Lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi) tiếp tục chứng kiến sự tăng trưởng và đổi mới ấn tượng, với nhiều dự án thu hút sự chú ý và đầu tư đáng kể.
Bài viết này sẽ đi sâu vào các bluechip LSD hàng đầu và khám phá hiệu suất của chúng trong hệ sinh thái DeFi. Các token thuộc loại này như stETH, wstETH, rETH, cbETH và sfrxeth đã lọt vào mắt xanh của các nhà đầu tư và người dùng đang tìm cách tận dụng tính năng của chúng để tạo ra lợi nhuận và cung cấp thanh khoản.
Các nhà lãnh đạo tăng trưởng và các mốc quan trọng
Trong số các bluechip LSD hàng đầu, Frax Ether nổi lên như một ứng cử viên hàng đầu, tự hào với tốc độ tăng trưởng ấn tượng 8,85%. Mô hình kép của nó đã được chứng minh là đóng góp chính cho thành công này, thu hút các nhà đầu tư tìm kiếm cả sự ổn định và cơ hội mang lại lợi nhuận.
Một công ty hoạt động nổi bật khác là Lido Finance, tiếp nhận hơn 700 triệu đô la ETH chảy vào nền tảng của mình nhờ triển khai Lido V2. Thành tích này nói lên nhu cầu ngày càng tăng đối với các giải pháp staking và sự tin tưởng của người dùng đối với các dịch vụ của Lido Finance.
Các giao thức LSDfi và khóa token
Một số giao thức LSDfi nổi bật như Lybra Finance, Alchemix Finance, Unsheth, OriginDeFi, Gravita Protocol, Pendle Finance và Asymetrix đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi để sử dụng các token LSD.
Tuy nhiên, bất chấp tiềm năng của các token này, tổng giá trị bị khóa (TVL) trong các giao thức hiện chỉ ở mức 251.578.952 đô la, chiếm chưa đến 1,46% trong tổng số 17,2 tỷ đô la LSD đang lưu hành. Điều này cho thấy có nhiều cơ hội để phát triển và tiếp tục chấp nhận trong bối cảnh DeFi.
Gia tăng TVL và dòng tiền vào ròng
Hầu hết các giao thức LSDfi đều có tổng giá trị bị khóa (TVL) gia tăng đáng kể, ngoại trừ Alchemix Finance và Unsheth, những giao thức này đã phải vật lộn để duy trì sự cường điệu ban đầu của mình. Những động lực ban đầu đáng chú ý đã thu hút dòng vào đáng kể bao gồm Unsheth và Pendle Finance, nhờ các dịch vụ độc đáo tương ứng của họ. Lybra Finance, Curve Finance và Pendle Finance duy trì tiền gửi vào LSD một cách nhất quán, làm nổi bật khả năng nắm bắt và duy trì thị phần của họ.
Động lực thị phần
Thị phần của LSD có thể được hình dung rõ hơn thông qua biểu đồ minh họa sự thống trị của Lybra Finance. Công ty này đã chiếm hơn 43% TVL trong vòng một tháng. Flashstake, Curve Finance và OriginDeFi cũng đã chứng tỏ sự tăng trưởng ổn định và mở rộng thị phần sau làn sóng tiếp nhận ban đầu.
Nguồn: Dune
LSD ưa thích trong các giao thức DeFi
Khi kiểm tra các LSD được sử dụng phổ biến nhất trên các giao thức, không có gì ngạc nhiên khi stETH và wstETH chiếm ưu thế, chiếm hơn 77% tổng số LSD bị khóa trong các giao thức này. Mặt khác, sfrxETH tụt lại phía sau đáng kể ở mức 11%, nhưng vẫn chiếm hơn 10% tổng số sfrxETH được sử dụng trong LSDfi. Điều đáng chú ý là sfrxETH đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ trong 7 ngày qua, cho thấy mức độ phổ biến ngày càng tăng.
Thị phần của CDP và kỳ vọng trong tương lai
Lybra Finance hiện đang nắm giữ 88% thị phần đáng kinh ngạc về các vị trí nợ được thế chấp bằng LSD (CDP). Đối thủ cạnh tranh duy nhất trong không gian này là Gravita Protocol, vẫn chưa airdrop token của họ. Sự kiện ra mắt raft.finance mang đến cơ hội thú vị để quan sát những thay đổi trong động lực thị phần.
Kết luận
Tóm lại, hiệu suất của các bluechip LSD trong không gian DeFi là rất đáng chú ý, với sự tăng trưởng vượt bậc, TVL tăng vọt và động lực thị phần. Các dự án như Lybra Finance, Pendle Finance và Flashstake đã chứng tỏ khả năng thu hút sự quan tâm của người dùng và khẳng định mình là người dẫn đầu trong các lĩnh vực cụ thể. Khi ngành công nghiệp phát triển, điều quan trọng đối với các dự án này là tiếp tục đổi mới và đáp ứng nhu cầu thay đổi của người dùng để duy trì vị trí của họ trong bối cảnh DeFi cạnh tranh.
Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao bày tỏ niềm hân hoan và nhẹ nhõm khi tranh chấp kéo dài với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã được giải quyết thành công. Sự giám sát liên tục của SEC đã tạo ra một giai đoạn căng thẳng và không chắc chắn cho công ty, khiến cho giải pháp này trở thành một bước phát triển đáng hoan nghênh.
