Chiều 8/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Vĩnh Sơn (30 tuổi, quê ở xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, tạm trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) – Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SQ Vĩnh Phát.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, năm 2021, trong một sự kiện mua bán bất động sản được tổ chức tại xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, bà N.T.T.V (trú ở Đà Nẵng) quen biết Nguyễn Vĩnh Sơn.
Sơn tự giới thiệu là Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển SQ Vĩnh Phát (địa chỉ trên đường Lê Văn Duyệt, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) và đề nghị bà V. nếu có nhu cầu mua bán bất động sản thì liên hệ với Sơn để được tư vấn.
Do có nhu cầu mua đất tại Dự án Vịnh An Hòa City nên bà V. liên hệ với Sơn để nhờ tư vấn. Chỉ trong thời gian ngắn (từ tháng 4/2021 đến tháng 5/2021), bà V. nhiều lần chuyển cho Sơn và công ty của Sơn tổng cộng 20,2 tỷ đồng để đặt cọc mua đất tại dự án này.
Quá trình giao dịch, Sơn hứa với bà V. vào tháng 6/2021, khi nhận đủ tiền sẽ bàn giao đất và sổ đỏ cho bà.
Đến hẹn mà không thấy đất và sổ đỏ như đã hứa, bà V. tìm hiểu thì được biết các blook và khu đất thương mại dịch vụ mà mình đặt cọc để mua tại Dự án Vịnh An Hòa City hiện chủ đầu tư không có nhu cầu bán.
Bà V. liên hệ đòi lại tiền thì Sơn trả lại được 4 tỷ đồng, số còn lại 16,2 tỷ đồng, Sơn đã đầu tư vào chứng khoán, tiền ảo và thua lỗ hết.
Hiện vụ việc được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Giá Rollbit Coin (RLB) đã tăng mạnh trong hai ngày qua, đạt mức cao nhất mọi thời đại mới ở $0,24 vào ngày 8 tháng 8.
Mặc dù giá đã giảm nhẹ kể từ đó, nhưng hành động giá cho thấy rằng một nỗ lực tăng giá khác sẽ sớm xảy ra.
Giá Rollbit Coin vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng
Giá RLB đã giao dịch dưới vùng kháng cự ngang $0,120 kể từ ngày 4 tháng 8. Trong thời gian này, nó đã thực hiện nhiều nỗ lực đột phá nhưng không thành công.
Tuy nhiên, giá cuối cùng đã di chuyển lên trên vùn này vào ngày 8 tháng 8. Sự bứt phá diễn ra nhanh chóng và RLB đạt mức cao nhất mọi thời đại mới ở $0,24 trong cùng ngày.
Sau mức cao, RLB giảm nhẹ, tạo ra một bấc dài bên trên (biểu tượng màu đỏ). Đây được coi là dấu hiệu của áp lực bán. Vùng $0,12 thấp hơn 30% so với giá hiện tại, trong khi mức cao nhất mọi thời đại ở $0,24 cao hơn 37%.
Chỉ báo RSI cho kết quả trung lập. RSI là một chỉ báo động lượng được các nhà giao dịch sử dụng để đánh giá liệu thị trường đang bị quá mua hay quá bán nhằm xác định nên tích lũy hay bán một tài sản.
Các chỉ số trên 50 và có xu hướng tăng cho thấy phe bò có lợi thế hơn trong khi mức đọc dưới 50 cho thấy điều ngược lại. Mặc dù chỉ số RSI nằm trên 50 nhưng nó cũng đang giảm. Do đó, nó không xác nhận hướng của xu hướng.
Biểu đồ RLB/USDT khung 1 giờ | Nguồn: TradingView
Dự đoán giá RLB – Nó có tạo đỉnh mới?
Vì giá đang ở mức cao nhất mọi thời đại, nên các mức Fib thoái lui bên ngoài là cần thiết để xác định các mức cao tiềm năng trong tương lai. Theo lý thuyết mức Fibonacci thoái lui, sau khi giá thay đổi đáng kể theo một hướng, giá dự kiến sẽ quay trở lại một phần mức giá trước đó trước khi tiếp tục theo cùng một hướng.
Lý thuyết này cũng có thể được sử dụng để xác định đỉnh của các chuyển động đi lên trong tương lai.
Mức cao hiện tại được tạo ngay tại mức Fib thoái lui bên ngoài 1,61 của chuyển động đi xuống trước đó. Do đó, nó có thể đã đạt đến đỉnh tạm thời.
Tuy nhiên, số lượng sóng cho thấy rằng RLB vẫn đang ở trong sóng ba của chuyển động đi lên gồm năm sóng. Lý thuyết sóng Elliott liên quan đến việc phân tích các mô hình giá dài hạn và tâm lý nhà đầu tư để xác định hướng của một xu hướng. Số lượng sóng cho thấy rằng giá hiện đang điều chỉnh ở phạm vi có khả năng là sóng bốn.
Sau đó, một chuyển động đi lên khác có thể xảy ra. Trong trường hợp đó, mức kháng cự tiếp theo sẽ là mức Fib thoái lui bên ngoài 2,61 ở $0,252. Đây sẽ là mức tăng 50% so với mức giá hiện tại.
Biểu đồ RLB/USDT khung 6 giờ | Nguồn: TradingView
Bất chấp dự đoán tăng giá này, việc giảm xuống dưới mức cao nhất của sóng một (đường màu đỏ) ở $0,125 sẽ làm mất hiệu lực số lượng sóng tăng giá. Trong trường hợp đó, giá RLB có thể điều chỉnh về mức hỗ trợ tiếp theo ở $0,1, giảm 40% so với giá hiện tại.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
Meme coin Shiba Inu (SHIB) và PepeCoin (PEPE) đã dẫn đầu đợt phục hồi giá của thị trường kể từ ngày hôm qua khi Bitcoin nhanh chóng phá vỡ 30.000 đô la.
Meme coin là token lấy cảm hứng từ meme trên internet hoặc đã trở nên phổ biến trong cộng đồng trực tuyến. SHIB đã tăng 10% chỉ sau một đêm, trong khi PEPE tăng 12,7%.
Biểu đồ SHIB. Nguồn: TradingView
Vào thứ Ba, Bitcoin đã đạt mức cao nhất hàng tháng mới là 30.126 đô la, tuy nhiên, sau đó nó đã quay trở lại khoảng 29.780 đô la.
Bất chấp sự sụt giảm này, giá BTC vẫn tăng 2,2% kể từ ngày hôm qua, trong khi Ethereum (ETH) đang giao dịch cao hơn 1,7%.
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử tăng khoảng 25 tỷ USD, đánh dấu mức tăng 2% trong cùng thời kỳ.
Động thái tăng giá của thị trường diễn ra trong bối cảnh ra mắt stablecoin PYUSD của PayPal và Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ khởi động một chương trình làm rõ các quy định về tiền điện tử.
Lý do SHIB tăng giá có thể đến từ việc cổng thanh toán tiền điện tử BitPay đã giới thiệu một dịch vụ mới có tên Bill Pay, cho phép người dùng thanh toán hóa đơn hàng ngày trực tiếp từ ví tiền điện tử của họ.
Trong thông cáo báo chí ngày 8 tháng 8, BitPay tuyên bố rằng Bill Pay sẽ cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào hơn 5.000 nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm thanh toán xe hơi, thế chấp, khoản vay cá nhân và thẻ tín dụng.
Tính năng mới được nhúng vào ví tự quản của BitPay, cho phép khách hàng của BitPay dễ dàng thực hiện thanh toán mà không cần liên quan đến ngân hàng và các tổ chức tài chính khác.
