Khám phá những thao túng thị trường đã được chứng minh quan trọng nhất trong lịch sử tiền điện tử cho đến nay.

Không gian tiền điện tử và defi chứa đầy sự đổi mới và cơ hội nhưng cũng có những rủi ro và thách thức. Một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất gây khó khăn cho ngành là thao túng thị trường, liên quan đến việc cố tình bóp méo giá cả và khối lượng.

Thao túng thị trường có thể có nhiều hình thức và phương pháp khác nhau, chẳng hạn như giao dịch rửa tiền, bơm và đổ, tấn công cho vay chớp nhoáng và kéo thảm.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét một số trường hợp đáng chú ý nhất trong không gian tiền điện tử và defi liên quan đến các token như Bitcoin, FTT, Hydro và DGTX.

Giao dịch rửa trên DEX

Solidus Labs, một công ty giám sát rủi ro và giám sát giao dịch tiền điện tử, đã phân tích khoảng 30.000 nhóm thanh khoản trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) dựa trên Ethereum và phát hiện ra rằng 67% trong số đó đã bị thao túng bởi các nhà giao dịch rửa tiền.

Giao dịch rửa chiếm 16% tổng khối lượng giao dịch của các nhóm này, lên tới ít nhất 2 tỷ USD kể từ tháng 9 năm 2020.

Hơn nữa, Solidus Labs đã cung cấp các ví dụ về cách các nhà giao dịch rửa tiền khai thác DEX để thao túng giá và khối lượng của nhiều loại token khác nhau, chẳng hạn như SHIBAFARM, một token meme được sử dụng để lừa đảo các nhà đầu cơ với giá hơn 2 triệu USD.

Solidus Labs đã và đang phát triển các giải pháp để phát hiện và ngăn chặn thao túng thị trường trên DEX, chẳng hạn như Token Sniffer, Giao dịch nội gián dựa trên DEX và Phát hiện giao dịch rửa AA dựa trên DEX.

Đề án PlusToken

PlusToken là một chương trình Ponzi hoạt động từ năm 2018 đến năm 2019, hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư gửi tiền điện tử vào ứng dụng ví của nó.

Vụ lừa đảo này đã thu hút hơn 3 triệu nạn nhân và đánh cắp số tiền điện tử trị giá hơn 2 tỷ USD, chủ yếu là Bitcoin ( BTC ) và Ethereum ( ETH ).

Theo Chainalysis, một công ty phân tích blockchain, những kẻ lừa đảo PlusToken cũng tham gia thao túng thị trường bằng cách bán một lượng lớn tiền điện tử bị đánh cắp của họ trên các sàn giao dịch, tạo ra áp lực giảm giá Bitcoin.

Chainalysis ước tính rằng những kẻ lừa đảo PlusToken đã thanh lý số Bitcoin trị giá ít nhất 185 triệu đô la trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2019, trùng với thời điểm giá giảm đáng kể.

Báo cáo cũng phát hiện ra rằng những kẻ lừa đảo PlusToken đã sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để che giấu dấu vết của chúng, chẳng hạn như dịch vụ trộn, sàn giao dịch phi tập trung và nhà môi giới OTC.

Lừa đảo BitConnect

BitConnect là một nền tảng giao dịch tiền điện tử tuyên bố sử dụng bot giao dịch độc quyền và phần mềm biến động để tạo ra lợi nhuận từ những biến động của thị trường tiền điện tử.

Tuy nhiên, nền tảng này là một kế hoạch Ponzi trả tiền cho các nhà đầu tư trước đó bằng tiền từ các nhà đầu tư sau và đánh cắp số tiền điện tử trị giá hơn 2,4 tỷ USD từ hơn 3 triệu nạn nhân.

Người sáng lập BitConnect, Satish Kumbhani, 36 tuổi, đến từ Ấn Độ, đã bị đại bồi thẩm đoàn liên bang ở San Diego buộc tội với nhiều tội danh lừa đảo, thao túng giá cả, rửa tiền và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

Kumbhani cũng bị cáo buộc đã thao túng giá và khối lượng token gốc của BitConnect, BCC, để tạo ấn tượng sai lệch về nhu cầu thị trường và thu hút nhiều nhà đầu tư hơn.

Hiện chưa rõ tung tích của Kumbhani và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) không thể xác định được vị trí của anh ta. Anh ta có thể phải đối mặt với án tù 20 năm nếu bị kết tội.

trường hợp FTX

Vào tháng 11 năm 2022, FTX sụp đổ sau một loạt sự kiện vạch trần tình trạng mất khả năng thanh toán và các hoạt động gian lận, chẳng hạn như sử dụng tiền của khách hàng để bù lỗ, thổi phồng khối lượng giao dịch và tính thanh khoản cũng như nói dối về quan hệ đối tác và việc tuân thủ quy định.

SEC đã đệ đơn khiếu nại dân sự chống lại Caroline Ellison , cựu Giám đốc điều hành của Alameda và Gary Wang, người đồng sáng lập và cựu CTO của FTX, vì vai trò của họ trong vụ bê bối FTX.

Cơ quan quản lý cáo buộc rằng Ellison và Wang đã thao túng giá và khối lượng FTT bằng cách sử dụng bot và tài khoản giao dịch của Alameda để mua và bán FTT trên FTX và các sàn giao dịch khác, tạo ra ấn tượng sai lệch về nhu cầu thị trường và lợi nhuận.

SEC cũng cáo buộc Ellison và Wang lừa gạt khách hàng và nhà đầu tư của FTX bằng cách đưa ra những tuyên bố sai lệch và gây hiểu lầm về tình hình tài chính, an ninh, thanh khoản và tuân thủ quy định của FTX.