Khi sự không chắc chắn về quy định bắt đầu mờ dần, giờ đây CZ có thể tập trung vào tương lai của Binance. Trong một tweet, doanh nhân tiền điện tử kỳ cựu nhấn mạnh rằng yêu cầu cứu trợ khẩn cấp của SEC là không cần thiết, khẳng định rằng giải pháp được cả hai bên thống nhất sẽ cho phép Binance tiến triển mà không bị cản trở.
Trong một diễn biến đáng chú ý, Thẩm phán Amy Berman Jackson của Tòa án Quận Columbia của Hoa Kỳ đã phê chuẩn “Lệnh chấp thuận và quy định được đề xuất” đạt được giữa Binance, Binance.US và SEC vào thứ Bảy, ngày 18 tháng 6.
Theo lệnh chấp thuận, Binance có nghĩa vụ phải hoàn lại tất cả tài sản tiền tệ fiat và tiền điện tử được liên kết với Binance.US trước ngày được chỉ định trong phán quyết của tòa án. Ngoài ra, thỏa thuận áp đặt các hạn chế đối với các quan chức toàn cầu của Binance, không cho phép họ truy cập vào khóa riêng của tất cả các ví, bao gồm cả ví lạnh và ví nóng.
Bất chấp những thách thức và rào cản pháp lý mà Binance phải đối mặt trong thời gian gần đây, CZ nhấn mạnh sự cống hiến không ngừng của công ty cho các hoạt động đang diễn ra. Trong khi bày tỏ nội dung liên quan đến việc giải quyết vấn đề của SEC, CEO của Binance nhấn mạnh tiền của người dùng vẫn an toàn và sẽ tiếp tục duy trì và bảo mật trên tất cả các dịch vụ liên kết với Binance.
Trong thời gian này, Binance ưu tiên đảm bảo an toàn và bảo mật cho tiền của người dùng, thực hiện các biện pháp bảo mật mạnh mẽ trên tất cả các nền tảng liên quan. Ngoài ra, Binance đã chỉ ra rằng BNB Smart Chain của họ hiện đang khám phá khả năng phát triển và tung ra một giải pháp mở rộng blockchain layer 2.
Uniswap là tập hợp các chương trình máy tính chạy trên blockchain Ethereum cho phép hoán đổi token phi tập trung. Nó hoạt động với sự trợ giúp của các kỳ lân (như được minh họa bằng logo dưới đây).
Trader có thể trao đổi token ETH trên Uniswap mà không cần tin tưởng bất kỳ ai để ủy thác tiền của họ. Trong khi đó, bất kỳ ai cũng có thể cho vay tiền điện tử của mình vào các khoản dự trữ đặc biệt được gọi là pool thanh khoản. Đổi lại việc cung cấp tiền cho các pool này, họ kiếm được phí.
Nhưng những kỳ lân huyền diệu này chuyển đổi token sang token khác bằng cách nào? Muốn sử dụng Uniswap thì cần phải có những gì?
Giới thiệu
Các sàn giao dịch tập trung đã và đang là trụ cột của thị trường tiền điện tử trong nhiều năm. Họ cung cấp thời gian giải quyết nhanh chóng, khối lượng giao dịch cao và liên tục cải thiện tính thanh khoản. Tuy nhiên, có một thế giới song song đang được xây dựng dưới dạng các giao thức không cần niềm tin. Các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) không cần đến người trung gian hoặc tổ chức custody (ký quỹ) tạo điều kiện giao dịch.
Do những hạn chế cố hữu của công nghệ blockchain, sẽ có nhiều thách thức phát sinh trong quá trình xây dựng DEX có ý nghĩa cạnh tranh với các đối tác tập trung mặc dù hầu hết DEX có thể cải thiện cả về hiệu suất và trải nghiệm người dùng.
Nhiều nhà phát triển đã suy nghĩ về những phương thức mới để xây dựng sàn giao dịch phi tập trung. Một trong những nền tảng tiên phong trong việc này là Uniswap. Cách thức hoạt động của Uniswap có thể khó hiểu hơn một chút so với DEX truyền thống. Tuy nhiên, chúng ta sẽ sớm thấy mô hình này mang lại một số lợi ích hấp dẫn.
Nhờ vào quá trình đổi mới, Uniswap đã trở thành một trong những dự án thành công nhất trong lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi).
Hãy xem Uniswap là gì, hoạt động như thế nào và cách bạn có thể hoán đổi token trên đó đơn giản bằng ví Ethereum.
Uniswap là gì?
Uniswap là giao thức sàn giao dịch phi tập trung được xây dựng trên Ethereum. Nói chính xác hơn, nó là giao thức thanh khoản tự động. Không có sổ lệnh hoặc bất kỳ bên tập trung nào được yêu cầu để thực hiện giao dịch. Uniswap cho phép người dùng giao dịch mà không cần trung gian, với mức độ phi tập trung cao và khả năng chống kiểm duyệt.
Uniswap là phần mềm mã nguồn mở. Bạn có thể tự kiểm tra trên Uniswap GitHub.
Nhưng làm thế nào để giao dịch xảy ra mà không có sổ lệnh? Uniswap hoạt động với mô hình các nhà cung cấp thanh khoản tạo ra các pool thanh khoản. Hệ thống này cung cấp cơ chế định giá phi tập trung, về cơ bản giúp làm mượt sổ lệnh. Theo đó, người dùng có thể hoán đổi liền mạch giữa các token ERC-20 mà không cần sổ lệnh.