Tin tức về việc ra mắt Bill Pay xuất hiện sau khi BitPay tham gia vào một quan hệ đối tác khác với Sardine để cho phép thanh toán bằng thẻ Shiba Inu (SHIB) tại hơn 180 quốc gia. Sự hợp tác này cho phép chủ sở hữu chi tiêu lượng SHIB trị giá tới 3.000 đô la hàng ngày cho các giao dịch mua khác nhau.
Dự đoán giá PEPE ngắn hạn
PEPE đã chuyển sang xu hướng tăng giá trong hai ngày qua và có thể báo hiệu sự khởi đầu của một đợt tăng giá đáng kể.
1. Đột phá nêm giảm
PEPE đã xoay sở để kết thúc quá trình điều chỉnh của mình và vượt lên trên mô hình nêm giảm. Đây là một tín hiệu tăng giá. Nếu mức kháng cự $0,0000012 được lật thành hỗ trợ, thì đợt phục hồi này có thể sẽ trở nên quan trọng.
2. Người mua trở lại
Với đột phá đã được xác nhận, khối lượng giao dịch đã có màu xanh trong hai ngày qua khi người mua đổ xô tiếp cận. Với mỗi mức kháng cự tiếp theo bị phá vỡ, áp lực mua có thể tăng tốc.
3. Bullish Cross sắp xảy ra trên MACD
Chỉ báo MACD hàng ngày cũng sắp đưa ra tín hiệu tăng giá vì các đường trung bình động của nó sắp cắt sang phía tích cực nếu phe bò duy trì áp lực. Nếu điều đó xảy ra, thì PEPE có thể bước vào một đợt phục hồi bền vững.
Xu hướng cho PEPE là tăng.
Có vẻ như PEPE có khả năng kiểm tra các mức kháng cự quan trọng và thậm chí có khả năng tăng cao hơn trong những ngày tới. Nếu người mua không giảm sức mạnh, thì meme coin này có thể dễ dàng đạt $0,00000136 tiếp theo.
Cộng đồng Cardano đang quay cuồng sau cơn sốc kéo thảm đáng kể liên quan đến 60.000 ADA.
Có vẻ như dự án blockchainmages, vốn đã tạo ra sự quan tâm và động lực đáng kể trong hệ sinh thái Cardano, hóa ra lại là một trò lừa bịp, khiến nhiều nhà đầu tư phải vật lộn với sự hoài nghi và tổn thất tài chính đáng kể.
Theo các báo cáo ban đầu trên các nền tảng truyền thông xã hội, blockchainmages, một dự án dựa trên GameFi và NFT, dường như đã đánh cắp 60.000 ADA, khiến các nhà đầu tư rơi vào cảnh khốn khó.
Các nhà đầu tư bị xát thêm muối vào vết thương khi nhận ra rằng những người đam mê và ủng hộ Cardano nổi tiếng, như Cardano Whale, đã thường xuyên đầu tư vào các dự án DeFi như vậy để khuyến khích và thúc đẩy sự phát triển trong hệ sinh thái Cardano.
Nguồn: BlockchainMage
Điều trớ trêu là có thể cảm nhận được: trong khi Cardano Whale được biết là đã rót 100.000 ADA vào các dự án như vậy mà không cần suy nghĩ kỹ, thì những kẻ lừa đảo đã lợi dụng thiện chí này để lừa gạt nhà đầu tư nhiêuf hơn.
Dòng dự án GameFi và NFT gần đây đã tăng đột biến, dựa trên sự phổ biến của chúng và hứa hẹn cách mạng hóa cả gaming và thế giới nghệ thuật kỹ thuật số.
Tuy nhiên, với sự nổi tiếng lớn đi kèm với sự xem xét kỹ lưỡng. Nhiều dự án như vậy, đặc biệt là trong các lĩnh vực này, đã bị phát hiện là lừa đảo, để lại dấu vết khiến các nhà đầu tư thất vọng và danh tiếng bị hoen ố.
Điều khiến cho vụ thảm sát này thậm chí còn gây sốc hơn nữa là nó đã xảy ra trên mạng Cardano vì nó là một blockchain thế hệ thứ ba phi tập trung, thường được ca ngợi là một trong những mạng đáng tin cậy nhất trong không gian tiền điện tử.
Cách tiếp cận được đánh giá ghiêm ngặt đối với thiết kế và phát triển đã mang lại cho nó danh tiếng về độ tin cậy và bảo mật. Tuy nhiên, sự cố này đóng vai trò như một lời nhắc nhở rõ ràng rằng ngay cả trên nền tảng an toàn nhất, các trò gian lận vẫn có thể xảy ra.
Binance delist hai cặp giao dịch ADA
Trong một động thái thu hút sự chú ý của những người đam mê tiền điện tử, Binance, gã khổng lồ toàn cầu trong thế giới giao dịch kỹ thuật số, đã công bố quyết định delist các cặp giao dịch ADAUP/USDT và ADADOWN/USDT.
Các token đòn bẩy phổ biến một thời, lần đầu tiên được đưa vào nền tảng Binance vào tháng 7 năm 2020, sẽ tạm biệt sàn giao dịch vào ngày 16 tháng 8.
Các token trọng tâm, ADADOWN và ADAUP, đã có tổng số lần phát hành kết hợp lần lượt là 1.039.474.882,17 và 14.877.828,92. Các token này đã ghi nhận khối lượng giao dịch hàng ngày là 1,083 triệu đô la cho ADADOWN và 498.300 đô la cho ADAUP.
Cả hai đã mang đến cho các trader trên Binance cơ hội duy nhất có được khả năng hiển thị rộng rãi hơn đối với token Cardano. Hoạt động như các vị trí hợp đồng vĩnh viễn, giá trị của chúng có mối liên hệ phức tạp với sự biến động về giá trị danh nghĩa của các hợp đồng vĩnh viễn cơ bản trong nhóm.
Cơ chế này, cùng với khả năng điều chỉnh đòn bẩy, đã cho phép các trader có khả năng gia tăng lợi nhuận hoặc thua lỗ của họ trong khi tránh được nguy cơ bị thanh lý.
Thật kỳ lạ, Binance vẫn chưa tiết lộ lý do chính xác đằng sau việc loại bỏ ADAUP và ADADOWN. Đầu cơ trong ngành chỉ ra những lo ngại về quy định, điều gần đây đã gây khó khăn cho Cardano do vụ kiện đang diễn ra do SEC khởi xướng.
Trước đó, một quyết định tương tự đã ảnh hưởng đến token. Vào ngày 25 tháng 7, giao dịch XRPUP và XRPDOWN đã bị đỉnh chỉ. Đồng thời, các sản phẩm tương tự dành cho các tài sản kỹ thuật số như BNB, Filecoin (FIL) và Ethereum (ETH) vẫn có sẵn trên Binance.
Nam Phi, chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh BRICS năm nay, đã công bố danh sách 23 quốc gia nộp đơn xin trở thành thành viên của khối kinh tế này. Hơn nữa, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã mời 67 nhà lãnh đạo và 20 đại diện của các tổ chức lớn đến dự hội nghị thượng đỉnh BRICS. Tuy nhiên, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không được mời.
23 quốc gia xin gia nhập BRICS
Bộ trưởng Quan hệ và Hợp tác Quốc tế của Nam Phi, Naledi Pandor, đã tiết lộ tại một cuộc họp báo về hội nghị thượng đỉnh BRICS sắp tới rằng 23 quốc gia đã chính thức nộp đơn xin gia nhập khối.
Hội nghị thượng đỉnh BRICS sẽ diễn ra vào ngày 22-24 tháng 8 tại Johannesburg. Nam Phi sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh BRICS năm nay. Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Brazil Luiz Lula da Silva và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dự kiến sẽ tham dự. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không đích thân tham dự.
Theo quan chức Nam Phi, 23 quốc gia đã đăng ký làm thành viên BRICS là Algeria, Argentina, Bangladesh, Bahrain, Belarus, Bolivia, Venezuela, Việt Nam, Cuba, Honduras, Ai Cập, Indonesia, Iran, Kazakhstan, Kuwait, Morocco, Nigeria, Nhà nước Palestine, Ả Rập Saudi, Senegal, Thái Lan, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ethiopia.
Pandor lưu ý rằng tại hội nghị thượng đỉnh, các nhà lãnh đạo của các nước BRICS sẽ được trình bày một báo cáo đặc biệt về các nguyên tắc mở rộng hiệp hội và danh sách các quốc gia muốn tham gia khối kinh tế. Lưu ý rằng “các nhà lãnh đạo BRICS sẽ thảo luận về việc mở rộng tổ chức tại hội nghị thượng đỉnh,” bà nói rõ:
“Chính các nhà lãnh đạo sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này”.
“Chúng tôi nhớ rằng Nam Phi là quốc gia đầu tiên được kết nạp vào hiệp hội sau khi thành lập. Với tư cách là chủ tịch BRICS, Nam Phi sẽ đàm phán tại hội nghị thượng đỉnh về mô hình mở rộng cũng như các nguyên tắc và tiêu chí của nó. Chúng tôi đang dần hướng tới sự đồng thuận về việc mở rộng BRICS và chúng tôi hy vọng rằng điều đó sẽ đạt được tại hội nghị thượng đỉnh”.
67 nhà lãnh đạo và 20 đại diện được mời tham dự
Bộ trưởng Nam Phi tiết lộ thêm vào hôm thứ Hai rằng Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, với sự đồng thuận ủng hộ từ các nhà lãnh đạo BRICS đồng cấp, đã mời 67 nhà lãnh đạo của các quốc gia ở Châu Phi, Châu Mỹ Latinh, Châu Á và Caribe đến dự hội nghị thượng đỉnh.
Hơn nữa, bà nói thêm rằng 20 đại diện của các tổ chức quốc tế lớn đã được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS, bao gồm tổng thư ký Liên Hợp Quốc, chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi và chủ tịch Ngân hàng Phát triển Mới, còn được gọi là BRICS Bank. Hơn nữa, lời mời đã được gửi tới các chủ tịch và người đứng đầu điều hành của Cộng đồng kinh tế khu vực châu Phi và các tổ chức tài chính châu Phi, cũng như Tổng thư ký của Ban thư ký Khu vực thương mại tự do lục địa châu Phi và Giám đốc điều hành của Cơ quan Phát triển Liên minh châu Phi.
Pandor chia sẻ thêm rằng đã có 34 quốc gia xác nhận tham gia. Tuy nhiên, bà lưu ý rằng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không được mời. Macron trước đó đã bày tỏ sự quan tâm đến việc tham dự hội nghị thượng đỉnh của khối kinh tế.
Giá Bitcoin (BTC) đã giành lại một vùng hỗ trợ quan trọng và xuất hiện các dấu hiệu cho thấy nó sẽ tăng cao hơn trong vài ngày tới.
Triển vọng hàng ngày
Giá Bitcoin (BTC) đã giảm xuống kể từ khi đạt mức cao cục bộ ở $31.800 vào ngày 13 tháng 7. Trong quá trình này, giá đã phá vỡ xuống dưới vùng hỗ trợ ngang $29.600. Điều này có thể khiến nó giảm xuống vùng hỗ trợ mạnh tiếp theo ở $28.200, được hình thành bởi đỉnh trước đó và Fib 0,5 của toàn bộ chuyển động tăng gần đây.
Tuy nhiên, Bitcoin đã tạo ra các cây nến có bấc dài bên dưới phản ứng với mức hỗ trợ Fib 0,382 ($29.052) và giành lại vùng $29.600 vào ngày hôm qua. Đây là một tín hiệu tăng giá, cho thấy thiếu lực bán ở mức thấp hơn.
Ngoài ra, sự phục hồi được hỗ trợ bởi sự phân kỳ tăng giá trong chỉ báo RSI hàng ngày, điều thường xuất hiện trước sự đảo ngược xu hướng sang tăng. Chỉ báo này hiện đã vượt lên trên mức 50, cho thấy phe bò đang quay trở lại.
Mặc dù vậy, BTC cần phải duy trì mức giá trên $29.600 trong ngày hôm nay để khẳng định sự trở lại của phe bò.
Nếu thành công, nó có khả năng sẽ kiểm tra lại mức cao hàng năm ở $31.800 trong vài ngày tới.
Biểu đồ BTC/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView
Mục tiêu của mô hình vai đầu vai dài hạn
Biểu đồ hàng tuần cho thấy giá BTC đã hoàn thành mô hình vai đầu vai nghịch đảo dài hạn và thành công xác nhận đường viền cổ của mô hình làm hỗ trợ trong tuần từ 12 đến 19 tháng 6 (mũi tên màu xanh).
Đây là một tín hiệu rất tăng giá, cho thấy Bitcoin có thể đã hình thành đáy chu kỳ ở $15.500 vào tháng 11 năm 2022 và một xu hướng tăng dài hạn mới đã bắt đầu.
Mô hình này có mục tiêu là $35.000, được tính bằng cách nối chiều cao của mô hình vào điểm bứt phá.
Trong bối cảnh hiện tại, giá BTC có thể tăng nhanh tới mục tiêu của mô hình ở $35.000 nếu vượt qua mức cao hàng năm ở $31.800.
Chỉ báo RSI hàng tuần ủng hộ việc tiếp tục tăng, khi duy trì trên mức 50 và có xu hướng tăng.
Biểu đồ BTC/USDT hàng tuần | Nguồn: TradingView
Kết luận
Triển vọng có khả năng xảy ra nhất cho thấy giá BTC sẽ tăng cao hơn trong thời gian tới. Mục tiêu gần nhất là $31.800 và cao hơn tới $35.000.
Đợt tăng giá sẽ bị đình trệ nếu BTC không thể duy trì bên trên $29.600 trong 1, 2 ngày tiếp theo.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
Chính quyền địa phương ở bang Odisha, Ấn Độ đã triệt phá một âm mưu Ponzi tiền điện tử 120 triệu đô la vào thứ 3.
Các phương tiện truyền thông địa phương tiết lộ rằng Economic Offences Wing (EOW) thuộc cảnh sát bang đã bắt giữ hai kẻ chủ mưu đứng sau vụ lừa đảo đang hoạt động trên khắp Ấn Độ tuy chúng liên tục thay đổi địa điểm. Âm mưu Ponzi lần này liên quan đến STA Crypto Token.
Một vụ lừa đảo khác gợi nhớ về OneCoin
Các báo cáo đã xác định được một số nạn nhân trên khắp các bang Odisha, Jharkhand, Rajasthan… của Ấn Độ đã mất tiền vì trò lừa đảo này.
Cụ thể, các nạn nhân đã đầu tư vào STA Crypto Token và chiêu mộ những người khác tiếp tục kế hoạch marketing đa cấp. Đổi lại, họ chờ đợi những khoản tiền thưởng được hứa hẹn và số tiền lãi theo cấp số nhân. Vụ lừa đảo này gợi nhớ về âm mưu OneCoin két tiếng một thời, một trong những vụ lớn nhất lịch sử tiền điện tử.
Cuộc điều tra tiết lộ STA có các thành viên KOL sử dụng các chiến thuật quảng cáo tích cực để thuyết phục mọi người tham gia. Trên khắp Ấn Độ, kế hoạch này được cho là có khoảng 200.000 người tham gia.