Theo SEC, hành động của Ellison và Wang đã khiến khách hàng và nhà đầu tư của FTX mất hàng triệu đô la, đồng thời góp phần dẫn đến sự sụp đổ của FTX và sự sụp đổ của FTT, khiến FTT mất hơn 90% giá trị chỉ trong vài ngày.

Ellison và Wang phải đối mặt với cáo buộc dân sự về gian lận chứng khoán, thao túng thị trường, hỗ trợ và tiếp tay cho việc FTX vi phạm Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934.

Công nghệ hydro

Hydrogen Technology là một công ty fintech vận hành token tiền điện tử có tên Hydro, được công ty sử dụng cho hầu hết các sản phẩm và dịch vụ tài chính khác nhau của mình.

SEC đã đệ đơn kiện công ty vào tháng 9 năm 2022, cáo buộc rằng Hydrogen Technology và người sáng lập của nó, Michael Ross Kane, đã vi phạm luật chứng khoán khi chào bán Hydro mà không đăng ký cũng như thuê một nhà tạo lập thị trường để thổi phồng giá và khối lượng Hydro một cách giả tạo. trên các sàn giao dịch tiền điện tử.

Hơn nữa, cơ quan quản lý chứng khoán cho rằng Hydrogen Technology và Kane đã kiếm được hơn 2 triệu USD từ việc bán Hydro vào thị trường bị thao túng và lừa dối các nhà đầu tư về bản chất và giá trị của Hydro.

SEC cũng buộc tội Tyler Ostern, Giám đốc điều hành của công ty tạo lập thị trường, về vai trò của ông trong kế hoạch này.

Hydrogen Technology và Kane đã đồng ý đưa ra các phán quyết cuối cùng cấm họ vĩnh viễn vi phạm luật chứng khoán, yêu cầu họ phải trả các khoản tiền phạt, tiền lãi và tiền phạt, đồng thời cấm Kane giữ chức vụ giám đốc hoặc cán bộ của một công ty đại chúng.

Ostern cũng đồng ý với phán quyết cấm anh ta vi phạm luật chứng khoán và tham gia vào các đợt chào bán chứng khoán trong tương lai, đồng thời yêu cầu anh ta phải trả tiền lãi và tiền lãi.

Trường hợp của Adam Todd

Vào tháng 9 năm 2022, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa Hoa Kỳ (CFTC) đã đệ đơn khiếu nại lên tòa án Florida chống lại cư dân Miami và doanh nhân Adam Todd, người sáng lập Digitex, một sàn giao dịch tiền điện tử cung cấp giao dịch tương lai và giao ngay trên nhiều loại tiền điện tử khác nhau.

CFTC cáo buộc rằng Todd và bốn công ty mà ông kiểm soát đã vi phạm Đạo luật trao đổi hàng hóa (CEA) bằng cách điều hành một sàn giao dịch hợp đồng tương lai chưa đăng ký, tạo điều kiện cho các giao dịch hợp đồng tương lai bất hợp pháp và cố gắng thao túng giá và khối lượng của DGTX, token gốc của Digitex.

Cơ quan quản lý tuyên bố rằng Todd và các công ty của ông đã lôi kéo khách hàng Hoa Kỳ giao dịch trên Digitex mà không tuân thủ các yêu cầu đăng ký và quy định của CEA cũng như không thực hiện các biện pháp chống rửa tiền và bảo vệ khách hàng thích hợp.

Hơn nữa, CFTC cũng cáo buộc Todd sử dụng bot giao dịch và các phương pháp khác để tăng giá và khối lượng DGTX một cách giả tạo trên các sàn giao dịch của bên thứ ba nhằm thu hút nhiều nhà đầu tư hơn và tăng giá trị của kho bạc Digitex, nơi nắm giữ một lượng lớn cổ phiếu. DGTX.

Thao túng giá bitcoin

Bitcoin đạt mức cao gần 20.000 USD vào tháng 12 năm 2017 sau một năm tăng trưởng chưa từng thấy.

Tuy nhiên, một nghiên cứu của các nhà nghiên cứu tại Đại học Texas ở Austin cho rằng sự gia tăng này một phần là do thao túng thị trường liên quan đến Tether (USDT), một loại tiền ổn định được gắn với đồng đô la Mỹ và được phát hành bởi một sàn giao dịch tiền điện tử có tên Bitfinex.

Nghiên cứu đã phân tích dữ liệu blockchain của các giao dịch Bitcoin và Tether và phát hiện ra rằng Tether được sử dụng để mua Bitcoin vào những thời điểm nhu cầu thấp, tạo ra hỗ trợ giá giả tạo và làm tăng giá trị của Bitcoin.

Hơn nữa, nghiên cứu cũng cho thấy Tether hầu hết được phát hành với số lượng lớn, thường vượt quá lượng tiền dự trữ mà Bitfinex tuyên bố có, làm dấy lên nghi ngờ về sự hỗ trợ và tính hợp pháp của Tether.

Nghiên cứu kết luận rằng Tether chiếm ít nhất 50% mức tăng giá của Bitcoin trong năm 2017 và việc thao túng có thể được thực hiện bởi một thực thể duy nhất hoặc một nhóm nhà giao dịch phối hợp.

Nghiên cứu đã gây ra tranh cãi và chỉ trích từ Bitfinex và Tether, những người phủ nhận mọi hành vi sai trái và cáo buộc các nhà nghiên cứu thiên vị và phương pháp sai sót.