Vì giao thức Uniswap được phân cấp nên không có quy trình niêm yết. Về cơ bản, bất kỳ token ERC-20 nào cũng có thể được khởi chạy miễn là có sẵn một pool thanh khoản cho các trader. Do đó, Uniswap cũng không tính phí niêm yết. Theo một nghĩa nào đó, giao thức Uniswap hoạt động như một loại hàng hóa công cộng.
Giao thức Uniswap được Hayden Adams tạo ra vào năm 2018. Nhưng công nghệ cơ bản truyền cảm hứng triển khai dự án được đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin mô tả đầu tiên.
Uniswap hoạt động như thế nào?
Uniswap khác kiến trúc truyền thống của sàn giao dịch kỹ thuật số là không có sổ lệnh. Nó hoạt động với thiết kế có tên là Constant Product Market Maker (Nhà tạo lập thị trường sản phẩm không đổi), là một biến thể của mô hình Automated Market Maker (AMM – nhà tạo lập thị trường tự động).
Nhà tạo lập thị trường tự động là hợp đồng thông minh nắm giữ dự trữ thanh khoản (hoặc pool thanh khoản) mà các trader có thể giao dịch trong đó. Các khoản dự trữ này được nhà cung cấp thanh khoản tài trợ. Bất kỳ ai cũng có thể là một nhà cung cấp thanh khoản, gửi giá trị tương đương của hai token trong pool. Đổi lại, các trader trả một khoản phí cho pool, sau đó được phân phối cho các nhà cung cấp thanh khoản theo thị phần của họ trong pool.
Các nhà cung cấp thanh khoản tạo ra thị trường bằng cách ký gửi giá trị tương đương của hai token, có thể là ETH và token ERC-20 hoặc 2 token ERC-20. Các pool này thường được tạo thành từ stablecoin như DAI, USDC hoặc USDT, nhưng đây không phải là yêu cầu bắt buộc. Đổi lại, các nhà cung cấp thanh khoản nhận được “token thanh khoản”, đại diện cho thị phần của họ trong toàn bộ pool thanh khoản. Các token thanh khoản này có thể được dùng đổi lấy thị phần mà chúng đại diện trong pool.
Ví dụ, hãy xem xét pool thanh khoản ETH/USDT. Gọi phần ETH của pool là x và phần USDT là y. Uniswap lấy hai đại lượng này và nhân chúng để tính tổng thanh khoản trong pool. Hãy gọi đây là k. Ý tưởng cốt lõi của Uniswap là k phải không đổi, nghĩa là tổng thanh khoản trong pool không đổi. Vì vậy, công thức cho tổng thanh khoản trong pool là: x * y = k
Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi ai đó muốn giao dịch?
Giả sử anh B mua 1 ETH với giá 300 USDT bằng cách sử dụng pool thanh khoản ETH/USDT. Anh ấy đã tăng phần USDT của pool và giảm phần ETH. Điều này có nghĩa là giá ETH sẽ tăng lên. Tại sao? Có ít ETH hơn trong pool sau giao dịch nhưng tổng thanh khoản (k) phải không đổi. Cơ chế này là yếu tố quyết định giá cả. Cuối cùng, giá phải trả cho ETH này dựa trên mức độ giao dịch nhất định dịch chuyển tỷ lệ giữa x và y.
Cần lưu ý mô hình không chia tỷ lệ tuyến tính. Trên thực tế, lệnh càng lớn, càng làm thay đổi giá trị cân bằng giữa x và y. Hay nói cách khác, các lệnh lớn hơn trở nên đắt hơn theo cấp số nhân so với các lệnh nhỏ hơn, dẫn đến số tiền trượt giá ngày càng lớn. Ngoài ra, pool thanh khoản càng lớn thì việc xử lý các lệnh lớn càng dễ dàng. Bởi vì trong trường hợp đó, dịch chuyển giữa x và y càng nhỏ.
Thua lỗ tạm thời là gì?
Như đã phân tích, các nhà cung cấp thanh khoản kiếm được phí do các trader hoán đổi token chi trả. Nhưng họ cần phải căn nhắc đến khái niệm thua lỗ tạm thời (impermanent loss).
Giả sử anh B gửi 1 ETH và 100 USDT vào một pool Uniswap. Vì cặp token cần có giá trị tương đương, điều này có nghĩa là giá của 1 ETH là 100 USDT. Đồng thời, có tổng cộng 10 ETH và 1,000 USDT trong pool – phần còn lại được các nhà cung cấp thanh khoản khác tài trợ. Điều này có nghĩa là anh B có 10% thị phần của pool. Tổng thanh khoản (k) trong trường hợp này là 10,000.
Điều gì xảy ra nếu giá ETH tăng lên 400 USDT? Hãy nhớ rằng tổng thanh khoản trong pool phải không đổi. Nếu ETH hiện là 400 USDT, điều đó có nghĩa là tỷ lệ giữa ETH và USDT trong pool đã thay đổi. Trên thực tế, hiện có 5 ETH và 2,000 USDT trong pool. Bởi vì các trader kiếm lời chênh lệch sẽ thêm USDT vào pool và loại bỏ ETH cho đến khi tỷ lệ phản ánh giá chính xác. Đây là lý do tại sao phải hiểu k là hằng số.
Vì vậy, anh B quyết định rút tiền và nhận được 10% theo thị phần trong pool. Kết quả là B nhận được 0.5 ETH và 200 USDT, tổng cộng là 400 USDT. Có vẻ như B đã kiếm được lợi nhuận khá hời. Nhưng khoan hãy vội vui mừng, điều gì sẽ xảy ra nếu anh không đổ tiền vào pool? B sẽ có 1 ETH và 100 USDT, tổng cộng là 500 USDT.
Trên thực tế, sẽ tốt hơn nếu B HODLing thay vì gửi vào Uniswap pool. Trong trường hợp này, thua lỗ tạm thời về cơ bản là chi phí cơ hội của việc tích lũy một token tăng giá. Tức là gửi tiền vào Uniswap với hy vọng kiếm được phí nhưng B có thể mất các cơ hội khác.
Lưu ý hiệu ứng này hoạt động bất kể giá thay đổi theo hướng nào so với thời điểm gửi tiền vào pool, đồng nghĩa với việc nếu giá ETH giảm so với thời điểm gửi tiền, thì khoản lỗ cũng sẽ khuếch đại.
Nhưng tại sao thua lỗ là tạm thời? Nếu giá của các token được gộp trở lại giá khi chúng được thêm vào pool thì ảnh hưởng sẽ được giảm thiểu. Ngoài ra, vì các nhà cung cấp thanh khoản kiếm được phí nên thua lỗ có thể được cân bằng theo thời gian. Mặc dù vậy, nhà cung cấp thanh khoản cần phải biết điều này trước khi thêm tiền vào một pool.
Uniswap kiếm tiền như thế nào?
Uniswap là giao thức phi tập trung không có token gốc nên không kiếm được tiền. Tất cả các khoản phí sẽ được chuyển cho các nhà cung cấp thanh khoản và không ai trong số những người sáng lập được cắt xén từ giao dịch diễn ra thông qua giao thức.
Hiện tại, phí giao dịch trả cho nhà cung cấp thanh khoản là 0.3% cho mỗi giao dịch. Theo mặc định, chúng được thêm vào pool thanh khoản, nhưng các nhà cung cấp thanh khoản có thể lấy lại bất kỳ lúc nào. Các khoản phí được phân bổ theo thị phần của từng nhà cung cấp thanh khoản trong pool.
Một phần phí có thể được dành để phát triển Uniswap trong tương lai. Nhóm Uniswap đã triển khai phiên bản cải tiến giao thức được gọi là Uniswap v2.
Cách sử dụng Uniswap
Uniswap là giao thức mã nguồn mở, có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể tạo ứng dụng giao diện người dùng của riêng mình trên đó. Tuy nhiên, trang thường được sử dụng nhất là https://app.uniswap.org hoặc https://uniswap.exchange.
Chuyển đến giao diện Uniswap.
Kết nối ví của bạn. Bạn có thể sử dụng MetaMask, Trust Wallet hoặc bất kỳ ví Ethereum nào khác được hỗ trợ.
Chọn token đi bạn muốn giao dịch.
Chọn token đến bạn muốn giao dịch.
Nhấp vào Swap (hoán đổi).
Xem trước giao dịch trong cửa sổ bật lên.
Xác nhận yêu cầu giao dịch trong ví của bạn.
Chờ giao dịch được xác nhận trên blockchain Ethereum. Bạn có thể theo dõi trạng thái giao dịch trên https://etherscan.io/.
Kết luận
Uniswap là giao thức sàn giao dịch sáng tạo được xây dựng trên Ethereum, cho phép bất kỳ ai có ví Ethereum trao đổi token mà không cần sự tham gia của bất kỳ bên trung tâm nào.
Mặc dù có những hạn chế riêng, nhưng công nghệ này có một số ý nghĩa thú vị đối với tương lai của hoán đổi token không cần niềm tin. Khi các giải pháp mở rộng thông qua Ethereum 2.0 hoạt động, Uniswap cũng có thể được hưởng lợi từ chúng.
Trong khi Binance đang bận rộn chiến đấu với một cuộc chiến pháp lý gay gắt ở Hoa Kỳ, tai ương bị cáo buộc bủa vây sàn giao dịch ở một khu vực khác trên thế giới dường như là vô căn cứ.
Thực thể bị cáo buộc không có liên hệ với Binance
Gần đây, SEC Nigeria đã tuyên bố một thực thể Binance Nigeria Limited đang hoạt động bất hợp pháp, cấm thực thể này thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh nào tại quốc gia châu Phi này. Theo một thông tư do chính quyền địa phương công bố, Binance Nigeria Limited không được kiểm soát – và các khoản đầu tư được thực hiện trên nền tảng nói trên không có bất kỳ hình thức bảo vệ pháp lý nào.
Tin tức đến vào thời điểm tồi tệ nhất có thể đối với Binance, chỉ vài ngày sau khi chính quyền Hoa Kỳ kiện Binance.US với cáo buộc hoạt động như một đại lý môi giới, sàn giao dịch, nhà thanh toán bù trừ chưa đăng ký. Hay đúng hơn, đó sẽ là một tin khủng khiếp đối với Binance nếu mọi cáo buộc là đúng.
Trên thực tế, hóa ra Binance không biết về sự tồn tại của công ty này, theo một phát ngôn viên của sàn giao dịch thực:
“Đơn vị được đề cập trong thông tư không liên kết với chúng tôi. Do đó, chúng tôi đang tìm kiếm sự rõ ràng từ SEC Nigeria và vẫn cam kết hợp tác với họ.”
Theo một tuyên bố do chính CZ công bố, sàn giao dịch toàn cầu hiện đã gửi cho thực thể sử dụng tên Binance một lệnh ngừng hoạt động.
