Người thừa kế đế chế Cartier bị bắt vì âm mưu rửa tiền bằng USDT

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) đã bắt giữ Maximilien de Hoop Cartier, người kế thừa thương hiệu xa xỉ Cartier của Pháp, vì cáo buộc rửa tiền bằng cách sử dụng tiền điện tử.

Theo bản cáo trạng ngày 2 tháng 5, bị cáo đã bị buộc tội buôn bán ma túy và rửa tiền bằng cách sử dụng loại tiền ổn định phổ biến Tether (USDT).

Là hậu duệ trực tiếp của Louis Cartier, người sáng lập hãng sản xuất đồng hồ, vòng cổ và vòng đeo tay sang trọng, bị cáo bị cáo buộc có liên quan đến tập đoàn ma túy Colombia. Anh ta đã cố gắng nhập khẩu 100 kg cocaine trị giá và rửa hàng triệu đô la thông qua các giao dịch USDT không cần kê đơn.

Cartier thuê nhiều công ty vỏ bọc để thực hiện hoạt động của mình. Các công ty này được báo cáo là doanh nghiệp phần mềm và công nghệ. Sử dụng các tài khoản công ty này, bị cáo đã rửa số tiền bất hợp pháp trị giá hàng trăm triệu đô la thông qua USDT, đô la, peso và các loại tiền tệ khác.

Theo cáo trạng, Cartier đã sử dụng các công ty vỏ bọc để chuyển tiền không có giấy phép. Trước khi bị bắt ở Miami, anh ta cùng với 5 đồng phạm khác đã rửa được 14,5 triệu USDT.

Cartier hiện đang chờ tuyên án tại một trung tâm giam giữ ở Miami và sẽ phải đối mặt với bốn tội danh về hành vi sai trái hình sự. Đồng phạm của anh ta đang bị giam trong một nhà tù ở Colombia.

Anh ta hiện đang phải đối mặt với cáo buộc điều hành một công ty chuyển tiền không có giấy phép, giao dịch tài sản có nguồn gốc từ các hoạt động bất hợp pháp, rửa tiền và âm mưu rửa tiền.

Bản cáo trạng theo sát thông báo của Tether vào ngày 2 tháng 5 về kế hoạch phát triển một công cụ giám sát hoạt động thị trường thứ cấp. Công ty trí tuệ chuỗi khối Chainalysis sẽ dẫn đầu việc phát triển công cụ mới. Giải pháp này sẽ cho phép nhà phát hành stablecoin xác định các giao dịch có khả năng liên quan đến các danh mục bất hợp pháp như tài trợ khủng bố.

Trước đây, Tether đã tích cực làm việc cùng với pháp luật để kiểm soát các hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp bằng USDT.

Nhà phát hành stablecoin gần đây tuyên bố sẽ đóng băng tài sản có liên quan đến PDVSA. Quyết định này diễn ra sau các báo cáo rằng công ty dầu mỏ nhà nước Venezuela có kế hoạch tận dụng USDT để né tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ.