Nội dung chi tiết
Theo báo cáo của Elliptic, nhóm tin tặc Triều Tiên đã tạo ra sáu đồng memecoin khác nhau rồi dùng chúng làm lớp trung gian để rửa 117.000 NEAR, tương đương khoảng 430.000 USD, lấy từ vụ hack Binance quy mô 6,3 tỷ USD. Số token này không được chuyển thẳng tới ví của kẻ tấn công mà đi qua nhiều bước giao dịch gắn với các đồng memecoin tự phát hành, khiến việc truy dấu trở nên khó khăn hơn nhiều.
Elliptic là công ty phân tích dữ liệu chuỗi khối (blockchain analytics), chuyên theo dõi dòng tiền của tội phạm số, hỗ trợ các sàn giao dịch và cơ quan thực thi pháp luật nhận diện ví, đường đi của tài sản bị đánh cắp.
Memecoin là loại tiền mã hoá được tạo ra dựa trên những meme, trào lưu hoặc câu chuyện vui trên mạng thay vì một công nghệ hay mô hình kinh doanh nền tảng. Chúng thường có tính đầu cơ cao, thanh khoản mỏng và giá biến động rất mạnh.
NEAR là token gốc của NEAR Protocol, một nền tảng blockchain lớp 1 được thiết kế theo hướng dễ sử dụng và chi phí giao dịch thấp.
Con số và mốc đáng chú ý
- 117.000 NEAR: lượng token bị rửa qua các đồng memecoin tự tạo.
- Khoảng 430.000 USD: giá trị tương đương của số NEAR nói trên.
- 6: số đồng memecoin mà nhóm tin tặc tự phát hành để làm lớp trung gian.
- 6,3 tỷ USD: quy mô vụ hack Binance mà số tiền này được rút ra, theo mô tả trong báo cáo.
- Triều Tiên: quốc gia được Elliptic quy trách nhiệm cho hoạt động rửa tiền này.
Vì sao tin tặc lại chọn memecoin?
Việc phát hành một đồng memecoin hiện nay chỉ mất vài phút và gần như không cần vốn. Kẻ tấn công có thể tạo token, mua bán qua lại với chính mình để tạo thanh khoản và dòng giao dịch trông như hoạt động thị trường bình thường, rồi lồng tài sản bị đánh cắp vào đó. So với các đồng tiền lớn như Bitcoin hay Ethereum, memecoin ít được các công cụ giám sát chú ý, khối lượng giao dịch nhỏ nên các giao dịch bất thường cũng khó bị phát hiện hơn.
Cách làm này cũng giúp nhóm tấn công chia nhỏ số tiền thành nhiều luồng khác nhau, khiến việc lần theo dấu vết trên chuỗi khối trở thành một bài toán tốn nhiều thời gian. Theo Elliptic, đây là một trong những ví dụ rõ ràng cho thấy các nhóm tội phạm mạng có xu hướng chuyển sang những token nhỏ, mới phát hành để che giấu nguồn gốc tài sản.
Việc dùng memecoin tự tạo như một lớp trung gian cho thấy các nhóm rửa tiền đang liên tục thay đổi thủ đoạn để né tránh sự giám sát của các công ty phân tích chuỗi khối và sàn giao dịch.
Với số tiền chỉ khoảng 430.000 USD trong một vụ việc có quy mô lên tới 6,3 tỷ USD, có thể thấy đây mới chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh rộng hơn về cách dòng tiền bị đánh cắp được tẩy rửa dần qua nhiều kênh khác nhau.
Câu hỏi thường gặp
Tin tặc Triều Tiên đã rửa tiền bằng cách nào?
Chúng tạo ra sáu đồng memecoin rồi dùng các đồng tiền này làm lớp trung gian để rửa 117.000 NEAR lấy từ vụ hack Binance, theo báo cáo của Elliptic.
Số tiền bị rửa trong vụ việc này là bao nhiêu?
Khoảng 117.000 NEAR, tương đương khoảng 430.000 USD, được rút ra từ vụ hack Binance có quy mô 6,3 tỷ USD.
Memecoin là gì?
Memecoin là loại tiền mã hoá được tạo ra dựa trên meme hoặc trào lưu trên mạng, thường có tính đầu cơ cao, thanh khoản mỏng và giá biến động mạnh.
Ai phát hiện ra hoạt động rửa tiền này?
Công ty phân tích chuỗi khối Elliptic đã phát hiện và công bố thông tin trong báo cáo của mình.
Vì sao tin tặc chọn memecoin thay vì các đồng tiền lớn?
Vì memecoin rất dễ tạo, gần như không cần vốn, thanh khoản nhỏ và ít được các công cụ giám sát để ý, nên dễ bị lợi dụng để che giấu dòng tiền hơn so với Bitcoin hay Ethereum.
Dịch và biên tập lại theo nguồn: CoinDesk Finance
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, Tienmahoa.Net hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.