Nigeria là một trong những quốc gia quan tâm nhất đến tiền điện tử trong khu vực – thậm chí còn tạo ra một CBDC có thể được sử dụng để thanh toán các khoản thanh toán trực tuyến. Trong môi trường tài chính khan hiếm tiền mặt, khủng hoảng việc làm và những tai ương khác, chính phủ Nigeria đã tìm mọi cách để thúc đẩy nền kinh tế của mình và sử dụng công nghệ blockchain là một trong số đó.
“Tầm nhìn Chính sách của chúng tôi là tạo ra một nền kinh tế dựa trên Blockchain hỗ trợ các giao dịch an toàn, chia sẻ dữ liệu và trao đổi giá trị giữa mọi người, doanh nghiệp và Chính phủ, từ đó tăng cường đổi mới, niềm tin, tăng trưởng và thịnh vượng cho tất cả mọi người. Việc thực hiện Chính sách blockchain quốc gia sẽ có tác động tích cực đến cả khu vực công và tư nhân trong nước.”
Thật không may, quốc gia có tiếng hứng thú với tiền điện tử lại là mục tiêu hàng đầu của những kẻ xấu đang cố gắng kiếm tiền từ sự bùng nổ lãi suất. Rất may, những nỗ lực của kẻ xấu tạm thời bị ngăn trở bởi sự cảnh giác của chính quyền địa phương và của chính Binance.
Vài tuần qua, những kẻ lừa đảo đã chiếm đoạt hơn 8 tài khoản Twitter của những nhân vật nổi tiếng trong không gian tiền điện tử để quảng bá các phishing scam. Cho đến nay, nhóm này đã đánh cắp gần 1 triệu đô la crypto, theo điều tra viên blockchain ZachXBT.
Trong một thread trên Twitter ngày 9/6, ZachXBT cho biết anh đã phát hiện một số ví “liên kết on-chain” có liên quan đến các phishing scam do những tài khoản bị tấn công gần đây quảng bá.
“Mặc dù phần lớn các cuộc tấn công này được thực hiện bằng thủ thuật hoán đổi SIM, nhưng có vẻ như các tài khoản khác có khả năng bị đánh cắp bằng bảng điều khiển của Quản trị viên Twitter”, ZachXBT lưu ý.
Đó là tài khoản của những nhân vật như nhà sáng lập Pudgy Penguins Cole Villemain, DJ và nhà sưu tập NFT Steve Aoki, biên tập viên Bitcoin Magazine Pete Rizzo.
Thật kỳ lạ, người đề xuất vàng và rất ghét tiền điện tử Peter Schiff cũng bị hack tài khoản để quảng bá một liên kết đáng ngờ liên quan đến vàng được token hóa trong tài chính phi tập trung.
“Tôi hy vọng Twitter Safety sẽ điều tra chi tiết từng cuộc tấn công vì thiệt hại lên đến gần bảy con số.
Khi kẻ lừa đảo giành được quyền kiểm soát tài khoản Twitter, các phishing scam sẽ được tweet gần như ngay lập tức. Bộ phận hỗ trợ của Twitter phản hồi chậm nên một số tweet này tồn tại trong nhiều giờ và thậm chí nhiều ngày”.
Tweet phishing scam | Nguồn: ZachXBT
Điều tra viên blockchain kêu gọi mọi người sử dụng khóa bảo mật thay vì xác thực hai yếu tố SMS.
Một trong những vụ hack tài khoản khác được ZachXBT lưu ý là giám đốc công nghệ của OpenAI, Mira Murati.
Vào ngày 2/6, các thành viên cộng đồng tiền điện tử đã cảnh báo về việc tài khoản của cô chia sẻ liên kết phishing quảng cáo airdrop giả cho token ERC-20 OPENAI.
Bài đăng này tồn tại trong khoảng một giờ, được xem 79.600 lần và retweet 83 lần trước khi bị xóa. Đáng chú ý, những kẻ lừa đảo đã hạn chế người có thể trả lời tweet để ngăn mọi người cảnh báo.
Vào cuối tháng 5, Arthur Madrid – đồng sáng lập và CEO của nền tảng Metaverse The Sandbox cũng là đối tượng của một vụ hack tài khoản Twitter tương tự để quảng cáo airdrop token SAND giả.
Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu vụ hack này có liên quan đến nhóm hacker mà ZachXBT đã xác định hay không.
Khả năng thay thế là một chủ đề thịnh hành của năm 2021, sau sự phát triển vượt bậc của NFT. Nhưng các token bán thay thế (Semi-Fungible Token hay SFT) là gì và chúng hoạt động như thế nào?
Sự quan tâm đến các token không thể thay thế đã đạt đến mức đáng kinh ngạc trong nửa đầu năm nay. Dữ liệu từ NonFungible cho thấy doanh số bán NFT tăng lên hơn 2,4 tỷ đô la trong quý đầu tiên – gấp 20 lần so với ba tháng trước đó. Hơn thế nữa, động lực vẫn chưa có dấu hiệu chậm lại cho đến nay, với thị trường NFT hàng đầu OpenSea có khối lượng giao dịch cao kỷ lục 49 triệu đô la vào ngày 1/8, tăng so với giao dịch trung bình hàng ngày 8,3 triệu đô la. Giá trung bình của CryptoPunks – một trong những bộ sưu tập NFT đầu tiên ra mắt trên blockchain của Ethereum – cũng lập kỷ lục trong cùng tháng là 66,919 ETH mỗi NFT (khoảng 220.000 đô la tại thời điểm viết bài).
Sự phát triển bùng nổ đã khởi động một làn sóng đổi mới xung quanh các tài sản không thể thay thế, trong đó phải kể đến sự xuất hiện của một loại token mới được gọi là “bán thay thế” (SFT). Khi mới bắt đầu, SFT có thể thay thế được và chuyển sang không thể thay thế sau đó.
