SEC charges 17 individuals in 0m crypto Ponzi scheme

SEC đã buộc tội 17 cá nhân vì liên quan đến kế hoạch Ponzi trị giá 300 triệu USD nhắm vào các nhà đầu tư chủ yếu là người Latinh thông qua cái gọi là CryptoFX LLC.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ ( SEC ) đã đưa ra cáo buộc chống lại 17 cá nhân có liên quan đến kế hoạch Ponzi trị giá 300 triệu USD, nhắm vào các nhà đầu tư chủ yếu là người Latinh ở Hoa Kỳ và hai quốc gia khác.

Kế hoạch này, như được trình bày chi tiết trong thông cáo báo chí phát hành vào ngày 14 tháng 3, được cho là hoạt động ở Houston, Texas, nhắm mục tiêu hơn 40.000 nhà đầu tư trên 10 tiểu bang và hai quốc gia nước ngoài với lời hứa về sự giàu có đáng kể thông qua tiền điện tử “không rủi ro” và “được đảm bảo”. và đầu tư ngoại hối.

Hành động này của SEC diễn ra sau biện pháp can thiệp khẩn cấp trước đó vào tháng 9 năm 2022, khiến hoạt động của CryptoFX bị tạm dừng và liên quan đến các nhân vật chủ chốt của nó, Mauricio Chavez và Giorgio Benvenuto.

Theo cuộc điều tra, 17 cá nhân bị buộc tội, có nguồn gốc từ Texas, California, Louisiana, Illinois và Florida, bị cáo buộc điều phối mạng lưới CryptoFX và lôi kéo các nhà đầu tư với lợi nhuận tiềm năng từ 15% đến 100%. Tuy nhiên, số tiền được cho là được phân bổ cho giao dịch thay vào đó lại được sử dụng “để trả hoa hồng và tiền thưởng cho chính họ và các nhà đầu tư, đồng thời tài trợ cho lối sống của chính họ”, SEC cho biết.

SEC đã đưa ra nhiều cáo buộc khác nhau đối với các bị cáo, cáo buộc họ vi phạm các quy định liên quan đến gian lận, đăng ký chứng khoán, đăng ký làm nhà môi giới và bảo vệ người tố giác. SEC lưu ý rằng hai trong số các bị cáo, Luis Serrano và Julio Taffinder, đã chấp nhận phán quyết cuối cùng mà không thừa nhận hay phủ nhận tội lỗi. Họ đã đồng ý trả tổng cộng hơn 68.000 đô la tiền phạt, tiền phạt và tiền lãi.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

By Phạm Mạnh Cường

Phạm Mạnh Cường là một doanh nhân và nhà đầu tư Tiền mã hoá. Tác giả đã từng tiên phong giảng dạy Blockchain ở Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh. Hiện tại đang là Giám đốc công ty Wischain và Giảng viên công nghệ Blockchain tại Đại học Hutech, Việt Nam. Tác giả đã có bằng Thạc sĩ Khoa học máy tính từ năm 2011 tại Đại học Bách Khoa Hồ Chí Minh. Tính đến nay tác giả đã có kinh nghiệm 7 năm giảng dạy cho sinh viên về công nghệ Blockchain và 8 năm đầu tư trong lĩnh vực Tiền mã hoá từ 2016. Tác giả đã tham gia diễn giả tại hàng trăm hội thảo chất lượng và hiện sở hữu hàng nghìn bài viết tổng hợp, nhận định và chỉnh sửa về Tiền mã hoá và Tiền điện tử chất lượng trên Website và ở nhiều kênh khác.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *