Đơn vị Điều tra Hình sự (CI) của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) đã báo cáo sự gia tăng số lượng cuộc điều tra xung quanh việc báo cáo tài sản kỹ thuật số.

Trong báo cáo thường niên công bố vào ngày 4 tháng 12, cơ quan điều tra IRS cho biết họ đã khởi tố hơn 2.676 vụ án, trong đó đã xác định được hơn 37 tỷ USD liên quan đến tội phạm thuế và tài chính trong năm tài chính 2023. Theo nhóm, họ đã nhận thấy việc sử dụng tài sản kỹ thuật số ngày càng tăng, dẫn đến sự gia tăng các cuộc điều tra thuế liên quan.

“Các cuộc điều tra này bao gồm thu nhập không được báo cáo do không báo cáo lãi vốn từ việc bán tiền điện tử, thu nhập kiếm được từ việc khai thác tiền điện tử hoặc thu nhập nhận được dưới dạng tiền điện tử, chẳng hạn như tiền lương, thu nhập cho thuê và tiền thắng cờ bạc,” Hình sự cho biết. Đơn vị điều tra. “CI cũng đang chứng kiến hành vi trốn tránh vi phạm thanh toán, trong đó người nộp thuế không tiết lộ quyền sở hữu tiền điện tử nhằm cố gắng che chắn việc nắm giữ.”

Bắt đầu từ năm 2019, IRS bắt đầu yêu cầu người nộp thuế ở Hoa Kỳ báo cáo cụ thể về các giao dịch tài sản kỹ thuật số – một câu hỏi mà IRS tiếp tục thêm vào các biểu mẫu thuế trong mỗi năm tiếp theo. Trong báo cáo, Giám đốc CI Jim Lee nói rằng “hầu hết mọi người sử dụng tiền điện tử đều làm như vậy vì mục đích hợp pháp”, nhưng tài sản kỹ thuật số có nguy cơ tài trợ cho khủng bố , tấn công ransomware và các hoạt động bất hợp pháp khác.

Kể từ khi bắt đầu tăng cường nỗ lực điều tra tội phạm liên quan đến tiền điện tử vào năm 2015, IRS đã thu giữ hơn 10 tỷ USD tài sản kỹ thuật số. Cơ quan chính phủ cũng đã đề xuất các quy định mới về yêu cầu báo cáo của các nhà môi giới nhằm giảm thiểu các trường hợp trốn thuế.