Token có thể thay thế
Phần lớn tài sản tiền điện tử mà các nhà đầu tư theo dõi và giao dịch là có thể thay thế, tức là chúng có thể dễ dàng hoán đổi cho nhau. Ví dụ: nếu hai người trao đổi 1 ETH cho nhau, giá trị sẽ không bị giảm đi và không bên nào được lợi hơn. Đó là bởi vì không có sự phân biệt giá trị giữa bất kỳ 2 ETH hoặc 2 BTC nào (không bao gồm các coin đã bị đánh cắp hoặc sử dụng vào hoạt động bất hợp pháp).
Tiền fiat như đô la Mỹ cũng có thể thay thế được, bạn sử dụng bất kỳ tờ 100 đô la nào dù mới hay cũ thì cũng có sức mua tương đương nhau. Nói cách khác, khả năng thay thế là khả năng một token (hoặc tiền tệ) được trao đổi hoặc thay thế bằng các token khác cùng loại dẫn đến không thay đổi giá trị.
Token không thể thay thế
NFT là các token hoạt động trên blockchain có thể được sử dụng để đại diện cho quyền sở hữu kỹ thuật số đối với một số thứ độc đáo và khan hiếm như tác phẩm nghệ thuật, đồ sưu tầm, âm nhạc hoặc bất động sản ảo. Bởi vì mỗi mặt hàng có một giá trị riêng biệt dựa trên đặc điểm vốn có như ai đã tạo ra nó hoặc độ hiếm nên không thể trao đổi các NFT cho nhau như ETH hoặc đô la Mỹ. Ví dụ, không thể đổi thẻ bóng chày kỹ thuật số theo tỷ lệ 1:1 với một mảnh đất ảo. Chúng là các tài sản hoàn toàn khác nhau. Chưa kể, thẻ bóng chày kỹ thuật số có thể là một phần của bộ sưu tập đặc biệt hiếm nhưng mảnh đất ảo nằm ở vị trí không đắc địa.
Bởi vì NFT được lưu trữ trên blockchain nên mỗi token có các đặc điểm sau:
– Không thể phân chia: Không thể mua các phần nhỏ của NFT.
– Không thể phá hủy: Không thể phá hủy hoặc loại bỏ NFT.
– Bất biến: Không thể thay đổi thông tin cơ bản của NFT sau khi được lưu trữ.
– Có thể xác minh: Bởi vì NFT được lưu trữ trên các blockchain công khai nên bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng xác minh tính xác thực và quyền sở hữu vào bất kỳ lúc nào.
Token bán thay thế là gì?
SFT là một nhóm token tương đối mới, vừa có thể thay thế vừa không thể thay thế. Ban đầu, SFT hoạt động giống như các token có thể thay thế thông thường ở chỗ chúng được giao dịch tương tự với các SFT giống hệt khác.
Ví dụ, một token đại diện cho phiếu mua hàng Amazon trị giá $10 sẽ có cùng giá trị với phiếu giống hệt cùng ngày hết hạn và do đó có thể hoán đổi cho nhau.
Yếu tố phân biệt khiến các loại token đặc biệt này trở thành “bán thay thế” là sau khi chúng được trao đổi, các token có thể thay thế sẽ mất mệnh giá của chúng. Việc mất giá trị có thể trao đổi đó làm cho token hết hạn trở nên không thể thay thế được.
Một cách khác để hiểu khái niệm này là tưởng tượng bạn sở hữu một token đại diện cho vé hòa nhạc để xem buổi biểu diễn cuối cùng của The Beatles. Vé sẽ có mệnh giá và có thể đổi lấy một vé hòa nhạc khác giống hệt, miễn là cùng một ban nhạc vào cùng ngày và cùng khu vực chỗ ngồi. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, token đại diện cho vé sẽ trở thành kỷ vật sưu tầm và có giá trị hoàn toàn mới. Điều đó cũng có nghĩa là token không còn có thể đổi lấy một vé hòa nhạc hợp lệ có cùng mệnh giá ban đầu để xem một ban nhạc khác.
Token bán thay thế được đặt tên theo quá trình chuyển đổi từ token có thể thay thế thành không thể thay thế.
Hãy tưởng tượng, giống như bạn sở hữu một tấm vé vào sân xem bóng đá trị giá 500.000 VNĐ, sau khi kết thức trận đấu thì tấm vé đó sẽ mất giá trị, tức là về 0. Tuy nhiên, nếu may mắn bạn xin được chữ kí của một siêu sao như Messi hay Ronaldo vào tấm vé, thì bạn thậm chí có thể bán được nó với giá cao gấp 100 lần số tiền bỏ ra.
Cách tạo token bán thay thế
Hiện nay, có thể đúc SFT bằng cách sử dụng tiêu chuẩn ERC-1155 của Ethereum. Đó là một trong số các tiêu chuẩn token của Ethereum – các bản thiết kế để tạo token trên blockchain Ethereum tương thích với tất cả dự án dựa trên ERC khác.
Tiêu chuẩn ERC-1155 do nhà phát triển game trên blockchain Enjin tạo ra, như Horizon Games và The Sandbox vào năm 2017 và về cơ bản là sự kết hợp của tiêu chuẩn ERC-20 (token có thể thay thế) và ERC-721 (token không thể thay thế). Tiêu chuẩn này giúp bạn có thể tạo và quản lý cả token có thể thay thế và không thể thay thế bằng cách sử dụng một hợp đồng thông minh duy nhất – một chương trình máy tính tự thực thi khi phát sinh những điều kiện nhất định.