“Rất nhiều người tham gia từ Bihar, Delhi, Jharkhand, Rajasthan, MP và Haryana… Mọi người được đảm bảo sẽ nhận tiền thưởng và số tiền của họ sẽ được nhân đôi, nhân ba”.
Các báo cáo chỉ ra rằng token Solar Techno Alliance (STA) ra đời vào tháng 9/2021 và nhanh chóng xây dựng sự hiện diện trên mạng xã hội để mạo danh token thật. Dự án quảng cáo sai sự thật rằng đây là một dịch vụ dựa trên blockchain kết nối người dùng với những người nông dân địa phương gần nhất.
Gần đây, STA được cho là đã tổ chức một sự kiện xa hoa tại một khách sạn sang trọng ở Goa với lượng khách đông đảo.
Chính quyền Ấn Độ tích cực càn quéttội phạm lừa đảo
Cuộc điều tra đã trích dẫn một số dấu hiệu cảnh báo ngay từ đầu. Các nhà chức trách nhấn mạnh không có cơ quan cấp cao nào cho phép kế hoạch đầu tư này, kể cả Reserve Bank of India. Phương tiện truyền thông địa phương tiết lộ STA đã lưu trữ trang web của mình từ Iceland nhưng chỉ giới hạn hoạt động ở Ấn Độ.
Năm ngoái, vụ lừa đảo GainBitcoin cũng bị đưa ra ánh sáng ở nước này. Vụ việc được báo cáo liên quan đến 100.000 nạn nhân, mất hơn 1 nghìn tỷ Rs (1,25 tỷ đô la).
Nhiều tiểu bang đã đăng ký một số Báo cáo thông tin đầu tiên (FIR) do quy mô lớn của âm mưu Ponzi này.
Để đối phó với gian lận, các nhà chức trách đã đưa ra lời khuyên công khai, cảnh báo mọi người không nên đầu tư vào các kế hoạch Ponzi hứa hẹn sự giàu có nhanh chóng.
Trong một phiên họp gần đây của Nghị viện Ấn Độ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Pankaj Chaudhary tiết lộ Tổng cục Thực thi (ED) đang tích cực điều tra các trường hợp lừa đảo tiền kỹ thuật số ảo.
Ông lưu ý các cuộc điều tra đã phát hiện tội phạm trị giá hơn 130 triệu đô la (1144 Rs crore) theo Đạo luật Phòng chống rửa tiền, 2002 (PMLA). Trong những trường hợp này, cảnh sát được cho là đã bắt giữ ít nhất 20 cá nhân.
Mike Novogratz, nhà sáng lập và Giám đốc điều hành của Galaxy Digital Holdings Ltd., đã bày tỏ sự lạc quan về sự trở lại của các nhà đầu tư tổ chức truyền thống đối với thị trường tiền điện tử, đặc biệt là sau biến động năm ngoái.
Trong cuộc gọi hội nghị thu nhập quý hai của công ty vào thứ Ba, Novogratz đã nhấn mạnh sự hồi sinh của giới tổ chức trong các lĩnh vực khác nhau của thị trường tiền điện tử, lưu ý rằng sự quan tâm của họ không chỉ giới hạn ở các hợp đồng tương lai hoặc cổ phiếu cụ thể mà còn mở rộng đến các cấp độ cơ bản hơn của thị trường.
Về chủ đề Tether, stablecoin lớn nhất với vốn hoá thị trường là 84 tỷ đô la, Novogratz đã truyền tải một giọng điệu trấn an. Ông tin chắc rằng rủi ro xảy ra bank run lớn đối với Tether là rất thấp, một tâm lý đôi khi bị thách thức do những lo ngại xuất hiện từ thị trường.
Mặc dù bày tỏ sự tin tưởng cao vào khả năng thanh toán các khoản nợ của Tether, Novogratz đã thừa nhận “các cuộc giao tranh bên lề” tiềm tàng do các hoạt động ở nước ngoài kém minh bạch của stablecoin.
