Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện Touzi Capital và CEO Eng Taing, cáo buộc âm mưu gian lận 115 triệu đô la liên quan đến các đợt chào bán chứng khoán chưa đăng ký.
Theo đơn khiếu nại, các bị cáo đã lừa đảo hơn 1.500 nhà đầu tư trên toàn quốc bằng cách đưa ra những tuyên bố sai lệch về các khoản đầu tư vào các doanh nghiệp khai thác tiền điện tử và tái cơ cấu nợ.
Từ năm 2021 đến đầu năm 2023, Taing và Touzi Capital đã huy động gần 95 triệu đô la cho các dự án khai thác tiền điện tử và 23 triệu đô la cho các dự án tái cơ cấu nợ.
Tuy nhiên, SEC tuyên bố những khoản tiền này đã bị phan trộn giữa các hoạt động kinh doanh không liên quan và bị biển thủ để phục vụ lợi ích cá nhân của Taing.
Các dự án cũng được marketing sai sự thật là khoản đầu tư “ổn định và có thể dự đoán được” mà Taing ví như các tài khoản tiết kiệm lợi suất cao.
Trên thực tế, SEC cáo buộc các khoản đầu tư này “mang tính đầu cơ cao và kém thanh khoản”, với lợi nhuận phụ thuộc vào các hoạt động của bên thứ ba có rủi ro.
Khiếu nại còn cáo buộc Touzi Capital che giấu các thất bại trong hoạt động và tiếp tục chào mời nhà đầu tư ngay cả sau khi doanh nghiệp bắt đầu sụp đổ.
“Các nhà đầu tư của Touzi Capital không thể nhận được câu trả lời từ công ty hoặc từ Taing”, SEC lưu ý, đồng thời nói thêm rằng Taing đã ngừng liên lạc với các nhà đầu tư.
SEC đang yêu cầu lệnh cấm vĩnh viễn, hình phạt dân sự và lệnh cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý và giám đốc đối với Taing.
Trong năm tài chính 2024, SEC đệ trình 583 hành động thực thi, bao gồm nhiều vụ án tiền điện tử nổi cộm và thu được số tiền khắc phục tài chính kỷ lục là 8,2 tỷ đô la.
Các hành động liên quan đến tiền điện tử thường nhắm vào âm mưu gian lận và tiết lộ thông tin sai lệch, chẳng hạn như phán quyết lịch sử trị giá 4,5 tỷ đô la đối với Terraform Labs và Do Kwon.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
Minh Anh
Theo DLNews