SFT đặc biệt hữu ích trong ngành công nghiệp game có các yếu tố có thể thay thế như tiền tệ trong trò chơi (thanh vàng hoặc tiền ảo của game) cũng như các mặt hàng không thể thay thế (đồ sưu tầm và vũ khí). Điều này có nghĩa là các công ty game sẽ tạo cả hai loại token và đảm bảo chúng tương tác với nhau để game thủ dễ dàng giao dịch vũ khí lấy vàng và ngược lại.
Sàn giao dịch tiền điện tử đang gặp khó khăn Binance tiếp tục rút tiền khỏi các thị trường lớn trong bối cảnh các cơ quan quản lý toàn cầu liên tục “sờ gáy”.
Binance Markets Limited (BML), công ty con của Binance tại Vương quốc Anh, đã chính thức hủy đăng ký với Cơ quan quản lý tài chính (FCA).
Sau khi hủy đăng ký, không có thực thể Binance nào được FCA ủy quyền cung cấp bất kỳ dịch vụ nào tại Vương quốc Anh, cơ quan quản lý đã nêu trên trang web của mình.
Theo FCA, cơ quan có thẩm quyền đã hoàn thành yêu cầu hủy bỏ quyền BML của Binance với cơ quan có thẩm quyền vào ngày 30 tháng 5 năm 2023.
“Sau khi hoàn thành hủy bỏ các quyền, công ty không còn được FCA ủy quyền nữa,” cơ quan quản lý lưu ý trong một bản cập nhật vào ngày 7 tháng 6.
Việc hủy đăng ký của BML không có tác động đến hoạt động của Binance, vì nó chưa bao giờ hoạt động ở quốc gia này, một quản lý khu vực của Binance cho biết.
Ilir Laro, giám đốc phụ trách tăng trưởng khu vực của Binance tại Vương quốc Anh và Châu Âu, lập luận rằng BML chưa bao giờ tiến hành “bất kỳ loại hình kinh doanh được quản lý nào” tại Vương quốc Anh.
“BML đã được Binance Group mua lại thành công vào năm 2020, nhằm mục đích triển khai một hoạt động kinh doanh được cấp phép tại Vương quốc Anh. Tuy nhiên, nỗ lực này đã không thành công và kể từ đó nó không hoạt động kể từ khi được mua lại.”
Hôm qua, Laro chỉ ra rằng Binance vẫn nắm giữ năm thực thể được quản lý ở Châu Âu, bao gồm Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Ba Lan và Thụy Điển, đồng thời lưu ý rằng:
“Khi MiCA bắt đầu có hiệu lực vào năm 2024/5, chúng tôi đang chuyển trọng tâm sang việc chuẩn bị sẵn sàng, điều đó có nghĩa là sẽ có một số động thái điều chỉnh để được cấp phép trên khắp châu Âu”.
Giám đốc điều hành cũng đề cập đến lý do đằng sau việc rút lui theo quy định của Binance tại các quốc gia như Síp, Hà Lan và Nigeria.
Binance trước đây đã gặp một số vấn đề về quy định tại Vương quốc Anh. Vào năm 2021, FCA đã yêu cầu Binance dừng tất cả các hoạt động theo quy định tại quốc gia này.
Tin tức này được đưa ra ngay sau khi giám đốc chiến lược của Binance, Patrick Hillmann bày tỏ cam kết của công ty sẽ được quản lý tại Vương quốc Anh trong bối cảnh các vấn đề của Binance tại Hoa Kỳ. Như đã đưa tin trước đây, Binance đang phải đối mặt với hai vụ kiện dân sự từ các cơ quan quản lý Hoa Kỳ, bao gồm Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai.
Doanh số NFT trong tuần này đã tăng 39,35% so với tuần trước, lên tới 202,22 triệu đô la. Số lượng người mua NFT cũng tăng 37,45%, đạt tổng số 724.193 người mua trong tuần. Bên cạnh hai điểm dữ liệu đó, giao dịch NFT đã tăng lên 2.350.977, đánh dấu mức tăng 6,94% so với tuần trước. Trong khi đó, doanh số bán hàng trên thereum thống trị với khoảng 123,17 triệu đô la.
Khối lượng bán NFT trong bảy ngày qua. Nguồn: cryptoslam.io.
Doanh số NFT dựa trên ETH chiếm 60,97% tổng doanh số được ghi nhận trong tuần qua. Doanh số Bitcoin NFT đảm bảo vị trí thứ hai với doanh thu 34,97 triệu đô la trong bảy ngày trước đó, chiếm khoảng 17,31% tổng doanh số NFT trong tuần qua. Xét về doanh số NFT được phân phối trên 21 blockchain, Polygon, Solana và Mythos theo sau Ethereum và Bitcoin, hoàn thiện top 5.
Top 5 blockchain về doanh số NFT trong bảy ngày qua.
Bộ sưu tập NFT của Bored Ape Yacht Club (BAYC) được hỗ trợ bởi Ethereum đã khẳng định vị trí dẫn đầu trong tuần này với doanh số là 17,06 triệu đô la. Bộ sưu tập Azuki trên Ethereum đã đảm bảo vị trí thứ hai với doanh số 13,75 triệu đô la. Uncategorized Ordinals trên Bitcoin giành vị trí thứ ba với doanh số 9,5 triệu đô la, trong khi Mutant Ape Yacht Club (MAYC) giành vị trí thứ tư với doanh số 8,5 triệu đô la. Bộ sưu tập Bitcoin NFT OXBT BRC20 đã tích lũy được doanh thu 8,32 triệu đô la, chiếm vị trí thứ năm trong tuần này.