Billy Markus đã tạo ra memecoin nổi tiếng DOGE vào năm 2013 cùng với Jackson Palmer và được biết đến trên Twitter với tên Shibetoshi Nakamoto. Gần đây, anh đã chia sẻ một vài suy nghĩ về thu nhập của mình và DOGE. Bên cạnh đó, anh cũng tuyên bố nếu Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) đệ đơn kiện anh và Dogecoin trong quá khứ, cơ quan quản lý sẽ thua họ.
Đăng Twitter mang lại nhiều tiền hơn so với việc tạo ra tiền điện tử phổ biến
Markus tuyên bố rằng ứng dụng X, trước đây gọi là Twitter, cho phép anh kiếm được nhiều tiền hơn cho đến nay so với việc “tạo ra một loại tiền điện tử trị giá 10 tỷ đô la”, tức là DOGE.
“Cho đến nay, tôi đã kiếm được nhiều tiền hơn gấp 5 lần trên so với số tiền tôi đã có từ việc tạo ra một loại tiền điện tử trị giá 10 tỷ đô la”.
Dogecoin vẫn là một tiền điện tử trò đùa cho đến vài năm trước, khi nó thu hút sự chú ý của CEO Tesla, Elon Musk, người yêu thích các meme và nhanh chóng thích DOGE. Ông thường xuyên đề cập đến DOGE trong các bài đăng của mình và cách đây 5 hoặc thậm chí 2 năm, những đề cập đó đã khiến giá Dogecoin tăng vọt.
Musk cũng đề cập đến các tài sản khác, chẳng hạn như “gamestonk” – ám chỉ GameStop, cũng khiến giá các cổ phiếu này tăng lên. Tác động của Musk đối với giá tài sản được gọi là “Hiệu ứng Elon Musk”.
Vào năm 2021, Musk đã đăng một dòng tweet đùa cợt tự gọi mình là “Bố già DOGE”. Điều này và lần xuất hiện của Musk trong chương trình Saturday Night Live diễn ra sau đó khi nói về DOGE cùng với các chủ đề khác đã đẩy giá tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại là 0,7376 đô la (ngày 8/5/2021). Ngay bây giờ, DOGE đang đổi chủ ở mức 0,07348 đô la, thấp hơn 90,04% so với mức giá cao nhất lịch sử của DOGE.
“SEC sẽ không thể thành công chống lại DOGE”
Một nhà bình luận gợi ý rằng nếu Billy Markus tạo ra một loại tiền điện tử mới ngay bây giờ, anh có thể sẽ gặp rắc rối với SEC vì cơ quan quản lý gần đây đã tuyên bố nhiều altcoin là chứng khoán chưa đăng ký. Markus trả lời rằng nếu cơ quan quản lý đã kiện anh ta và Jackson Palmer vì tạo ra Dogecoin khi nó chỉ mới được tung ra thị trường vào năm 2013, thì SEC sẽ không thành công. Lý do là “hồi đó mọi người thực sự quan tâm đến đạo đức”.
Có vẻ như Billy Markus sẽ không tạo ra bất kỳ loại tiền điện tử mới nào. Trong những năm gần đây, anh đã nhiều lần được hỏi liệu có còn làm việc trên Dogecoin hay không và có muốn tạo ra một loại tiền điện tử mới hay không. Anh trả lời “không” cho cả hai câu hỏi, vì anh thích công việc hiện tại của mình và không những sẽ không tạo ra một loại tiền điện tử mới mà còn không muốn làm việc cho Elon Musk trên Twitter. Họ chỉ là “bạn qua thư từ” và chưa bao giờ gặp mặt trực tiếp. Markus tin rằng giao dịch và đầu tư tiền điện tử chẳng khác gì đánh bạc, theo nhiều tweet trước đó.
