Người tiên phong ở Châu Mỹ: SEC kiện Kraken; Binance phải đối mặt với khoản thanh toán 4 tỷ USD

Bài viết này ban đầu xuất hiện trên First Mover , bản tin hàng ngày của CoinDesk đưa những động thái mới nhất trên thị trường tiền điện tử vào bối cảnh. Đăng ký để nhận nó trong hộp thư đến của bạn mỗi ngày .

Binance Holding Ltd. sẽ được yêu cầu trả 4 tỷ USD để giải quyết các cáo buộc của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về nhiều vi phạm hình sự, theo báo cáo từ Bloomberg News về các cuộc đàm phán giữa DOJ và công ty, điều này cũng để ngỏ khả năng người sáng lập Changpeng “CZ “Triệu sẽ phải đối mặt với cáo buộc hình sự của Mỹ. Binance đã bị chính quyền Hoa Kỳ điều tra kéo dài về tội rửa tiền, gian lận ngân hàng và vi phạm luật trừng phạt của Hoa Kỳ, và các cuộc đàm phán có thể kết thúc trong vài tuần tới. Người phát ngôn của DOJ từ chối bình luận với CoinDesk. Binance đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Sàn giao dịch tiền điện tử Kraken đã trộn lẫn các quỹ của khách hàng và công ty trong khi hoạt động với tư cách là một nhà môi giới, cơ quan thanh toán bù trừ và đại lý chưa đăng ký, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã cáo buộc trong một vụ kiện mới hôm thứ Hai. Cơ quan quản lý liên bang tuyên bố rằng công ty có trụ sở tại San Francisco đã vi phạm luật chứng khoán liên bang khi lặp lại các vụ kiện chống lại các nền tảng giao dịch tiền điện tử khác. Cơ quan quản lý cho biết, duy nhất trong vụ kiện hôm thứ Hai là những tuyên bố rằng Kraken đã tạo ra một “rủi ro đáng kể” khi kết hợp số tiền điện tử trị giá lên tới 33 tỷ USD của khách hàng với tài sản công ty của chính mình, cơ quan quản lý cho biết, trích lời kiểm toán viên độc lập của Kraken. Đơn kiện cho biết: “Tương tự như vậy, Kraken đôi khi đã nắm giữ hơn 5 tỷ USD tiền mặt của khách hàng và nó cũng trộn lẫn một số tiền mặt của khách hàng với một số tiền của chính mình”. “Trên thực tế, Kraken đôi khi đã thanh toán chi phí hoạt động trực tiếp từ tài khoản ngân hàng chứa tiền mặt của khách hàng.”

Nhiều token được đề cập trong vụ kiện Kraken thực sự đã đạt mức tăng hai con số từ đầu năm đến nay. Mặc dù nhiều người sẽ nghĩ rằng việc bị SEC nêu tên trong các hành động thực thi hết lần này đến lần khác sẽ là một loại chữ đỏ đối với các token và sẽ dẫn đến giá giảm, nhưng dữ liệu thị trường cho thấy điều đó không phải như vậy. Có lẽ bài học rút ra từ điều này là các nhà giao dịch coi trọng năng lực kỹ thuật hơn là tuân thủ quy định – hoặc họ hiểu rằng SEC không phải là cơ quan quản lý duy nhất trên hành tinh. Theo dữ liệu trên chuỗi, nhiều token được đặt tên đã vượt trội hơn bitcoin như một phần của đợt phục hồi thị trường rộng lớn hơn. “Rổ” các token này tăng trung bình 41%. SOL của Solana tăng gần 463% từ đầu năm đến nay. Vào tháng 6, khi SEC lần đầu tiên cáo buộc SOL là chứng khoán chưa đăng ký, Solana Foundation đã nhanh chóng phủ nhận các cáo buộc và như CoinDesk đã đưa tin vào thời điểm đó, cộng đồng nhà phát triển phần lớn tỏ ra thờ ơ.

Chúng tôi có thể kiếm được hoa hồng từ các liên kết đối tác. Hoa hồng không ảnh hưởng đến ý kiến hoặc đánh giá của các nhà báo của chúng tôi. Để biết thêm, hãy xem Chính sách đạo đức của chúng tôi.

– Omkar Godbole