Dữ liệu từ cryptoslam.io tiết lộ rằng đợt bán NFT đắt nhất trong tuần này hoặc mặt hàng NFT có giá cao nhất là 1 Uncategorized Ordinal, thu về 2,72 triệu đô la. 1 NFT duy nhất từ bộ sưu tập PPAI BRC20 NFT được bán với giá 1,34 triệu đô la, trong khi mặt hàng đắt thứ ba là một Uncategorized Ordinal khác có giá 709.371 đô la.
Năm NFT đắt nhất được bán trong tuần qua.
Tất cả năm NFT đắt nhất được bán trong tuần qua đều có nguồn gốc từ blockchain Bitcoin. NFT đắt thứ sáu từ bộ sưu tập Azuki NFT được bán với giá 306.976 đô la trên thị trường Blur chỉ vài giờ trước.
Đối với mọi hệ sinh thái tài chính phi tập trung hoạt động hiệu quả, stablecoin là rất quan trọng. Chúng cho phép thanh khoản (giá trị dễ dàng di chuyển từ nơi này sang nơi khác) với ít rủi ro ma sát và biến động hơn.
Cả Ethereum và Solana đều có môi trường DeFi sôi động, ít nhất một phần là do dễ dàng truy cập vào tiện ích stablecoin trong mạng của họ. Tuy nhiên, hệ sinh thái appchain Cosmos vẫn chưa đạt được điều này, tuy tự xưng là “internet của các blockchain”.
Những người ở Noble và Celestia nhận thức rõ về thiếu sót này. Gần đây, khi quyết định hợp tác vì lý do này, các công ty đứng sau Noble (chain phát hành tài sản chung) và Celestia (layer dữ liệu sẵn có – DA) đang cùng nhau xây dựng năng lực stablecoin gốc vào hệ sinh thái Cosmos.
Trên podcast của 0xResearch, nhà phân tích nghiên cứu Sam Martin cho biết hai công ty đang hợp tác để “cho phép đúc USDC gốc (USDC) theo mặc định cho mọi chain module sử dụng Celestia làm layer DA”.
Martin nói rằng động thái này là một bước quan trọng.
“Để có một hệ sinh thái DeFi sôi động, stablecoin là vô cùng quan trọng”.
Các stablecoin như USDC và USDT cho phép nhà đầu tư tạo ra lợi nhuận từ tài sản kỹ thuật số đồng thời giảm thiểu rủi ro biến động thị trường thông qua giá trị ổn định của token được gắn với tiền fiat. Martin nhận xét:
“Đó là một điểm đau lớn đối với Cosmos, nhưng bây giờ họ có USDC, tôi cảm thấy như sẽ có ít phân mảnh thanh khoản hơn rất nhiều.
Nhà phân tích nghiên cứu Ryan West cũng có chung quan điểm:
Tôi chắc chắn đây là một phát triển lớn. Lý do mà DeFi của họ vẫn chưa thành công mặc dù đã xuất hiện được một thời gian là vì không có stablecoin gốc”.
West tin rằng khả năng sử dụng stablecoin USDC của Circle thông qua layer DA của Celestia sẽ “tăng tốc” hệ sinh thái.
Celestia là rollup layer 2 sử dụng các node nhẹ để xác minh dữ liệu giao dịch là công khai và có sẵn “mà không cần tải xuống tất cả dữ liệu cho một block”. Điều này đạt được thông qua cơ chế gọi là “lấy mẫu dữ liệu sẵn có”, theo trang web của công ty.
“Tôi nghĩ nó thực sự sẽ khởi động mọi thứ”, West nói.
Tether sẽ bỏ lỡ?
Nhà phân tích nghiên cứu Dan Smith khẳng định USDC sẽ được hưởng “lợi thế của người đi trước” với tư cách là stablecoin fiat gốc đầu tiên trong hệ sinh thái. Anh cho rằng động thái này có thể khuyến khích nhà phát hành stablecoin hàng đầu Tether (USDT) “bắt chước” và theo bước Circle, “nhưng chúng tôi chưa thấy bất kỳ hành động nào trong số đó được thực hiện”.
Smith cho biết, ba hệ sinh thái chính — Solana, Ethereum và hệ sinh thái chuỗi ứng dụng Cosmos — đã đi đầu trong quá trình phát triển trong năm qua.
“Chúng ta đã có USDC và USDT trên Solana”, Smith cho biết thêm, ngoài sự hiện diện của chúng trên Ethereum và các layer 2, nhưng “chúng tôi chưa thực sự thấy điều đó xảy ra trong hệ sinh thái Cosmos”.
Smith tự hỏi liệu việc bổ sung USDC gốc vào Cosmos có thể châm ngòi cho sự khởi đầu “bùng nổ các ứng dụng và trường hợp sử dụng DeFi” trong ngành hay không.
“Và nếu chúng ta bắt đầu di chuyển trong thế giới này, liệu Tether có phải đang bỏ lỡ không? Thật tốt cho DeFi khi có một loại stablecoin chốt fiat đáng tin cậy có thể cung cấp giá trị được chốt 1:1”, nhưng sẽ tốt hơn vì “sự đa dạng của thị trường để loại bỏ một số rủi ro khi dựa vào một tài sản duy nhất”.
